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1、物資采購(gòu)管理辦法（修訂） 1范圍 本辦法規(guī)定了物資采購(gòu)管理的職責(zé)和控制的要求，其目的是為了保證采購(gòu)產(chǎn) 品滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)定要求。 本辦法適用于物資分公司對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需各類物資采購(gòu)活動(dòng) 的控制，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資及研究開發(fā)項(xiàng)目物資的采購(gòu)。 2職責(zé) 2.1物資分公司 負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一、高效的全公司物資采購(gòu)管理體系、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)，負(fù) 責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需大宗原、燃材料，主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電 設(shè)備及備配件，直接涉及公司形象的主要?jiǎng)诒Ｓ闷返任镔Y的統(tǒng)一采購(gòu)的管理工 作；負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司各分、子公司一次性采購(gòu)在5萬元（含）以上的自行采購(gòu) 物資采購(gòu)合同

2、，并對(duì)其采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)物資的調(diào)度和結(jié) 算；負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司的物資采購(gòu)信息管理。 2.2分、子公司 負(fù)責(zé)大宗原、燃材料，主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備及備配件等物資 需求計(jì)劃的提出;負(fù)責(zé)自行采購(gòu)物資的采購(gòu)以及向物資分公司報(bào)送自行采購(gòu)物資 相關(guān)信息；負(fù)責(zé)將一次性采購(gòu)金額在5萬元（含）以上的自行采購(gòu)物資采購(gòu)合同 在簽訂前提交物資分公司審核；負(fù)責(zé)配合物資分公司對(duì)統(tǒng)一采購(gòu)物資的驗(yàn)收；服 從物資分公司對(duì)大宗物資采購(gòu)的控制和協(xié)調(diào)，配合物資分公司保障采購(gòu)物資的物 流穩(wěn)定正常。 2.3企業(yè)管理部 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)本辦法實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與考核，確保各分、子公司嚴(yán)格 按本辦法的規(guī)定執(zhí)行

3、。 2.4權(quán)限劃分 集團(tuán)公司物資采購(gòu)分為物資分公司〃統(tǒng)一采購(gòu)”和各分、子公司〃自行采購(gòu)” 兩類。物資分公司統(tǒng)一采購(gòu)的物資主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料，主 要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備、備配件，直接涉及公司形象的主要?jiǎng)诒Ｓ闷罚?以及大批量生產(chǎn)所需物資等，其它物資由各分、子公司自行采購(gòu)，物資分公司對(duì) 其采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。 大宗原、燃材料包括：煤、石膏、鐵質(zhì)原料、礦渣、粉煤灰和水泥包裝袋等。 直接涉及公司形象的主要?jiǎng)诒Ｓ闷钒ǎ汗ぷ鞣?、安全帽等? 生產(chǎn)性輔助材料包括：耐火材料、潤(rùn)滑油、研磨體、磨機(jī)襯板、運(yùn)輸皮帶、 收塵袋、輪胎和電纜等。 大型機(jī)電設(shè)備、備配件包括：固

4、定資產(chǎn)投資機(jī)電設(shè)備，批量采購(gòu)的耐磨備件， 耐熱備件，進(jìn)口備配件。不包括急需的臨時(shí)加工的配件和備件。 3采購(gòu)管理 3.1工作流程 統(tǒng)一采購(gòu)物資流程見圖1。 3.2供方評(píng)價(jià)——由物資公司、生產(chǎn)使用單位、技術(shù)中心相關(guān)部門共同組織完 成 3.2.1資料的收集 3.2.1.1物資分公司管理部應(yīng)通過下述方式收集公司需采購(gòu)產(chǎn)品的市場(chǎng)和可能的 供方信息： a） 市場(chǎng)調(diào)查； b） 網(wǎng)絡(luò)等媒介； c） 公開招標(biāo)等。 3.2.1.2應(yīng)收集的采購(gòu)物資市場(chǎng)信息與供方信息包括： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證能力： b） 工藝技術(shù)狀況： c） 生產(chǎn)能力和服務(wù)水平； d） 本公司或同類企業(yè)對(duì)其產(chǎn)

