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1、 房地產(chǎn)開發(fā)管理制度 房地產(chǎn)開發(fā)管理制度 目 錄 一、前 言 0 二、名詞定義 0 三、編制說明 1 第一節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā)管理組織構(gòu)架 1 第二節(jié) 總工辦職能、職責(zé) 2 第三節(jié) 總工辦文件簽發(fā)流程 3 第四節(jié) 總工辦資料收集整理與簽發(fā)流程 6 第五節(jié) 綜合配套部職責(zé) 6 第六節(jié) 技術(shù)管理制度、管理辦法及流程 7 第二章 工程計(jì)劃管理制度 21 第三章 工程設(shè)計(jì)管理制度 24 第四章 項(xiàng)目招標(biāo)審核流程 28 第五章 工程計(jì)量及工程款支付管理制度 29 第三章 合同管理制度 36 第五章 合同備案分發(fā)表 39 第九章 項(xiàng)目管理部人員的

2、崗位職責(zé)及崗位工作流程 40 第五章 項(xiàng)目現(xiàn)場管理 49 第六章 對施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、管理、考核制度 64 第一章 銷售部的職能、架構(gòu)與職責(zé) 124 附件一：銷售表格 164 置業(yè)顧問一周工作計(jì)劃 166 置業(yè)顧問一周工作計(jì)劃 167 置業(yè)顧問每日工作報(bào)告表 168 置業(yè)預(yù)算表 170 房屋認(rèn)購書 171 購房老客戶回訪表 174 項(xiàng)目銷售情況日報(bào)表 175 購房新客戶登記表 176 電話接聽記錄表 177 客戶分析表 178 項(xiàng)目銷售情況月報(bào)表 180 樓盤報(bào)紙媒體廣告發(fā)布月報(bào)表 181 銷售經(jīng)理樓盤業(yè)績周報(bào)表 183 銷售經(jīng)理一周總結(jié)和計(jì)劃 185 收入計(jì)劃 186 工作計(jì)劃 1

3、86 房地產(chǎn)營銷中心工作聯(lián)系單 187 業(yè)主退房申請表 189 購房業(yè)主投訴表 191 一、前 言 為了規(guī)范建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及控制項(xiàng)目投資，使工程建設(shè)的全過程有章可循，實(shí)行“按系統(tǒng)、分層次、程序化、責(zé)任制、監(jiān)督制”的管理體系XX實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱公司）編制了《房地產(chǎn)開發(fā)管理制度》， 擬在工程建設(shè)管理中執(zhí)行，各部門應(yīng)嚴(yán)格按《房地產(chǎn)開發(fā)管理制度》及國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和地方相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。 二、名詞定義 1、“公司、建設(shè)單位”是指XX實(shí)業(yè)有限公司； 2、“項(xiàng)目管理部”是指公司對施工現(xiàn)場實(shí)施管理的職能部

4、門； 3、“主管工程師”是指從公司項(xiàng)目管理部派出的全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的工程師， 可兼職作為專業(yè)工程師； 4、“專業(yè)工程師”是指從公司項(xiàng)目管理部派出的負(fù)責(zé)本項(xiàng)目某專業(yè)的工程師，行政上服從主管工程師領(lǐng)導(dǎo)； 5、“公司現(xiàn)場工程師”是指公司項(xiàng)目管理部派出的主管工程師和專業(yè)工程師的總稱； 6、“項(xiàng)目部”是指公司派駐本工程現(xiàn)場實(shí)施管理的組織； 7、“總工程師”指公司總工程師； 8、“監(jiān)理單位”是指承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責(zé)任的一方；

5、 9、“監(jiān)理機(jī)構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織； 10、“總監(jiān)理工程師”是指經(jīng)我公司同意，監(jiān)理單位派到監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面履行本合同的全權(quán)負(fù)責(zé)人； 11、“指定分包商”是指由我公司確定并與此簽訂合同的分包商； 12、“指定供應(yīng)商”是指由我公司確定并與此簽訂合同的供應(yīng)商。 三、編制說明 1、本《房地產(chǎn)開發(fā)管理制度》中未含蓋公司行政人事部、投資發(fā)展部、房產(chǎn)公司、物管公司及設(shè)計(jì)公司相關(guān)管理內(nèi)容。 2、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、預(yù)算造價(jià)部、開發(fā)部、合約部、綜合配套部也僅涉及其

6、與項(xiàng)目管理部相對接方面的工作內(nèi)容。 第一章 第一節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā)管理組織構(gòu)架 建設(shè)項(xiàng)目及其管理是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，由多方責(zé)任主體參與，周期長，專業(yè)多。為使建設(shè)項(xiàng)目得以順利進(jìn)行，明確公司各部門及相關(guān)人員職責(zé)，并實(shí)施對施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和考核，使建設(shè)工程管理科學(xué)、主動、有序、明晰，則必須建立科學(xué)的管理體系。為此公司建立以總工辦為核心的工程建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，為相關(guān)職能部門提供工程技術(shù)相關(guān)方面服務(wù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 房地產(chǎn)開發(fā)管理組織構(gòu)架圖 集團(tuán)董事長 開發(fā)部經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 第二節(jié) 總工辦職能、職責(zé) 總工程師辦公

7、室（簡稱總工辦），是在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，集中研究討論工程項(xiàng)目的重大技術(shù)問題、貫徹國家關(guān)于建設(shè)開發(fā)的法律、法規(guī)、推廣應(yīng)用成熟的科學(xué)技術(shù)成果、是公司對工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施全過程控制的技術(shù)決策、督促檢查、組織協(xié)調(diào)的部門。 一、總工辦的職能 （一）、技術(shù)核心： 公司建設(shè)工程的最高技術(shù)決策部門，進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、技術(shù)論證，為公司決策層提供決策依據(jù)； 在技術(shù)層面為相關(guān)部門提供技術(shù)支撐。 （二）、技術(shù)管理 代表公司對工程項(xiàng)目全過程的技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全的措施進(jìn)行審定； 技術(shù)檔案的管理和收發(fā)歸檔。 （三）、協(xié)調(diào)督促

8、 對工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場施工技術(shù)措施、安全技術(shù)措施、技術(shù)管理程序、技術(shù)歸檔資料、工程竣工評價(jià)等工作進(jìn)行督促； 對相關(guān)部門工作界面的有機(jī)銜接進(jìn)行協(xié)調(diào)； 對各專業(yè)工程師的工作進(jìn)行指導(dǎo)檢查。 （四）、技術(shù)服務(wù) 貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)； 組織項(xiàng)目管理部相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新工藝、新規(guī)范的學(xué)習(xí)； 解決施工過程中的技術(shù)難題。 二、總工辦職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)及規(guī)章。定期向相關(guān)部門頒發(fā)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄。 2、組織各專業(yè)工程師和公司相關(guān)部門參與初步設(shè)計(jì)規(guī)劃及施

9、工圖設(shè)計(jì)； 并組織項(xiàng)目管理部及專業(yè)工程師參與內(nèi)部圖紙會審工作。 3、負(fù)責(zé)配合設(shè)計(jì)單位制定設(shè)計(jì)可行性方案，明確設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)及技術(shù)指標(biāo)。 4、負(fù)責(zé)制定技術(shù)管理計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和可行性方案。 5、負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目管理部制定的前期施工組織計(jì)劃。 6、負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)措施方案。 7、負(fù)責(zé)審查重大技術(shù)變更和技術(shù)性經(jīng)濟(jì)簽證。 8、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)檔案管理工作。 9、負(fù)責(zé)報(bào)送各階段的方案審查工作，督促設(shè)計(jì)單位按規(guī)定時(shí)間完成各階段的設(shè)計(jì)。 10、負(fù)責(zé)聯(lián)系建設(shè)局對建設(shè)工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)并聯(lián)

