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1、集團(tuán)股份有限公司保密制度 為加強(qiáng)管理，保守集團(tuán)公司秘密，維護(hù)集團(tuán)公司權(quán)益，特制定本制度。 一、 總則 1． 集團(tuán)公司秘密，是關(guān)系集團(tuán)公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一 定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)； 2． 凡簽定《勞動(dòng)合同》受聘于集團(tuán)公司的員工，均應(yīng)遵守本制度。 二、 保密范圍 1． 集團(tuán)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)； 2． 集團(tuán)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及 投資決策； 3． 集團(tuán)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、可行性報(bào)告及相關(guān)會(huì)議的 記錄； 4． 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 5． 集團(tuán)公司所掌握的尚未

2、公開的各類信息； 6． 集團(tuán)公司員工人事檔案、工資及勞務(wù)性收入及資料； 7． 集團(tuán)公司重要會(huì)議的記錄與會(huì)議文件資料； 8． 集團(tuán)公司的專有技術(shù)及相關(guān)的工藝技術(shù)資料； 9． 其他經(jīng)集團(tuán)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)； 10. 上級(jí)黨政機(jī)關(guān)下發(fā)的有保密要求的文件。 三、 保密的秘級(jí)確定 1． 集團(tuán)公司保密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)； 2． 集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響企業(yè)利益的各類重要決策文件資料，集 團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃，各類財(cái)務(wù)、對(duì)外投資合作的信息與資料等為絕密級(jí)； 3． 集團(tuán)公司的重要會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、各類統(tǒng)計(jì)資料以及市場(chǎng)經(jīng)營方面 的情況資料為機(jī)密級(jí)； 4． 集

3、團(tuán)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未公開的各類信 息為秘密級(jí)； 5． 集團(tuán)公司保密文件資料的保密期限，按“中國高科辦（2002）第01號(hào) 《中國高科集團(tuán)股份有限公司檔案管理辦法》”中所規(guī)定的保密期限執(zhí)行。保密期限屆滿，自動(dòng)解密。 四、 保密規(guī)定 1． 屬于集團(tuán)公司保密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、 復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總裁辦公室或有關(guān)部門指定專人執(zhí)行； 2． 采用電腦制作處理傳遞的集團(tuán)公司保密信息資料，由各部門指定專人執(zhí) 行； 3． 對(duì)于有密級(jí)的文件資料和物品，必須采取以下保密措施： （1） 未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)制和摘抄

4、保密資料； （2） 對(duì)外收發(fā)傳遞或攜帶保密資料，由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人，并采取必要的 安全措施； （3） 在設(shè)備完善的文件柜內(nèi)妥善保存。 4． 在對(duì)外交往與合作中需要提供集團(tuán)公司保密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo) 或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。涉及到有關(guān)上市公司必須規(guī)范披露的保密信息，按“中國高科（2002）第23號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》”中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 5． 屬于集團(tuán)公司保密內(nèi)容的有關(guān)會(huì)議與活動(dòng)，主辦部門應(yīng)該對(duì)會(huì)議場(chǎng)所、 出席人員范圍、文件資料以及會(huì)后傳達(dá)等一系列工作作周密的考慮安排； 6． 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露集團(tuán)公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摷瘓F(tuán) 公司秘密，不準(zhǔn)通

5、過其他方式傳遞集團(tuán)公司秘密； 7． 員工發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措 施并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，部門領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理，并視情況的重要程度向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 8． 作為集團(tuán)公司保密范圍的文件資料，到時(shí)必須按質(zhì)按量進(jìn)行歸檔，各部 門人員不得以任何理由將保密資料滯留在身邊。 五、 責(zé)任與處罰 集團(tuán)公司所有員工如有違反本保密制度，擅自泄密，集團(tuán)公司有權(quán)根據(jù)泄 密情節(jié)的輕重追究其責(zé)任。 1． 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，扣除當(dāng)月保密津貼或視情節(jié)輕重處以 500元以下的罰款： （1） 泄露集團(tuán)公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； （2） 違反本制度第四點(diǎn)之規(guī)定的行為； （3） 已泄露集團(tuán)公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 2． 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并視情節(jié)輕重賠償經(jīng)濟(jì)損失： （1） 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； （2） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取而提供集團(tuán)公司秘密的； （3） 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 3． 對(duì)違反本制度情節(jié)特別嚴(yán)重者，集團(tuán)公司將另行通過法律程序追究當(dāng)事 人的民事或刑事責(zé)任。 六、 本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋并執(zhí)行。本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原 有制度同時(shí)廢止。