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1、 公司股東會決議 XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。 本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。 本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。 出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。 本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法

2、》及公司章程的有關規(guī)定。 會議就公司下―步經營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議： 1：全體股東一致通過有關公司章程。 2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效 3：同意公司下―步經營發(fā)展事項。 蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日 股東會決議 依據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會決議應包含以下內容： 1、 會議基本情況：會議時間、地點、會

3、議性質（定時） 2、 會議通知情況及到會股東狀況： 會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。 召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。 3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集， 董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書） 4、 會議決議狀況： 股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。 股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股 東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。 5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）