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1、股東會決議 鄭州市弘業(yè)投資擔保有限公司于 2012年7月10日在本公司會議室（地點）召開了公司第3次（臨時）股東大會。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，本次會議由公司董事會召集，召開的時間、地點和審議事項，已于15日前口頭通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。會議由執(zhí)行董事李延光（職務）主持。 經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意（代表公司表決權(quán)0%反對，0%的股東放棄） 會議審議并通過了以下事項： 1. 同意自然人股東李延光將其持有的鄭州弘業(yè)投資擔保有限公司的20%的股份轉(zhuǎn)讓給河南銀商企業(yè)管理有限公司。 2. 同意自然人股東李延光將其持有的鄭州弘業(yè)

2、投資擔保有限公司的16%的股份轉(zhuǎn)讓給劉來福。 3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓應于2012年7月12日完成，新的股東會成員為：河南銀商企業(yè)管理有限公司、李隨軍、劉來福、張翠珍、馮高峰、韓裕菊、張劭臣。 新的股東增資比例如下： 股東姓名或名稱 增資數(shù)額（萬元） 出資方式 持股比例 出資時間 河南銀商企業(yè)管理有限公司 1000 貨幣 20% 2012.7 李隨軍 120

3、0 貨幣 24% 2012.7 劉來福 1000 貨幣 20% 2012.7 張翠珍 600 貨幣 12% 2012.7 馮高峰 600 貨幣 12% 2012.7 韓裕菊 200 貨幣 4% 2012.7 張劭臣 400 貨幣 8% 2012.7 以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。 （法人股東）加蓋公章、（自然人股東）簽字：