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1、公司董事會決議 ________________________公司董事會決議 會議時間：_______________________ 會議地點：________________________ 召集人：__________________________ 主持人：__________________________ 會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)到會董事________人，實際到會董事_______人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席]；董事_________

2、___在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不參加本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________％表決權(quán)。 本次會議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過的以下決議合法有效： （1）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長（注：重用于新選舉董事長） （或：免去________董事長職務(wù)，重新選舉________為董事長，適用于董事長變更）； （2）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長（注：適用于新選舉副董事長） （或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長，適用于副董事長變更）； （3）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理（注：適用于新聘任經(jīng)理） （或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理，適用于經(jīng)理變更）。 注：經(jīng)理或稱為總經(jīng)理，由本公司章程規(guī)定；董事會不設(shè)副董事長的，不需要第2條。 到會董事簽名： 年 月 日