10、審查。 11、組織公司重大技術(shù)方案的討論和決策。 12、不定期參與工程的施工技術(shù)會議，協(xié)調(diào)解決施工中各專業(yè)技術(shù)難題。 13、參加基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、工程竣工驗(yàn)收。 14、參與設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商的選擇。 15、參加各類工程相關(guān)招標(biāo)文件及合同文件的評審工作。 16、督促開發(fā)部在建設(shè)局辦理《建設(shè)工程施工許可證》及《工程質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)督備案》工作。 第三節(jié) 總工辦文件簽發(fā)流程 起草編制校核總工辦對外工作文件 總工程師組織副總工程師等共同商議確認(rèn)工作文件 對外發(fā)布實(shí)施（總工辦、工

11、程部及其他相關(guān)職能部門留存檔） 修改 同意 修改 總工程師提交決策層復(fù)議（重大事項(xiàng)） 圖一 重要工程技術(shù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件的簽發(fā)流程圖二 對重大設(shè)計(jì)文件修改或變更的流程圖 公司內(nèi)部職能部門（開發(fā)部、綜合配套部、預(yù)算造價(jià)部、工程部）向總工辦提出的書面修改建議或意見 根據(jù)《會議紀(jì)要》和預(yù)算造價(jià)部經(jīng)濟(jì)分析，起草編制《修改意見通知》 總工程師組織公司有關(guān)職能部門和工程技術(shù)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和技術(shù)方面的專題討論會議并形成相關(guān)會議紀(jì)要 （總工辦） （公司工程部） 向設(shè)計(jì)單位發(fā)送公司《修改或變更通知單》 （總工辦） 總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、執(zhí)行董事復(fù)議確認(rèn) 報(bào)送 驗(yàn)收設(shè)計(jì)修改文件，并送工程部、

12、預(yù)算造價(jià)部，總工辦留存存檔 （總工辦） （總工程師辦） 設(shè)計(jì)人員按確認(rèn)的《修改通知單》要求實(shí)施修改。 （設(shè)計(jì)單位） 公司預(yù)算造價(jià)部按《會議紀(jì)要》進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，并提出書面實(shí)施性意見 （公司預(yù)算造價(jià)部） 按文件簽發(fā)程序，向承建商和監(jiān)理單位簽發(fā)設(shè)計(jì)修改文件 （工程部） 第四節(jié) 總工辦資料收集整理與簽發(fā)流程 開發(fā)部 行政部 綜合配套部 工程一部 工程二部 預(yù)算造價(jià)部 工程二部 合約部 總工辦資料管理員簽收 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 直接備檔留存并整理 資料借閱 執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師批復(fù) 不批復(fù) 不上呈 需上呈 總工辦分管副總工程師、專業(yè)工程師 批復(fù)或其他部門備檔 一般

13、只提供復(fù)印件，資料要分密級。 上報(bào)或總工程師辦備檔 第五節(jié) 綜合配套部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)配合總工辦、項(xiàng)目管理部對各項(xiàng)目全面工作的安排布置。 2、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求，按時(shí)完成建設(shè)項(xiàng)目前期的水、電、氣、通訊、廣電、配合開發(fā)部進(jìn)行市政管網(wǎng)接口、市政道路接口、排污等的調(diào)查（收集數(shù)據(jù)）工作。 3、負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)調(diào)各政府職能部門與公司各項(xiàng)目的水、電、氣、訊配套設(shè)施的落實(shí)工作。 第六節(jié) 技術(shù)管理制度、管理辦法及流程 一、相關(guān)簽字程序 1、變更、簽證資料： 施工單位→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→專業(yè)工程師→項(xiàng)目管理部經(jīng)理 →預(yù)算造價(jià)部→總工辦→總工程師

14、2、工程款支付： 施工單位→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→專業(yè)工程師→項(xiàng)目管理部經(jīng)理 →預(yù)算造價(jià)部→總工辦→公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3、施工資料審查 施工單位→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→專業(yè)工程師→項(xiàng)目管理部經(jīng)理→總工辦 4、變更單下發(fā) 總工辦→項(xiàng)目管理部→專業(yè)工程師→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→施工單位 5、通知單下發(fā) 總工辦→項(xiàng)目管理部→專業(yè)工程師→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→施工單位 二、設(shè)計(jì)變更管理辦法 1、項(xiàng)目管理部各專業(yè)工程師認(rèn)真審查施工圖紙，對圖紙問題作出書面記錄，分清性質(zhì)，進(jìn)行分類、匯總。 2、對發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的方案報(bào)總工辦同意后及時(shí)和設(shè)計(jì)院溝通，由設(shè)計(jì)院出具變更單。 3、對重大問題立即提請總工程師召開專題會，再

15、由總工程師匯同設(shè)計(jì)院相關(guān)人員召開專題會解決。 4、圖紙會審紀(jì)要中所涉及需設(shè)計(jì)院出詳圖或設(shè)計(jì)變更的，由各分管專業(yè)工程師負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)師對接，限期解決，超時(shí)仍未解決的發(fā)書面?zhèn)渫洿咭? 5、所有變更必須經(jīng)相關(guān)規(guī)定程序后才能執(zhí)行，不允許讓施工單位直接找設(shè)計(jì)院提出變更。 三、工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理制度 　為了加強(qiáng)對工程質(zhì)量的控制，最大限度減少質(zhì)量通病的發(fā)生，采取以下措施。 1、對隱蔽工程項(xiàng)目各專業(yè)工程師參檢率不少于100%。項(xiàng)目管理部經(jīng)理或總工辦參檢率不少于10%。 2、　對屋面防水工程項(xiàng)目專業(yè)工程師參檢率100%，項(xiàng)目管理部經(jīng)理

16、或總工辦參檢率不少于40%。 3、每季組織一次在建工程互檢評比，對施工單位的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明工地進(jìn)行綜合評比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。評比結(jié)果也做為對項(xiàng)目管理部人員月度工作考核的重要依據(jù)。 4、各專業(yè)工程師要在工作日志中記錄每天所查部位質(zhì)量情況，安全文明施工情況，并納入考核內(nèi)容。 四、工程竣工驗(yàn)收管理制度 （一）為規(guī)范工程驗(yàn)收，控制工程質(zhì)量及工程款支付，根據(jù)工程實(shí)際情況，制訂驗(yàn)收制度。 （二）工程項(xiàng)目驗(yàn)收范圍：所有經(jīng)公司管理的工程項(xiàng)目（包括零星工程）。 （三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)行國家及行業(yè)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （

17、四）驗(yàn)收程序：由專業(yè)工程師整理相關(guān)資料上報(bào)項(xiàng)目管理部經(jīng)理，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理協(xié)調(diào)各方責(zé)任主體確定驗(yàn)收時(shí)間，總工辦派相關(guān)人員參加驗(yàn)收。 （五）驗(yàn)收人員：成立驗(yàn)收小組。 預(yù)驗(yàn)收：組長為總監(jiān)理工程師，成員有總工辦相關(guān)人員及項(xiàng)目管理部相關(guān)專業(yè)工程師、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及施工單位。 竣工驗(yàn)收：組長為主管工程師，成員有總工辦相關(guān)人員、項(xiàng)目管理部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)工程師、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位及質(zhì)監(jiān)站。 （六）驗(yàn)收所指出的問題責(zé)成施工單位限期整改，由項(xiàng)目管理部將整改情況上報(bào)驗(yàn)收小組備案，必要時(shí)可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 （七）對驗(yàn)收合格的工程，由驗(yàn)收小

18、組出具經(jīng)過成員簽字的驗(yàn)收報(bào)告，由總工程師簽認(rèn)后，匯同相關(guān)資料上報(bào)預(yù)算造價(jià)部進(jìn)行工程結(jié)算，對不合格工程不予結(jié)算，除責(zé)令限期整改外，將給予經(jīng)濟(jì)處罰。 （八）第七條所指相關(guān)資料包括： ?。?）施工合同、協(xié)議書; ?。?）招標(biāo)、投標(biāo)文件； ?。?）施工企業(yè)取費(fèi)證； （4）零星工作項(xiàng)目用工人工單價(jià)按照2004《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件公布的零星工作項(xiàng)目人工單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)作為結(jié)算人工單價(jià)； ?。?）承包人編制的結(jié)算書； 　（6）施工圖；

19、 ?。?）承發(fā)包雙方、監(jiān)理單位簽字認(rèn)可的竣工圖紙； ?。?）經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)； 　（9）設(shè)計(jì)變更單； ?。?0）現(xiàn)場簽證單； ?。?1）材料（設(shè)備）核價(jià)單； ?。?2）施工圖紙會審紀(jì)要； ?。?3） 隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 五、工程簽證管理制度 （一）工程簽證單是非常重要的反映施工情況的技術(shù)資料。做到資料與實(shí)物一致。 （二）工程簽證單須統(tǒng)一格式。 （三）工程簽證單必須真實(shí)反映

20、所發(fā)生的工作內(nèi)容。如弄虛作假一經(jīng)查實(shí)，除退回外，將追究相關(guān)專業(yè)工程師責(zé)任。 （四）工程簽證單需以下人員簽字并加蓋公章方可有效。 施工單位：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。 監(jiān)理公司：監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表或總監(jiān)。 建設(shè)單位：專業(yè)工程師、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、預(yù)算造價(jià)部經(jīng)理、總工程師（重大的）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)（重大的）。 （五）工程簽證單后必須附簽證依據(jù)（圖紙變更、備忘錄、通知等）并注明完成時(shí)間。工作完成十日內(nèi)必須上報(bào)，若超過十日所申報(bào)的增量不予認(rèn)可，減量有效。 （六）項(xiàng)目管理部收到工程簽證單后項(xiàng)目管理部經(jīng)理認(rèn)真及時(shí)進(jìn)行審核，無

21、誤后報(bào)總工程師審定。 （七）簽證語言必須規(guī)范，能讓造價(jià)部門準(zhǔn)確計(jì)算費(fèi)用，不規(guī)范的不予認(rèn)可。 六、零星工程管理辦法 1、零星工程：欄板安裝、場地清理、零星用工、零星修補(bǔ)、改造等屬于本制度中所稱零星工程。 2、零星工程的管理辦法： 1）伍仟元以下工程（含伍仟元）需有主管工程師的派工單，工程內(nèi)容及費(fèi)用必須經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可。 2）伍仟元以上零星工程須簽訂施工協(xié)議，報(bào)預(yù)算造價(jià)部審核，經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3）主管工程師負(fù)責(zé)零星工程的實(shí)施、協(xié)調(diào)、管理及結(jié)算支付工作，多項(xiàng)零星工程款支付時(shí)，主管工程師負(fù)責(zé)編制情況說明

22、及匯總表后，按公司相關(guān)程序辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算時(shí)間為工程完工后15個(gè)工程日內(nèi)。 七、材料、設(shè)備采購管理制度 工程材料、設(shè)備采購工作由合約部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、預(yù)算造價(jià)部造價(jià)工程師及總工辦相關(guān)人員參與認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)工作，參與人數(shù)不少于3人。 各工程需要采購的材料設(shè)備由分管專業(yè)工程師提出采購申請，報(bào)合約部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)執(zhí)行董事審批后方能進(jìn)入采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)程序。 合約部在接到申請單并完成相關(guān)程序后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采購到位。 專業(yè)工程師及項(xiàng)目管理部經(jīng)理對所提交的需采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料設(shè)備規(guī)格、型號、數(shù)量負(fù)責(zé)。 伍萬元以

23、下的材料設(shè)備實(shí)行比價(jià)采購，伍萬元（含伍萬元）以上的材料、設(shè)備實(shí)行招標(biāo)采購，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。 采購材料設(shè)備必須貨比三家，必須提供三家以上供貨信息材料。 采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)必須留下相關(guān)記錄。 參與采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的人員必須做到清正廉潔，違反規(guī)定的職工一律從重、從嚴(yán)處理。 八、材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度 　為了規(guī)范材料、設(shè)備進(jìn)場程序，確保材料、設(shè)備的質(zhì)量，更加明確各崗位的責(zé)任，制訂材料、設(shè)備驗(yàn)收制度。 1、材料、設(shè)備驗(yàn)收由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理部經(jīng)理及各專業(yè)工程師對材料設(shè)備的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。 2、合同明確的材料、設(shè)

24、備，進(jìn)場使用前都必須進(jìn)行正式的驗(yàn)收檢查。 3、材料、設(shè)備分兩類：1.實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目； 2.非監(jiān)理項(xiàng)目。 4、監(jiān)理項(xiàng)目材料設(shè)備驗(yàn)收程序： 工程部組織復(fù)查 總工辦參加 監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收、檢查 施工單位或供應(yīng)商提供各項(xiàng)文件相關(guān)報(bào)告.檢測資料驗(yàn)收 不合格者退場 監(jiān)理工程師及項(xiàng)目管理部可同步驗(yàn)收復(fù)核。 5、非監(jiān)理項(xiàng)目材料設(shè)備驗(yàn)收程序： 工程部組織復(fù)查 總工辦參加 專業(yè)工程師驗(yàn)收、檢查 施工單位或供應(yīng)商提供各種證件、檢測報(bào)告 合格者允許使用、不合格者退場 6、甲供材料、設(shè)

25、備，采購工程師必須參與驗(yàn)收、檢查。 7、除非需要送專業(yè)部門檢測，一切材料、設(shè)備必須在進(jìn)場后二日內(nèi)完成驗(yàn)收程序。、材料、設(shè)備驗(yàn)收程序需要填寫正式表格。相關(guān)責(zé)任人簽字，驗(yàn)收備案。 8、專業(yè)工程師、項(xiàng)目管理部經(jīng)理可同步驗(yàn)收、檢查。 9、材料、設(shè)備驗(yàn)收的依據(jù)為合同、協(xié)議、圖紙、規(guī)范、樣品。 九、工程驗(yàn)收工作實(shí)施細(xì)則 （一）、工程預(yù)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 1、工程達(dá)到以下條件后，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織預(yù)驗(yàn)收 ①完成圖紙所有施工內(nèi)容 實(shí)體全部竣工，即主體土建，水電安裝，采暖通風(fēng)，電梯安裝，塑鋼門窗安裝等全部完工。 ②施工資料基本齊

