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1、 XX有限責(zé)任公司 臨 時 股 東 會 會 議 記 錄 時間： 地點(diǎn)： 召集人： 主持人： 記錄人： 出席人： 議題：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股東會根據(jù)XX的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于X年X月X日X時，在西安市本公司辦公室由X召開、X主持了股東會臨時會議。X出席了本次會議。 本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。 股東

2、會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 出席會議的股東為XX和XX，持有公司X%的股權(quán)，會議合法有效。 會議由XX主持。 ?本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議？ XX：無異議。 XX（主持人）：現(xiàn)在請XX就今日之議題發(fā)表意見。 XX：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守： 1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。 自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同專用章

3、的提議使用權(quán)歸各股東。 提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。 3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。 決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。 4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人（記錄人）在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》（兩表格式見附件）上登記和簽字。 《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由XX負(fù)責(zé)保管。 5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。 6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。 XX（主持人）：請大家就XX的上述提議發(fā)表意見。 XX：無異議。同意按XX的上述提議形成股東會決議。 XX（主持人）：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照XX的上述提議形成XX號股東會決議。 - 3 -