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1、湖北大運汽車 有限公司 工作計劃管理辦法 編號DYS/QG201A-2012 版次/修改：A/0 頁數(shù)：第 6 頁 共 6 頁 1.目的 1.1為規(guī)范公司計劃管理體系，充分發(fā)揮計劃管理的基礎(chǔ)指導(dǎo)作用，科學(xué)安排公司各項工作，保障公司經(jīng)營目標的達成，特制定本制度。 2.范圍 2.1本制度適用于湖北大運汽車有限公司管理人員的工作計劃管理(注：公司后勤服務(wù)人員可不適用于本辦法)。本制度側(cè)重于月度工作計劃的管理。 3.定義 3.1工作計劃管理是指對公司各部門、各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中的年、月、周工作計劃編制和管控體系，是對計劃編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整、考核與兌現(xiàn)全過程實施的管

2、理，以實現(xiàn)有計劃的管理和有管理的計劃的一種工作方式。 3.2管理人員是指在公司中行使管理職能、指揮或協(xié)調(diào)他人完成具體任務(wù)的人。具體包括公司所有辦公室人員，生產(chǎn)車間班組長以上的行政領(lǐng)導(dǎo)人員。 4.計劃管理原則 4.1科學(xué)性原則：結(jié)合上年度計劃完成情況和未來市場調(diào)查預(yù)測情況，對照發(fā)展戰(zhàn)略目標制定年度計劃，保證計劃的預(yù)期效果實現(xiàn)。 4.2客觀性原則：計劃指標、措施符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實際，指標分解均衡，做到“不留缺口，不打埋伏”。指標一般應(yīng)高于上期實際達到的水平，并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)。 4.3嚴肅性原則：突出計劃在各項工作中的基礎(chǔ)地位和作用，計劃一經(jīng)審定嚴格執(zhí)行，不準擅自調(diào)整，嚴格考核、兌現(xiàn)

3、。 5.計劃管理體系內(nèi)容 5.1計劃是公司在計劃周期內(nèi)的行動綱領(lǐng)，按業(yè)務(wù)內(nèi)容和職能部門兩個維度分類，業(yè)務(wù)計劃與部門計劃統(tǒng)稱為綜合計劃。計劃管理體系結(jié)構(gòu)見附件一，業(yè)務(wù)計劃編制內(nèi)容見附件二。 5.2業(yè)務(wù)計劃均要完全體現(xiàn)在部門計劃中，屬部門計劃的必要部分，除此之外部門計劃還包括部門內(nèi)部管理建設(shè)、部門人員需求與培訓(xùn)、部門財務(wù)預(yù)算、部門其他重點工作等內(nèi)容。 5.3業(yè)務(wù)計劃與部門計劃按時間分為年、季（滾動）、月、周計劃，公司考核針對年、月計劃，季（滾動）計劃作為預(yù)測調(diào)整年計劃進程使用，周計劃作為部門內(nèi)部安排工作使用。 5.4預(yù)算是計劃的一個重要組成部分，預(yù)算是指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的數(shù)量與金額的體現(xiàn)

4、。預(yù)算一方面產(chǎn)生于計劃，它反映公司在計劃期內(nèi)為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標所需的資源。另一方面又要限制計劃的制定，即衡量公司生產(chǎn)經(jīng)營活動是否能滿足公司的經(jīng)營目標。根據(jù)計劃和預(yù)算統(tǒng)一編制的原則，在編制計劃的同時編制各項預(yù)算，詳見《預(yù)算管理辦法》。 6.計劃管理的職責 6.1董事會 6.1.1負責提出和審定年度經(jīng)營目標，批準年度綜合計劃或年度經(jīng)營計劃。 6.1.2負責評價確認經(jīng)營層年度經(jīng)營目標完成結(jié)果。 6.1.3審查質(zhì)詢經(jīng)營層綜合計劃完成情況。 6.2總經(jīng)理 6.2.1提出年度經(jīng)營目標建議，與董事會溝通確定。 6.2.2根據(jù)確定的年度經(jīng)營目標，組織編制年度綜合計劃，經(jīng)董事會批準后內(nèi)部下達。

5、 6.2.3組織實施年度綜合計劃，對過程進行全面管理，保證完成計劃目標。 6.2.4定期對董事會匯報綜合計劃完成情況。 6.3企管部（是公司計劃管理的歸口管理部門） 6.3.1負責公司計劃管理體系的制度建立、技術(shù)支持、運行推動和日常管理。 6.3.2負責各項計劃指標的調(diào)查研究，熟悉各項計劃指標的產(chǎn)生過程和行業(yè)先進水平，起草、修訂、下發(fā)綜合計劃編制的模板。 6.3.3負責編制、會簽、報批、分解、檢查落實、獎懲考核公司年度經(jīng)營計劃。 6.3.4負責各類計劃的匯總、分析、平衡、跟蹤、報告、備案，并定期向檔案室歸檔。 6.4各部門（是公司計劃管理體系的建立者與執(zhí)行者） 6.4.1按照歸