26、全 其中施工控制資料必須齊全，安全及功能檢測資料基本齊全。 ③施工單位自檢合格 工程完工后，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量檢查員進(jìn)行自檢，合格后方可進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 ④監(jiān)理復(fù)核完畢 監(jiān)理單位接到施工單位的報(bào)驗(yàn)申請后，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行全面復(fù)核，確認(rèn)合格后方可報(bào)建設(shè)單位組織驗(yàn)收。 2、預(yù)驗(yàn)收組織形式及程序 ①監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織，建設(shè)單位、施工單位參加。 ②施工單位，監(jiān)理公司匯報(bào)自檢、復(fù)核情況 ③核查實(shí)體質(zhì)量及竣工情況。 ④核查資料情況

27、3、預(yù)驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備資料 ①竣工報(bào)告,需總監(jiān)理工程師簽字并簽章 ②資料核查表（即單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄、單位工程施工控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄） ③施工單位匯報(bào)材料，施工單位應(yīng)匯報(bào)施工情況包括工程概況、施工組織情況、施工質(zhì)量情況、自檢自評情況。 ④監(jiān)理評估報(bào)告，重點(diǎn)對整體工程質(zhì)量情況給予初步評估意見。. ⑤驗(yàn)收方案由監(jiān)理機(jī)構(gòu)編制，主要確定驗(yàn)收程序、驗(yàn)收部位及驗(yàn)收內(nèi)容。 （二）、工程正式驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 1、工程具備以下條件方可組織正式驗(yàn)收 ①初驗(yàn)提出的實(shí)體質(zhì)量問題整改完畢 ?、诮Y(jié)構(gòu)

28、、屋面、電阻、環(huán)境、外窗檢測完成并取得檢測報(bào)告。 ③消防、電梯驗(yàn)收完成（一般單獨(dú)驗(yàn)收，見消防驗(yàn)收、電梯驗(yàn)收） 　④正式通水、通電完成 ⑤竣工資料報(bào)送至質(zhì)監(jiān)站審查完畢（施工單位于驗(yàn)收前10天報(bào)送） ⑥驗(yàn)收資料報(bào)送質(zhì)監(jiān)站審查完畢（建設(shè)單位于驗(yàn)收前7天報(bào)送） 2、正式驗(yàn)收組織形式及程序 ①建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、地勘單位、質(zhì)監(jiān)站參加（不得缺席）。 ②驗(yàn)收主持人：項(xiàng)目管理部經(jīng)理 　 由主持人介紹各參建單位、核實(shí)參驗(yàn)人員身份、宣讀驗(yàn)收會議議程。 ③ 參建各方匯報(bào)情況（按次序:施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、建設(shè)） ?、芙ㄔO(shè)單位

29、宣布驗(yàn)收方案 ⑤分組驗(yàn)收，主持人宣布分組情況。 ⑥質(zhì)監(jiān)站對驗(yàn)收組織程序等進(jìn)行評述。 ⑦驗(yàn)收組討論、匯總形成一致驗(yàn)收意見。 3、正式驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備資料 （1）竣工資料（一共五套，公司三套，質(zhì)監(jiān)站和城建檔案館備案各一套，資料內(nèi)容見溫成投[2008]8號《成都隆博投資有限責(zé)任公司關(guān)于工程資料的相關(guān)規(guī)定》。 （2）驗(yàn)收資料 1）竣工驗(yàn)收聯(lián)系單 項(xiàng)目管理部于驗(yàn)收前7天報(bào)送質(zhì)監(jiān)站。 2）竣工報(bào)告 施工單位填寫，總監(jiān)理工程師簽署意見。要求均為行政印章。 3）資料核查表（單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄、單位工程施工控制資核查記

30、錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄） 施工單位填寫，總監(jiān)理工程師簽字。 4）監(jiān)理評估報(bào)告 　監(jiān)理機(jī)構(gòu)填寫，要求行政印章。 5）設(shè)計(jì)、勘察檢查報(bào)告 由項(xiàng)目管理部填寫后加蓋設(shè)計(jì)、勘察單位行政印章，日期可填寫初驗(yàn)時(shí)間。 6）參建方情況報(bào)告 包括建設(shè)、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工。加蓋行政印章，日期可填初驗(yàn)時(shí)間。 7）驗(yàn)收方案 項(xiàng)目管理部編寫，五大主體加蓋行政印章，日期填正式驗(yàn)收時(shí)間 8）驗(yàn)收組成員表 五大主體蓋行政印章，要求表中人員驗(yàn)收時(shí)不得缺席。 9）責(zé)任制一覽表 五大責(zé)任主體蓋行政印章 10）驗(yàn)收意見表 項(xiàng)

31、目管理部填寫，日期暫不填、正式驗(yàn)收后五大責(zé)任主體簽署驗(yàn)收意見并加蓋行政印章。 11）驗(yàn)收報(bào)告 項(xiàng)目管理部填寫，日期填寫正式驗(yàn)收時(shí)間 　12）消防驗(yàn)收意見書 　 消防驗(yàn)收合格后，由消防部門提出具。 13）電梯驗(yàn)收意見書 電梯先由技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格頒發(fā)安全檢測合格證書后，報(bào)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收，電梯驗(yàn)收意見書由質(zhì)監(jiān)站部門內(nèi)部傳送。 14)驗(yàn)收甩項(xiàng)說明 如室內(nèi)面層做法甩項(xiàng)處理，衛(wèi)生潔具甩項(xiàng)處理。 三、辦理備案應(yīng)準(zhǔn)備資料 備案主要是質(zhì)監(jiān)站和城建檔案館備案，辦理備案需兩套原件資料，分別裝釘成冊。資料內(nèi)容見溫成投[2008]8號《成都隆

32、博投資有限責(zé)任公司關(guān)于工程資料的相關(guān)規(guī)定》。 十、項(xiàng)目交付管理制度 （一）項(xiàng)目交付應(yīng)具備的條件 1、主體工程已經(jīng)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收； 2、消防工程已經(jīng)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收； 3、配套設(shè)施（水、電、暖、氣）工程施工已完成，除天然氣外，其他已接通； 4、智能化設(shè)施已調(diào)試完成，其他弱電項(xiàng)目（寬帶、電視、電話）具備開通條件； 5、園林綠化工程已完工（植栽可因季節(jié)原因特殊對待）； 6、物業(yè)公司已對工程進(jìn)行核查，并已安排維修； 7、各項(xiàng)試驗(yàn)已完

33、成，試壓、通球、閉水、電梯檢測； 8、衛(wèi)生清掃完成； 9、施工人員已清離現(xiàn)場； 　 10、場區(qū)已封閉； 11、各項(xiàng)竣工資料已收齊。 （二）向物業(yè)公司交付的實(shí)物與資料（同步移交） 1、鑰匙類 入戶門、單元對講門、樓內(nèi)防火門、管道井、電表箱、水表箱（柜）、弱電箱、電梯、電梯機(jī)房、各類控制器、控制室、室外照明控制箱等。 2、數(shù)據(jù)類 水表讀數(shù)、電表讀數(shù)、氣表讀數(shù)（須經(jīng)物業(yè)公司、施工單位共同抄讀） 3、文件類 1、各類設(shè)備使用說明書、合格證、驗(yàn)收報(bào)告、檢測報(bào)告等（經(jīng)物業(yè)公司要求整

