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1、集團章程參考文本 敬告：此集團章程參考文本根據(jù)《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》的一般規(guī)定及集團的一般情況設(shè)計，僅供參考，起草章程時請根據(jù)集團自身情況可作相應(yīng)修改。 漳州市XX企業(yè)集團章程 第一章 總 則 第一條 漳州市XX企業(yè)集團是以漳州市XX集團有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。 第二條 集團名稱及法定地址 名稱：漳州市XX企業(yè)集團 簡稱：漳州市XX集團 法定地址：漳州市××區(qū)××路××號 第三條 集團母公司名稱及法定地址 名稱：漳州市XX集團有限公司 法定地址：漳州市

2、××區(qū)××路××號 第四條 集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻。 第五條 集團遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。 第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式 第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。 一、母公司：漳州市XX集團有限公司 二、控股子公司：漳州市XX投資有限公司、漳州市XX貿(mào)易有限公司、漳州市XX食品有限公司、……。 第七條

3、 集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu)；母公司是財務(wù)和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。 第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。 第九條 集團的管理體制 一、 集團母公司對控股子公司的管理 根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管

4、理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。 二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系 母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。 第三章 集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán) 第十條 集團設(shè)立理事會，作為集團的管理機構(gòu)。 第十一條 理事會由集團成員企業(yè)的主要負責人共同組成 第十二條 理事會的職責 一、聽取和審議理事長的工作報告； 二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案； 三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案； 四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃； 五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案； 六、討論審訂集團成員的加入和退出； 七、選舉理

5、事長、副理事長； 八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度； 九、決定集團的終止和清算； 十、其它需由理事會決定的事項； 第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)l／3以上理事提議召開臨時會議。 第十四條 理事會遵循如下議事原則 一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2／3以上； 二、民主協(xié)商原則； 三、無條件執(zhí)行決議原則； 四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務(wù)。 第十五條集團不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔。 第四章 集團管理機構(gòu)負責人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán) 第十六條 集團理事會設(shè)理事長一名，副理事

6、長兩名。 第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。 第十八條 理事長的職權(quán)： 一、負責召集理事會會議，并向理事會報告工作： 二、執(zhí)行理事會決議； 三、提名副理事長； 四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃； 五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案； 六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 七、主持制定集團的基本管理制度； 八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。 第五章 參加、退出集團的條件和程序 第十九條 母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集

7、團理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準后，即為集團成員。 第二十條 集團成員要求退出集團時，應(yīng)提前三個月向集團理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團。 第二十一條對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權(quán)責令其退出或做出除名處理。 第二十二條集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團。 一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的； 二、被依法撤銷； 三、破產(chǎn)。 第六章 集團的終止 第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。 第二十四條 集團終止時，依法向登記機關(guān)辦理注銷登記，并對管理的經(jīng)費進行清算。 第七章 附則 第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。 第二十六條 本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。 第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團理事會。 集團全體成員蓋章簽字： 母公司：：漳州市××集團有限公司 子公司： 1、漳州市XX投資有限公司 2、漳州市XX貿(mào)易有限公司 3．漳州市XX食品有限公司 …… ××××年××月××日