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1、第四章 工程部管理制度 一、工程部的機(jī)構(gòu)設(shè)置 1、工程部的編制：根據(jù)公司的開(kāi)發(fā)任務(wù)和工程部目前的工作任務(wù)量，在建項(xiàng)目有二處，工程部的目前編制為9人（其中土建工程師5人，安裝工程師2人，園林綠化工程師1人，資料收集管理1人）。 2、工程部的崗位設(shè)置：目前運(yùn)做兩個(gè)項(xiàng)目情況下工程部設(shè)置為工程部經(jīng)理1個(gè)；土建工程管理崗位4個(gè)（其中D-1南、北段項(xiàng)目部2人，鷺島江岸項(xiàng)目2人）；資料管理員崗位１個(gè)；園林環(huán)境、市政相關(guān)工程管理崗位1個(gè)；水、電、通風(fēng)安裝工程管理崗位2個(gè)。 二、 工程部部門(mén)及崗位職責(zé) （一）工程部部門(mén)職責(zé)： 1、 配合公司各部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作。 2、 協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及相

2、關(guān)單位之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)對(duì)承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的管理工作。 3、 負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、安全的控制管理。 4、 對(duì)工程管理過(guò)程中的文件、資料進(jìn)行管理，配合項(xiàng)目部進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收及移交工作。 （二）工程部經(jīng)理崗位職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)工程部的日常管理工作。 2、 配合集團(tuán)技術(shù)中心進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作，提出合理化建議。 1） 工程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究階段，工程部配合集團(tuán)技術(shù)中心、公司各部門(mén)的工作進(jìn)行技術(shù)支持。 2） 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，收集提供相關(guān)資料及提出合理化建議，提供相關(guān)資料有： （1）自然環(huán)境資料：國(guó)內(nèi)地質(zhì)資料、地震資料、水文地質(zhì)資料、資源勘察資料、地形測(cè)繪資料、氣候氣象

3、資料。 （2） 工程技術(shù)資料：建筑材料供應(yīng)及價(jià)格資料，主要設(shè)備技術(shù)資料及訂貨價(jià)格資料。 （3） 配合公司進(jìn)行外部協(xié)作取證工作。包括水、電、氣、廣電網(wǎng)絡(luò)。 3、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理。 （1） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程人員管理。包括人員的調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲等方面的管理。 （2） 項(xiàng)目目標(biāo)管理：對(duì)項(xiàng)目的整體目標(biāo)進(jìn)行明確下達(dá)，并將目標(biāo)進(jìn)行分解，做到責(zé)任到位，并對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和調(diào)整。 （3） 對(duì)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備、施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理、工程成本等進(jìn)行審核、監(jiān)督檢查。 （4） 對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行決策和處理。 （5） 負(fù)責(zé)審核施工材料的選用和對(duì)材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。 （6） 負(fù)責(zé)組織

4、工程中新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的技術(shù)論證、審核。 （7） 對(duì)《施工組織設(shè)計(jì)/方案》重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案的初步審查意見(jiàn)審核。 （8） 審批工程中出現(xiàn)的不合格處理方案進(jìn)行，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 （9） 配合項(xiàng)目部進(jìn)行竣工驗(yàn)收及移交。 （10） 監(jiān)督檢查工程和項(xiàng)目文件資料的管理。 （11） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目之間的資源調(diào)配，與工程管理相關(guān)各部門(mén)、單位進(jìn)行溝通平衡。 4、 負(fù)責(zé)工程監(jiān)理的管理。 （1） 對(duì)監(jiān)理單位提交的《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行審核。 （2） 根據(jù)監(jiān)理聘用合同對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 （3） 對(duì)監(jiān)理單位提出的工程實(shí)施與工程管理過(guò)程中的重要問(wèn)題給予及時(shí)解決。協(xié)調(diào)其與

5、相關(guān)單位之間的關(guān)系。 （4） 負(fù)責(zé)監(jiān)理費(fèi)用控制與結(jié)算。 5、 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位協(xié)調(diào) （1） 協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位與相關(guān)單位之間的關(guān)系。 （2） 對(duì)施工中各方提出的變更要求進(jìn)行審查控制，控制設(shè)計(jì)費(fèi)用。 6、 負(fù)責(zé)整個(gè)施工過(guò)程中各相關(guān)單位的綜合協(xié)調(diào)和管理。 7、嚴(yán)格施工過(guò)程控制質(zhì)量、杜絕指令事故，完成項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。 8、督促施工單位工期，促成工期，完成項(xiàng)目工期目標(biāo)。 （三）工程部副經(jīng)理崗位職責(zé) 協(xié)助工程部經(jīng)理，完成工程部經(jīng)理崗位職責(zé)，分擔(dān)工程部經(jīng)理任務(wù)，分管相應(yīng)工程管理項(xiàng)目 （四）土建工程師管理崗位職責(zé) 1、 協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。 2、 協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程開(kāi)

6、工的準(zhǔn)備工作。。 3、 參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問(wèn)題。 4、 審查《土建施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。 5、 負(fù)責(zé)《土建施工組織設(shè)計(jì)/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)。 6、 對(duì)《土建施工組織設(shè)計(jì)/方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動(dòng)的因素，進(jìn)行審查。 7、 監(jiān)督檢查《土建施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施情況。 8、 負(fù)責(zé)審查土建工程相關(guān)各單位提出的土建工程變更要求。 9、 根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)土建施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位

7、的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查提出調(diào)整意見(jiàn)。 10、 根據(jù)《項(xiàng)目規(guī)劃》和工程施工計(jì)劃對(duì)土建工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見(jiàn)。 11、 參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目土建施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。 12、 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。 13、 負(fù)責(zé)對(duì)土建施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。 14、 對(duì)土建工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見(jiàn)。 15、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄。 16、 負(fù)責(zé)土建工程的竣工驗(yàn)收。 （五）水電工程師管理崗位職責(zé) 1、 協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程

8、項(xiàng)目的前期運(yùn)作。 2、 協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程開(kāi)工的準(zhǔn)備工作。 3、 參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問(wèn)題。 4、 審查《水、電安裝施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。 5、 負(fù)責(zé)《水、電安裝施工組織設(shè)計(jì)/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)。 6、 對(duì)《水、電安裝施工組織設(shè)計(jì)/方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動(dòng)的因素，進(jìn)行審查。 7、 監(jiān)督檢查《施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施情況。 8、 負(fù)責(zé)審查水、電安裝工程相關(guān)各單位提出的水、電安裝工程變更要求。 9、 根據(jù)

9、工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水、電安裝施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核提出調(diào)整意見(jiàn)。 10、 據(jù)《項(xiàng)目規(guī)劃》和工程施工計(jì)劃對(duì)水、電安裝工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見(jiàn)。 11、 參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目水、電安裝施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。 12、 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。 13、 負(fù)責(zé)對(duì)水、電安裝施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。 14、 對(duì)水暖、電安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見(jiàn)。 15、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查

10、及記錄。 16、 負(fù)責(zé)水、電安裝工程的竣工驗(yàn)收。 （六）市政/園林工程師崗位職責(zé) 1、 協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。 2、 協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程開(kāi)工的準(zhǔn)備工作。。 3、 參與市政/園林相關(guān)專業(yè)圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問(wèn)題。 4、 審查《市政/園林工程施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。 5、 負(fù)責(zé)《市政/園林工程施工組織設(shè)計(jì)/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)。 6、 對(duì)《市政/園林工程施工組織設(shè)計(jì)/方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動(dòng)的因素，進(jìn)行審查。 7

11、、 監(jiān)督檢查《市政/園林工程施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施情況。 8、 負(fù)責(zé)審查市政/園林工程相關(guān)各單位提出的市政/園林工程變更要求。 9、 根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)市政/園林施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查提出調(diào)整意見(jiàn)。 10、 根據(jù)《項(xiàng)目規(guī)劃》和工程施工計(jì)劃對(duì)市政/園林工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見(jiàn)。 11、 參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目市政/園林施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。 12、 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。 13、 負(fù)責(zé)對(duì)市政/

12、園林施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。 14、 對(duì)市政/園林工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見(jiàn)。 15、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄。 16、 負(fù)責(zé)市政/園林工程的竣工驗(yàn)收。 （七）資料管理崗位職責(zé) １、 協(xié)助工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理作好相關(guān)工作。 ２、 與公司、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞工作。 ３、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。 ４、 負(fù)責(zé)各施工單位的施工資料及監(jiān)理資料的檢查監(jiān)督工作。 ５、 參與工程竣工驗(yàn)收及工程交接工作，檢查并完善相關(guān)事宜。 三、工程部管理制度 （一）工程施工合同管理制度 1 工程施工合同（以下簡(jiǎn)稱合同）管

13、理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人是公司法定代表人。合同管理職責(zé)分屬各職能部門(mén)。合同的制定主管部門(mén)是總經(jīng)理辦公室，配合部門(mén)為工程部、財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部對(duì)合同進(jìn)行檔案管理。 2 對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的限定 2.1 合同造價(jià)受控于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資預(yù)算，且不應(yīng)高于項(xiàng)目投資預(yù)算；合同應(yīng)明確影響雙方結(jié)算價(jià)款風(fēng)險(xiǎn)范圍，明確合同價(jià)款調(diào)整的條件；非固定價(jià)合同應(yīng)至少固定分項(xiàng)工程承包單價(jià)（包含材料），明確相應(yīng)計(jì)量方式，對(duì)無(wú)法用施工圖紙控制工程量的分項(xiàng)工程應(yīng)固定分項(xiàng)工程承包總價(jià)。合同應(yīng)包括明確的合同價(jià)（或單價(jià)）清單。 2.2 合同技術(shù)要求、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等必須與國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程設(shè)計(jì)施工圖及項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)要求相一致，且受控于開(kāi)發(fā)

14、項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)；工程發(fā)包合同應(yīng)有工程質(zhì)量保證書(shū)作為合同附件。 2.3 合同工期必須受控于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)工期，并不得超于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)中該工程計(jì)劃工期。進(jìn)度必須與投資控制結(jié)合起來(lái)，并在合同中重點(diǎn)體現(xiàn)，必須有工程進(jìn)度控制技術(shù)文件作為合同附件。 2.4 合同中應(yīng)約定甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的品種、總數(shù)量及分期供應(yīng)數(shù)量和相應(yīng)供應(yīng)日期。對(duì)于承包方自購(gòu)的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計(jì)書(shū)或協(xié)議書(shū)中按國(guó)家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2.5 合同付款要求 2.5.1 付款總比例應(yīng)低于扣除質(zhì)量保修金及合同約定墊付款額度之后的比例。其中非固定總價(jià)合同付款總比例應(yīng)適當(dāng)?shù)陀诠潭們r(jià)合同的付款總比

15、例。 2.5.2 所有合同原則上均不考慮支付預(yù)付款；可以約定預(yù)付款的條件是：①履約合同另一方提供履約保證金或履約保函，且保證金額高于預(yù)付款金額；②經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的。 2.5.3 所有單項(xiàng)或單位工程承包合同原則上均約定過(guò)程付款采用按進(jìn)度計(jì)量方式付款，且累計(jì)進(jìn)度付款不得超出總付款比例。進(jìn)度計(jì)量方式必須將進(jìn)度、質(zhì)量結(jié)合起來(lái)，并在合同中重點(diǎn)約定。 2.6 質(zhì)量保修期限不得低于國(guó)家規(guī)定期限，保修金比例不得低于國(guó)家規(guī)定額度。 3 合同必須在施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前簽定，最遲不遲于施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前五日。 4 合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、明了、完整，注意合同語(yǔ)言及行業(yè)語(yǔ)言的規(guī)范，盡量避免用語(yǔ)上的歧義；應(yīng)

16、就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等明確雙方的風(fēng)險(xiǎn)范圍，避免對(duì)方無(wú)風(fēng)險(xiǎn)合同。 5 合同管理包含：合同制定管理、合同執(zhí)行管理和合同檔案管理。 合同制定管理 1 合同由項(xiàng)目公司經(jīng)理牽頭組織制定，報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 2 公司對(duì)合同制定階段實(shí)行公開(kāi)評(píng)審制度。合同評(píng)審由工程部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理公司等部門(mén)的造價(jià)、工程管理、設(shè)計(jì)、材料管理、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理等專業(yè)人員參加。專業(yè)要求較高的可邀請(qǐng)專家參加評(píng)審。因加強(qiáng)管理需要的特殊合同評(píng)審可適當(dāng)擴(kuò)大評(píng)審人員組成范圍。 3 合同起草 合同公司工程部、采購(gòu)部根據(jù)中標(biāo)通知、招標(biāo)文件及投標(biāo)書(shū)起草。 4 公開(kāi)招標(biāo)或不定向議標(biāo)工程合同評(píng)審 洽談前的