34、理）； 2、消防部位使用說明； 3、主體竣工驗(yàn)收表、消防驗(yàn)收報(bào)告、電梯準(zhǔn)用書； 4、試壓、試水、通球驗(yàn)收報(bào)告； 5、住房質(zhì)量檢查檔案； 6、各類竣工圖紙、資料（與物業(yè)公司協(xié)商交付時(shí)間）。 十一、工程移交工作流程圖 工程部確定移交工程的時(shí)間 工程部準(zhǔn)備竣工資料 物業(yè)公司接收并辦理交接手續(xù) 物業(yè)公司驗(yàn)收并提出整改意見 物業(yè)公司核實(shí)資料并辦理交接手續(xù) 工程部限期整改完畢 工程部向物業(yè)公司移交工程實(shí)體 十二、一般工程質(zhì)量問題處理程序 一般工

35、程質(zhì)量問題（初步判斷） 專業(yè)工程師 施工單位提出處理方案 報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程部審核 通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程部經(jīng)理合議 （確定為一般質(zhì)量問題） 施工單位實(shí)施 監(jiān)理工程師驗(yàn)收并做好記錄 繼續(xù)下道工序 十三、一般工程質(zhì)量事故處理程序 一般工程質(zhì)量事故（初步判斷）監(jiān)理工程師口頭責(zé)令立即停工并立即上報(bào) 工程部經(jīng)理、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、總工辦（判定為一般質(zhì)量事故） 施工單位書面報(bào)告事故詳細(xì)情況，并提出處理意見和方案 施工單位按照處理方案實(shí)施、監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行過程監(jiān)督 監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)出書面指令停止發(fā)生部位及有關(guān)部位下道工序施工 繼續(xù)下道工序施工 監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程部對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收并做出結(jié)論 預(yù)算造價(jià)部核定事故處理造價(jià) 由責(zé)

36、任方承擔(dān)事故損失費(fèi)用 總工程師召集相關(guān)單位分析事故發(fā)生的原因，明確責(zé)任，組織討論處理方案技術(shù)措施并報(bào)設(shè)計(jì)單位簽認(rèn) 總工程師審定 十四、事故處理工作流程 事故發(fā)生 總工辦 立即上報(bào) 采取應(yīng)急措施減少損失并通知相關(guān)人員，監(jiān)理、設(shè) 計(jì)、工程部（工程部經(jīng)理組織） 召集會議研究處理方案形成書面或口頭（緊急情況下）指令或文件?。偙O(jiān)或工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織） 施工單位組織實(shí)施、監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)督 監(jiān)理驗(yàn)收并做好記錄 施工單位報(bào)相關(guān)簽證至監(jiān)理審核 繼續(xù)下道工序 工程部審核 預(yù)算造價(jià)部核定造價(jià) 工程部存檔并送監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工單位 合格 不合格 總工程師審定

37、 第二章 工程計(jì)劃管理制度 第一節(jié) 計(jì)劃體系設(shè)置及主要內(nèi)容要求 一類計(jì)劃 一、施工總進(jìn)度計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、標(biāo)段劃分。 2、各標(biāo)段單體工程分部分項(xiàng)工程開始結(jié)束時(shí)間。 3、各單位工程的搭接邏輯關(guān)系。 二、材料設(shè)備投入總計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、主要材料設(shè)備的投入時(shí)間、投入量及配合施工使用情況。 2、主要材料設(shè)備的供應(yīng)方式（甲供； 甲招乙購； 甲方認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)后乙購）。 三、采購總計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、甲供材料、設(shè)備的采購時(shí)間、方式、數(shù)量、金額

38、、認(rèn)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 2、其他主要材料設(shè)備的采購要求、時(shí)間、認(rèn)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 四、資金使用總計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、整個(gè)工程項(xiàng)目的投資估算總額分解。 2、建筑安裝投資支付項(xiàng)目、施工和甲供材料設(shè)備付款、咨詢服務(wù)付款進(jìn)度計(jì)劃。 二類計(jì)劃 一、月施工進(jìn)度計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、月施工各標(biāo)段各子項(xiàng)進(jìn)度情況。 2、月施工主要工作的開始結(jié)束時(shí)間控制。 3、月各主要工作的搭接邏輯關(guān)系。 二、月材料設(shè)備投入計(jì)劃 主要內(nèi)容： 本月主要材料設(shè)備的投入時(shí)間、投入量、到達(dá)現(xiàn)場的時(shí)間、數(shù)量計(jì)劃。

39、 三、月采購計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、本月需采購及甲招乙購材料設(shè)備的采購時(shí)間、數(shù)量、到貨驗(yàn)收時(shí)間等。 2、認(rèn)質(zhì)材料的人證時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間、數(shù)量。 3、本月咨詢服務(wù)的采購計(jì)劃。 四、月資金使用需求計(jì)劃 主要內(nèi)容： 1、本月及本月后兩月施工進(jìn)度款支付需求計(jì)劃。 2、本月材料設(shè)備采購付款需求計(jì)劃。 3、本月咨詢服務(wù)費(fèi)付款需求計(jì)劃。 第二節(jié) 計(jì)劃審批流程 一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃審批流程 公司各領(lǐng)導(dǎo) 　 總工程

40、師 總工辦 工程部、開發(fā)部、合約部、開發(fā)部 二、甲供材料設(shè)備計(jì)劃審批流程 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 　 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總工程師 總工辦 合約部 工程部 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 　 施工單位 三、資金使用計(jì)劃審批流程 執(zhí)行董事 經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總工程師 總工辦 合約部 工程部 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 施工單位 第三章 工程設(shè)計(jì)管理制度 第一節(jié) 設(shè)計(jì)例會制度 一． 為了合理有序地推動設(shè)計(jì)的開展，及時(shí)有效的處理設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的各種問題，確保設(shè)計(jì)

41、質(zhì)量，特制定本制度。 二．設(shè)計(jì)例會基本要求： 1．設(shè)計(jì)階段，由總工程師組織召開每周一次設(shè)計(jì)例會（每周三下午）。 2、每周二下午由總工程師與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，確認(rèn)周三是否開會和開會具體時(shí)間、地點(diǎn)。 3、總工辦相關(guān)人員和工程部經(jīng)理及專業(yè)工程師必須參加例會（若涉及到投資變更事宜，公司預(yù)算造價(jià)部造價(jià)工程師參加）； 不得缺席、遲到。（若有具體困難不能到會，應(yīng)派代理人參加） 4、設(shè)計(jì)例會會議紀(jì)要由總工辦負(fù)責(zé)整理，紀(jì)要整理后在周四抄送設(shè)計(jì)單位。 三．設(shè)計(jì)例會主要程序及內(nèi)容如下： 1．會議簽到。 2．設(shè)

42、計(jì)院介紹當(dāng)前設(shè)計(jì)情況，（包括設(shè)計(jì)進(jìn)度，方案確定等）。 3．各專業(yè)負(fù)責(zé)人介紹本專業(yè)進(jìn)度情況及本專業(yè)需建設(shè)單位協(xié)調(diào)解決的問題（設(shè)備專業(yè)應(yīng)說明主要設(shè)備材料選型情況）。 4． 總工辦對設(shè)計(jì)方提出的書面問題作初步解答（不能解答的在本周內(nèi)書面答復(fù)）。 5．各專業(yè)工程師提出建設(shè)性意見。 6．總工辦總結(jié)前一階段的設(shè)計(jì)工作并對下一階段設(shè)計(jì)工作提出要求。 附表： 會議簽到表 會議紀(jì)要 第二節(jié) 施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審制度 一、為確保工程質(zhì)量，使施工人員充分領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，正確地按圖施工，同時(shí)也為了將圖紙中的錯(cuò)

