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1、 增資擴股方案 一、增資擴股的原因和目的 2009年1月，公司成立以來，通過建機建制和中強管理，企業(yè)活力不斷增強，目前公司還處于結(jié)構調(diào)整和開拓發(fā)展的創(chuàng)業(yè)期，本次增資擴股的主要原因和目的：一是公司生產(chǎn)經(jīng)營尚未完全步入良性循環(huán)的軌道，亟待通過現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴能等經(jīng)營方式做強做實企業(yè)，提高經(jīng)濟效益和維護股東權益；二是公司現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模與公司的戰(zhàn)略規(guī)則和發(fā)展要求不相適應，需要通過增資擴股，增加公司注冊資本，優(yōu)化公司股權結(jié)構，推進管理和體制創(chuàng)新，提高開拓發(fā)展能力，適應未來發(fā)展的需要；三是在經(jīng)營資質(zhì)和經(jīng)營范圍等方面，公司與意向投資者有著良好的互補推動作用，可快速推進公司和意向投資者共同發(fā)展，實現(xiàn)共贏。

2、 二、增資擴股方案 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，制定本方案。 1、增資擴股的規(guī)模及公司總股本 現(xiàn)公司注冊資本為 萬元，擬增資擴股到 萬元。計劃募集資金 萬元。 2、增資募股方式和對象 本次增資擴股采取定向募集方式。對象為： 3、增資擴股的辦法 （1）本次增資擴股由本公司作為發(fā)起人，投資人以現(xiàn)金入股。 （2）本次增資擴股基準日為2011年1月1日，公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評估確認后，折算出每肥折合 元。投資者以 元/股入股公司，共計入股 萬股，合 萬元。增資擴股前后的股權結(jié)構如下： 股東名稱 增資擴股前

3、 增資擴股后 出資額（萬元） 出資比例（%） 出資額（萬元） 出資比例（%） 4、增資擴股步驟 （1）公司召開股東大會，審議本增資擴股方案 （2）由本次增資擴股的出資對象出具《入股申請書》，將認購數(shù)量、單位簡介和近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負責表、損益表及經(jīng)過年審的營業(yè)執(zhí)照復印件蓋章后送交本公司 （3）投資者與本公司簽訂《增資擴股協(xié)議書》和《出資入股協(xié)議書》，并按協(xié)議書規(guī)定繳納認股資金 （4）投資者繳納認股資金后，公司出具《出資證明書》 （5）本次增資擴股由股東大會對《公司章程》進行修訂，經(jīng)原登記機關辦理變更手續(xù)。 5、認購期限 本次增資擴股的認購期限最遲到賬時間擬訂為2012年

4、1月1日，本公司保留根據(jù)實際情況延長或者縮短認購期限的權利。 三、本次募集資金的運用 本公司此次增資擴股完成后，所籌集資金將全部用于充實實收資本，擴大資產(chǎn)規(guī)模，提高公司抗風險能力，以迅速形成新的效益增長點，給股愛家板大投資回報；同時鞏固公司在國內(nèi)同行業(yè)的地位，提高公司的競爭力。 四、利潤、資產(chǎn)及負債安排 1、根據(jù)本次增資擴股安排，公司現(xiàn)在股東享有本公司直至2011年1月1日或增資擴股完成之日）（以較晚的日期為準）的未分配利潤處分權。其后實現(xiàn)的利潤由新老股東共享。 2、增資擴股后，原公司的整體資產(chǎn)、負責全部由增資擴股后的公司承繼。 3、增資擴股后的公司承繼原有的全部業(yè)務。 五、重組

5、后公司董事會、監(jiān)事會組成 1、本次增資擴股完成后，股東各方法律地位平等，享有法律規(guī)定股東應享有的一切權利。 2、重組后的公司董事會成員組成；公司原有董事5人不變，****公司新增提名 人，共計 人。 3、重組后的公司監(jiān)事會成員組成：由 人組成。 公司基本情況 一、基本情況 1、公司名稱； 2、注冊資本： 3、成立日期： 4、注冊地址 5、法定代表人 6、郵政編碼 二、股東情況 本公司共有股東5家，占股情況如下表： 股東 出資額 出資比例 三、公司簡介 公司開業(yè)后，現(xiàn)有股東、董事會，經(jīng)營層致力于業(yè)務拓展、整章建制、加強團隊建設等幾方面的工作，

6、公司上下、內(nèi)外呈現(xiàn)了勃勃后景象。截至目前，公司積極參與市 建設，重點打造 工程，得到了市委、市政府和廣大市民的高度贊賞。截至 時間，公司資產(chǎn)總額 萬元，負債 萬元，實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)利稅 萬元。 四、組織結(jié)構 考慮到市場化運作的客觀要求，本公司現(xiàn)有機構設置突出“業(yè)務為主、精簡高效、管控嚴格、放眼長遠”的特點，建立了股東、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等為主體的組織架構，保證相互之間職責清晰、有效制衡、形成科學、高效的決策、激勵和約束機制。 組織架構圖 五、人力資源狀況和知識產(chǎn)權情況 公司現(xiàn)有員工 人，學歷占比。 六、目前資產(chǎn)規(guī)模 七、企業(yè)主要產(chǎn)品系列 八、財務會計信息 資產(chǎn)負責表 利潤分配政策 1、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%作為公司法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上時可以不再提取。 2、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 3、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 4、公司彌補虧損和提取公積金后余稅利潤，股東按照實際出資比例分取紅利。 公司發(fā)展規(guī)劃續(xù)………… 6 參考分析#