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1、董事會(huì)召開的流程1、會(huì)議召開方案2、會(huì)議通知與回執(zhí)3、會(huì)議議程4、會(huì)議表決票與授權(quán)委托書5、會(huì)議簽到表6、會(huì)議記錄7、會(huì)議決議和議案8、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見2023/10/151會(huì)議召開的方案某某公司第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議擬定于某年某月某日某時(shí)某分在公司的會(huì)議室召開，會(huì)議的方案如下：1）會(huì)議的時(shí)間2）會(huì)議的地點(diǎn)3）參會(huì)人員4）會(huì)議安排：人力資源部：布置會(huì)場(chǎng)、準(zhǔn)備名牌、簽字筆、記事本等2023/10/1522023/10/153具體的座位安排證券部：會(huì)議議案、會(huì)議簽到、通知回執(zhí)、表決票、決議及記錄簽字。5）參會(huì)人員要求著裝要求：參會(huì)人員統(tǒng)一著正裝出席會(huì)議；準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，會(huì)議期間不許接打電話

2、，精神飽滿。某年某月某日會(huì)議的通知與回執(zhí)各位董事：某某公司第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議擬定于某年某月某日某時(shí)于在公司的會(huì)議室召開。有關(guān)事宜如下：1）會(huì)議審議的議案2）出席會(huì)議人員全體董事。董事因故不能到會(huì)的，可委托其他董事出席會(huì)議。2023/10/1542023/10/155公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。3）聯(lián)系方式聯(lián)系地址：公司的地址郵編聯(lián)系人的姓名聯(lián)系電話及傳真郵箱地址特此通知收到通知后，請(qǐng)將回執(zhí)于年 月 日前傳真或寄回公司某公司 某年某月某日會(huì)議的通知回執(zhí)通通知知回回執(zhí)執(zhí)本人已收悉股份有限公司第三屆董事會(huì)第12次會(huì)議的通知，屆時(shí)將（親自、委托）準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。董事：年月日2023/10/156

3、會(huì)議的議程會(huì)議主持：董事長(zhǎng)的名字2023/10/157序號(hào)序號(hào)會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容報(bào)告人報(bào)告人1宣讀出席情況以及是否符合法相關(guān)規(guī)董事長(zhǎng)2逐項(xiàng)審議并投票表決各項(xiàng)議案董事會(huì)秘書3收回表決票并計(jì)票董事會(huì)秘書4宣讀決議董事會(huì)秘書5簽署有關(guān)會(huì)議文件董事會(huì)秘書6宣布大會(huì)閉幕董事長(zhǎng)會(huì)議表決票與授權(quán)委托書會(huì)議的表決票注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見欄打請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見欄打“”“”。董事簽名：董事簽名：年年月月日日2023/10/158序號(hào)序號(hào)議案的名稱議案的名稱贊成贊成反對(duì)反對(duì)棄權(quán)棄權(quán)會(huì)議授權(quán)委托書茲委托_先生/女士（國(guó)籍中國(guó)證件號(hào)碼：_）代理本人出席股份有限公司第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議，對(duì)N股份有限公司第N屆董事會(huì)第N次

4、會(huì)議通知所列各項(xiàng)議案按照以下意見進(jìn)行表決，并簽署會(huì)議記錄、會(huì)議決議等與N股份有限公司第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議有關(guān)的所有法律文件：2023/10/159注意：本授權(quán)委托書為自簽發(fā)之日起10日內(nèi)有效序號(hào)序號(hào)議案名稱議案名稱贊成贊成反對(duì)反對(duì)棄權(quán)棄權(quán)2023/10/1510會(huì)議簽到表N屆N次董事會(huì)會(huì)議年 月 日2023/10/1511姓名姓名職務(wù)職務(wù)簽名簽名會(huì)議記錄1）召開時(shí)間2）召開地點(diǎn)3）出席人員4）列席人員5）主持人6）記錄人會(huì)議由公司的董事長(zhǎng)主持，上午N時(shí)，由董事長(zhǎng)宣布會(huì)議開始，并宣讀會(huì)議出席情況及合法性。2023/10/15122023/10/1513會(huì)議依次審議以下議案，并以投票表決方式進(jìn)行

5、表決：關(guān)于 的議案董事會(huì)秘書宣讀議案，各位董事認(rèn)真審議。董事發(fā)言：全體與會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了審議及表決，該議案獲得全票通過。2023/10/1514會(huì)議通過了第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議決議，董事簽署會(huì)議決議和會(huì)議記錄。董事長(zhǎng)宣布吉林省NNNNNN股份有限公司第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議結(jié)束。出席會(huì)議人員與記錄簽字時(shí)間：年月日會(huì)議的決議與議案XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第N屆董事會(huì)第N次會(huì)議于X年X月X日X時(shí)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)列董事N名，實(shí)到董事N名，符合中華人民共和國(guó)公司法和XXXXXXX股份有限公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)先生主持，審議并形成了以下決議：2023/10/

6、15152023/10/1516一、審議通過了關(guān)于XX的議案根據(jù)法+原因/目的表決結(jié)果：同意票N票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。二、審議通過了關(guān)于XX的議案表決結(jié)果：同意票N票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于201X年X月XX日召開第N屆董事會(huì)第NN次會(huì)議，作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真閱讀了相關(guān)的會(huì)議資料，根據(jù)公司法、證券法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：一、關(guān)于201N年度N預(yù)案的獨(dú)立意見 2023/10/15172023/10/1518根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對(duì)公司201N年度N方案進(jìn)行了審查，我們認(rèn)為，該N預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下兼顧了公司與股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，同意公司董事會(huì)將201N年度XXXX預(yù)案提交公司201N年度股東大會(huì)獨(dú)立董事簽名年 月 日