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1、　　　　　　　　公司股東會決議 會議時間：　　　　　　　　　　　　　　　　 會議地點：　　　　　　　　　　　　　　　　 本次會議應(yīng)到股東　　　　人，實際到會股東　　　　人，到會股東代 表　　?。ス蓹?quán)。本次會議由公司董事會召集，董事長　　　　主持（或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持）。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司　　?。ケ頉Q權(quán)的股東同意，通過以下決議： 1、(1) 公司名稱由XXXXXXXXXX有限公司變更為XXXXXXXXXX有限公司( (適用于名稱變更)； (2) 公司住所由XX區(qū)XX街道XX路XX號變更為XX區(qū)XX街道XX路XX號(

2、適用于住所變更)； (3) 公司注冊資本從　XX　萬元增至　XXX　萬元，此次增資額為 XX 萬元，出資方式為貨幣（或公司法規(guī)定的其他方式），其中股東 增資 萬元， 股東 增資 萬元。此次增加注冊資本出資方式為　 　 ，在　　　 年 月 日前出資到位。 (適用于增加注冊資本)； 增資后的股本結(jié)構(gòu)為：(適用同比例增資) 出資 萬元，占注冊資本的 %。 出資 萬元，占注冊資本的 %。 由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的: 出資 萬

3、元，占注冊資本的 %； 出資 萬元，占注冊資本的 %。調(diào)整為： 出資 萬元，占注冊資本的 %； 出資 萬元，占注冊資本的 %。 (適用不同比例增資) (4)決定將公司注冊資本從　　萬元減至　　萬元，其中股東 減資 萬元，股東 減資 萬元。(適用于減少注冊資本)； (5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為：　　　 　 (適用于經(jīng)營范圍變更)； (6)決定將公司營業(yè)期限變更為　　　年；(適用于營業(yè)期限變更) (7)同意股東 將占公司　　　

4、　％的股權(quán)(計　　　萬元出資額，其中未實 繳出資　　　萬元)，以　　　萬元轉(zhuǎn)讓給新股東　　，未實繳　　　萬元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更) (8)決定將公司類型變更為 （適用于公司類型變更） 2、同意修改公司章程相關(guān)條款。 3、決定免去　　　　執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉　　　為執(zhí)行董事；免去　　　監(jiān)事職務(wù)，重新選舉　　　為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。（或者：）決定免去　　　董事職務(wù)，重新選舉　　　　　　為董事；免去　　監(jiān)事職務(wù)，重新選舉　　　　為監(jiān)事。（適用設(shè)董事會的企業(yè)） 同意的股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 反對的股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：（沒有反對意見請刪除） 棄權(quán)的股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：（沒有棄權(quán)意見請刪除） 年 月 日 （備注：以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫）