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1、《公司管理制度》運行管理制度 為規(guī)范集團公司管理制度、辦法的修訂、學習、檢查、考核流程，有效的提升公司管理水平，提升管理工作質量，特制訂本制度。 2.1精細、可控、簡單、公平。 2.2今天沒變，等于沒干。 3.1總裁辦管理部是集團公司制度、各種辦法〔指各種獎勵辦法、比賽辦法、考核辦法，下同〕及崗位責任制的職能管理部門。 負責集團公司所有制度、辦法及崗位責任制的控制、監(jiān)督、審核、檢查、評估、考核；負責所有版次制度、辦法及崗位責任制電子版的留存；負責集團公司副總經理及以上人員辦法的編制、評估、考核。 3.2各子公司綜合部〔科〕是本公司制度、辦法管理工作的執(zhí)行

2、部門，負責本公司所有制度、辦法的控制、監(jiān)督、審核、檢查、評估、考核，負責本公司所有版次制度、辦法電子版的留存；具體負責本公司部長及以下人員辦法的編制、評估、考核。 3.3制度及辦法的解釋部門負責本范圍內制度、辦法的制訂、修訂、控制、檢查和管理，并落實到具體崗位人員負責。每年的第一季度必需對本范圍內的制度全面修訂一次。 自制度、各種辦法執(zhí)行之日起60日內、運行過程中、執(zhí)行期末后10日內，制度及辦法解釋部門至少分別進行評估一次。制度、辦法存在不合理之處，須馬上進行分析，并制定整改措施。 3.4各部門每月至少1次組織本范圍內的相關人員對公司制度進行學習。 3.5各級領導是本范

3、圍工作、目標落實的第一責任人，負責將本范圍的工作、目標逐級向下分解落實，直至落實到具體責任崗位〔具體工作、目標落實原則見附件三〕。 4.1集團公司規(guī)章制度是指導公司生產經營、技術改造、資本運營的管理準則，是集團公司各項具體工作必需依據的總方針。 4.2各中心、各子公司須落實執(zhí)行集團公司管理制度，各子公司也可參照集團公司本部管理制度自行制訂內部制度。 4.3各子公司任何制度的制訂均不得與集團公司制度相抵觸。各子公司現(xiàn)運行的各項規(guī)章制度，假設出現(xiàn)與集團公司新出臺的制度相抵觸的條文，須馬上停止執(zhí)行，并限期調整。 4.4各范圍工作要明確相對應的責任人，做到一級抓一級，一級對

4、一級負責。按照“誰主辦誰負責，誰主管誰連帶，誰直接違規(guī)誰就是直接責任人〞的原則，逐級追究責任。 4.5各部門按照本范圍的職能使命展開工作，要將本范圍內每一項工作落實具體責任人，并制定崗位責任制。各部門之間要互相協(xié)作，積極、主動地配合工作。 4.6制度中規(guī)定必需相關負責人簽批的，但無此負責人的，由其上一級領導簽批。 4.7公司所有文件、制度中規(guī)定必需總經理簽批的，均指本中心、本公司總經理。 5.0制度、辦法的制定 5.1 依據公司安排或各部門提出的制度、辦法修改看法，制度及辦法解釋部門對制度、辦法進行修訂或各部門先按照文件要求執(zhí)行，然后由制度及辦法解釋部門集中修訂時

5、一并修訂。 5.2.1集團公司所有制度下發(fā)前，屬集團本部的，由制度解釋部門送總裁辦管理部登記、備案；屬各子公司的，送本公司綜合部〔科〕、總裁辦管理部登記、備案。 5.2.2部門或職能調整后,制度解釋部門負責10日內對調整機構的職能及相關制度重新理順后報批下發(fā)。 所有辦法下發(fā)前，辦法解釋部門均須送總裁辦管理部登記、備案；屬各子公司的，須同時送本公司綜合部〔科〕登記、備案。 5.4各部門可依據制度要求修訂本范圍內各級人員的崗位責任制。 5.4.1副部長〔含〕以下人員的崗位責任制須經部級部門負責人批準。 5.4.2部長的崗位責任制須經分管副總經理批準。

6、 5.4.3各副總經理的崗位責任制須經總經理批準。 5.4.4總經理〔含〕以上人員的崗位責任制須經總裁批準。 5.4.5崗位責任制批準后必需送總裁辦管理部備案后發(fā)放，其中各子公司的必需送本公司綜合部〔科〕備案后發(fā)放。 5.4.6崗位或職能調整后，各部門負責在10日內組織對本部門崗位責任制重新修訂、理順后報批下發(fā)。 5.5制度中規(guī)定所有必需到本部備案的事項，必需在批準后五日內備案。 5.6為方便使用，公司內部使用中文、英文簡稱或特指名稱時要規(guī)范，具體見附表 一、附表二。 6.1制度考核的形式表現(xiàn)為獎勵和罰款。 6.1.1獎勵是指公司對部門或個