6、屬的業(yè)務(wù)內(nèi)容制定各類業(yè)務(wù)計劃，按照時間節(jié)點制定部門計劃。 6.4.2各部門負責人必須親自主持計劃制定，認真研究計劃輸入信息，充分聽取部門員工意見，按規(guī)定模板輸出計劃內(nèi)容，保證計劃內(nèi)容的完整性、準確性、協(xié)調(diào)性，維護計劃執(zhí)行過程的嚴肅性和計劃管理的時間性，做好計劃執(zhí)行的日常統(tǒng)計工作。 6.4.3編制計劃所需資料由配合部門互相提供，任何單位都不得拒絕。 7.計劃管理過程控制與要求 7.1年度經(jīng)營目標確定 7.1.1年度11月上旬，總經(jīng)理組織公司內(nèi)部進行本年度經(jīng)營目標達成情況預(yù)估和下年度經(jīng)營目標測算，各部門進行次年度計劃編制準備工作。 7.1.2經(jīng)營目標包括：產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷量、銷售收入、稅

7、前利潤總額、凈利潤、質(zhì)量內(nèi)部損失成本率、質(zhì)量外部損失成本率、現(xiàn)金流量、全員勞動生產(chǎn)率、品牌知名度、用戶滿意度。 7.1.3企管部根據(jù)本年度經(jīng)營目標達成情況預(yù)估和下年度經(jīng)營目標測算結(jié)果形成經(jīng)營目標草案。 7.1.4年度11月中旬，總經(jīng)理向董事會匯報本年度經(jīng)營目標達成情況預(yù)估和下年度經(jīng)營目標測算，董事會審議下達次年度經(jīng)營目標計劃。 7.2年度綜合計劃編制 7.2.1年度11月下旬，總經(jīng)理主持召開年度綜合計劃編制專題會議，公布董事會下達的年度經(jīng)營目標，同時布置年度綜合計劃編制工作，企管部負責會議組織工作。 7.2.2年度12月上旬，各部門按照責任歸屬編制完成業(yè)務(wù)計劃和部門計劃草案，并經(jīng)分管

8、副總審核完畢，企管部匯總、分析、預(yù)平衡后報送總經(jīng)理?？偨?jīng)理審核各項計劃的邏輯關(guān)系、協(xié)調(diào)性和可行性，預(yù)算指標的合理性。 7.2.3年度12月中旬，總經(jīng)理主持召開年度綜合計劃草案評審會議，在公司內(nèi)部形成一致意見，產(chǎn)生年度綜合計劃草案工作底稿，提報董事會審批。董事會對是否修改和修改的意圖做出具體的指示，總經(jīng)理根據(jù)董事會提出的修改意見，產(chǎn)生年度綜合計劃草案，提報董事會批準。 7.2.4年度12月下旬，董事會批準下達年度綜合計劃，并與總經(jīng)理簽訂年度目標責任書?？偨?jīng)理內(nèi)部下達年度綜合計劃，并與各副總及有關(guān)人員簽訂年度目標責任書。 7.3年度綜合計劃執(zhí)行 7.3.1年度綜合計劃執(zhí)行采用季度滾動計劃編

9、制、半年總結(jié)分析、月度評價考核管理方式。企管部依據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃和部門計劃建立計劃管理臺帳，登記掌握計劃進展情況，視情況采取管理措施。 7.3.1.1季度滾動計劃編制是指制定下月計劃的同時制訂下月的后兩個月計劃。示例：年度12月下旬，各部門依據(jù)次年度業(yè)務(wù)計劃和部門計劃分解制訂次年度1月工作計劃同時制訂2月和3月工作計劃；年度1月下旬制訂2月工作計劃的同時制訂3月和4月工作計劃，依此類推。 7.3.1.2半年總結(jié)分析是指在年度7月對上半年綜合計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)對下半年綜合計劃進展做出針對性部署，半年總結(jié)分析會議可與月度例會合并舉行。企管部負責半年總結(jié)分析會議的組織工作，并產(chǎn)生上半年綜合計劃完

10、成總結(jié)與下半年綜合計劃執(zhí)行糾正、預(yù)防、改進措施報告。 7.3.1.3月度評價考核是指公司以計劃當月完成情況為考核重點，計劃當月周期自上月26日至本月25日，具體評價考核內(nèi)容見《績效考核管理制度》。 7.4年度綜合計劃的調(diào)整 7.4.1為維護計劃的嚴肅性，各類計劃指標一經(jīng)下達必須嚴格執(zhí)行，各歸口管理部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成時可予以調(diào)整，但必須辦理審批手續(xù)，計劃調(diào)整流程依照計劃編制流程同樣進行。 7.4.2年度計劃指標的調(diào)整應(yīng)提前一個季度申請。執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口管理部門簽署意見后逐級審批。調(diào)整計劃指標一律以書面批復(fù)為準，在未接書面批復(fù)

11、以前，一律按原計劃執(zhí)行。 7.4.3調(diào)整某一項計劃指標，如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃指標時，應(yīng)一并上報，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。 7.5年度綜合計劃的考核 7.5.1年度綜合計劃考核應(yīng)真實、全面、準確地反映綜合計劃的完成情況。 7.5.2年度綜合計劃的考核由企管部、財務(wù)部、審計法務(wù)部組成聯(lián)合小組實施，于每年1月完成。 7.5.3各部門完成年度業(yè)務(wù)計劃與部門計劃自檢總結(jié)；財務(wù)部完成年度財務(wù)決算報表；企管部完成年度綜合計劃總結(jié)報告；審計法務(wù)部完成年度財務(wù)審計報告與年度管理審計報告。 7.5.4年度綜合計劃考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以審計法務(wù)部出具的審計報告為基礎(chǔ)，以公司董事會專題會議決議為結(jié)論，根

12、據(jù)結(jié)論按照年度目標責任書完成各級兌現(xiàn)事項。 7.6月度工作計劃的編制 7.6.1計劃的歸口管理 7.6.1.1公司高管人員和公司各部室負責人的工作計劃由公司企管部負責歸口管理。 7.6.1.2公司各部門副職中層管理人員、一般管理人員（含工程技術(shù)人員）的工作計劃由相應(yīng)部門負責人負責歸口管理。 7.6.1.3公司企管部門是公司月度工作計劃的總歸口管理部門，對各層級的工作計劃實行監(jiān)督管理。 7.6.2計劃的編制層級 7.6.2.1按日期可分為月、周計劃。 7.6.2.2按管理的層次分為個人計劃、部門計劃和公司計劃三個層次。 7.6.3計劃的編制周期 7.6.3.1月度工作計劃每月

13、編制一次,每月可補充調(diào)整一次。 7.6.3.2部門經(jīng)理月度工作計劃可與部門月度計劃合二為一。 7.6.3.3公司高管、中層及一般管理人員均需編制月度工作計劃，月度工作計劃以工作類別為序編制；每周工作計劃仍按工作類別并細化編制到日。 7.6.4編制依據(jù) 7.6.4.1工作計劃的編制是以部門或個人的“職責”為主線編制的；月度工作計劃是部門/個人職責的月度細化分解。 7.6.4.2依據(jù)年度綜合計劃按月分解或滾動編制月度計劃。 7.6.4.3依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作計劃、根據(jù)企業(yè)管理的階段性需要必須完成的工作計劃、公司其它單位需要協(xié)作的工作計劃等。 7.6.5編制要求 7.6.5.1

14、月度計劃要依據(jù)年度計劃，再結(jié)合當月公司的重要工作、本部門/個人的崗位職責、和其它臨時重要任務(wù)、各種會議決議等形成月度工作計劃。 7.6.5.2月度工作計劃出現(xiàn)跨月等階段性工作時,應(yīng)注明階段性進展情況,按進度計劃的時間節(jié)點完成任務(wù)。 7.6.5.3所有計劃內(nèi)容要表達清楚, 要明確完成時間結(jié)點，是部門計劃的要明確具體責任人和配合單位（月度工作計劃在時間節(jié)點上應(yīng)詳細安排，不得全部都寫在月底）。 7.6.5.4計劃的主要工作內(nèi)容應(yīng)為本部門/崗位的重點工作，且需明確化、具體化。 7.6.5.5各部門在保持計劃工作嚴肅性的同時，在不影響公司年度經(jīng)營目標和正常經(jīng)營的前提下,可根據(jù)實際情況的變化作適當

15、調(diào)整。調(diào)整計劃經(jīng)部門分管副總批準,應(yīng)在每月15日前報相應(yīng)的歸口管理部門備案。 8.月度工作計劃的報送 8.1報送日期 8.1.1在每月23日報送下月度工作 計劃。 8.1.2每月工作計劃完成情況須在當月28日下班前報送。 8.2工作計劃按本制度規(guī)定的歸口部門實行歸口報送、歸口管理。 8.3月度工作計劃及計劃的完成情況全部以文字版本報送（注：因直接領(lǐng)導(dǎo)會對下屬的計劃提出增補，對計劃的編制和完成情況進行簽字確，上辦公軟件后可實現(xiàn)網(wǎng)上電子審批程序。 9.工作計劃的過程控制（工作計劃的推進） 9.1各部門負責人對本部門的計劃工作負責全面協(xié)調(diào)和檢查，確保部門工作計劃按時間節(jié)點全面完成。

