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1、編號(hào)：_______ 有限公司股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)：本公司辦公室 參加會(huì)議人員： 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：全體到會(huì) 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜 經(jīng) 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議： 1、同意公司原股東 將所持有公司 ％注冊(cè)資本出資額為 萬(wàn)元的股份以 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 ，股份轉(zhuǎn)讓后，原股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)有股東承擔(dān)。 現(xiàn)有股東出資情況：

2、 （1） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 ％； （2） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 ％； 2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。 3、同意將公司住所由 變更為 。 4、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為 （以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。 5、a．（注：設(shè)執(zhí)行董事的）同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由

3、 、 、 組成新股東會(huì)，選舉（或聘任） 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。 b.（注：設(shè)董事會(huì)的）同意免去 的董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉 為董事長(zhǎng)作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。 6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元增加（減少）到 萬(wàn)元。本次增加（減少）的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加（減少）到 萬(wàn)元；原股東增加（減少）投資萬(wàn)元；新股東

4、 增加投資 萬(wàn)元。 本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下： （1） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 ％； （2） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 ％； 7、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng) 年。 以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，并修改公司章程中相應(yīng)條款。公司全體股東表決同意，并修改原公司章程的相應(yīng)條款。 以下無(wú)正文 股東簽名、蓋章（股東簽名、蓋章如有虛假、法律責(zé)任自負(fù)）： 年 月 日 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)