43、誤和問題消滅在施工之前，制定本制度。 二、本制度適用于工程所有設(shè)計(jì)文件和圖紙。 三、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，是保證工序質(zhì)量的前提，也是保證工程順利施工的主要步驟，各有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審經(jīng)施工單位與項(xiàng)目監(jiān)理單位協(xié)商確定會議日程后，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織、召集和通知各有關(guān)單位參加，總監(jiān)理工程師主持會審。 四、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審工作，是設(shè)計(jì)圖紙施工前的一次詳細(xì)審核，各有關(guān)單位必須參加，其中包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地勘單位、施工單位及其分包單位、監(jiān)督單位（工程所在地質(zhì)監(jiān)站）（根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊螅?，以便全面了解設(shè)計(jì)意圖并審

44、查其可操作性。 五、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審以專業(yè)為單位，在設(shè)計(jì)單位提交完整的正式施工圖紙(成品)后進(jìn)行。 六、在技術(shù)交底與圖紙會審之前，各有關(guān)單位包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及其分包單位必須事先指定主管該項(xiàng)目的工程技術(shù)人員、專業(yè)工程師熟悉圖紙，進(jìn)行初步審查，初步審查意見于圖紙會審前2天送交項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)整理匯總后交設(shè)計(jì)單位，并報(bào)項(xiàng)目管理部備案。 七、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審時(shí)，設(shè)計(jì)單位需派該項(xiàng)目的主要設(shè)計(jì)人或了解設(shè)計(jì)情況的人員出席，對所提交的施工圖紙進(jìn)行有計(jì)劃、有系統(tǒng)地進(jìn)行技術(shù)交底。 八、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會審工作的程序 1、

45、設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工藝要求、施工技術(shù)措施與有關(guān)注意事項(xiàng)； 2、各有關(guān)單位提出圖紙中的疑問、存在的問題和需要解決的問題； 3、設(shè)計(jì)單位答疑； 4、各單位專業(yè)人員針對問題進(jìn)行研究與協(xié)商，擬定解決問題的辦法。 5、項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)形成會審紀(jì)要底稿，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽字，其余單位在會議簽到表上簽字即可； 會議紀(jì)要分發(fā)各有關(guān)單位，各方無異議，即被視為設(shè)計(jì)檔案組成部分并予以存檔?！凹o(jì)要”采用表格形式（見附表）。 九、對會審中已決定必須進(jìn)行設(shè)計(jì)修改的，由設(shè)計(jì)單位提出修改設(shè)計(jì)，

46、并經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位、建設(shè)單位會簽或批準(zhǔn)后交付施工單位實(shí)施。 十、為了體現(xiàn)設(shè)計(jì)技術(shù)交底作用，在施工圖會審紀(jì)要中應(yīng)包括設(shè)計(jì)答疑方面的有關(guān)內(nèi)容和條文。會審時(shí)，對設(shè)計(jì)沒有提出任何問題的工程項(xiàng)目，也應(yīng)作出會審紀(jì)要，以示對該設(shè)計(jì)的認(rèn)可。 十一、圖紙會審重點(diǎn)內(nèi)容： 1、施工圖設(shè)計(jì)是否符合初步設(shè)計(jì)已審定的原則與標(biāo)準(zhǔn)，是否符合施工承包合同的有關(guān)要求； 2、施工圖采用的方案是否進(jìn)行了優(yōu)化； 3、施工圖設(shè)計(jì)是否符合國家和建設(shè)部頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 4、設(shè)計(jì)圖紙是否經(jīng)過設(shè)計(jì)單位的正式簽

47、署； 5、施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致； 6、設(shè)計(jì)與施工主要技術(shù)方案是否能相適應(yīng)，對現(xiàn)場條件有無特殊要求； 7、圖紙表達(dá)深度和出圖范圍能否滿足施工要求； 8、各專業(yè)之間、設(shè)備和系統(tǒng)施工圖設(shè)計(jì)之間是否協(xié)調(diào)，例如設(shè)備外形尺寸和基礎(chǔ)尺寸，建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設(shè)備與系統(tǒng)聯(lián)接部位，管線之間相互關(guān)系等； 9、設(shè)計(jì)采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)、機(jī)具和物資供應(yīng)上有無困難，有無協(xié)調(diào)解決的辦法；

48、 10、施工圖之間、總圖和各專業(yè)圖紙之間，總體尺寸與分部尺寸之間有無矛盾； 附圖：施工圖紙審核工作流程（設(shè)計(jì)階段） 附圖：圖紙會審流程圖 附表1： 施工圖紙審核工作流程（設(shè)計(jì)階段） 總工程師組織總工辦及專業(yè)工程師審核 不合格 發(fā)現(xiàn)問題 合格 預(yù)算造價(jià)部 發(fā)現(xiàn)問題 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總工程師 設(shè)計(jì)單位限期整改 發(fā)現(xiàn)問題 工程部 合格 合格 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 合格 建筑工程圖紙會審工作流程圖 工程部確定會審時(shí)間 工程部提前將圖紙給各相關(guān)單位 各相關(guān)單位會審前書面匯總提出意見 工程部組織，監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持， 施工單位記錄 監(jiān)理機(jī)構(gòu)整理會審記

49、錄、匯總 工程部審核 設(shè)計(jì)單位審核 各相關(guān)單位審核蓋章 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 施工單位 工程部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)督實(shí)施 下發(fā) 下發(fā) 第四章 項(xiàng)目招標(biāo)審核流程 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 　 合約部 總工辦 工程部 財(cái)務(wù)部 預(yù)算造價(jià)部 合約部 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 最終文本 招標(biāo)文件審（核）批時(shí)間：必須在文件提交之時(shí)的三個(gè)工作日內(nèi)完成。 第五章 工程計(jì)量及工程款支付管理制度 第一節(jié) 施工單位（材料供應(yīng)商等）計(jì)量支付 1、關(guān)

50、于工程類工程量清單支付的管理 施工單位投標(biāo)文件中的工程量清單作為工程進(jìn)度款計(jì)量支付的依據(jù)。（具體支付辦法按合同執(zhí)行） 2、設(shè)計(jì)變更、工程簽證及支付管理 2.1 變更管理總則 設(shè)計(jì)變更、工程簽證的實(shí)施及支付分為“實(shí)施前”和“實(shí)施后”兩價(jià)段進(jìn)行管理，即在得到“實(shí)施前”同意實(shí)施方可獲得“實(shí)施后”的計(jì)量支付。 2.2 重大設(shè)計(jì)變更與一般設(shè)計(jì)變更的界定： 2.2.1重大設(shè)計(jì)變更的范圍 2.2.1.1結(jié)構(gòu)體系及水電系統(tǒng)的變更。 2.2.1.2涉及滲漏問題的做法和節(jié)點(diǎn)的重大變更。 2.2.1.3經(jīng)估算，單項(xiàng)工程費(fèi)用增加超過3萬元。 2.2

