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1、 有限公司 股東會議紀要 時間： 20 年 1 月 4 日 地點： 出席人： 主持人： 記錄員： 會議內容： 一、確認公司股權 二、討論變更名稱 三、討論變更經營范圍 四、推舉產生公司執(zhí)行董事 五、推舉產生公司監(jiān)事 六、聘任公司經理 七、討論通過公司章程 會議決議：經股東會討論，同意形成如下決議： 一、 公司股東變更后，股東及業(yè)務經辦 姓名 認繳出資 實繳出

2、資 出資時間 金額 比例 金額 比例 140萬元 70% 140萬元 70% 60萬元 30% 60萬元 30% 二、同意公司名稱變更為 三、同意公司經營范圍變更為 。 四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事； 五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事擔任； 六、同意推選 同志為公司監(jiān)事； 七、同意公司經理由 擔任； 八、同意通過修改后的《公司章程》； 九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 全體股東簽名（蓋章）