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1、福州 有限公司股東會決議
會議時間:
會議地點:本公司辦公室
參加會議人員:
會議通知情況及到會股東情況:全體到會
會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜
經(jīng) 有限公司全體股東協(xié)商,一致同意對公司變更事項做出如下決議:
1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊資本出資額為 萬元的股份以 萬元的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,股份轉(zhuǎn)讓后,原股東所應承擔的債權(quán)債務由公司現(xiàn)有股東承擔。
現(xiàn)有股東出資情況:
(1)
2、 出資額 萬元,占注冊資本 %;
(2) 出資額 萬元,占注冊資本 %;
2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。
3、同意將公司住所由 變更為 。
4、同意將公司經(jīng)營范圍由 變更為 (以上經(jīng)營范圍以工商部門核準的營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營范圍為準)。
5a(注:設執(zhí)行董事的)同意免去 的執(zhí)行董事職務,不再擔任本公司的法定代表人,公司由 、 、 組成新
3、股東會,選舉(或聘任) 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人,選舉(或聘任) 為監(jiān)事。
5b(注:設董事會的)同意免去 的董事長職務,不再擔任本公司的法定代表人,公司由 、 、 組成新董事會(董事是聘任的要注明),選舉 為董事長作為本公司的法定代表人,選舉(或聘任) 為監(jiān)事。
6、同意公司的注冊資本由 萬元增加(減少)到 萬元。本次增加(減少)的 萬元,其中由原股東 增加(減少)到 萬元;原股東增加(減少)投資萬元;新股東 增加投資 萬元。
本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下:
(1) 出資額 萬元,占注冊資本 %;
(2) 出資額 萬元,占注冊資本 %;
7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。
以上變更事項經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過,并修改公司章程中相應條款。公司全體股東表決同意,并修改原公司章程的相應條款。
股東簽名、蓋章(股東簽名、蓋章如有虛假、法律責任自負):
2006年2月15日