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1、經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)狀分析 改革開放以來，隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和縱深開展，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)伴生物的經(jīng)濟(jì)犯罪大量發(fā)生，不但給國(guó)家和人民的利益造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，極大地干擾和破壞了我國(guó)改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)事業(yè)的順利開展，而且助長(zhǎng)了腐敗風(fēng)氣，引發(fā)大量的不安定事件，危害社會(huì)穩(wěn)定，其危害之嚴(yán)重已引起了政府和社會(huì)各界的高度關(guān)注和重視。作為肩負(fù)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪重任的公安機(jī)關(guān)，要依法履行其神圣職責(zé)，完成新時(shí)期黨和人民交給的榮耀任務(wù)，就必須按照不久前朱镕基總理在給全國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作會(huì)議的批示中所指出的那樣：“要從政治上而不只是經(jīng)濟(jì)上看到打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要意義。〞在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的同時(shí)，積極開展對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪理論和實(shí)

2、踐問題的探索和研究，提高打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的效率和能力?；诖?，本文在研究深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀、開展趨勢(shì)和目前經(jīng)偵工作狀況的根底上，從理論和實(shí)踐的結(jié)合上進(jìn)行探索，提出深化經(jīng)偵工作改革的思路和建議。 一、經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及其開展趨勢(shì) 由于我國(guó)建設(shè)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)間不長(zhǎng)，而且是在沒有經(jīng)驗(yàn)可尋的情況下單獨(dú)探索，導(dǎo)致與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的社會(huì)主義法制以及有關(guān)規(guī)章制度不健全。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的盲目性、競(jìng)爭(zhēng)性和逐利性，使一些單位和個(gè)人為追求高額收益，利用工商、稅務(wù)、財(cái)會(huì)等方面的漏洞，大肆進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。當(dāng)前深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及其開展趨勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 〔一〕經(jīng)濟(jì)犯罪總量大幅增長(zhǎng)，

3、大案要案增多。隨著深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革力度的加大，特別是在稅收、金融、外貿(mào)和外匯管理體制等方面的重大改革，經(jīng)濟(jì)犯罪呈大幅度上升趨勢(shì)，而且大案要案顯著增加，犯罪所涉及的金額也越來越大。1997年全市經(jīng)偵部門共接報(bào)警572宗，涉及金額18億元；而1998年接報(bào)警785宗，涉及金額86.5億元，比1997年分別增長(zhǎng)1.84倍和3.52倍；1999年接報(bào)警1206宗，涉及金額97.19億元，比1998年分別增長(zhǎng)53.6%、12.4%。而有的案件數(shù)額相當(dāng)驚人，如1999年偵破的“5.17〞非法吸收公眾存款案，廣東某信托投資公司深圳證券營(yíng)業(yè)部涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本、非法吸收公眾存款金額10.48億元。 〔

4、二〕單位犯罪、團(tuán)伙犯罪日益增多，犯罪主體有組織化趨勢(shì)。一些企事業(yè)單位為追求非法利潤(rùn)，利用其熟悉金融、稅收、外匯等運(yùn)作流程和薄弱環(huán)節(jié)，大肆進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪；而有些犯罪分子以設(shè)立公司、企事業(yè)單位為幌子〔根據(jù)最高人民法院的司法解釋，此種情況不以單位犯罪論處〕，利用經(jīng)濟(jì)交往的合法外衣，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)犯罪的主體有組織化的趨勢(shì)，從犯罪預(yù)謀、作案設(shè)計(jì)、分工配合到最終實(shí)施都有一套人馬運(yùn)作。如1999年偵破的彭某涉嫌信用證詐騙案，彭某伙同他人，虛報(bào)注冊(cè)資金成立30余家公司，以公司名義騙取銀行信用證54張，涉及金額44589萬元人民幣。 〔三〕經(jīng)濟(jì)犯罪的作案手段有專業(yè)化、智能化的趨勢(shì)，犯罪分子反偵查能力比擬

5、強(qiáng)。犯罪分子能實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，大多利用其熟悉金融、稅收、外匯等方面的優(yōu)勢(shì)，鉆我國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中存在的某些漏洞和弊端。而有的經(jīng)濟(jì)犯罪分子反偵查能力比擬強(qiáng)，在犯罪前大多經(jīng)過精心組織、周密部署，實(shí)施犯罪成功后那么及時(shí)轉(zhuǎn)移贓物，銷毀罪證，造成公安機(jī)關(guān)查處經(jīng)濟(jì)犯罪取證難、追贓難。如1998年12月偵破的雷某夫婦信用卡詐騙案，雷某夫婦制作銀行ATM自動(dòng)提款機(jī)牡丹提款卡7張，并提款9.6萬元，而后揮霍一空。 〔四〕經(jīng)濟(jì)犯罪所涉及的領(lǐng)域和地域不斷擴(kuò)大，危害性越來越大。犯罪分子利用我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的深入開展產(chǎn)生外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)的漏洞和弊端，從一般的經(jīng)濟(jì)犯罪向新的領(lǐng)域滲透，1998年，全市接報(bào)騙

6、購?fù)鈪R案37宗，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案29宗，危害稅收征管案10宗。從地域上看，經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多跨地區(qū)、跨省，有的甚至跨國(guó)〔境〕，如1997年偵破的深圳市某實(shí)業(yè)虛開增值稅發(fā)票案，案件涉及北京、上海、廈門等多個(gè)城市的98家企業(yè)。 二、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵工作的實(shí)踐 〔一〕目前狀況 目前，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)正在進(jìn)行經(jīng)偵工作改革，籌備建立一支專業(yè)化的經(jīng)偵隊(duì)伍。在專業(yè)化的經(jīng)偵隊(duì)伍建立之前，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公安部、省公安廳的部署，采取措施狠狠地打擊了經(jīng)濟(jì)犯罪，取得了一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 1.偵破一批經(jīng)濟(jì)犯罪案件，特別是大案要案，維護(hù)了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，確保了社會(huì)穩(wěn)

7、定。1999年，共立案?jìng)刹?00宗，破案153宗，挽回經(jīng)濟(jì)損失22.56億元，其中，偵破公安部督辦的穆生等人特大販賣假國(guó)庫券案，抓獲主要犯罪嫌疑人8人，繳獲假國(guó)庫券100多萬元及假美金2萬元。 2.開展打擊騙購?fù)鈪R、偽造發(fā)票等經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)斗爭(zhēng)，有效地打擊和遏制了案件多發(fā)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪增長(zhǎng)勢(shì)頭。如1998年在開展打擊騙購?fù)鈪R犯罪專項(xiàng)斗爭(zhēng)中，查清了涉案損失金額30億元，一舉破獲5宗重特大騙購?fù)鈪R案件，抓獲犯罪嫌疑人17名，打掉騙購?fù)鈪R團(tuán)伙4個(gè)。 3.加強(qiáng)了經(jīng)偵根底建設(shè)，增強(qiáng)了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的主動(dòng)性。市局經(jīng)偵部門加強(qiáng)了秘密力量建設(shè)和根底調(diào)研工作，在案件多發(fā)領(lǐng)域開展了建特情、耳目、信息員、“工作朋

8、友〞等工作，已初步形成了秘密力量網(wǎng)絡(luò)化的戰(zhàn)略布局。 〔二〕經(jīng)偵工作存在的主要困難和問題 1.目前的經(jīng)偵工作機(jī)制已不適應(yīng)新形勢(shì)下打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。由于種種原因沒有對(duì)經(jīng)偵工作機(jī)制進(jìn)行改革，目前的經(jīng)偵部門依然肩負(fù)經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)和文化保衛(wèi)兩大重任，本身警力嚴(yán)重缺乏，而在諸如1997年迎接“香港回歸〞、黨“十五大〞召開等文保工作重時(shí)，經(jīng)偵工作就更難開展，有4個(gè)分局的經(jīng)偵部門全年沒有辦一宗案件。在遇到比擬大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，市局經(jīng)偵部門只有從各分局臨時(shí)抽調(diào)經(jīng)偵警或其他警種參與辦案，各分局民警素質(zhì)參差不齊，在一定程度上已影響到辦案的質(zhì)量。 2.經(jīng)偵隊(duì)伍的硬件、軟件建設(shè)不適應(yīng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。一方面，經(jīng)偵

9、隊(duì)伍素質(zhì)不高，缺乏具有金融、財(cái)會(huì)、稅務(wù)、證券等方面的專門人才，而其本身又無辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的經(jīng)驗(yàn)，局部民警還囿于原來的辦其他案件的思維模式，證據(jù)意識(shí)、依法辦案意識(shí)不強(qiáng)，這些都無法與具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)、有一定文化程度的智能型經(jīng)濟(jì)犯罪分子作斗爭(zhēng)；另一方面，經(jīng)偵隊(duì)伍技術(shù)裝備差，難以對(duì)付用高技術(shù)或其他技術(shù)手段作案的經(jīng)濟(jì)犯罪分子。 3.由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件本身的特殊性和復(fù)雜性，加上經(jīng)辦此類案件無經(jīng)驗(yàn)可尋，經(jīng)偵工作面臨著新的挑戰(zhàn)和困難。經(jīng)濟(jì)犯罪案件從受理、立案、偵查〔包括取證、抓獲犯罪嫌疑人、追繳贓物〕、結(jié)案到案件的定性等方面跟一般的刑事犯罪案件有著很大的不同，經(jīng)偵工作存在著許多困難和問題，而這些都是經(jīng)偵工作

10、的難點(diǎn)所在。 4.經(jīng)偵根底工作差，不適應(yīng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。與刑偵部門相比，經(jīng)濟(jì)犯罪的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和情報(bào)資料庫建設(shè)起步比擬晚，質(zhì)量差，大多數(shù)分局甚至沒有；而對(duì)秘密力量的物建、管理和對(duì)稅收、金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域的控制等還處于初始階段，這些都在一定程度上阻礙了辦案質(zhì)量的提高和經(jīng)偵工作的深入開展。 5.沒有建立公安機(jī)關(guān)的辦案協(xié)作機(jī)制。由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多涉及到稅務(wù)、工商、銀行、海關(guān)、外匯等某一個(gè)或者多個(gè)部門，而且跨地區(qū)、跨省作案，公安機(jī)關(guān)沒有與稅務(wù)、工商、海關(guān)、外匯、銀行等部門制定對(duì)發(fā)生在相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪案件如何協(xié)助的規(guī)定，也沒有與外地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門制定相互協(xié)作規(guī)定，這些都是造成大多

11、經(jīng)濟(jì)犯罪案件取證難、抓人難、追贓難的主要因素。 三、深化經(jīng)偵工作改革的思路和建議 經(jīng)濟(jì)犯罪危害大，后果嚴(yán)重，從嚴(yán)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為包括公安機(jī)關(guān)在內(nèi)的各級(jí)政府部門和廣闊人民群眾的共識(shí)。要從根本上嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，就必須在現(xiàn)有的經(jīng)偵工作改革的根底上進(jìn)一步深化，其思路應(yīng)當(dāng)是：按照公安部明確提出的當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的總體思路，緊密結(jié)合我們深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的公安工作實(shí)際，圍繞經(jīng)偵工作的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，總結(jié)我市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的做法、經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，有針對(duì)性地深化經(jīng)偵工作改革，增強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的攻堅(jiān)能力，提高打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的效率和能力，維護(hù)我市的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，為我

12、市率先根本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化作出新的奉獻(xiàn)。當(dāng)前，要深化經(jīng)偵工作改革，筆者建議應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行： 首先，以講政治的高度，從為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航的角度提高各級(jí)公安機(jī)關(guān)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)經(jīng)偵工作重要性的認(rèn)識(shí)。江總書記曾指出：“如果我們不依法打擊嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗現(xiàn)象，就會(huì)失信于民，就會(huì)帶來嚴(yán)重的社會(huì)災(zāi)難，那就不排除有被人民起來打倒的危險(xiǎn)。〞“這不僅是一場(chǎng)重大的經(jīng)濟(jì)斗爭(zhēng)，也是一場(chǎng)嚴(yán)肅的政治斗爭(zhēng)。〞我們的各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)必須以講政治的高度、以維護(hù)我國(guó)的人民民主專政政權(quán)的高度來認(rèn)識(shí)經(jīng)偵工作的重要性，及時(shí)解決經(jīng)偵工作改革中存在的技術(shù)裝備差、辦案經(jīng)費(fèi)缺乏等具體問題。 其次，狠抓經(jīng)偵隊(duì)伍的硬件、軟件建設(shè)，建立一

13、支打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的專業(yè)化隊(duì)伍，提高經(jīng)偵隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力。如前所述，經(jīng)濟(jì)犯罪大多是智能型犯罪，犯罪分子多采用高科技或其他技術(shù)手段作案，因而，要有效地對(duì)付此類犯罪，就必須配備相應(yīng)的技術(shù)設(shè)備。另一方面，還必須提高經(jīng)偵民警的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高戰(zhàn)斗力：第一，提高政治素質(zhì)，加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的政治思想工作，把經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)成為一支政治立場(chǎng)堅(jiān)決、廉潔奉公、黨和人民放心的隊(duì)伍，防止受利益驅(qū)動(dòng)插手經(jīng)濟(jì)糾紛、辦人情案等情況出現(xiàn)；第二，要通過對(duì)經(jīng)偵民警進(jìn)行稅務(wù)、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律等方面培訓(xùn)，加強(qiáng)經(jīng)偵民警的專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，同時(shí)，挑選一批既懂法律又熟悉稅務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的專門人才充實(shí)經(jīng)偵隊(duì)伍，既實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵工作專業(yè)化，又解決

14、了經(jīng)偵隊(duì)伍警力缺乏的問題，從而才能有效地提高經(jīng)偵隊(duì)伍打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。 再次，制定和完善公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵隊(duì)伍與有關(guān)部門的協(xié)作機(jī)制，是解決偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件存在的困難和問題的重要途徑。 第一，建立公安機(jī)關(guān)內(nèi)部法制、預(yù)審、經(jīng)偵例會(huì)制度和政法委協(xié)調(diào)下的公安、檢察、法院三長(zhǎng)會(huì)議制度。由于許多經(jīng)濟(jì)犯罪案件，如操縱證券、期貨交易價(jià)格罪，是伴隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的開展而產(chǎn)生的新型犯罪，這些案件對(duì)公安機(jī)關(guān)來講是陌生的，對(duì)檢察機(jī)關(guān)、法院來講也是一個(gè)新課題，如何從事實(shí)、證據(jù)、法律依據(jù)等方面來認(rèn)定此類犯罪，正確界定經(jīng)濟(jì)犯罪與一般經(jīng)濟(jì)違法行為、經(jīng)濟(jì)糾紛以及此罪與彼罪的界限，防止案件久拖不決，是公、檢、法三機(jī)關(guān)的共同職

15、責(zé)，筆者建議在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部建立法制、預(yù)審、經(jīng)偵例會(huì)制度〔具體操作可每一個(gè)月固定一次，共同解決公安機(jī)關(guān)在偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中存在的問題，共同探討偵辦新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件如何操作等問題〕，而在局部案件復(fù)雜、疑難而公、檢、法三機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)不一致的情況下，由政法委牽頭，公、檢、法三機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)〔如公安經(jīng)偵部門的法制科長(zhǎng)或主管局長(zhǎng)、檢察機(jī)關(guān)的刑檢科科長(zhǎng)或主管檢察長(zhǎng)、法院的刑庭庭長(zhǎng)或主管院長(zhǎng)，筆者將之分別簡(jiǎn)稱為“小三長(zhǎng)會(huì)議〞或“大三長(zhǎng)會(huì)議〞〕共同研究，提出解決方法，從而有效地預(yù)防司法實(shí)踐中由于公、檢、法三機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)不一致、互相推諉扯皮導(dǎo)致許多案件久拖不決的情況發(fā)生。 第二，建立公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門與工商、稅務(wù)、海關(guān)、

16、銀行、監(jiān)察等部門的辦案協(xié)作機(jī)制。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門要在長(zhǎng)期的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪斗爭(zhēng)中取得良好的效果，就應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，就工商、海關(guān)、稅務(wù)、銀行等部門如何配合公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門辦案以及在各自領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)犯罪線索后如何移交等問題建立協(xié)作機(jī)制。 第三，建立監(jiān)督制約機(jī)制。偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件之所以存在“取證難、抓人難、追贓難〞等三難情況，除犯罪分子狡猾、反偵查能力強(qiáng)外，筆者認(rèn)為還有一個(gè)不能無視的原因：經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多異地作案，人、財(cái)、物大流動(dòng)，這就要求各地公安機(jī)關(guān)相互協(xié)作、緊密配合，但遺憾的是，盡管公安部有此規(guī)定但過于簡(jiǎn)單、操作性不強(qiáng)，缺乏監(jiān)督，從而各地公安機(jī)關(guān)協(xié)作辦案的效果并不容樂觀，造成打擊經(jīng)濟(jì)犯罪

17、不力。因此，為加強(qiáng)各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的協(xié)作，使該工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，減少矛盾和磨擦，加強(qiáng)監(jiān)督和制約，各級(jí)公安機(jī)關(guān)特別是公安部、省公安廳應(yīng)該在各自管轄范圍內(nèi)盡快制定經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作規(guī)定及實(shí)施細(xì)那么，以一定的行政規(guī)章等形式，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件性質(zhì)的認(rèn)定，案件的管轄，贓款贓物的區(qū)分、扣押、移送，對(duì)異地拘、捕犯罪嫌疑人、異地凍結(jié)銀行存款及追贓等作出具體、明確規(guī)定，并對(duì)怠于協(xié)作的公安機(jī)關(guān)如何處分作出規(guī)定，從而使辦案協(xié)作有章可尋。 最后，大力加強(qiáng)經(jīng)偵根底業(yè)務(wù)建設(shè)，是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的根底。面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪如此猖獗的現(xiàn)實(shí)，要有效地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，我們做的第一步工作就應(yīng)該是要了解我們深圳經(jīng)濟(jì)犯罪的根本情況，對(duì)那些案件多發(fā)的單位要逐一摸清情況，全面予以掌握，然后制定有針對(duì)性的防范措施和打擊對(duì)策。另外，與刑偵根底業(yè)務(wù)一樣，對(duì)有經(jīng)濟(jì)犯罪的前科人員、嫌疑人，建立完整系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)資料庫；在工商、稅務(wù)、金融、海關(guān)、外貿(mào)等經(jīng)濟(jì)管理行政執(zhí)法部門設(shè)立聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，建立案件移送制度；在經(jīng)濟(jì)犯罪可能滲透和侵害的部位布建情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)、隱蔽力量網(wǎng)絡(luò)，物建高質(zhì)量的特情，等等。只有這樣，才能適應(yīng)新形勢(shì)下經(jīng)偵工作的需要，掌握打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主動(dòng)權(quán)，才能在一定程度上解決偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件存在的發(fā)現(xiàn)難、取證難、抓人難等問題。