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1、入世后經(jīng)濟犯罪偵查工作的對策思考 余新榮 林書設(shè)　邱光和 【內(nèi)容提要】文稿對我國加入WTO后，經(jīng)濟犯罪的新特點和經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)進行了分析，提出了加入WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的五條對策。 【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟犯罪；偵查工作；對策 中國入世，既是機遇，也是挑戰(zhàn)，在對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展起到重大推動作用的同時，也將產(chǎn)生一些負面效應(yīng)。對經(jīng)濟犯罪偵查工作來說也是如此，在一定時期內(nèi)，經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪將更加猖獗，經(jīng)偵工作將面臨新的挑戰(zhàn)。如何正確把握當(dāng)前經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪的特點規(guī)律，科學(xué)預(yù)測加入WTO后經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)，研究制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，對順利完成新形勢下的經(jīng)偵工作任務(wù)具有重要的意義。 一、加入WT

2、O后經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪的新特點 （一）新的經(jīng)濟犯罪類型將不斷出現(xiàn)。 加入WTO后，現(xiàn)有的經(jīng)濟犯罪類型還會繼續(xù)存在，新的經(jīng)濟犯罪類型將不斷涌現(xiàn)。一是隨著國際間經(jīng)濟交往日益增多，涉外詐騙犯罪活動逐漸增多，經(jīng)濟全球一體化進程加快和國際經(jīng)貿(mào)活動日益頻繁，一些境外不法分子將打著合資、合作的幌子，在國內(nèi)大肆進行犯罪活動；境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)犯罪案件將大幅度上升；國內(nèi)的犯罪分子為逃避打擊，作案后也往往攜款逃往境外。二 是在國際貿(mào)易中，信用證（卡）成為支付的常見方式，不法分子往往利用信用證可信程度比較高的特點，采取偽造信用證（卡）等手段進行詐騙活動。三是當(dāng)前世界各國的洗錢犯罪活動有愈演愈烈之勢，并呈現(xiàn)金融市場

3、較為發(fā)達的國家向金融市場尚處于發(fā)展中的國家和地區(qū)蔓延的趨勢，我國入世后，將大開門戶，廣引外資，給洗錢犯罪分子以可乘之機。四是入世后侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪將不斷增多。 （二）發(fā)案數(shù)量繼續(xù)攀升，大案比重加大。 入世后，隨著經(jīng)濟全球化進程的加快和國際貿(mào)易活動的日益頻繁，經(jīng)濟領(lǐng)域的競爭將更加激烈，不法分子在經(jīng)濟領(lǐng)域的作案也將逐漸增多，而且往往涉案金額比較大。從統(tǒng)計數(shù)字看，近年來經(jīng)濟犯罪案件增長的速度明顯高于其他案件的增長速度，其中大要案件尤為突出。前幾年我局破獲的經(jīng)濟犯罪案件中，涉案金額幾十萬元的大案并不多，而近兩年來發(fā)生的經(jīng)濟犯罪案件涉案金額達百萬元以上的已屢見不鮮。如2021年我局破獲的呂孫毅詐騙案

4、涉案金額達200多萬元；同年破獲的黃阿福非法經(jīng)營案涉案金額也達148萬元。 （三）犯罪領(lǐng)域不斷擴大，侵害客體增多。 入世后，隨著人、財、物的大量流通，經(jīng)濟犯罪已深入到金融、財稅、證券、保險等各個領(lǐng)域，受害客體也由原來往往是單一客體而轉(zhuǎn)向眾多的客體，這些客體已涉及不同行業(yè)不同階層的人，既有企事業(yè)單位的工作人員，又有個體戶、農(nóng)民以及國家干部、農(nóng)村基層干部。如2021年破獲的歐國慶挪用資金案，挪用34名客戶的保險費共計13萬余元；上京鎮(zhèn)陳成鐘的非法吸收公眾存款案，涉案金額390萬余元，涉及人員多達600余人。 （四）經(jīng)濟犯罪具有很強的隱蔽性、多樣性和智能化特點。 隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，犯罪

5、分子受教育越來越高，入世后，一些經(jīng)濟犯罪已從傳統(tǒng)、初級的手段向高科技、智能化方向發(fā)展。犯罪分子往往利用某種“合法”外衣，鉆法律、法規(guī)的空隙，或者利用自己掌握的技術(shù)和知識專長，鉆管理工作的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，在其熟悉的領(lǐng)域從事經(jīng)濟犯罪活動，有的犯罪分子利用電腦等高科技手段作案，精心策劃，設(shè)下圈套，引誘對象上當(dāng)受騙。 （五）經(jīng)濟犯罪的國際化趨勢加強。 我國加入WTO后，將逐步同世界經(jīng)濟接軌。隨著經(jīng)濟全球化進程的加快和國際貿(mào)易活動的日益頻繁，國外的經(jīng)濟犯罪分子與一些商界名流一樣，將觸角伸向國內(nèi)，利用我國開放政策，國際、國內(nèi)兩個市場以及國家間的法律制度的差異，實施跨越國境的經(jīng)濟犯罪。同時，國內(nèi)的犯罪分