51、.1.4會影響總工期超過一周。 2.2.2其余設(shè)計(jì)變更均屬一般設(shè)計(jì)變更。 2.3 設(shè)計(jì)變更的分類和立項(xiàng) 2.3.1設(shè)計(jì)變更根據(jù)要求變更的單位分為三類：建設(shè)單位或政府部門要求變更； 設(shè)計(jì)院要求變更； 施工單位要求變更（技術(shù)核定）。 2.3.2建設(shè)單位或政府部門要求變更：包括審圖階段提出的內(nèi)容，銷售部門、物業(yè)管理部門提出的內(nèi)容，建設(shè)單位要求或會議確定的內(nèi)容，政府和其它相關(guān)部門提出的內(nèi)容； 由信息接受人提供給監(jiān)理機(jī)構(gòu)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項(xiàng)。 2.3.3設(shè)計(jì)單位要求：由設(shè)計(jì)單位向總工辦發(fā)文，總工辦轉(zhuǎn)發(fā)到項(xiàng)目管理部，

52、再由項(xiàng)目管理部轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項(xiàng)，設(shè)計(jì)單位文件作為附件。 2.3.4施工單位要求變更：由施工單位提出，監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行立項(xiàng)，也稱技術(shù)核定。 2.4 現(xiàn)場簽證的分類和立項(xiàng) 2.4.1根據(jù)合同約定完成工程所必需的任何種類的附加工作必須經(jīng)過現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證分為三類：按建設(shè)單位或政府部門要求增加的工作； 根據(jù)現(xiàn)場情況監(jiān)理單位認(rèn)為有必要增加的工作； 根據(jù)現(xiàn)場情況施工單位提出的有必要增加的工作。 2.4.2按建設(shè)單位或政府部門要求增加的工作：由建設(shè)單位提出工作內(nèi)容，監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項(xiàng)。 2.4.3根據(jù)現(xiàn)場情況監(jiān)理機(jī)構(gòu)

53、認(rèn)為有必要增加的工作：由監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出工作內(nèi)容并進(jìn)行立項(xiàng)。 2.4.4根據(jù)現(xiàn)場情況施工單位提出的有必要增加的工作：由施工單位提出，監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項(xiàng)。 2.5 設(shè)計(jì)變更、工程簽證立項(xiàng)所需資料 2.5.1重大設(shè)計(jì)變更需提交變更原因的說明、變更方案論證、經(jīng)濟(jì)比較、變更的相關(guān)其它資料和填寫重大設(shè)計(jì)變更審批表； 2.5.2一般設(shè)計(jì)變更需提交設(shè)計(jì)變更原因、設(shè)計(jì)單位的變更資料、變更實(shí)施前后的數(shù)碼相機(jī)照片（可以是電子圖片）、變更相關(guān)的其它資料和填寫設(shè)計(jì)變更單。監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須準(zhǔn)確的核定所增減的工程量，并在變更單上簽章認(rèn)可，同時(shí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的造價(jià)工程師也必須準(zhǔn)確計(jì)算

54、在變更工程的估算價(jià)和結(jié)算價(jià)，并簽章認(rèn)可。 2.5.3工程現(xiàn)場簽證需填寫現(xiàn)場簽證單，并提出增加工作的理由及相關(guān)依據(jù)，有現(xiàn)場實(shí)物的必須進(jìn)行現(xiàn)場拍照，并提供簽證實(shí)施前后的數(shù)碼相機(jī)的照片（可以是電子圖片），監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須準(zhǔn)確的核定所增減的工程量，并在簽證單上簽章認(rèn)可，同時(shí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的造價(jià)工程師也必須準(zhǔn)確計(jì)算在現(xiàn)場簽證單估算價(jià)和結(jié)算價(jià)，并簽章認(rèn)可。 2.6 設(shè)計(jì)變更、工程簽證等的審核 2.6.1變更文件的審核原則： a) 審核是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b) 審核是否符合公司成本控制的要求。 c) 審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。

55、 d) 重大設(shè)計(jì)修改應(yīng)進(jìn)行會審。 2.6.2設(shè)計(jì)變更、工程簽證的審核時(shí)限要求： 2.6.2.1設(shè)計(jì)變更、工程簽證必須經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)及建設(shè)單位確認(rèn)后方可實(shí)施。施工單位在實(shí)施前未上報(bào)審批的，將不予確認(rèn)。施工單位必須在變更或簽證發(fā)生前報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核，監(jiān)理機(jī)構(gòu)在收到審核申請后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)建設(shè)單位審批。 2.6.2.2設(shè)計(jì)變更和工程簽證必須在變更或簽證發(fā)生后14個(gè)日歷天內(nèi)報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，施工單位在14個(gè)日歷天內(nèi)不上報(bào)則監(jiān)理及建設(shè)單位則不予確認(rèn)。監(jiān)理機(jī)構(gòu)在收到審核申請后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)建設(shè)單位審批。建設(shè)單位審核時(shí)間為7個(gè)工作日內(nèi)審批。

56、2.6.3一般設(shè)計(jì)變更（含技術(shù)核定）審核流程：一般設(shè)計(jì)變更（含技術(shù)核定）經(jīng)估算的單項(xiàng)工程費(fèi)用增加不超過3萬元。 一般設(shè)計(jì)變更（含技術(shù)核定）由相關(guān)單位提出后監(jiān)理機(jī)構(gòu)立項(xiàng)，立項(xiàng)后監(jiān)理機(jī)構(gòu)交專業(yè)工程師，經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理、造價(jià)部經(jīng)理、總工程師審核簽字后，送設(shè)計(jì)單位簽署意見，意見返回送總工辦備案和發(fā)放。 2.6.4重大設(shè)計(jì)變更的審核流程： 監(jiān)理機(jī)構(gòu)立項(xiàng)，設(shè)計(jì)院初審，總工辦、總工程師和分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為重大設(shè)計(jì)變更后，由總工程師負(fù)責(zé)召開評審會。評審會由項(xiàng)目管理部、預(yù)算造價(jià)部、總工辦、設(shè)計(jì)咨詢單位、造價(jià)咨詢單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時(shí)外請專家參與。會

57、后設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、咨詢單位、總工辦、項(xiàng)目管理部、預(yù)算造價(jià)部等相關(guān)單位及部門審核簽字后，將會審結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并送總工辦備案。 2.6.5現(xiàn)場簽證的審核流程： a) 現(xiàn)場簽證經(jīng)估算的單項(xiàng)工程費(fèi)用不超過3萬元； 現(xiàn)場簽證由相關(guān)單位提出后監(jiān)理機(jī)構(gòu)立項(xiàng)，交項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師審查、項(xiàng)目管理部經(jīng)理和預(yù)算造價(jià)部、總工辦對簽證進(jìn)行審核，由總工程師行審批，報(bào)總工辦備案。 審核完成并無異議后（有意見及時(shí)反饋給項(xiàng)目管理部經(jīng)理），由監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)放給施工單位實(shí)施。實(shí)施完成后必須經(jīng)過施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理部、預(yù)算造價(jià)部、總工辦等相關(guān)部門的