17、合同（草）為合同評(píng)審的對(duì)象，主要是就合同（草）內(nèi)容與招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)（及承諾附件）進(jìn)行一致性對(duì)照，找出差異并分析合同風(fēng)險(xiǎn)，由評(píng)審人注明差異產(chǎn)生的原因、潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)考慮的合同處理措施等。 5 定向議標(biāo)工程合同評(píng)審 原則上按招標(biāo)或不定向議標(biāo)合同評(píng)審程序執(zhí)行。 6 合同洽談 合同（草）經(jīng)評(píng)審后，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理、總工程師、工程部經(jīng)理組成合同洽談班子，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。 7 合同的確立 洽談確認(rèn)后的合同經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式合同，由項(xiàng)目公司法定代表人在合同上署名后加蓋項(xiàng)目公司法人章，標(biāo)志著合同的正式確立。 合同執(zhí)行管理 合同簽定后，工程部經(jīng)理牽頭，組織

18、核算部、工程部、財(cái)務(wù)部等職能部及職能責(zé)任人進(jìn)行合同學(xué)習(xí)，熟悉合同條款內(nèi)容，統(tǒng)一合同解釋口徑，分析合同執(zhí)行潛在風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)管理。 1 合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理 公司對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)分類分部門(mén)管理：工程部承擔(dān)工程質(zhì)量、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管理，采購(gòu)部部、工程部承擔(dān)工程成本風(fēng)險(xiǎn)管理，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部承擔(dān)付款風(fēng)險(xiǎn)管理。合同簽定后，經(jīng)濟(jì)部首先組織合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，把風(fēng)險(xiǎn)按承擔(dān)對(duì)象進(jìn)行分類，分清開(kāi)發(fā)商、施工承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)范圍，必要時(shí)可確定我公司應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施，并形成紀(jì)要。不屬于開(kāi)發(fā)商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，合同執(zhí)行過(guò)程中一旦出現(xiàn)，不得對(duì)施工承包商辦理經(jīng)濟(jì)或工期補(bǔ)償手續(xù)（索賠）。 2 合同的解釋 2.1 公司內(nèi)部的合同解釋

19、合同執(zhí)行過(guò)程中，公司內(nèi)部員工對(duì)合同條款理解有異議的，可口頭或書(shū)面詢問(wèn)工程部，工程部對(duì)有異議合同條款作出書(shū)面解釋并經(jīng)項(xiàng)目公司經(jīng)理核實(shí)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為合同條款的內(nèi)部最終解釋，相關(guān)員工必須按合同的最終解釋執(zhí)行。 2.2 履約雙方的合同解釋 公司對(duì)合同條款的最終解釋執(zhí)行起來(lái)與合同履約另一方（施工承包方）的解釋有分歧的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，工程部書(shū)面報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并簽署后，可對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)行書(shū)面解釋，書(shū)面解釋為合同的有機(jī)組成。但合同的解釋條款不得違背達(dá)成合同時(shí)的初衷（見(jiàn)合同洽談?dòng)涗浖罢型稑?biāo)書(shū)），不得對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。 3 合同的補(bǔ)充 因客觀原因（如擴(kuò)大施工承包范圍）造成合同不

20、能滿足執(zhí)行需要的，由相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門(mén)書(shū)面提出，并報(bào)項(xiàng)目公司經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部組織合同雙方對(duì)合同進(jìn)行必要的補(bǔ)充。補(bǔ)充的合同條款只應(yīng)對(duì)產(chǎn)生補(bǔ)充合同條款的客觀事實(shí)具有法律約束力，不得對(duì)原可執(zhí)行的合同條件具有約束力（見(jiàn)合同洽談紀(jì)要）。辦理合同補(bǔ)充的程序及職責(zé)范圍可參照合同制定。 4 合同索賠與反索賠 4.1 合同索賠與反索賠由公司負(fù)責(zé)合同實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的部門(mén)根據(jù)公司的職責(zé)界定進(jìn)行管理。 4.2 工程部在遇到合同履約另一方向我公司進(jìn)行合同索賠時(shí)（辦理工程簽證），應(yīng)及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部，理清事件的性質(zhì)，嚴(yán)格區(qū)分是否屬開(kāi)發(fā)商合同風(fēng)險(xiǎn)范圍：屬于對(duì)方正常合同風(fēng)險(xiǎn)的，不予辦理。 4.3 合

21、同執(zhí)行過(guò)程中，因?qū)Ψ竭`約對(duì)我公司造成經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、工期等損失的，工程部應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)職能部門(mén)一起進(jìn)行合同反索賠，追償我方損失，避免事實(shí)上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)合同。 （二）工程材料、設(shè)備管理 1、嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān)。對(duì)施工單位采購(gòu)的鋼筋、水泥、砂、石子、磚.電氣材料、裝飾材料等，要抽樣檢查產(chǎn)品的質(zhì)量與出場(chǎng)合格證、對(duì)于不符合設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求的材料及設(shè)備，要責(zé)成施工單位退貨、調(diào)換或重新采購(gòu)。 2、嚴(yán)把材料使用安裝關(guān)。抽驗(yàn)鋼筋、水泥等施工材料能否滿足施工質(zhì)量要求，督查施工單位嚴(yán)格按施工技術(shù)規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行施工；對(duì)于電氣、裝飾等材料，督查施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行施工安裝。 3、對(duì)于電梯、通風(fēng)、

22、消防等關(guān)鍵設(shè)備，要按照我公司有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員驗(yàn)收。 （三）工程進(jìn)度和計(jì)劃管理 1、依據(jù)施工圖設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范要求，及時(shí)審查批準(zhǔn)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和工程進(jìn)度計(jì)劃方案。由施工單位每月起草工程的月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)甲方一份和監(jiān)理一份，同時(shí)審查施工單位的月進(jìn)度計(jì)劃是否與目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的進(jìn)度相符，如不一致時(shí)退回重新調(diào)整。 2、檢查監(jiān)督施工單位是否按確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，若工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符，要責(zé)令施工單位提出改進(jìn)措施，趕回施工工期。如連續(xù)兩個(gè)月實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度滯后時(shí)，扣除當(dāng)月進(jìn)度款的5%—10%。工程竣工實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度滯后時(shí)每拖延一天扣總價(jià)的2‰。 3、

23、認(rèn)真核定施工單位每月所報(bào)工程進(jìn)度款是否與工程形象同步，同時(shí)審核施工單位所報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更。 4、如遇設(shè)計(jì)變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的情況，要及時(shí)通知施工單位，以免造成重大損失和延誤工期。 （四）工程質(zhì)量和安全管理 1、審核監(jiān)理單位的質(zhì)量檢查體系和施工單位的質(zhì)量保證體系是否健全，設(shè)備和人員能否滿足施工要求。對(duì)監(jiān)理單位和施工單位質(zhì)量體系不健全的，要責(zé)令其定期整改，直到滿足施工要求為止。 2、在不影響施工正常進(jìn)行的情況下，隨時(shí)檢查檢驗(yàn)施工單位是否認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及監(jiān)理工程師發(fā)出的指令進(jìn)行施工。對(duì)于工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，要責(zé)成施工單位拆除和重新施工，直到

24、符合約定標(biāo)準(zhǔn)。 3、監(jiān)督檢查施工質(zhì)量的內(nèi)容主要有： （1）施工單位質(zhì)量檢測(cè)人員及設(shè)備是否到位，質(zhì)量自檢系統(tǒng)是否完備。 （2）監(jiān)理單位旁站監(jiān)理是否到位。 （3）各道工序的施工質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。 （4）施工過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)取樣（建設(shè)單位必須在場(chǎng)） （5）及時(shí)處理質(zhì)量缺陷，避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。 （6）進(jìn)行分部工程和隱蔽工程的中間質(zhì)量檢驗(yàn)。 （7）及時(shí)督促消防、人防、節(jié)能等專項(xiàng)驗(yàn)收。 （8）組織竣工驗(yàn)收。 4、監(jiān)督施工單位遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。檢查施工單位施工過(guò)程中的各項(xiàng)安全防護(hù)措施，消除安全事故隱患。 5、隨時(shí)檢查施工單位是否按照太原

25、市綠色文明工地施工。 6、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)，公平、公正開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)督管理工作。在處理工程質(zhì)量問(wèn)題和安全事故中，對(duì)被監(jiān)督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。 （五）工程資料管理 1、在工程管理和施工過(guò)程中，對(duì)監(jiān)理單位和施工單位提交的報(bào)告要按約定時(shí)間做出書(shū)面答復(fù)。 2、隨時(shí)抽查監(jiān)理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關(guān)的其它資料。 3、按合同要求，責(zé)成監(jiān)理單位提交監(jiān)理工作月報(bào)及監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項(xiàng)報(bào)告;責(zé)成施工單位提交施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程進(jìn)度和工程量報(bào)告以及其它有關(guān)方案或報(bào)告。 4、及時(shí)做好建設(shè)單位自身工程資料的收集、整編工作，要使整編資料真實(shí)準(zhǔn)確的反

26、映出施工進(jìn)度完成情況，以及施工管理過(guò)程中發(fā)生的關(guān)鍵問(wèn)題和處理結(jié)果。 5、監(jiān)督監(jiān)理單位和施工單位按照誠(chéng)實(shí)信用的原則，真實(shí)準(zhǔn)確地做好施工過(guò)程記錄和有關(guān)報(bào)告。決不允許有隱瞞事實(shí)真相、出具假報(bào)告等違規(guī)違法事情的發(fā)生。 （六）施工圖管理制度 1 目的 施工圖紙的管理是房地產(chǎn)企業(yè)技術(shù)管理中的重要環(huán)節(jié)，為正常的工程施工管理、良好的物業(yè)管理所必需，并為最終的竣工結(jié)算打下基礎(chǔ)。 2 施工圖紙管理內(nèi)容： 2.1 接到設(shè)計(jì)單位送來(lái)的圖紙應(yīng)立即整理，編號(hào)和分發(fā)。 2.2 完整的施工圖應(yīng)包括總配圖及總說(shuō)明、總目錄、建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備圖（給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、設(shè)備安裝等）、電氣圖（配電、照明、

27、綜合布線、自動(dòng)報(bào)警、安防等）、室內(nèi)裝飾圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等。 2.3 施工圖紙的數(shù)量應(yīng)在20套，包括精裝本4套，平裝16套。 3 施工圖紙的管理程序: 3.1 圖紙的整理。收到圖紙后，核對(duì)其套數(shù)、頁(yè)數(shù)、種類，并按用途進(jìn)行分類、編號(hào)、登記。 3.2 圖紙的分發(fā)。 3.2.1 項(xiàng)目公司申報(bào)開(kāi)工證及進(jìn)行工程招標(biāo)、消防報(bào)審、設(shè)計(jì)審查各一套。 3.2.2 公司存檔2套，總工1套，工程部、預(yù)算部各1套。 3.2.3 工地現(xiàn)場(chǎng)2套。 3.2.4 施工單位4套（為其保留4套作為繪制竣工圖使用），監(jiān)理公司1套。 3.2.5 分發(fā)登記：分發(fā)時(shí)間、領(lǐng)取人單位、姓名、數(shù)

28、量。 3.3 圖紙的保管，由駐項(xiàng)目公司工程技術(shù)人員保管。 3.4 圖紙的收回、作廢，對(duì)因設(shè)計(jì)變更而作廢的圖紙應(yīng)及時(shí)收回、登記，并加蓋作廢章。 4 竣工圖紙的管理細(xì)則: 4.1 工程竣工驗(yàn)收后一般在30天內(nèi)應(yīng)完成竣工圖，由施工單位負(fù)責(zé)繪制。 4.2 一般少量的局部變更可在原圖上更改。 4.3 對(duì)局部更改（變更量大于4.2條者）可在圖上增畫(huà)大樣圖或部分更改圖。 4.4 對(duì)改動(dòng)較大的部分要重新繪制。 4.5 竣工圖一般應(yīng)繪制4套，繪制完成后由監(jiān)理公司審核。 4.6 監(jiān)理公司審核后加蓋審核章上交駐項(xiàng)目公司技術(shù)人員。 （七）工地例會(huì)制度 1 目的 完善