6、子也將犯罪空間向境外、國外延伸、拓展，境外、國外的不法分子向國內(nèi)滲透，尋找代理人，使經(jīng)濟犯罪出現(xiàn)“土洋結(jié)合”、“內(nèi)外勾結(jié)”的現(xiàn)象。由于我國目前正處于市場經(jīng)濟的初級階段，社會制約機制弱化，法律建設(shè)滯后等現(xiàn)象不會在短期內(nèi)消除，也就難以阻止境外、國外的犯罪分子在國內(nèi)出現(xiàn)和跨境犯罪的實施，這種國際經(jīng)濟交往帶來的經(jīng)濟犯罪，隨著我國加入WTO而將更加激烈。 二、加入WTO后經(jīng)偵工作面臨的挑戰(zhàn)。 （一）經(jīng)濟犯罪案件的取證難。 經(jīng)濟犯罪跨省市作案多，加之經(jīng)偵辦案經(jīng)費的短缺，給取證工作帶來相當(dāng)大的難度，一些外省市公安機關(guān)出于地方保護主義，對前來調(diào)查取證或追捕逃犯的外地公安機關(guān)協(xié)助配合力度不夠，往往只是象征

7、性的。經(jīng)濟犯罪案件大都是年前案件，涉案時間較長，往往因一些自然或人為的因素使一些原始憑證、記錄、帳本等證據(jù)滅失或銷毀，造成取證難度加大?！叭胧馈焙笮滦头缸锸侄蔚牟粩嘤楷F(xiàn)也給取證工作帶來了新的難題。如2000年浙江省平陽縣林基任、林乃滿、洪玉基三人到我縣以開辦陽光工藝玩具廠招收工人為名，通過一系列有預(yù)謀的活動，精心組織策劃，騙取105名工人的培訓(xùn)費7萬余元后迅速逃離。由于此三人均屬外省市人，我公安機關(guān)多次赴浙江省取證、追逃，經(jīng)過一年多的努力，花費大量的物力、人力才將犯罪嫌疑人林基任抓獲。 （二）經(jīng)濟犯罪案件的定性難。 當(dāng)前法律法規(guī)還不完善，司法解釋滯后，存在地區(qū)之間劃分的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，以致對部

8、分案件性質(zhì)的認定難以統(tǒng)一，如有的行為有社會危害性，甚至造成較大經(jīng)濟損失，但法律無明文規(guī)定，有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性過強，又無相關(guān)司法解釋相輔，實踐中缺乏可操作性?！叭胧馈焙蠼?jīng)濟犯罪手法日趨狡猾，具有隱蔽、多樣、智能的特點，犯罪分子往往利用某種“合法”外衣，鉆法律、法規(guī)的空子，增加了經(jīng)濟犯罪案件的定性難度。由于上述等問題的存在，使檢、法兩家與公安機關(guān)在“罪與非罪”、“此罪與彼罪”的界限上還在一定程度上存在認識上的分歧，造成案件批捕難、起訴難。 （三）經(jīng)濟犯罪案件的處理難 由于地方保護主義嚴重，部分黨政機關(guān)、政法部門的負責(zé)同志，對經(jīng)濟犯罪的社會危害性缺乏清醒的認識，對打擊此類犯罪不夠重

9、視，對案件查辦不力，對經(jīng)濟犯罪分子懲辦不嚴。個別地方黨政領(lǐng)導(dǎo)只看到眼前利益、局部利益，而把經(jīng)濟犯罪分子當(dāng)作“能人”、“有功之臣”加以保護，甚至還有部分領(lǐng)導(dǎo)干部為經(jīng)濟犯罪分子充當(dāng)“保護傘”，該查的不讓查，該打擊的不讓打擊，以保護地方企業(yè)為由，不讓處理人犯，這使得公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件時受到嚴重干擾。另外，一些案件的當(dāng)事人出于自身利益的考慮，經(jīng)常向公安機關(guān)或上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映問題，有時十分片面和偏激，既牽扯了領(lǐng)導(dǎo)的精力，又妨礙了辦案工作，經(jīng)濟犯罪案件處理時各種關(guān)系紛至沓來，說情風(fēng)較嚴重，影響了執(zhí)法工作的嚴肅性和公正性。 （四）現(xiàn)有的法律知識、偵查手段跟不上“入世”后形勢的需要。 “入世”后，

10、新型的經(jīng)濟犯罪層出不窮，犯罪的手法日益翻新，加之我國將對現(xiàn)行法律進行重大調(diào)整，犯罪分子千方百計鉆法律法規(guī)的空子進行犯罪，我們現(xiàn)有掌握的法律專業(yè)知識和偵查手段難以適應(yīng)新形勢的需要。 三、加入WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的對策。 （一）提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力和偵查犯罪的本領(lǐng)。 加入WTO后，經(jīng)濟犯罪總體上將呈現(xiàn)發(fā)案多、種類雜的特點，發(fā)展趨勢呈現(xiàn)為作案實施快、案犯逃匿快、贓款贓物轉(zhuǎn)移快的特點。為此我們必須強化發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，具備較高的快速反應(yīng)能力，只有這樣才能抓住戰(zhàn)機，快速破案，挽回損失。目前，經(jīng)偵 部門被動受案的工作狀況，難以適應(yīng)形勢的需要，加入WTO后，犯罪手段 [1][2]下一頁 第 7 頁 共 7 頁