《運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè) - 天津建華工程咨詢(xún)管理公司》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè) - 天津建華工程咨詢(xún)管理公司（139頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 JHZX/YYGLSC A.0 企業(yè)宗旨：提升服務(wù)品質(zhì)，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值 經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)，全方位、全過(guò)程經(jīng)營(yíng)理念 企業(yè)精神：學(xué)習(xí)、吸收、創(chuàng)新、卓越 企業(yè)使命：保證企業(yè)增值 體現(xiàn)員工價(jià)值 企業(yè)定位 建華工程咨詢(xún)管理公司是天津市建筑設(shè)計(jì)院在工程管理、咨詢(xún)業(yè)務(wù)方面系統(tǒng)化、規(guī)范化的下屬企業(yè)。在院設(shè)計(jì)主業(yè)環(huán)境下，著眼于工程管理和咨詢(xún)業(yè)務(wù)的建設(shè)與發(fā)展；以項(xiàng)目管理、總承包管理、工程監(jiān)理的工程管理為業(yè)務(wù)主體，將咨詢(xún)業(yè)務(wù)作為企業(yè)發(fā)展的

2、技術(shù)基礎(chǔ)，同時(shí)在工程前期策劃、工程顧問(wèn)、設(shè)計(jì)管理及咨詢(xún)方面形成企業(yè)特色，與設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)形成差別的同時(shí)，又相互補(bǔ)充。 發(fā)展思路 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)定位，在業(yè)務(wù)的建設(shè)中遵循： 以項(xiàng)目管理為業(yè)務(wù)主體，兼顧工程監(jiān)理和工程顧問(wèn)多元化發(fā)展，主要體現(xiàn)在 1. 工程監(jiān)理要做精； 2. 項(xiàng)目管理、總承包管理規(guī)?；鸵?guī)范化； 3. 實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)人員以工程設(shè)計(jì)為主導(dǎo)向設(shè)計(jì)管理和工程顧問(wèn)為主導(dǎo)的轉(zhuǎn)型。 管理思路 1.實(shí)行事業(yè)部制，將公司業(yè)務(wù)劃分為三個(gè)業(yè)務(wù)部：工程監(jiān)理事業(yè)部；項(xiàng)目管理事業(yè)部；工程咨詢(xún)事業(yè)部； 2.以業(yè)務(wù)建設(shè)為主線(xiàn)，完善管理構(gòu)架，企業(yè)推動(dòng)和業(yè)務(wù)部自主發(fā)展相結(jié)合。實(shí)行

3、以事業(yè)部為核算考核中心，建立相適應(yīng)的不同績(jī)效考核制度； 3.統(tǒng)籌建立支持保障體系。 目 錄 第一章 前言 Ⅰ—1 第二章 組織系統(tǒng) Ⅱ—1 2.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 Ⅱ—2 2.2 工作組織系統(tǒng)職能 Ⅱ—3 第三章 各部門(mén)工作職責(zé)、流程 Ⅲ—1 3

4、.1 總經(jīng)理、書(shū)記 Ⅲ—2 3.2 綜合辦公室 Ⅲ—4 3.3 總工辦 Ⅲ—6 3.4 市場(chǎng)部 Ⅲ—8 3.5 財(cái)務(wù)部 Ⅲ—9 3.6 設(shè)計(jì)咨詢(xún)分公司 Ⅲ—10

5、 3.7 項(xiàng)目管理分公司 Ⅲ—11 3.8 工程監(jiān)理分公司 Ⅲ—15 第四章 管理制度 Ⅳ—1 4.1 發(fā)文及文件管理制度 Ⅳ—2 4.2 印章管理規(guī)定 Ⅳ—17 4.3 通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法 Ⅳ—26 4.4 車(chē)輛管

6、理規(guī)定 Ⅳ—28 4.5 交通費(fèi)補(bǔ)助辦法 Ⅳ—35 4.6 辦公用品、設(shè)備采購(gòu)及領(lǐng)用（使用）管理規(guī)定 Ⅳ—37 1（目錄） JHZX/YYGLSC A.0 4.7 低值易耗品報(bào)廢管理規(guī)定 Ⅳ—51 4.8 辦公會(huì)議制度

7、 Ⅳ—54 4.9 人才引進(jìn)及試用管理規(guī)定 Ⅳ—58 4.10 人力資源管理工作制度 Ⅳ—71 4.11 勞動(dòng)合同訂立規(guī)定 Ⅳ—74 4.12 考勤制度 Ⅳ—79 4.13 勞動(dòng)合同解除和終止管理辦法 Ⅳ—81 4.14 技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)規(guī)定 Ⅳ—88 4.15 財(cái)務(wù)管理規(guī)定

8、 Ⅳ—94 4.16 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定 Ⅳ—101 4.17 公司財(cái)務(wù)分列管理規(guī)定 Ⅳ—1 2（目錄） 第一章 前言 Ⅰ—1（前言） 前 言 天津建華工程咨詢(xún)管理公司，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、員工隊(duì)伍都在不斷壯大。為適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，便于公司員工能進(jìn)一步了解和遵守公司的規(guī)章制度，也便于更好地管理、規(guī)范指導(dǎo)員工的日常工作與行為，保證員工隊(duì)伍的優(yōu)化、高效，現(xiàn)結(jié)合公司的有關(guān)規(guī)定