29、工程管理制度，加強(qiáng)對(duì)在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問(wèn)題。 2 工程例會(huì)的組織 2.1 工程例會(huì)為定期會(huì)議，每次例會(huì)時(shí)間由各項(xiàng)目部自定。 2.2 工程例會(huì)主持人為工地總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表。 2.3 工程例會(huì)參加人員包括項(xiàng)目公司經(jīng)理、駐項(xiàng)目公司各專業(yè)技術(shù)人員、施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員。 2.4 工程部應(yīng)提前與監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，當(dāng)預(yù)計(jì)要有重大問(wèn)題決策時(shí)，需請(qǐng)示公司總經(jīng)理或總工參加。 2.5 會(huì)議的時(shí)間變更或取消由工程例會(huì)主持人決定。 2.6 會(huì)議結(jié)束后，由監(jiān)理

30、單位記錄人員整理形成《例會(huì)紀(jì)要》，并于會(huì)后第二天發(fā)給與會(huì)人員。 2.7 與會(huì)人員參加例會(huì)時(shí)需簽到，收到《例會(huì)紀(jì)要》后需簽收。 2.8 監(jiān)理單位每月要出一份《監(jiān)理月報(bào)》發(fā)至各與會(huì)單位，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)將《監(jiān)理月報(bào)》傳遞到總經(jīng)理辦公室，供領(lǐng)導(dǎo)審閱。 2.9 工程部人員應(yīng)將每一份《監(jiān)理月報(bào)》、《例會(huì)紀(jì)要》登記、備案。 3 工程例會(huì)會(huì)議程序 3.1 施工單位施工人員對(duì)本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)行匯報(bào)，提出對(duì)本周工程施工中所遇到的設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等各方面存在的問(wèn)題，并對(duì)下道工序的施工方法、進(jìn)度、安排進(jìn)行說(shuō)明。 3.2 工程部經(jīng)理、各專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)施工單位提出的問(wèn)題進(jìn)

31、行答復(fù)。監(jiān)理公司對(duì)本周施工監(jiān)理過(guò)程中的施工質(zhì)量、進(jìn)度、材料供應(yīng)、投資控制、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行說(shuō)明，并提出監(jiān)理過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出相應(yīng)控制措施。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各施工單位之間、各專業(yè)之間在施工中所遇到的配合問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)。 3.3 其他與會(huì)人員進(jìn)行會(huì)議發(fā)言。 3.4 例會(huì)主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。并對(duì)各與會(huì)人員提出的主要問(wèn)題通過(guò)討論做出結(jié)論，對(duì)本周工程建設(shè)概況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下周監(jiān)理工作做出具體部署。 3.5 每月最后一個(gè)例會(huì)，除以上會(huì)議內(nèi)容以外，要求施工單位將本月的計(jì)劃與實(shí)際完成進(jìn)行對(duì)比，查找原因，落實(shí)責(zé)任，并將下月工程建設(shè)的安排列入該會(huì)議的議程。 4 工程例會(huì)落實(shí) 4.1 工程例會(huì)紀(jì)

32、要是過(guò)去一周工程建設(shè)的集體檢討和全面總結(jié)，對(duì)在建工程具有指導(dǎo)意義。 4.2 監(jiān)理單位及駐項(xiàng)目各專業(yè)人員在日常監(jiān)理過(guò)程中，應(yīng)把例會(huì)紀(jì)要所提出的施工、材料供應(yīng)、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題作為監(jiān)理的一項(xiàng)具體工作內(nèi)容，并對(duì)各種問(wèn)題的解決情況作監(jiān)理記錄，并在下次的例會(huì)上對(duì)上述問(wèn)題的解決情況做出匯報(bào)。 4.3 總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表應(yīng)督促各施工單位在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵守工程例會(huì)對(duì)工程建設(shè)中發(fā)生的問(wèn)題所做出的結(jié)論處理施工與其他矛盾，并要求施工人員于下次例會(huì)上，匯報(bào)上次例會(huì)紀(jì)要中有關(guān)問(wèn)題及處理情況和有關(guān)結(jié)論的落實(shí)情況。 （八）施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水電使用管理規(guī)定 1 目的 施工用臨時(shí)水

33、電的正確使用與計(jì)量，對(duì)保證工程施工正常進(jìn)行，工程竣工決算水電費(fèi)的計(jì)量有著非常重要的意義。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于各項(xiàng)目公司工程管理中施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有的施工單位的臨時(shí)用水、用電及水電設(shè)施的使用、管理、計(jì)量。 3 規(guī)定的內(nèi)容 3.1 項(xiàng)目公司及外聯(lián)部應(yīng)將工地所在地的市政配套手續(xù)辦妥，技術(shù)資料搜集齊全。 3.2 工程技術(shù)人員根據(jù)工地所在地的市政配套現(xiàn)狀資料并參考各施工單位報(bào)審的施工組織計(jì)劃書(shū)中所提出的臨時(shí)水電需求總量，計(jì)算出本項(xiàng)目的臨時(shí)水、電的總負(fù)荷（包括水表的型號(hào)、數(shù)量、排水管道的直徑等；變壓器的容量、電壓等），形成書(shū)面資料報(bào)項(xiàng)目公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并配合項(xiàng)目公司市政人員作好臨時(shí)水、

34、電的接入工作。 3.3 如果情況允許，應(yīng)該將施工用臨時(shí)水電的接入與工程完工后的正式用水、電同時(shí)考慮，以避免二次浪費(fèi)。 3.4 臨時(shí)水、電接入后應(yīng)根據(jù)工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，配合監(jiān)理工程師繪制整個(gè)工地的臨時(shí)水、電分配圖。 3.5 各施工單位之間出現(xiàn)水、電需求矛盾時(shí)，應(yīng)督促監(jiān)理工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)，并優(yōu)先考慮工程人員生活、安全的需要、及重點(diǎn)工程的正常進(jìn)行。 3.6 在施工單位進(jìn)入、撤出工地現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，相關(guān)工程技術(shù)人員組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對(duì)施工用水表的表號(hào)、數(shù)字、型號(hào)及電表的型號(hào)、表號(hào)、數(shù)字、互感器的倍數(shù)等參數(shù)記錄并三方簽字認(rèn)可，項(xiàng)目公司設(shè)立專門(mén)檔桉，工地有專人負(fù)責(zé)。 3.7 工地臨時(shí)