5、品實(shí)際應(yīng)用效果； e） 供方的資信程度； f） 價(jià)格水平與供貨能力； g） 運(yùn)輸條件與交付方式； h） 質(zhì)量管理水平； i） 目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格水平和質(zhì)量狀況等。 3.2.2評(píng)價(jià) 物資分公司管理部應(yīng)對(duì)3.2.1.2收集的供方資料，對(duì)比行業(yè)技術(shù)信息，參考 集團(tuán)公司各分、子公司和同類企業(yè)的使用效果，進(jìn)行篩選并組織有關(guān)人員（必要 時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)部門人員）實(shí)施評(píng)價(jià)，并形成記錄。 3.2.2.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 確認(rèn)供方的單位名稱、地址、聯(lián)系電話、郵政編碼和單位性質(zhì)等基本信 息； b） 對(duì)供方的生產(chǎn)、交貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，工藝技術(shù)狀況，服務(wù)水平和 質(zhì)量保證能

6、力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出定量或定性結(jié)論； c）對(duì)供方的價(jià)格水平和資信程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出結(jié)論。 3.2.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)、可以采取以下一種或幾種方法（但不限于）: a） 評(píng)審和驗(yàn)證供方提交的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況（含產(chǎn)品質(zhì) 量、安全認(rèn)證情況）、工藝技術(shù)狀況、公司信譽(yù)和質(zhì)量保證能力等資料，必要時(shí) 應(yīng)到供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考評(píng)； b） 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系實(shí)施局部的或全部的現(xiàn)場(chǎng)審核； c） 在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證； d） 對(duì)比供方類似產(chǎn)品的歷史使用情況； e） 對(duì)比其他組織的使用經(jīng)驗(yàn)和/或評(píng)價(jià)。 3.2.2.3物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)情況的結(jié)論，對(duì)每一種實(shí)施統(tǒng)一

7、采購(gòu)的 物資一般情況選出3家（含）以上的能滿足集團(tuán)公司要求的供方，填制《合格供 方評(píng)審表》（參見附錄A），連同相關(guān)的評(píng)價(jià)資料，報(bào)送主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 注：備選合格供方應(yīng)盡可能多選幾家，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。 3.2.3合格供方的注冊(cè)與管理 3.2.3.1經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合格供方，由物資分公司管理部建立合格供方 的檔案并錄入《合格供方分類清單》（參見附錄B ）。合格供方檔案的內(nèi)容至少應(yīng) 包括： a） 采購(gòu)合格供方評(píng)審表； b） 相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料和/或評(píng)價(jià)時(shí)所用材料； c） 3.2.2.3中形成的其它書面評(píng)價(jià)資料。 3.2.3.2物資分公司管理部應(yīng)建立采購(gòu)物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳（參見附錄

8、C），內(nèi)容包括； 供方名稱、累計(jì)供貨量、供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢(shì)、交付時(shí)間等，并在此 基礎(chǔ)上，對(duì)各合格供方的供貨能力進(jìn)行年度再評(píng)價(jià)。 3.3采購(gòu)計(jì)劃 3.3.1采購(gòu)需求計(jì)劃收集 各分、子公司于每年10月底前，根據(jù)本公司的下年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、結(jié)合 本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和各類物資的庫存情況，制訂出下一年度統(tǒng)一采購(gòu)物資需 求計(jì)劃；每季度末月上旬提出下季度統(tǒng)一采購(gòu)物資需求計(jì)劃；每月15日前提出 下月度統(tǒng)一采購(gòu)物資需求計(jì)劃（參見附錄D），經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物資 分公司。 3.3.2 采購(gòu)計(jì)劃 物資分公司管理部于每年12月上旬根據(jù)各分、子公司的年度統(tǒng)一采購(gòu)物資 需求計(jì)劃，編制下一年

9、度物資采購(gòu)計(jì)劃（參見附錄E）,報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁審 批。 圖1統(tǒng)一采購(gòu)流程 統(tǒng)一采購(gòu)物資年需求計(jì)劃（各分、子公司上報(bào)） 年度物資采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)物資市場(chǎng)調(diào)研 計(jì)劃審批 推薦合格供方 供方評(píng)價(jià) ―Y 招標(biāo)書審批 招標(biāo)書分發(fā) 起草招標(biāo)書 ——Y 合格供方審批 合格供方檔案 招標(biāo)書回收 開標(biāo)/評(píng)標(biāo) 中標(biāo)供方名單及資料 采購(gòu)合同簽訂 統(tǒng)一采購(gòu)物資月需求計(jì) 劃（各分、子公司上報(bào)） 采購(gòu)實(shí)施 物資調(diào)配與驗(yàn)收通知 驗(yàn)收結(jié)果及傳遞 3.4采購(gòu)實(shí)施 3.4.1招標(biāo) 結(jié)賬、付款 物資分公司所采購(gòu)的物資在正常情況下均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，在生產(chǎn)急需時(shí)， 可不進(jìn)行招標(biāo)

10、采購(gòu)，但必須報(bào)物資分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.1.1招標(biāo)書由管理部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)實(shí)際需要采取 定向（合格供方）或公開發(fā)布招標(biāo)信息。標(biāo)書應(yīng)明示采購(gòu)物資的數(shù)量、基本品質(zhì) 要求和投標(biāo)書接受時(shí)限等內(nèi)容。 3.4.1.2管理部在接到投標(biāo)書后，按規(guī)定的時(shí)間提請(qǐng)物資分公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)標(biāo)并 確定供方。 3.4.1.3評(píng)標(biāo)工作由公司招標(biāo)小組實(shí)施。招標(biāo)小組應(yīng)由生產(chǎn)副總裁為組長(zhǎng)、成員 由分、子公司的專業(yè)人員、物資分公司、技術(shù)中心相應(yīng)專業(yè)人員組成招標(biāo)組。企 業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和政工部負(fù)責(zé)人組成監(jiān)督小組。 3.4.2采購(gòu) 3.4.2.1采購(gòu)合同 采購(gòu)合同由采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和中標(biāo)書

11、等內(nèi)容起草，采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu) 物資的數(shù)量（含途耗X價(jià)格、質(zhì)量要求和/或安全要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、 交貨時(shí)間等內(nèi)容，原燃料質(zhì)量要求應(yīng)符合公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，安全要求應(yīng)符合 相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的要求。招標(biāo)物資的采購(gòu)價(jià)格為中標(biāo)價(jià)；非招標(biāo)物資采購(gòu) 應(yīng)由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員在選定的合格供方中，通過詢價(jià)，在比質(zhì)比價(jià)的基礎(chǔ)上，選定 供貨商。采購(gòu)合同必須由授權(quán)人簽字。 3.4.2.2 采購(gòu) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按各分、子公司提出的月度物資需求計(jì)劃（參見附錄D），組織物 資的采購(gòu)、調(diào)撥、運(yùn)輸并通知驗(yàn)收，確保各分、子公司生產(chǎn)活動(dòng)的需要。 3.4.3驗(yàn)收及處理 3.4.3.1物資分公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資驗(yàn)收的組織工作

12、。對(duì)采購(gòu)的物資及時(shí)通 知各分、子公司供應(yīng)部門進(jìn)行驗(yàn)收，各分、子公司應(yīng)及時(shí)安排驗(yàn)收，對(duì)影響鐵路 運(yùn)輸、及重要資源的物資不得以任何理由延時(shí)接收。必要時(shí)，采購(gòu)部委派業(yè)務(wù)人 員到分、子公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門、人員實(shí)施驗(yàn)收。 3.4.3.2各分、子公司對(duì)進(jìn)廠的原、燃材料，根據(jù)物資分公司的通知、按采購(gòu)合 同和相關(guān)文件規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證，原、燃材料數(shù)量必須經(jīng)過汽 車電子衡、火車軌道衡或皮帶稱計(jì)量。 3.4.3.3對(duì)到廠的主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備及備配件等物資，應(yīng)按合 同的規(guī)定要求驗(yàn)證相關(guān)證明材料，其中，機(jī)電設(shè)備及備品配件還應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)， 帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備還應(yīng)清點(diǎn)主件、部件、

13、備件、零件等。以單重計(jì)量 的加工備件入庫，必須過磅檢驗(yàn)單重是否與合同或加工委托書相符。 對(duì)需要到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的，物資分公司采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)如何 實(shí)施驗(yàn)證作出規(guī)定，并組織相關(guān)分、子公司進(jìn)行驗(yàn)證和各進(jìn)廠環(huán)節(jié)的監(jiān)控。 各分、子公司應(yīng)在驗(yàn)證結(jié)果出來后的一個(gè)工作日內(nèi)，將驗(yàn)證結(jié)果傳遞給物資 分公司采購(gòu)部。 3.4.3.4經(jīng)驗(yàn)證后判定為合格的，各分、子公司應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)辦理入庫手 續(xù)。 驗(yàn)證后判定為不合格品的，應(yīng)按下列規(guī)定處理： a） 經(jīng)驗(yàn)證不合格但經(jīng)質(zhì)量控制部門確認(rèn)可讓步接收的原燃料，應(yīng)報(bào)請(qǐng)分、 子公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，讓步接收，并即時(shí)報(bào)物資分公司采購(gòu)部；對(duì)于不能作為讓 步接收的原燃

14、料，即時(shí)報(bào)物資分公司采購(gòu)部處理。 b） 物資分公司對(duì)分、子公司的原、燃料驗(yàn)證結(jié)論有疑異時(shí)，按合同的規(guī)定 執(zhí)行或由生產(chǎn)總裁仲裁。 c）經(jīng)驗(yàn)證不合格的其它采購(gòu)產(chǎn)品，物資分公司采購(gòu)部組織按合同規(guī)定辦理返 工、調(diào)換或退貨手續(xù)。 3.5結(jié)算付款 3.5.1各分、子公司經(jīng)驗(yàn)收合格并辦理入庫手續(xù)（見3.4.3.4）的物資應(yīng)在辦理入 庫手續(xù)的同時(shí)報(bào)物資分公司管理部，物資分公司管理部按集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理辦法 規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷掛帳與付款分步作業(yè)。 3.5.2物資分公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合月度物資需求計(jì) 劃、付款現(xiàn)狀和采購(gòu)物資市場(chǎng)狀況，編制月度采購(gòu)物資付款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)

15、簽 后報(bào)物資分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.5.3物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)公司月度付款計(jì)劃編制付款憑證（附購(gòu)貨發(fā)票、入 庫驗(yàn)收單、原材料檢驗(yàn)報(bào)告單等），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、物資分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金情況辦理付款。 3.5.4物資分公司每月10日前，根據(jù)各、分子公司月度物資需求計(jì)劃和撥款現(xiàn) 狀編制各分、子公司統(tǒng)一采購(gòu)物資撥款計(jì)劃，報(bào)物資分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞到各 分、子公司。 3.5.5各分、子公司應(yīng)按統(tǒng)一采購(gòu)物資撥款計(jì)劃安排的時(shí)間和數(shù)量將物資采購(gòu)的 資金劃撥到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。 3.5.6物資分公司與各分、子公司在每季度首月上旬對(duì)上季度的物資采購(gòu)進(jìn)行一 次預(yù)結(jié)算，預(yù)

16、結(jié)算金額為：采購(gòu)發(fā)票的金額、運(yùn)輸費(fèi)用和采購(gòu)管理費(fèi)之和。 3.5.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)上年度已實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，并結(jié)合下一年度的物資采 購(gòu)計(jì)劃，提出下一年度采購(gòu)管理費(fèi)用預(yù)算方案，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批 準(zhǔn)后執(zhí)行。 3.5.8物資分公司管理費(fèi)用應(yīng)于每年元月份據(jù)實(shí)結(jié)算，結(jié)算后的費(fèi)用由各分、子 公司按實(shí)際采購(gòu)產(chǎn)品的金額來分?jǐn)?。費(fèi)用分?jǐn)偟姆绞讲捎梦镔Y產(chǎn)品交易實(shí)現(xiàn)。 3.6特殊規(guī)定 3.6.1授權(quán)采購(gòu)規(guī)定 經(jīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁授權(quán)采購(gòu)的統(tǒng)一采購(gòu)物資，受權(quán)單位采購(gòu)時(shí)，其采購(gòu) 合同在簽訂前必須報(bào)物資分公司審核。 3.6.2工作服、安全■等勞保用品的采購(gòu)控制 工作服、安全帽、安全鞋、防護(hù)鏡等標(biāo)

