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1、 公司第一屆董事會第一次會議流程 通常情況下第一屆董事會的文書有： 1. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 2. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 3. 關(guān)于選舉公司董事長的議案 4. 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 5. 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案 6. ____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 7. 關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案 8. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 9. ____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 10. _________

2、___股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票 11. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 12. ____________股份有限公司各部門職能說明 13. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄 下面我們介紹一下范文 1. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 (一) 主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始 (二) ____________介紹參加本次會議的人員 (三) ____________介紹會議議案 1) 《關(guān)于選舉公

3、司董事長的議案》 2) 《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》 3) 《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》 4) 《總經(jīng)理工作細(xì)則》 5) 《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》 (四) 審議議案 (五) 董事對議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 (六) 會務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票 (七) ____________宣讀表決結(jié)果 (八) 當(dāng)選董事長____________宣讀董事會會議決議 (九) 與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄 (十) ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會 2. ___ _____股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 各

4、位董事、擬聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。 今天的會議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會議的董事有：________ ____，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。 一、 今天會議的議案共有____________項(xiàng)分別為____________會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會議現(xiàn)場就不對議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請各位董事對上述議案進(jìn)行審議。 發(fā)放表決票，請各位董事投票表決議案。 （發(fā)放選票、投票表決議案、

5、統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果） 二、 現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果________ ____。 三、 現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。 四、 如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。 五、 我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項(xiàng)議程，董事會閉會，謝謝各位董事！ 3. 關(guān)于選舉公司董事長的議案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股

6、份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。 擬董事長人選的簡歷說明：____________ 請各位董事審議。 ______年____月____日 4. 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __

7、月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。 擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。 ______年____月____日 5. 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月___ _日召開了____________股份

8、第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會秘書。 擬聘任人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。 ______年____月____日 6. ____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 各位董事： 現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說明如下： 本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附

9、則。 第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營活動，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。 第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。 第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。 第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。 第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。 第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。

10、規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報(bào)告工作等。 第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。 請各位董事審議。 ______年____月____日 7. 關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月____日召開了____________股份第一次股東大會。 為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)： （1）管理部：（2）財(cái)務(wù)部；（3）審計(jì)部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；

11、（6）品管部； （7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。 請各位董事審議。 ______年____月____日 8. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開，本次會議由____________主持，應(yīng)參加會議董事____________人，實(shí)際參加會議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案： 1) 審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長； 2) 審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任 為公司總經(jīng)理； 3) 審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》,聘任 為公司副總經(jīng)理，聘任 為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任 為公司董事會秘書； 4) 審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則》； 5) 審議通過了《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。