35、水電負(fù)責(zé)人員，應(yīng)根據(jù)工程所在地的實(shí)際情況定期檢查各施工單位的臨時(shí)水電使用情況，將水表、電表的數(shù)字記錄三方簽字認(rèn)可后轉(zhuǎn)交到項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員。 3.8 各施工單位在各自施工場(chǎng)地內(nèi)的臨時(shí)水電使用、管理在監(jiān)理單位、開(kāi)發(fā)單位的監(jiān)督下進(jìn)行，并對(duì)其安全性負(fù)全部責(zé)任。 3.9 各施工單位變更水表、電表時(shí)及變更使用位置時(shí)，應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位、開(kāi)發(fā)單位批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。 3.10 臨時(shí)水電的使用應(yīng)遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)部門(mén)的內(nèi)部規(guī)定。 （九）分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收管理制度 1 目的 對(duì)分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收進(jìn)行管理控制，確保經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后的工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。 2 適用范圍 適用于

36、各項(xiàng)目分部分項(xiàng)、隱蔽工程的驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。 3 職責(zé)范圍 工程部負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行工程量、工程質(zhì)量、技術(shù)資料的驗(yàn)收。 4 管理控制程序 4.1 隱蔽工程驗(yàn)收必須在下一工序前進(jìn)行，由項(xiàng)目經(jīng)理委托駐工地工程師監(jiān)控監(jiān)理公司對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收，并作好監(jiān)控記錄。對(duì)隱蔽工程中不符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，項(xiàng)目公司會(huì)同監(jiān)理公司以書(shū)面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進(jìn)行驗(yàn)收。隱蔽工程中的重要部位整改時(shí)應(yīng)攝影（拍照）備查。 4.2 對(duì)于重要的分部、分項(xiàng)工程，各專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理工程師按照施工規(guī)范驗(yàn)收。其他項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽檢，對(duì)抽檢不合格項(xiàng)作出處理意見(jiàn)及抽檢記錄。 4

37、.3 竣工驗(yàn)收 4.3.1 工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進(jìn)行全面自檢，并填報(bào)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告送交監(jiān)理公司審核。 4.3.2 工程部經(jīng)理收到監(jiān)理公司送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后2日內(nèi)通知監(jiān)理公司組織驗(yàn)收。 4.3.3 監(jiān)理公司組織監(jiān)理工程師、各專業(yè)工程師、施工單位有關(guān)人員根據(jù)《建筑、安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)規(guī)范對(duì)工程進(jìn)行全面檢查，并由監(jiān)理公司填發(fā)《質(zhì)量處理通知單》，督促施工單位在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)整改完畢，并及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。 4.3.4 項(xiàng)目公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審查《竣工工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)表》。 4.3.5 監(jiān)理公司、施工單位對(duì)竣工資料進(jìn)行全面檢查合格后，由施工單位報(bào)送質(zhì)量監(jiān)督站

38、，等待竣工驗(yàn)收。 4.3.6 對(duì)質(zhì)量監(jiān)督站所提出的問(wèn)題由監(jiān)理公司填發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題處理通知單》，督促施工單位限期整改完畢，并報(bào)送整改報(bào)告，直至通過(guò)竣工驗(yàn)收。 （十）工程交接驗(yàn)收管理制度 1 目的 為使工程質(zhì)量、使用功能符合開(kāi)發(fā)要求，方便物業(yè)管理，減少與業(yè)主之間的糾紛，明確開(kāi)發(fā)單位與施工單位之間的責(zé)任及物業(yè)與開(kāi)發(fā)單位之間的管理界限，特制定此制度。 2 適用范圍 公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收后的交接驗(yàn)收過(guò)程。 3 內(nèi)容 3.1 交接驗(yàn)收的依據(jù) 3.1.1 工程發(fā)包合同； 3.1.2 施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、竣工驗(yàn)收資料； 3.1.3 國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范； 3.

39、1.4 質(zhì)量監(jiān)督站的驗(yàn)收意見(jiàn)； 3.1.5 委托物業(yè)管理合同； 3.1.6 銷(xiāo)售合同、業(yè)主入住手冊(cè)； 3.1.7 國(guó)家有關(guān)其他規(guī)定。 3.2 交接驗(yàn)收的組織 3.2.1 在質(zhì)量監(jiān)督站最后一次整改報(bào)告批復(fù)后。 3.2.2 由項(xiàng)目公司經(jīng)理組織、安排。 3.2.3 參加人包括開(kāi)發(fā)部、工程部、銷(xiāo)售部、預(yù)算部、物業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員。 3.2.4 項(xiàng)目公司指定專人進(jìn)行記錄，完成后請(qǐng)相關(guān)責(zé)任人在原始記錄上簽字，并于三天內(nèi)將整理記錄發(fā)于各參與單位。 3.3 交接驗(yàn)收的程序 3.3.1 開(kāi)發(fā)部、銷(xiāo)售部的側(cè)重點(diǎn)在于工程的使用功能、標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求。 3.

40、3.2 工程部主要以工程施工質(zhì)量、工程的完整性為重點(diǎn)。 3.3.3 物業(yè)公司的驗(yàn)收重點(diǎn)除工程質(zhì)量外，更要著重于檢修的方便、設(shè)備的運(yùn)行、技術(shù)資料的完整等。 3.3.4 按照專業(yè)分組進(jìn)行驗(yàn)收，一般劃分為土建（含建筑、結(jié)構(gòu)、裝飾等）、設(shè)備（含給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)等）、電氣（含變配電、動(dòng)力電、照明電、消防、通訊、安防等）。 3.3.5 每天（或每單位工程）驗(yàn)收完畢后，各組進(jìn)行分組整理交給記錄人員統(tǒng)一匯總。 3.3.6 屬于施工單位質(zhì)量問(wèn)題的，要求監(jiān)理公司針對(duì)匯總情況下達(dá)整改通知，限期完成。 3.3.7 屬于開(kāi)發(fā)單位自行安排的項(xiàng)目，項(xiàng)目公司經(jīng)理應(yīng)要求工程部、經(jīng)濟(jì)部督促完善。

