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1、XX董事會授權(quán)委托書 公司名稱股份有限公司董事會： 本人作為委托人，茲委托 （公司名稱公司董事）代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆董事會第××次會議，并授權(quán)其表決本次董事會的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 監(jiān)事會授權(quán)委托書 公司名稱股份有限公司監(jiān)事會： 本人作為委托人，茲委托 代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆監(jiān)事會第××次會議，并授權(quán)其表決本次

2、監(jiān)事會的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 股東大會授權(quán)委托書 本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托_________先生(女士)出席公司于××年××月××日召開的××年度股東大會即第××次股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。 序號 議 案 同意 棄權(quán) 反對 回避 1 2 3 4 5 6 7 委托人蓋章： 委托人營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票；本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。