《經(jīng)濟犯罪立案標準的法律規(guī)定》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《經(jīng)濟犯罪立案標準的法律規(guī)定（6頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、經(jīng)濟犯罪立案標準的法律規(guī)定 一非法經(jīng)營罪立案標準 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)r?經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對 非法經(jīng)營案，符合下列情形之一的，應(yīng)當追訴： 1、違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際 電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)追訴：1經(jīng)營 去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;2經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在100萬元以上 的;3雖未達到上述數(shù)額標準，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，受過行 政處罰2次以上，乂進行非法經(jīng)營活動的。 2、非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1在外匯指定

2、銀行和中國外匯交 易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在5萬元 人民幣以上的;2公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定，采用非法手段，或 者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額，在300萬 美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;3居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100 萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。 3、違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng) 予追訴：1個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;2個 人違法所得數(shù)額在2萬元以上的，單位違法所得

3、數(shù)額在5萬元以上的;3個人非法經(jīng)營報紙 5000份或者期刊5000本或者圖書 2000冊或者音像制品、電子出版物500張盒以上的，單位非法經(jīng)營報紙15000份或 者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張盒以上的。 4、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額 在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，應(yīng)予追訴。 5、個人或單位從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)P追訴：1個人非法 經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;2單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬 元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。 二挪用公款

4、罪立案標準 涉嫌下列挪用公款情形之一的，應(yīng)P立案： 1、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在5千元至1萬元以上，進行非法活動的； 2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元以上，歸個人進行營利活動的； 3、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的。 各省級人民檢察院可以根據(jù)本地實際情況，在上述數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具 體數(shù)額標準，并報最高人民檢察院備案。 “挪用公款歸個人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。 多次挪用公款不還的，挪用公款數(shù)額累計計算；多次挪用公款并以后次挪 三行賄罪立案標準 1、行賄案刑法第三百八十九條、第三百九十條 行賄罪是指為謀取不正

5、當利益，給P國家工作人員以財物的行為。 在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給「國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國 家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，以行賄罪追究刑事責任。 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： 1行賄數(shù)額在一萬元以上的； 2行賄數(shù)額不滿一萬元，但具有下列情形之一的： ①為謀取非法利益而行賄的； ②向三人以上行賄的； ③向黨政領(lǐng)導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的； ④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。 因被勒索給予國家工作人員以財物，已獲得不正當利益的，以行賄罪追究刑事責任。 2、對單位行賄案刑法第三百九十一條 對單位行賄罪是指為謀取不正當

6、利益，給廣國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、 人民團體以財物，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予上述單位各種名義的回扣、手 續(xù)費的行為。 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： 1個人行賄數(shù)額在十萬元以上、單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的； 2個人行賄數(shù)額不滿十萬元、單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列 情形之一的： ①為謀取非法利益而行賄的； ②向三個以上單位行賄的； ③向黨政機關(guān)、司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)行賄的； ④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。 3、單位行賄案刑法第三百九十三條 單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為謀取不正當利益而行賄，或者 違反國家

7、規(guī)定給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的行為。 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： 1單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的； 2單位為謀取不正當利益而行賄，數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形 之一的： ①為謀取非法利益而行賄的； ②向三人以上行賄的； ③向黨政領(lǐng)導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的； ④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。 因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本規(guī)定關(guān)于個人行賄的規(guī)定立案，追究其 刑事責任。 四受賄罪立案標準 涉嫌下列受賄情形之一的，應(yīng)F立案： 1、個人受賄數(shù)額在5千元以上的； 2、個人受賄數(shù)額不滿5千元，但具有下列情形之一的：

8、1因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的； 2故意刁難、要挾有關(guān)單位、個人，造成惡劣影響的； 3強行索取財物的。 一、走私假幣案刑法第151條第1款 走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張枚以上的，應(yīng)予追訴。 二、虛報注冊資本案刑法第158條 申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記 主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數(shù)額占法定最低限 額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的； 2、實繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛

9、報注冊資本，有限責任公司虛報數(shù)額在 一百萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的； 3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以 上的； 4、雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的； ①因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，乂虛報注冊資本的； ②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。 三、虛假出資、抽逃出資案刑法第159條 公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資, 或者在公司成立后乂抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額

10、在十 萬元至五十萬元以上的； 2、雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的； ①致使公nJ資不抵債或者無法正常經(jīng)營的； ②公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的； ③因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，乂虛假出資、抽逃出資的； ④利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的 四、欺詐發(fā)行股票、債券案刑法第160條 在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假 內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、發(fā)行數(shù)額在一千萬元以上的； 2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的； 3、股民、債權(quán)人要求清退

11、，無正當理由不『清退的； 4、利用非法募集的資金進行違法活動的； 5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的； 6、造成惡劣影響的。 五、提供虛假財會報告案刑法第161條 公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形 之一的，應(yīng)予追訴： 1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的； 2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。 六、妨害清算案刑法第162條 公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未 清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上 的，應(yīng)予追訴。 七、隱匿、銷毀會計

12、資料案刑法第162條之一 隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情 形之一的，應(yīng)予追訴： 1、隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的； 2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。 八、公司、企業(yè)人員受賄案刑法第163條 公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為 他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個 人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。 九、對公司、企業(yè)人員行賄案刑法第164條 為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上

13、的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予追訴。 十、非法經(jīng)營同類營業(yè)案刑法第165條 國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自已經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公 司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。 1、涉嫌違反《刑法》侵占罪的規(guī)定，即將代為保管的他人財物非法占為己有，數(shù)額 較大，拒不退還的行為。法定刑期，一般情節(jié)的判處2年以下有期徒刑、拘役或者罰金； 數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處2年以上5年以下有期徒刑，并處罰金。 2、《刑法》和相關(guān)司法解釋沒有規(guī)定“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”的具體標準, 可能各省自己有標準，建議咨詢當?shù)亍? 高利轉(zhuǎn)貸罪和挪用公款罪是經(jīng)濟犯罪中兩個比較典型的罪名，它們的量刑標準與經(jīng)濟 犯罪的量刑標準有相似之處，它們大多數(shù)以犯罪的數(shù)額去認定。但是高利轉(zhuǎn)貸罪是采用單 位犯罪的雙罰制，而挪用公款罪不僅考察數(shù)額還因類型不同考察時間。 感謝您的閱讀，祝您生活愉快。