41、3.3.8 各方整改完畢后，經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)后由項(xiàng)目公司經(jīng)理簽字，交由物業(yè)公司管理。 （十一）工程施工控制程序 1 目的 通過(guò)對(duì)工程施工控制，確保工程施工的順利進(jìn)行，保證工程建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 2 適用范圍 適用于所有項(xiàng)目的單位、分部、分項(xiàng)工程各施工階段的控制管理。 3 內(nèi)容 3.1 項(xiàng)目公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的總控制，并負(fù)責(zé)施工過(guò)程的總體協(xié)調(diào)及重大變更的下發(fā)實(shí)施，負(fù)責(zé)審批監(jiān)理公司提交的項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則或項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃。 3.2 各專業(yè)技術(shù)人員做到熟悉圖紙，參與圖紙審學(xué)、技術(shù)交底，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)，巡視工地，監(jiān)視測(cè)量監(jiān)理公司的工作情況，保存有關(guān)記

42、錄，作好技術(shù)資料管理、移交工作。 4 控制程序 4.1 工程施工準(zhǔn)備階段的工作 4.1.1 工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。 4.1.2監(jiān)理公司在開(kāi)工前審核施工單位提供的施工組織設(shè)計(jì)，并由監(jiān)理工程師簽署審核意見(jiàn)后轉(zhuǎn)交到項(xiàng)目公司審核，項(xiàng)目公司審核的重點(diǎn)： 4.1.2.1 施工計(jì)劃安排是否符合要求； 4.1.2.2 施工部署、施工方法是否切實(shí)可行； 4.1.2.3 施工平面布置的合理性； 4.1.2.4 質(zhì)量管理組織措施是否能夠保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 4.1.2.5 冬雨季施工措施是否能夠保證工程的順利進(jìn)行； 4.1.2.6 對(duì)工程安全方面

43、的薄弱環(huán)節(jié)所采取的措施是否能夠滿足施工安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 4.1.2.7 工程成品保護(hù)措施是否滿足驗(yàn)收要求。 4.1.3 由工程部組織采購(gòu)部、預(yù)算部部、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，執(zhí)行《圖紙審學(xué)制度》、《施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底制度》。 4.1.4 由工程部組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)準(zhǔn)備工作，向施工單位提供施工場(chǎng)地的地下、地上管網(wǎng)線路資料，并將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書(shū)面形式交施工單位，并現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。 4.1.5 項(xiàng)目公司組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員、監(jiān)理單位、施工單位召開(kāi)開(kāi)工會(huì)議。會(huì)議對(duì)開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，確定施工聯(lián)絡(luò)方式，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。 4.2 工程

44、施工進(jìn)度控制 4.2.1 工程部與監(jiān)理單位審核施工單位的工程總進(jìn)度計(jì)劃、分項(xiàng)工程工期安排是否符合總工期控制目標(biāo)、施工總平面圖是否存在影響工程進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)文明、安全施工的因素，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由監(jiān)理單位督促施工單位進(jìn)行整改。 4.2.2 工程部組織監(jiān)理單位審核施工單位的材料設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃與施工進(jìn)度計(jì)劃的同步性，對(duì)不能滿足要求的計(jì)劃進(jìn)行修正。 4.2.3 由工程部組織監(jiān)理單位對(duì)施工單位的勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)情況、施工機(jī)械配置情況、周轉(zhuǎn)性工具材料的進(jìn)場(chǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃的需要。 4.3 工程施工質(zhì)量控制 4.3.1 工程部組織監(jiān)理單位監(jiān)督檢查施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，

45、并符合國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)重要分項(xiàng)工程要督促施工單位制訂切實(shí)可行的施工方案，并監(jiān)督實(shí)施。 4.3.2 工程部監(jiān)視測(cè)量監(jiān)理公司及施工單位，確保使用經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、構(gòu)件及設(shè)備。 4.3.3 工程部督促監(jiān)理單位做好施工中的質(zhì)量檢查，并與監(jiān)理單位一起檢查施工單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理情況。發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，由監(jiān)理單位組織進(jìn)行調(diào)查處理。 4.3.4 工程部組織施工管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視，及時(shí)處理施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題，并做好記錄。 4.3.5 在每周的工程例會(huì)上，由監(jiān)理單位對(duì)工程施工質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)，提出存在的問(wèn)題，研究制訂措施，并監(jiān)督實(shí)施。 4.3.6 工程部對(duì)工程施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更，執(zhí)行公

46、司規(guī)定。 4.3.7 工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。 4.3.8 對(duì)關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控。 4.4 工程施工投資控制 4.5 工程施工安全控制 4.5.1 工程部監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位是否建立、健全與現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工有關(guān)的規(guī)章制度。 4.5.2 監(jiān)理單位組織施工單位每周進(jìn)行一次工地安全檢查。記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并以監(jiān)理通知的形式下發(fā)施工單位，責(zé)令限期整改。 4.5.3 項(xiàng)目公司組織對(duì)發(fā)生的安全

47、事故，進(jìn)行調(diào)查處理。 4.6 工程驗(yàn)收控制 4.6.1 工程部依據(jù)《分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定，監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行分項(xiàng)、分部、單位工程及竣工驗(yàn)收工作，未經(jīng)驗(yàn)收，施工單位不得進(jìn)入下一道工序施工。 4.6.2 工程部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及時(shí)到質(zhì)檢部門(mén)辦理階段性驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。 5 記錄 5.1 施工組織方案審查記錄 （十二）工程變更控制程序 1 目的 是工程日常管理中一項(xiàng)重要的工作，是通過(guò)遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項(xiàng)目總投資和單位成本控制在工程預(yù)算或工程合同造價(jià)的目標(biāo)范圍內(nèi)，使項(xiàng)目利潤(rùn)最大化。 2 內(nèi)容 2

48、.1 建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位都可以提出工程變更。 2.2 工程變更包括： 2.2.1 設(shè)計(jì)變更。 2.2.2 工程量變更。 2.2.3 有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件的變更。 2.2.4 施工時(shí)間的變更。 2.2.5 施工工藝或施工次序的變更。 2.2.6 合同條件的變更。 3 原則 3.1 盡量減少的原則。各部門(mén)技術(shù)人員要充分做好工程前期工作和施工前準(zhǔn)備工作，把工程變更降至最低限度。 3.2 嚴(yán)格控制的原則。要嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限，健全設(shè)計(jì)變更的審批程序，防止任意提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，改變工程規(guī)模，增加工程投資費(fèi)用。 4 工程變更的管理