17、志性勞保用品，直接涉及到公司的對(duì) 外形象，也是日常生產(chǎn)中安全管理活動(dòng)的一個(gè)重要組成部份，因此，對(duì)其采購(gòu)由 物資分公司統(tǒng)一組織實(shí)施，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際按下述規(guī)定控制。 3.6.2.1 工作服 工作服的版樣、顏色按公司CIS手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。 3.6.2.2安全. 安全帽按使用人員的工作性質(zhì)分別采用不同顏色進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)規(guī)定如下： a） 分、子公司各操作崗位作業(yè)的普通員工使用白色工作帽； b） 分、子公司各級(jí)管理人員使用黃色工作帽； c） 夕卜來參觀人員使用紅色工作帽。 公司總部各級(jí)管理人員因工作需要到各分、子公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，其臨時(shí)配備 的工作帽使用夕卜來參觀人員的工作帽。 3

18、.6.2.3需求計(jì)劃的要求 各分、子公司對(duì)工作服、安全帽的需求根據(jù)安全管理的有關(guān)規(guī)定確定。在制 訂工作服、安全帽需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)4.1、4.2的規(guī)定和本公司各崗位人員的 實(shí)際需要提出，嚴(yán)禁不分類別或超實(shí)際需要。 4對(duì)分、子公司采購(gòu)活動(dòng)的控制 4.1采購(gòu)物資市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格 物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)各分、子公司填報(bào)的自行采購(gòu)物資分類臺(tái)帳（參見 附錄「）和自行采購(gòu)物資月報(bào)表（參見附錄H）的相關(guān)信息，并通過市場(chǎng)調(diào)查和其它 途徑收集相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格信息，提出各類物資采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格（參見附錄G）,并適 時(shí)進(jìn)行修訂。物資指導(dǎo)價(jià)格表應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)和電子郵件、傳真等形式傳遞給各分、 子公司。 4.2信息溝通 4

19、.2.1各分、子公司負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要制訂物資儲(chǔ)量基準(zhǔn)表（參見附錄J）,并 在每年12月上旬根據(jù)下年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修訂，確定合理的物資基本儲(chǔ)量 范圍，并以書面形式傳遞到物資分公司。 4.2.2各分、子公司應(yīng)建立自行采購(gòu)物資分類臺(tái)帳（參見附錄F）和月報(bào)表（參見附 錄H）,分類臺(tái)帳應(yīng)通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與物資分公司進(jìn)行信息溝通，月報(bào)表應(yīng)在每 月5日前以書面形式傳遞到物資分公司。 4.2.3各分、子公司應(yīng)于每月5日前，對(duì)上月自行采購(gòu)的價(jià)格高于物資分公司指 導(dǎo)價(jià)的相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)，形成原因分析報(bào)告報(bào)物資分公司管理部，必要時(shí)，還應(yīng)提 出糾正措施計(jì)劃。 4.3采購(gòu)管理 4.3.1凡屬統(tǒng)一采購(gòu)物資范圍，

20、除集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁已授權(quán)采購(gòu)的部份外，一 律由物資分公司統(tǒng)一采購(gòu)，嚴(yán)禁各分、子公司自行采購(gòu)。 4.3.2自行采購(gòu)物資中，一次性采購(gòu)金額在5萬元（含）以上的采購(gòu)合同在簽訂 前，必須報(bào)物資分公司會(huì)簽；同時(shí)嚴(yán)禁為避免報(bào)物資分公司會(huì)簽，對(duì)一次性采購(gòu) 金額在5萬元（含）以上的采購(gòu)合同進(jìn)行拆分采購(gòu)的行為。 4.3.3物資分公司必須參加由企業(yè)管理部組織的每季度專業(yè)管理工作檢查，負(fù)責(zé) 對(duì)各分、子公司的本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)私自采購(gòu)統(tǒng) 一采購(gòu)物資、授權(quán)采購(gòu)的統(tǒng)一物資或一次性采購(gòu)金額在5萬元（含）以上的自行 采購(gòu)物資采購(gòu)合同未經(jīng)物資分公司會(huì)簽、一次性采購(gòu)金額在5萬元（含）以上的 自行采

