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1、 公司 年第 次股東會決議 公司于 年 月 日，在 召開 年第 次股東會，應到 變更后股東人數(shù) 方，實到 方，在人數(shù)和程序上符合有關規(guī)定。 大會一致形成決議如下：（涉及哪項變更打印哪項） 1. 同意選舉 新董事姓名 為董事，新一屆董事會成員為： 。 同意選舉新監(jiān)事姓名 為監(jiān)事。 2. 同意吸收 新股東姓名

2、 為新股東。變更后的股權結構為： 姓名 出資額 出資方式 出資比例 3．通過新章程。 4．其它事項不變。 新股東簽字（蓋章）： 年 月 日 股權轉讓協(xié)議 出讓方： 受讓方： 雙方自愿達成股權轉讓協(xié)議如下： 1. 出讓方出讓其在 公司名稱 的出資 （萬元）占總注冊資本 % 的股

3、權出讓給受讓方。 2. 受讓方受讓出讓方在 公司名稱 公司的出資 （萬元）占總注冊資本 % 的股權。3.本協(xié)議自簽字之日起生效。 4.簽字前債權債務由出讓方負責，簽字后債權債務由受讓方負責。 出讓方（簽字） 受讓方（簽字） 年第 次董事會決議 公司于 年 月 日，在 召開第 屆 次董事會，參加人： 應到 人，實到 人，在人數(shù)和程序上符合有關規(guī)定。 大會一致形成決議如下：（涉及哪項變更打印哪項） 1．同意免去 的董事長職務，.選舉 (姓名)為董事長。 2．同意解聘 的經(jīng)理職務，聘任 (姓名)為經(jīng)理。 董事會成員簽字: 年 月 日