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1、 公司股東會決議
會議時間:
會議地點:
本次會議應(yīng)到股東 人,實際到會股東 人,到會股東代 表 ?。ス蓹?quán)。本次會議由公司董事會召集,董事長 主持(或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司 ?。ケ頉Q權(quán)的股東同意,通過以下決議:
1、(1) 公司名稱由XXXXXXXXXX有限公司變更為XXXXXXXXXX有限公司( (適用于名稱變更);
(2) 公司住所由XX區(qū)XX街道XX路XX號變更為XX區(qū)XX街道XX路XX號(
2、適用于住所變更);
(3) 公司注冊資本從 XX 萬元增至 XXX 萬元,此次增資額為 XX 萬元,出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式),其中股東 增資 萬元, 股東 增資 萬元。此次增加注冊資本出資方式為 ,在 年 月 日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);
增資后的股本結(jié)構(gòu)為:(適用同比例增資)
出資 萬元,占注冊資本的 %。
出資 萬元,占注冊資本的 %。
由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的: 出資 萬
3、元,占注冊資本的 %; 出資 萬元,占注冊資本的 %。調(diào)整為: 出資 萬元,占注冊資本的 %; 出資 萬元,占注冊資本的 %。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊資本從 萬元減至 萬元,其中股東 減資 萬元,股東 減資 萬元。(適用于減少注冊資本);
(5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為: (適用于經(jīng)營范圍變更);
(6)決定將公司營業(yè)期限變更為 年;(適用于營業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司
4、 %的股權(quán)(計 萬元出資額,其中未實 繳出資 萬元),以 萬元轉(zhuǎn)讓給新股東 ,未實繳 萬元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去 執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉 為執(zhí)行董事;免去 監(jiān)事職務(wù),重新選舉 為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者:)決定免去 董事職務(wù),重新選舉 為董事;免去 監(jiān)事職務(wù),重新選舉 為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會的企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):(沒有反對意見請刪除)
棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):(沒有棄權(quán)意見請刪除)
年 月 日
(備注:以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫)