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1、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對(duì)策思考
【內(nèi)容提要】文稿對(duì)我國(guó)參加WTO后,經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)和經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析,提出了參加WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的五條對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟(jì)犯罪;偵查工作;對(duì)策
中國(guó)入世,既是機(jī)遇,也是挑戰(zhàn),在對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展起到重大推動(dòng)作用的同時(shí),也將產(chǎn)生一些負(fù)面效應(yīng)。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作來(lái)說(shuō)也是如此,在一定時(shí)期內(nèi),經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪將更加猖獗,經(jīng)偵工作將面臨新的挑戰(zhàn)。如何正確把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的特點(diǎn)規(guī)律,科學(xué)預(yù)測(cè)參加WTO后經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn),研究制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略,對(duì)順利完成新形勢(shì)下的經(jīng)偵工作任務(wù)具有重要的意義。
一、參加WTO后經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的新特點(diǎn)
〔一〕新的經(jīng)濟(jì)
2、犯罪類型將不斷出現(xiàn)。
參加WTO后,現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)犯罪類型還會(huì)繼續(xù)存在,新的經(jīng)濟(jì)犯罪類型將不斷涌現(xiàn)。一是隨著國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益增多,涉外詐騙犯罪活動(dòng)逐漸增多,經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程加快和國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)日益頻繁,一些境外不法分子將打著合資、合作的幌子,在國(guó)內(nèi)大肆進(jìn)行犯罪活動(dòng);境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)犯罪案件將大幅度上升;國(guó)內(nèi)的犯罪分子為逃避打擊,作案后也往往攜款逃往境外。二是在國(guó)際貿(mào)易中,信用證〔卡〕成為支付的常見(jiàn)方式,不法分子往往利用信用證可信程度比擬高的特點(diǎn),采取偽造信用證〔卡〕等手段進(jìn)行詐騙活動(dòng)。三是當(dāng)前世界各國(guó)的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)有愈演愈烈之勢(shì),并呈現(xiàn)金融市場(chǎng)較為興旺的國(guó)家向金融市場(chǎng)尚處于開(kāi)展中的國(guó)家和
3、地區(qū)蔓延的趨勢(shì),我國(guó)入世后,將大開(kāi)門(mén)戶,廣引外資,給洗錢(qián)犯罪分子以可乘之機(jī)。四是入世后侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪將不斷增多。
〔二〕發(fā)案數(shù)量繼續(xù)攀升,大案比重加大。
入世后,隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁,經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈,不法分子在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的作案也將逐漸增多,而且往往涉案金額比擬大。從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看,近年來(lái)經(jīng)濟(jì)犯罪案件增長(zhǎng)的速度明顯高于其他案件的增長(zhǎng)速度,其中大要案件尤為突出。前幾年我局破獲的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,涉案金額幾十萬(wàn)元的大案并不多,而近兩年來(lái)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉案金額達(dá)百萬(wàn)元以上的已屢見(jiàn)不鮮。如2001年我局破獲的呂孫毅詐騙案涉案金額達(dá)200多萬(wàn)元;同年破獲的黃阿福非法
4、經(jīng)營(yíng)案涉案金額也達(dá)148萬(wàn)元。
〔三〕犯罪領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,侵害客體增多。
入世后,隨著人、財(cái)、物的大量流通,經(jīng)濟(jì)犯罪已深入到金融、財(cái)稅、證券、保險(xiǎn)等各個(gè)領(lǐng)域,受害客體也由原來(lái)往往是單一客體而轉(zhuǎn)向眾多的客體,這些客體已涉及不同行業(yè)不同階層的人,既有企事業(yè)單位的工作人員,又有個(gè)體戶、農(nóng)民以及國(guó)家干部、農(nóng)村基層干部。如2001年破獲的歐國(guó)慶挪用資金案,挪用34名客戶的保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)13萬(wàn)余元;上京鎮(zhèn)陳成鐘的非法吸收公眾存款案,涉案金額390萬(wàn)余元,涉及人員多達(dá)600余人。
〔四〕經(jīng)濟(jì)犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性、多樣性和智能化特點(diǎn)。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的開(kāi)展,犯罪分子受教育越來(lái)越高,入世后,一些經(jīng)濟(jì)犯罪已從
5、傳統(tǒng)、初級(jí)的手段向高科技、智能化方向開(kāi)展。犯罪分子往往利用某種“合法〞外衣,鉆法律、法規(guī)的空隙,或者利用自己掌握的技術(shù)和知識(shí)專長(zhǎng),鉆管理工作的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),在其熟悉的領(lǐng)域從事經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),有的犯罪分子利用電腦等高科技手段作案,精心籌劃,設(shè)下圈套,引誘對(duì)象上當(dāng)受騙。
〔五〕經(jīng)濟(jì)犯罪的國(guó)際化趨勢(shì)加強(qiáng)。
我國(guó)參加WTO后,將逐步同世界經(jīng)濟(jì)接軌。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁,國(guó)外的經(jīng)濟(jì)犯罪分子與一些商界名流一樣,將觸角伸向國(guó)內(nèi),利用我國(guó)開(kāi)放政策,國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)以及國(guó)家間的法律制度的差異,實(shí)施跨越國(guó)境的經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí),國(guó)內(nèi)的犯罪分子也將犯罪空間向境外、國(guó)外延伸、拓展,境外、
6、國(guó)外的不法分子向國(guó)內(nèi)滲透,尋找代理人,使經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)“土洋結(jié)合〞、“內(nèi)外勾結(jié)〞的現(xiàn)象。由于我國(guó)目前正處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初級(jí)階段,社會(huì)制約機(jī)制弱化,法律建設(shè)滯后等現(xiàn)象不會(huì)在短期內(nèi)消除,也就難以阻止境外、國(guó)外的犯罪分子在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)和跨境犯罪的實(shí)施,這種國(guó)際經(jīng)濟(jì)交往帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)犯罪,隨著我國(guó)參加WTO而將更加劇烈。
二、參加WTO后經(jīng)偵工作面臨的挑戰(zhàn)。
〔一〕經(jīng)濟(jì)犯罪案件的取證難。
經(jīng)濟(jì)犯罪跨省市作案多,加之經(jīng)偵辦案經(jīng)費(fèi)的短缺,給取證工作帶來(lái)相當(dāng)大的難度,一些外省市公安機(jī)關(guān)出于地方保護(hù)主義,對(duì)前來(lái)調(diào)查取證或追捕逃犯的外地公安機(jī)關(guān)協(xié)助配合力度不夠,往往只是象征性的。經(jīng)濟(jì)犯罪案件大都是年前案件,涉案時(shí)間較
7、長(zhǎng),往往因一些自然或人為的因素使一些原始憑證、記錄、帳本等證據(jù)滅失或銷(xiāo)毀,造成取證難度加大。“入世〞后新型犯罪手段的不斷涌現(xiàn)也給取證工作帶來(lái)了新的難題。如2000年浙江省平陽(yáng)縣林基任、林乃滿、洪玉基三人到我縣以開(kāi)辦陽(yáng)光工藝玩具廠招收工人為名,通過(guò)一系列有預(yù)謀的活動(dòng),精心組織籌劃,騙取105名工人的培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)余元后迅速逃離。由于此三人均屬外省市人,我公安機(jī)關(guān)屢次赴浙江省取證、追逃,經(jīng)過(guò)一年多的努力,花費(fèi)大量的物力、人力才將犯罪嫌疑人林基任抓獲。
〔二〕經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難。
當(dāng)前法律法規(guī)還不完善,司法解釋滯后,存在地區(qū)之間劃分的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,以致對(duì)局部案件性質(zhì)的認(rèn)定難以統(tǒng)一,如有的行為有社會(huì)危
8、害性,甚至造成較大經(jīng)濟(jì)損失,但法律無(wú)明文規(guī)定,有的法律規(guī)定過(guò)于抽象,表述概括性過(guò)強(qiáng),又無(wú)相關(guān)司法解釋相輔,實(shí)踐中缺乏可操作性。“入世〞后經(jīng)濟(jì)犯罪手法日趨狡猾,具有隱蔽、多樣、智能的特點(diǎn),犯罪分子往往利用某種“合法〞外衣,鉆法律、法規(guī)的空子,增加了經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難度。由于上述等問(wèn)題的存在,使檢、法兩家與公安機(jī)關(guān)在“罪與非罪〞、“此罪與彼罪〞的界限上還在一定程度上存在認(rèn)識(shí)上的分歧,造成案件批捕難、起訴難。
〔三〕經(jīng)濟(jì)犯罪案件的處理難
由于地方保護(hù)主義嚴(yán)重,局部黨政機(jī)關(guān)、政法部門(mén)的負(fù)責(zé)同志,對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)危害性缺乏清醒的認(rèn)識(shí),對(duì)打擊此類犯罪不夠重視,對(duì)案件查辦不力,對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子懲罰不嚴(yán)。
9、個(gè)別地方黨政領(lǐng)導(dǎo)只看到眼前利益、局部利益,而把經(jīng)濟(jì)犯罪分子當(dāng)作“能人〞、“有功之臣〞加以保護(hù),甚至還有局部領(lǐng)導(dǎo)干部為經(jīng)濟(jì)犯罪分子充當(dāng)“保護(hù)傘〞,該查的不讓查,該打擊的不讓打擊,以保護(hù)地方企業(yè)為由,不讓處理人犯,這使得公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)受到嚴(yán)重干擾。另外,一些案件的當(dāng)事人出于自身利益的考慮,經(jīng)常向公安機(jī)關(guān)或上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映問(wèn)題,有時(shí)十分片面和偏激,既牽扯了領(lǐng)導(dǎo)的精力,又阻礙了辦案工作,經(jīng)濟(jì)犯罪案件處理時(shí)各種關(guān)系紛至沓來(lái),說(shuō)情風(fēng)較嚴(yán)重,影響了執(zhí)法工作的嚴(yán)肅性和公正性。
〔四〕現(xiàn)有的法律知識(shí)、偵查手段跟不上“入世〞后形勢(shì)的需要。
“入世〞后,新型的經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮,犯罪的手法日益翻新,
10、加之我國(guó)將對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行重大調(diào)整,犯罪分子千方百計(jì)鉆法律法規(guī)的空子進(jìn)行犯罪,我們現(xiàn)有掌握的法律專業(yè)知識(shí)和偵查手段難以適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
三、參加WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的對(duì)策。
〔一〕提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力和偵查犯罪的本領(lǐng)。
參加WTO后,經(jīng)濟(jì)犯罪總體上將呈現(xiàn)發(fā)案多、種類雜的特點(diǎn),開(kāi)展趨勢(shì)呈現(xiàn)為作案實(shí)施快、案犯逃匿快、贓款贓物轉(zhuǎn)移快的特點(diǎn)。為此我們必須強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)犯罪的能力,具備較高的快速反響能力,只有這樣才能抓住戰(zhàn)機(jī),快速破案,挽回?fù)p失。目前,經(jīng)偵部門(mén)被動(dòng)受案的工作狀況,難以適應(yīng)形勢(shì)的需要,參加WTO后,犯罪手段的信息化、網(wǎng)絡(luò)化、高科技化將會(huì)對(duì)經(jīng)偵部門(mén)的調(diào)查取證能力形成新的考驗(yàn)。因此經(jīng)偵部門(mén)要加
11、大對(duì)經(jīng)偵根底設(shè)施的投入,購(gòu)置先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)裝備,切實(shí)提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力,提高偵查犯罪的本領(lǐng),以適應(yīng)“入世〞后偵破工作的需要。
〔二〕加強(qiáng)經(jīng)偵根底建設(shè),牢牢掌握斗爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。
“入世〞后,必須加大對(duì)經(jīng)濟(jì)違法犯罪情報(bào)資料的收集,將全部經(jīng)濟(jì)犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑單位信息資料入庫(kù)上網(wǎng),實(shí)現(xiàn)信息共享;必須加強(qiáng)經(jīng)偵特情等秘密力量的建設(shè)和陣地控制工作,本著需要和可能,確保質(zhì)量、隱蔽保密、嚴(yán)格管理的原那么,積極物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系,并注意在有關(guān)專業(yè)人員、知名人士和境外人員中物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系,獲取深層次、專業(yè)性的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào),實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪相對(duì)集中的重點(diǎn)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)犯罪人員社交活動(dòng)較集中的場(chǎng)所
12、控制工作,充分發(fā)揮經(jīng)偵特情在破案追逃中的特殊作用;必須增加經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)對(duì)經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)建設(shè),實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵部門(mén)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪信息的聯(lián)網(wǎng)與共享。只有加強(qiáng)了經(jīng)偵根底業(yè)務(wù)的建設(shè),才能使我們適應(yīng)入世后形勢(shì)開(kāi)展的需要,為偵查破案效勞,有力地打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。
〔三〕提高經(jīng)偵民警素質(zhì),適應(yīng)入世經(jīng)偵工作需要。
“入世〞后,我國(guó)將對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行重大調(diào)整,同時(shí)WTO規(guī)那么及一些國(guó)際條約和慣例將在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活中廣泛運(yùn)用。另外,境內(nèi)外不法分子為了逃避打擊,可能會(huì)以WTO規(guī)那么或國(guó)際貿(mào)易為借口掩蓋非法行為。這就要求我們必須強(qiáng)化學(xué)習(xí),掌握相關(guān)知識(shí),及時(shí)解決實(shí)踐中遇到的困難,為查破經(jīng)濟(jì)犯罪案件創(chuàng)造有利條件。但
13、目前從整體上看,經(jīng)偵民警的業(yè)務(wù)素質(zhì)與“入世〞后的工作需要還有相當(dāng)大的差距。要盡快提高民警的業(yè)務(wù)素質(zhì),進(jìn)行各種行之有效的教育培訓(xùn),比方要強(qiáng)化在對(duì)WTO及國(guó)際金融、貿(mào)易方面的法律知識(shí)的學(xué)習(xí),強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)程以及外語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)信息方面知識(shí)的學(xué)習(xí),強(qiáng)化現(xiàn)代化通信等科技手段的學(xué)習(xí)和運(yùn)用,努力培養(yǎng)一支熟悉經(jīng)偵業(yè)務(wù),掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)知識(shí)、WTO運(yùn)行規(guī)劃和現(xiàn)代偵查技術(shù)的隊(duì)伍。
〔四〕克服地方保護(hù)主義,杜絕關(guān)系案人情案。
“入世〞后,隨著經(jīng)濟(jì)交往的頻繁,商品流通的加劇,經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將更加劇烈,犯罪活動(dòng)也更加猖獗。一些當(dāng)?shù)匦姓块T(mén)的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)為了保護(hù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)利益,把經(jīng)濟(jì)犯罪分子當(dāng)做“能人〞加于保護(hù),對(duì)經(jīng)偵部門(mén)所偵
14、辦的案件進(jìn)行直接或間接的干預(yù)。另外,一些經(jīng)濟(jì)犯罪分子往往利用金錢(qián)美女來(lái)腐蝕民警或直接對(duì)民警進(jìn)行威脅。因此要切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的思想政治素質(zhì),增強(qiáng)拒腐防變能力,使經(jīng)偵隊(duì)伍始終保持正確的政治方向和堅(jiān)決的政治立場(chǎng),一切均以法律為準(zhǔn)繩,以效勞于經(jīng)濟(jì)建設(shè)為根本宗旨,顧全大局,克服地方保護(hù)主義,不屈服于地方領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)以及犯罪分子的威脅,經(jīng)受住各種利誘威逼的考驗(yàn),真正做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。
〔五〕做好各種預(yù)防犯罪工作
“入世〞后,經(jīng)偵部門(mén)的工作必須把著眼點(diǎn)放在打防并舉上,面對(duì)國(guó)內(nèi)外人、財(cái)、物流動(dòng)空間的擴(kuò)大,流動(dòng)方式多樣化、便捷化的態(tài)勢(shì),要求我們對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域必須建立有效的管理機(jī)制和防范機(jī)制,防止經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。經(jīng)偵等有關(guān)部門(mén)要經(jīng)常深入各企事業(yè)單位,加強(qiáng)法制宣傳和防范犯罪技能方面的教育,特別要開(kāi)展法律、法規(guī)咨詢,以及反欺詐和守法經(jīng)營(yíng)教育,提高企事業(yè)工作人員的防范水平。經(jīng)偵部門(mén)還要有針對(duì)性地建立一兩個(gè)經(jīng)偵掩護(hù)性企業(yè),確保地方經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的迅速開(kāi)展。