58、檢查后簽署相關(guān)意見，并結(jié)算該簽證所增減的工程量和最終結(jié)算價(jià)，專業(yè)工程師、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、預(yù)算造價(jià)部、總工辦審核后簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總工辦備案。 b) 現(xiàn)場簽證經(jīng)估算的單項(xiàng)工程費(fèi)用增加超過3萬元。 現(xiàn)場簽證由相關(guān)單位提出后監(jiān)理機(jī)構(gòu)立項(xiàng)，設(shè)計(jì)單位簽署意見（如有必要）后交專業(yè)工程師審查、項(xiàng)目管理部經(jīng)理和預(yù)算造價(jià)部、總工辦對簽證進(jìn)行審核，最后由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 審批完成由監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)放給施工單位實(shí)施。 2.7 設(shè)計(jì)變更文件的標(biāo)識 《設(shè)計(jì)變更單》在簽發(fā)前，項(xiàng)目管理部專人統(tǒng)一分類，編上公司編號、加蓋印章、部門經(jīng)理簽發(fā)并錄入設(shè)計(jì)變更

59、清單。 2.8 變更文件的執(zhí)行 2.8.1工程部專業(yè)工程師在工程施工檢查中應(yīng)核實(shí)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況； 2.8.2工程部要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行，并定期（每月）匯報(bào)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況。 2.8.3監(jiān)理機(jī)構(gòu)造價(jià)工程師、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、造價(jià)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核成本變化情況。 2.9 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的檢查監(jiān)督 2.9.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的檢查監(jiān)督。 2.9.2主要檢查內(nèi)容有：文件的分類、編號、歸檔； 文件的審核流程和審核情況； 文件的發(fā)放和執(zhí)行；

60、 2.10 應(yīng)急情況處理 2.10.1由于原設(shè)計(jì)存在的問題將即時(shí)造成工程停工等情況，為了確保工程工期，按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理。 2.10.1.1現(xiàn)場突發(fā)緊急情況，不能按審核流程辦理相關(guān)手續(xù)的，如時(shí)間允許，項(xiàng)目管理部應(yīng)立即召集監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、專業(yè)工程師等現(xiàn)場辦公，并對處理方案進(jìn)行會簽。 2.10.1.2如時(shí)間不允許，項(xiàng)目管理部應(yīng)立即編制書面《設(shè)計(jì)變更單》，經(jīng)口頭、傳真或通過E-mail方式征求上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人簽署并發(fā)放給施工單位執(zhí)行； 2.10.2未經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式

61、文件，專業(yè)工程師應(yīng)在3個(gè)日歷天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。 2.13 附表 2.13.1現(xiàn)場簽證審批程序流程 2.13.2計(jì)量支付流程 現(xiàn)場簽證審批程序 施工單位提出申請，填寫簽證審核單或設(shè)計(jì)變更單或措施項(xiàng)目審核表 監(jiān)理單位審核，提出意見 工程部經(jīng)理審核 預(yù)算造價(jià)部審核 經(jīng)理審核 是否大于3萬元 同意實(shí)施 同意實(shí)施 2個(gè)工作日 3個(gè)工作日 2個(gè)工作日 大于3萬元 小于3萬元 執(zhí)行董事審批 總工辦、預(yù)算造價(jià)部備案 報(bào)總工辦、預(yù)算造價(jià)部備案 總工辦審核 專業(yè)工程師審核 計(jì)量支付流程 施工單位提交工程進(jìn)度報(bào)表及相關(guān)資料 監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查

62、施工單位完成的形象進(jìn)度 退 4個(gè)工作日 回 通過與否 否 退 是 否 回 工程部審核 10個(gè)工作日 不同意 同意 不同意 造價(jià)部審核審核 　 總工程師 　同意 不同意 同意 不同意 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 　 同意 不同意 經(jīng)理審核 執(zhí)行董事審批 支付工程進(jìn)度款 第三章 合同管理制

63、度 第一節(jié) 合同管理制度 1、合同管理依據(jù)：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、公司與各方所簽訂相關(guān)合同及有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章； 2、本著實(shí)事求是的原則，公正地處理合同執(zhí)行過程中的各種爭議。 2、履行合同堅(jiān)持程序化，如工程變更、延期、索賠、計(jì)量支付都須有書面資料。合同價(jià)款的增減要有根據(jù)，工程變更引起的增減、延期等按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3、施工單位按月或季報(bào)送完成工程量審核報(bào)表，經(jīng)監(jiān)理工程師嚴(yán)格核實(shí)、簽字后，作為結(jié)算工程款的依據(jù)報(bào)送報(bào)項(xiàng)目管理部。相關(guān)部門簽字后

64、方可向施工單位支付工程款。 4、對于特殊情況下合同履行過程中的合同終（中）止（包括停、緩建），必須辦理終（中）止手續(xù)，收集因終（中）止合同給我方帶來的經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)和資料，及時(shí)追究對方的責(zé)任。終（中）止的合同又恢復(fù)繼續(xù)履行時(shí)，同樣也要辦理恢復(fù)的手續(xù)。合同的終（中）止與恢復(fù)都必須通知公司合約部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 5、合同在履行過程中，如出現(xiàn)工程分包情況，項(xiàng)目管理部應(yīng)對分包的合法性進(jìn)行審查，對分包商的資質(zhì)、法律地位、業(yè)績、信譽(yù)和質(zhì)量體系等進(jìn)行評價(jià)，評審分包商的管理能否滿足具備對工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)的能力。并將審核通過的分包商資質(zhì)報(bào)總工辦審查備案。 6、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)施工

65、過程中補(bǔ)充協(xié)議的起草，交合約部進(jìn)行合同審查（批）程序。 7、項(xiàng)目管理部對合同實(shí)施情況要進(jìn)行檢查。將實(shí)際情況和合同資料進(jìn)行對比分析，定期將合同執(zhí)行情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并找出其中的偏離及其原因，采取相應(yīng)措施，使合同管理始終處于受控狀態(tài)。 8、加強(qiáng)對分包施工單位合同的管理，嚴(yán)禁再次分包。 9、合同變更管理。合同訂立后受法律約束，任何一方不得擅自變更或解除，若確需變更或解除時(shí)，由項(xiàng)目管理部和合約部說明原因，提出意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再同對方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。按照公司合同審批程序?qū)贤M(jìn)行重新評審，并辦理書面變更協(xié)議。更改的

66、合同與原合同發(fā)放的范圍相同。 10、對合同本身?xiàng)l款在執(zhí)行過程中如發(fā)生糾紛，項(xiàng)目管理部應(yīng)及時(shí)分析查明原因，提出解決辦法，并及時(shí)報(bào)合約部和總工辦，由合約部組織與對方協(xié)商解決，若協(xié)商解決不成的，可請上級主管部門調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解均不成時(shí)，根據(jù)合同約定，在規(guī)定的時(shí)效內(nèi)向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁或向人民法院提出訴訟。 第二節(jié) 合同管理的工作流程 一、合同的編制原則 以公平、公正的原則編制工程合同條款。 二、合同的編制時(shí)間 合同條款應(yīng)明示在招標(biāo)文件中，作為招標(biāo)文件的一部分，與招標(biāo)文件一起發(fā)給各投標(biāo)單位。 三、合同的編制要求 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等，以國家合同（示范文本）》和FIDIC條款為樣板，根據(jù)公司建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制。 四、合同的草擬 由合約部組織，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)開發(fā)部、預(yù)算造價(jià)部、工程部、財(cái)務(wù)部、總工辦、法律顧問審核后，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的審核審批程序完成后，由合約部根據(jù)審核審批意見進(jìn)行修改，然后以此確定的合同條款作為招標(biāo)文件的一部份