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1、 北京八里橋鐵路貨場(chǎng)有限公司章程 第一章 總 則 第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 北京金聯(lián)達(dá)投資有限公司、楊莊村委會(huì) 出資設(shè)立 北京八里橋鐵路貨場(chǎng)有限公司 （公司名稱(chēng)），（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）特制定本章程。 第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第二章 公司名稱(chēng)和住所 第三條 公司名稱(chēng)： 北京八里橋鐵路貨場(chǎng)有限公司。 第四條 住所：北京市通州區(qū)永順鎮(zhèn)西馬莊村 。 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍 第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)保管、分派包

2、裝、配送服務(wù)；出租商業(yè)用房，出租辦公用房。銷(xiāo)售糧油食品、副食品、冷飲干鮮果品、建筑材料、鋼材、木材、煤炭、加工型煤，餐飲。（經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)） 第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱(chēng)）、出資方式、出資額 第六條 公司注冊(cè)資本： 18 萬(wàn)元人民幣。 第七條 股東的姓名（名稱(chēng)）、認(rèn)繳出資額、出資期限、出資方式如下： 股東姓名（或名稱(chēng)） 認(rèn)繳出資數(shù)額(萬(wàn)元) 出資期限 出資方式 北京金聯(lián)達(dá)投資有限公司 16.2 貨幣 楊莊村委會(huì) 1.8 貨幣 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第八條 股東行使下列職權(quán)： （一）決定公

3、司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （十）修改公司章程； 第九條 股東作出的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的決定，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第十條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東

4、 選舉 產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期 3 年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 第十一條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作 （二）執(zhí)行股東的決定； （三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理

5、制度； 第十二條 公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 1 人，由股東 選舉 產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 第十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)執(zhí)

6、行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）向股東提出提案； （五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 第六章 公司的法定代表人 第十五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第十六條 公司的營(yíng)業(yè)期限 20 年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第十七條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算

7、結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記： （一）公司被依法宣告破產(chǎn)； （二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外； （三）股東決定解散； （四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。 第十八條 一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 第八章 附 則 第十九條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第二十條 本章程一式 二 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。 法定代表人簽字并蓋公司公章： 2014 年 10 月 20 日 3