7、人的獎勵；罰款分內部罰款、外部罰款，內部罰款指部門以《制度、規(guī)范考核處罰單》形式對部門內人員的罰款，其它罰款均為外部罰款。 6.1.2所有處罰〔包括部門內部處罰〕均要填寫《制度、規(guī)范考核處罰單》〔公司以文件通報處理的除外〕，該單一式四份。被罰款部門〔人〕在收到《制度、規(guī)范考核處罰單》或公司通報文件〔除質量索賠文件〕后馬上落實責任并登記臺帳，并將收到的《制度、規(guī)范考核處罰單》24小時內在本部門宣揚欄張貼。 6.1.3檢查部門〔人〕開具《制度、規(guī)范考核處罰單》后，須在24小時內將二、三、四聯(lián)分別送本部門考核臺賬維護人員、本公司財務部門、被罰款部門〔人〕各一份。 6.1.4檢查部門

8、〔人〕開具《制度、規(guī)范考核處罰單》或擬稿部門下發(fā)公司通報文件〔除質量索賠文件〕后24小時內將本部門開具的《制度、規(guī)范考核處罰單》或擬稿的公司通報文件中的考核錄入《考核臺帳》軟件，同時對未交納的罰款及時進行調度；各財務部門在收到部門或員工交納的罰款后3日內錄入《考核臺帳》軟件。 6.2.1公司對部門的罰款及承當的損失，由責任部門負責落實，其中部級部門負責人 至少承當20%，其中因違反《員工行為管理規(guī)范》被考核的罰款，由責任人全額承當。 6.2.2部門內部罰款由責任人全額承當。 6.3.1被罰款部門〔人〕必需在考核后5日內將罰款上交各財務部門〔包括公司文件、通報中的

9、罰款和損失〕，對銷售業(yè)務人員的罰款同意在月末回公司后5日內交納。 6.3.2超過5日以后所交納的罰款，財務部門須拒絕收納，對未及時交納的罰款〔包括銷售業(yè)務人員月末回公司后未及時交納的罰款〕從責任人當月工資中按罰款額雙倍扣除〔屬于車間班組的雙倍從班長工資中扣除，屬于部門的雙倍從部門負責人工資中扣除〕。 6.3.3對外來人員考核時，檢查部門〔人〕將處罰單交被罰款人后，要親自帶領其到財務部門交納罰款，假設有特別狀況不能交納罰款的，檢查部門〔人〕要及時上報，采用相應措施，直至罰款得到落實。關于文件上考核外來單位的，要求業(yè)務歸口部門對罰款進行催促、落實。 6.3.4假設出現(xiàn)大額罰款時，

10、經本人申請，各總經理批準后可分期交納，其中，各總經理及以上人員的須經總裁批準。但最長期限不能超過12個月。 6.3.5假設被罰款部門〔人〕對考核結果有異議，必需先按制度執(zhí)行，然后在五日內提出申訴。屬集團本部的向總裁辦管理部提出申訴，由總裁辦管理部調查處理；屬各子公司的向綜合部〔科，下同〕提出申訴，由綜合部調查處理。五日內不申訴視為認可。假設變更或撤消原檢查結果，則返還罰款。 6.4.1各部門設立《考核、經費臺帳》。臺帳內容包括獎勵狀況，內、外部罰款的落實狀況，內部罰款返還及部門經費的使用狀況，每月5日前在本部門會議上進行通報。 6.4.2每月8日前，各財務部門分別匯總集團

11、本部及各子公司各部門上月罰款未交納狀況，經各財務部門現(xiàn)金出納人員確認后送人資中心。 6.5.1每月12日前由各財務部門分別匯總集團本部及各子公司各部門內部罰款,經部門負責人審核后返還到各部門。未及時交納而雙倍從工資中扣除的部分以及因違犯《員工行為管理規(guī)范》、工資拖期、缺員、安全事故、質量事故、未及時付款產生的內部罰款不再返還。 6.5.2罰款返還后，各部門要專戶存儲〔也可與部門辦公經費并戶存儲〕，不得與個人款項混合存儲。罰款返還要作為部門內部獎勵資金使用，不得挪做它用。 6.5.3遇特別問題經公司研究后決定。 集團公司所有制度中的考核，均參照以下規(guī)定執(zhí)行：

12、 7.1有具體時間要求的工作，未及時完成的，每拖一天罰責任部門〔人〕10元，造成損失的，由責任部門〔人〕承當10%-100%。 7.2無具體時間要求的工作，未執(zhí)行或未完成的，每次至少罰責任部門〔人〕50元，造成損失的，由責任部門〔人〕承當10%-100%。 7.3對罰款及損失未落實責任的，罰款及損失由部門負責人承當；對外來人員開具的處罰單及損失未落實責任的，罰款及損失由業(yè)務歸口部門承當；關于文件上考核外來單位未落實責任的，罰款及損失由業(yè)務歸口部門承當。 7.4被檢查部門〔人〕撕毀《制度、規(guī)范考核處罰單》的罰款500元。嚴重者下崗或辭退。 7.5制度中規(guī)按時限的考核項目，以規(guī)按時限為一個單位，超過時限不夠一個單位的按一個單位計算。 7.6每項工作在流轉過程中，假設下一部門不對上一部門考核，責任部門每次罰50元，并承當損失；下一部門承當罰款額和損失的10%?！灿芯唧w規(guī)定的按具體規(guī)定執(zhí)行〕 7.7公司主要生產經營指標、工作未分解落實，每項至少罰責任人200元，造成損失的，由責任人承當10%-100%。 本制度〔A/0版〕從2009年11月1日起執(zhí)行，本次第四次修改，修改后的制度自201X年月日起執(zhí)行。由總裁辦管理部負責解釋。 XXX XXX 總裁辦管理部 . .