16、 9.2工作計劃在執(zhí)行過程中因非本部門主觀原因不能按要求執(zhí)行或中途終止時，應(yīng)及時將批準后的調(diào)整計劃上報到企管部門備案。工作計劃的更改實行逐級上報，逐級批準的原則。下級的變更不影響上一級計劃的完成時，上一級有批準權(quán)，但需向上一級報告?zhèn)浒浮? 10.工作計劃的檢查 10.1每個部門、每個人都要按工作計劃完成時間節(jié)點實行自查,自改,及時處理工作當中的各種問題,做到“自查有記錄，問題有整改，整改有措施，措施有驗證”的系統(tǒng)管理。 10.2企管部門不定時地檢查工作計劃的完成情況，并對過程完成情況提出獎懲考核。 11.工作計劃的評審 11.1自我評審 11.1.1各位管理人員每月都要對個人工作計劃

17、的完成情況進行自我評審. 11.2逐級評審 11.2.1按照計劃的歸口管理規(guī)定,自上而下,一級對一級進行評審. 11.3企管部門要對全公司工作計劃的執(zhí)行情況進行過程抽查和月底檢查評審，對執(zhí)行情況的好壞作出綜合評審，并對執(zhí)行的優(yōu)劣給予必要的獎懲考核。 11.4以上所有的評審必須實事求是、客觀公正。要把存在的問題原因查清楚,制定出切實可行的糾正預(yù)防措施。 12.考核規(guī)定 12.1工作計劃及其完成情況表在報送時,每晚一天考核責任人50元，超過3天者以不報送論處,考核300元/次。 12.2填寫工作計劃和計劃完成情況時，應(yīng)按時間順序填寫，跨月的工作要寫明階段性完成計劃和具體時間節(jié)點，未按

18、此要求填寫者，考核10元/項。 12.3完成情況自查不認真,不真實者考核20元/次；未完成原因未分析、未完成項無處置意見各考核50元/次，原因分析不認真，只講客觀不從主觀上查找原因者，考核50元/次。 12.4表格填寫不認真走過場，字跡潦草無法辯認者考核20元/次。 12.6日常工作進展緩慢且效果較差者考核20-100元/次。 12.7當日的工作計劃未完成,應(yīng)自動利用業(yè)余時間完成；當周的工作任務(wù)未完成，應(yīng)自動利用休息日完成，做到“日事日畢、日清日高”、“ 工作不過夜，任務(wù)不跨周”。否則,按以下標準考核 12.7.1當日工作計劃未完成也不自動利用業(yè)余時間完成的,視其對公司整體工作造成影

19、響的程度大小考核50-500元/次； 12.7.2對當周不能完成工作計劃也不自動利用休息時間完成的，考核50-500元； 12.7.3對當周不能完成工作計劃雖自動利用業(yè)余時間但仍未完成的，經(jīng)相關(guān)部門調(diào)查核實后，視實際情況給予適當?shù)目己?，范圍?0-300元之間。 12.8每個部門每位員工每天的工作必須按每日計劃盡職盡責去完成，要養(yǎng)成獨立解決問題的習(xí)慣，要提升獨立解決問題的能力，當確實需要他人協(xié)作時，要主動地熱情地去溝通，以贏得他人的全力配合；反之，不管是哪個部門哪位員工當其他部門其他員工需要本部門和本人工作協(xié)作時一定要從大局出發(fā)，提供全面的協(xié)作與配合，不得以工作忙為由推諉、拒絕。否則,按

20、以下標準考核 12.8.1確屬本部門應(yīng)該完成的工作而推給別人,經(jīng)核實未造成直接影響者,考核50-100元/次。 12.8.2工作推諉、拒絕協(xié)作已造成直接影響者,視其影響程度,考核100-500元/次. 12.9部門間需要配合的工作不予配合的,考核100-500元/次；雖配合但敷衍或未達到配合要求的，視其情況考核50-200元/次. 12.10當期的工作計劃任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)安排的工作未按期、保質(zhì)、保量地完成，視其情節(jié)，考核50-500元/次。 12.11收到的工作計劃因保管不善出現(xiàn)丟失者,考核責任者20元/份。 12.12工作積極主動，出色完成本職工作，實現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果，可獎勵50-500元。 12.13凡違反本辦法精神,在以上考核中未予以明確的,視其情節(jié),考核50-500元/次. 13.附件 附件1：《各類業(yè)務(wù)計劃編制內(nèi)容》 附表1：DYS/QG201-01A部門月度工作計劃 14.附則 本制度由公司企管部負責起草、解釋和修改；本制度自發(fā)布之日起實施。 湖北大運汽車有限公司 二〇一二年十一月十三日