21、購(gòu)物資拆分多次采購(gòu)等情況，提出書面報(bào)告，報(bào)企業(yè)管理部。企業(yè)管理部 根據(jù)物資分公司的書面報(bào)告提出處理意見，報(bào)公司主管物資采購(gòu)的副總裁和總裁 批準(zhǔn)后實(shí)施處理。處理意見按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行： a） 未經(jīng)授權(quán)私自采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)物資，扣罰分、子公司物資采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo) 5000元/次； b） 受權(quán)采購(gòu)的統(tǒng)一采購(gòu)物資其采購(gòu)合同簽訂前未經(jīng)物資分公司會(huì)簽的，扣 罰分、子公司物資采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元/次； c） 一次性采購(gòu)金額在5萬元（含）以上的自行采購(gòu)物資拆分多次采購(gòu)或合 同簽訂前未報(bào)物資分公司審核的，扣罰分、子公司物資采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元/ 次。 4.3.4物資分公司管理部應(yīng)采用定期與不定期相結(jié)合的形式，通

22、過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查 詢和分析各分、子公司自行采購(gòu)物資分類臺(tái)帳，及時(shí)了解采購(gòu)價(jià)格情況，出現(xiàn)價(jià) 格異常時(shí)，應(yīng)分析分、子公司提交的原因分析報(bào)告，必要時(shí)，應(yīng)通報(bào)相應(yīng)分、子 公司主管領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，針對(duì)查詢和分析結(jié)果及時(shí)修改采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格表。對(duì)價(jià) 格差異超過10%的供應(yīng)商提出警告，對(duì)價(jià)格差異超過20%的供應(yīng)商取消其供應(yīng) 資格。 4.3.5物資分公司管理部還應(yīng)在每月上旬對(duì)各分、子公司的自行采購(gòu)物資月報(bào)表 進(jìn)行審核，分析采購(gòu)價(jià)格的合理性，并向集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁提交審核報(bào)告。對(duì) 審核中發(fā)現(xiàn)的價(jià)格異常且未提出原因分析的相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)，應(yīng)于每月10日前通 知相關(guān)分、子公司提出原因分析，必要時(shí)還應(yīng)提交糾正措施計(jì)劃。 4

23、.3.6物資分公司管理部應(yīng)適時(shí)檢查各分、子公司糾正措施的實(shí)施情況及效果， 并將檢查結(jié)果納入月度審核報(bào)告中，報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁。 4.3.7物資分公司管理部對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的價(jià)格異常情況，若調(diào)查確認(rèn)屬非不可抗 拒因素造成時(shí)，應(yīng)形成書面材料報(bào)企業(yè)管理部，納入對(duì)相應(yīng)分、子公司領(lǐng)導(dǎo)層的 考核。 4.4 物資采購(gòu)調(diào)度會(huì) 物資分公司每月組織一次物資采購(gòu)調(diào)度會(huì)，由集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁主持。會(huì) 議根據(jù)需要以電話、網(wǎng)絡(luò)或現(xiàn)場(chǎng)等形式召開。調(diào)度會(huì)應(yīng)對(duì)上月采購(gòu)物資的數(shù)量、 質(zhì)量、價(jià)格及到貨時(shí)間等情況進(jìn)行分析，必要時(shí)，提出相應(yīng)的改進(jìn)要求，并對(duì)本月的采購(gòu)活動(dòng)作出安排。 4.5自行采購(gòu)物資監(jiān)控流程見圖2。 圖2 自行

24、采購(gòu)物資監(jiān)控流程 分、子公司物 資儲(chǔ)量基準(zhǔn)表 分、子公司自 購(gòu)物資月報(bào)表 收集物資供應(yīng)商及價(jià)格信息 子公司采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施考核 采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格表 1 物資分公司 對(duì)分、子公司采購(gòu)工 作專項(xiàng)檢查及報(bào)告 對(duì)自購(gòu)物資價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行審核 — 1 1 企管部提出處置意見1 原因分析通知 J 11 ￥ 生產(chǎn)副總裁審核 N ] 審核結(jié)果報(bào)分、子公司領(lǐng)導(dǎo)和總公司主管領(lǐng)導(dǎo) ￥ 總裁批準(zhǔn) 物資分公司應(yīng)建立并保存下列記錄: a） 合格供方檔案； b） 各分、子公司傳遞的物資儲(chǔ)量基準(zhǔn)表、自行采購(gòu)物資月報(bào)表; c） 自行采購(gòu)物資價(jià)格信息及指導(dǎo)價(jià)格表等； d） 采購(gòu)物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。