49、范圍劃分 2.1 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)文件變更、施工工藝變更由工程部負(fù)責(zé)，預(yù)算部配合完成； 2.2 工程量變更、合同條件變更、施工時(shí)間變更由預(yù)算部負(fù)責(zé)，工程部配合完成； 2.3 一般性的變更由總經(jīng)理作最后審批； 2.4 對(duì)項(xiàng)目投資、工期影響較大的工程變更報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 5 工程變更的程序 5.1 工程變更根據(jù)提出單位的不同審批程序略有不同。 5.2 施工單位提出的工程變更。 5.2.1 施工單位將變更申請(qǐng)、變更方案提交給監(jiān)理單位。 5.2.2 監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件等因素對(duì)變更申請(qǐng)、變更方案進(jìn)行研究，同意的出具書(shū)面意

50、見(jiàn)一并交給建設(shè)單位，不同意的出具書(shū)面意見(jiàn)后返回施工單位。 5.2.3 各部門(mén)根據(jù)管理范圍不同，出具各自書(shū)面意見(jiàn)，提交項(xiàng)目公司經(jīng)理進(jìn)行匯總審批。 5.2.4 項(xiàng)目公司經(jīng)理同意的在征求設(shè)計(jì)單位同意后由相關(guān)部門(mén)下發(fā)變更意見(jiàn)書(shū)；不同意的由相關(guān)部門(mén)出具意見(jiàn)返回監(jiān)理單位。 5.3 建設(shè)單位提出的工程變更 5.3.1 建設(shè)單位提出工程變更后（設(shè)計(jì)單位同意后），連同變更說(shuō)明書(shū)一并下發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位。 5.3.2 監(jiān)理單位、施工單位如有意見(jiàn)需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋給建設(shè)單位。 5.4 監(jiān)理單位提出的工程變更在經(jīng)建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位同意后可下發(fā)執(zhí)行。 5.5 設(shè)計(jì)單位提出的工程變更轉(zhuǎn)交

51、給建設(shè)單位后，由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位對(duì)變更進(jìn)行分析，造成即成損失的，要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。 四、成本控制制度： （一）采用招標(biāo)的方法 采用招標(biāo)方式投標(biāo)有利于我們了解投標(biāo)單位的實(shí)力，技術(shù)、管理提供有效的依據(jù)，為我們投資建設(shè)的項(xiàng)目打好基礎(chǔ)，從而，有利于我們對(duì)投資的控制及利潤(rùn)最大化的實(shí)現(xiàn)。 （二）加強(qiáng)合同管理；合同作為工程項(xiàng)目管理的基本依據(jù)，是成本控制及對(duì)施工單位管理的依據(jù)性文件，對(duì)成本控制至關(guān)重要。 1.1 認(rèn)真執(zhí)行工程部管理制度中涉及合同管理的相關(guān)規(guī)定； 1.2相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)部門(mén)（如外聯(lián)部、物業(yè)部、財(cái)務(wù)部等）進(jìn)行合同交底，明確各施工單位的施工界限和施工內(nèi)容，防止漏項(xiàng)

52、或者施工單位重復(fù)報(bào)價(jià)； 1.3 明確總包及分包責(zé)任，推進(jìn)施工單位的責(zé)任化管理。對(duì)合同中相關(guān)專業(yè)知識(shí)及預(yù)算存在的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)核，完善合同內(nèi)容。 1.4 工程部牽頭組織預(yù)算、財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)參加對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、會(huì)審，排除不利因素和條款。 （二）推進(jìn)設(shè)計(jì)合理化建議，節(jié)約成本；工程設(shè)計(jì)為工程施工的依據(jù)，也是工程產(chǎn)生費(fèi)用的主體。 2.1 充分發(fā)揮施工單位施工主體能力，提前要求施工單位對(duì)工程圖紙的設(shè)計(jì)提出問(wèn)題，預(yù)防施工單位明知不報(bào)，故意產(chǎn)生返工及索賠費(fèi)； 2.2 專業(yè)負(fù)責(zé)人必須對(duì)圖紙夠熟悉，在部門(mén)內(nèi)部開(kāi)展圖紙會(huì)審討論，對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化，減少不必要的施工工序和構(gòu)建，降低成本。 （三）加

53、強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更管理；現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更是工程產(chǎn)生額外費(fèi)用的主體，是招標(biāo)控制價(jià)與實(shí)際成本價(jià)格的差異值，控制好現(xiàn)場(chǎng)簽證對(duì)成本控制非常有利。 3.1必須明確簽證產(chǎn)生的原因，及時(shí)留取影像資料，對(duì)于不屬于甲方責(zé)任的簽證，堅(jiān)決否認(rèn)； 3.2 審核設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的額外費(fèi)用和減少的費(fèi)用，防止漏算減少費(fèi)用。 3.3嚴(yán)把簽證量、價(jià)關(guān)，即使給施工單位有多于考慮也必須要施工單位承認(rèn)，為后期創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)； 3.4強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)效觀念，定期（如按季度）要求施工單位對(duì)簽證進(jìn)行上報(bào)并完成相關(guān)手續(xù)，預(yù)防事久扯皮，以文件形式對(duì)簽證進(jìn)行約定期限，對(duì)于逾期未報(bào)簽證予以堅(jiān)決否認(rèn)。 ? 、一個(gè)合理的施工組織設(shè)計(jì)，必須是在保證施工質(zhì)量和進(jìn)度的情況 下，綜合考慮，以降低成本為目標(biāo)。并據(jù)此制定實(shí)施細(xì)則，選擇先進(jìn) 的施工方案，合理地布置施工現(xiàn)場(chǎng)、臨時(shí)設(shè)施和工藝流程。如便道的 選線，棄土場(chǎng)的設(shè)置等，要使車(chē)輛運(yùn)距減??；預(yù)制場(chǎng)的設(shè)置，要充分 考慮預(yù)制構(gòu)件的預(yù)制方便、運(yùn)輸方便、運(yùn)距縮短等。采用先進(jìn)的施工 工藝有利于縮短工期，提高設(shè)備利用率，減少管理費(fèi)開(kāi)支，降低成本。 ?