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1、董事會(huì)決議 時(shí)間：2013年08月20日 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 與會(huì)人員： 出席本次會(huì)議的董事 3 人，代表 100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的董事所持表決權(quán)的100%通過(guò)。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)。 由于受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，公司外方股東*****公司，中方股東********認(rèn)繳的****萬(wàn)美元注冊(cè)資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè)；二、同意*******公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給*****，其中：***受讓35%的股權(quán)，***受讓30%的股權(quán)；三、將公司注

2、冊(cè)資金由***萬(wàn)美元減少至***萬(wàn)元人民幣；四、就公司減資事項(xiàng)登報(bào)公告；五、同意修改公司章程，并報(bào)工商機(jī)關(guān)備案。 全體董事簽字： *******************有限公司 2013年08月20日 湖北大洪山甲霖旅游開(kāi)發(fā)有限公司 股東會(huì)決議 時(shí)間：2013年10月31日 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 參會(huì)股東：解幸福 吳朝建 根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

3、 一、將公司注冊(cè)資金由3076.92萬(wàn)美元減少至234萬(wàn)元人民幣；公司注冊(cè)資金變更后，實(shí)收資本為人民幣234萬(wàn)元，其中：解幸福實(shí)繳注冊(cè)資金124萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的51%；吳朝建實(shí)繳注冊(cè)資金119萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的49%； 二、將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；生態(tài)農(nóng)業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售（不含國(guó)家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）。”變更為“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；生態(tài)農(nóng)業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷(xiāo)售。”； 三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理； 四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事； 五、就上述事項(xiàng)修改公司章程，并報(bào)送登記機(jī)關(guān)備案。 以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。 股東簽字： 湖北大洪山甲霖旅游開(kāi)發(fā)有限公司 二〇一三年十月三十一日