9、，制定本管理手冊(cè)。 本管理手冊(cè)是天津建華工程咨詢(xún)管理公司所有員工必須了解和遵守的管理制度、行為準(zhǔn)則和最基本的管理規(guī)定。制定一套統(tǒng)一、規(guī)范、系統(tǒng)和具有廣泛實(shí)用性的管理制度，有利于促進(jìn)企業(yè)管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量、提升企業(yè)的管理形象，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本管理手冊(cè)，對(duì)在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出合理化建議，便于及時(shí)修改、補(bǔ)充和完善。 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 Ⅰ—2頁(yè)（

10、前言） 第二章 組織系統(tǒng) Ⅱ—1頁(yè)（組織系統(tǒng)） 決 策 層 2.1公司組織機(jī)構(gòu)圖 董事會(huì)、院領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目經(jīng)理部 預(yù)算成本部 項(xiàng)目管理辦公室 前期部 工程監(jiān)理分公司 監(jiān)理辦公室 工程管理部 采購(gòu)合約部 運(yùn) 營(yíng) 管 理 層 業(yè) 務(wù) 管 理 層 項(xiàng)目管理分公司 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理、書(shū)記 設(shè)計(jì)咨詢(xún)分公司 總工辦 綜合辦公室 市場(chǎng)部 業(yè)務(wù)管理事業(yè)部 Ⅱ—2頁(yè)（組織系統(tǒng)） 2.2公司組織系統(tǒng)職能

11、 2.2.1決策層（董事會(huì)、院領(lǐng)導(dǎo)） a)組織系統(tǒng)建設(shè)。 b)企業(yè)目標(biāo)的制定。 c)企業(yè)投資決策。 2.2.2運(yùn)營(yíng)管理層 2.2.2.1總經(jīng)理、書(shū)記 a)企業(yè)年度計(jì)劃，發(fā)展規(guī)劃的制定； b)企業(yè)管理體系建設(shè)；分權(quán)與授權(quán)； c)人事任免； d)企業(yè)戰(zhàn)略資源管理：資質(zhì)建設(shè)與維護(hù)；企業(yè)外部環(huán)境建設(shè)； 企業(yè)文化建設(shè)； e)行政管理：辦公環(huán)境資源規(guī)劃；大型辦公設(shè)備設(shè)施建設(shè)決策； 行政職能管理； f)業(yè)務(wù)管理層目標(biāo)考核和激勵(lì)； g)財(cái)務(wù)監(jiān)控；年度預(yù)算安排和審批； h)業(yè)務(wù)發(fā)展與協(xié)調(diào)； i)企業(yè)形象建設(shè)與宣傳； j)技術(shù)支持與管理； k) 維護(hù)職工權(quán)益。 2

12、.2.2.2綜合辦公室 a)綜合管理； Ⅱ—3頁(yè)（組織系統(tǒng)） b)宣傳報(bào)道； c)落實(shí)公司重要工作部署； d)人事管理； e)后勤總務(wù)； f)會(huì)議及活動(dòng)組織。 2.2.2.3總工辦 a)設(shè)計(jì)階段協(xié)調(diào)工作； b)設(shè)計(jì)評(píng)估、咨詢(xún)與優(yōu)化工作；項(xiàng)目運(yùn)行中的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)工作； c)員工技術(shù)培訓(xùn)工作； d)技術(shù)研發(fā)工作。 2.2.2.4市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 a)前期工作：信息收集、市場(chǎng)分析、目標(biāo)選擇、跟蹤 b)投標(biāo)策劃、組織、管理、實(shí)施； c)合同管理：合同準(zhǔn)備、洽商、簽訂；備案、管理； d)合同執(zhí)行跟蹤；合同變更管理； e)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)能力建設(shè)和提高； 2.2.2.5財(cái)務(wù)部

13、a)預(yù)算編制； b)收支管理；帳簿管理； c)會(huì)計(jì)核算；成本核算； d)薪酬發(fā)放； Ⅱ—4頁(yè)（組織系統(tǒng)） e)財(cái)務(wù)監(jiān)控； 2.2.3業(yè)務(wù)管理層 2.2.3.1分公司經(jīng)理、事務(wù)所所長(zhǎng) a)業(yè)務(wù)組織系統(tǒng)的建設(shè)； b)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解與落實(shí)； c)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)開(kāi)拓； d)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的人員管理、招聘、培訓(xùn)； e)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)職能管理；監(jiān)督、考核； f)薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)方案的制定、申報(bào)； g)業(yè)務(wù)建設(shè)與提高； h)生產(chǎn)組織和監(jiān)控； i)工作環(huán)境建設(shè)； j)組織協(xié)調(diào)。 2.2.3.2項(xiàng)目管理辦公室（項(xiàng)目管理分公司） a)開(kāi)發(fā)和維護(hù)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序； b)標(biāo)準(zhǔn)化中心

14、職能； c)知識(shí)管理中心職能； d)學(xué)習(xí)中心職能； e)服務(wù)中心職能； f)項(xiàng)目部間的協(xié)調(diào)職能； g)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的監(jiān)控職能。 2.2.3.3預(yù)算成本部（項(xiàng)目管理分公司） Ⅱ—5頁(yè)（組織系統(tǒng)） a)工程造價(jià)信息管理； b)編制項(xiàng)目估算、概算、預(yù)算和投標(biāo)價(jià)格； c)價(jià)格談判和合同談判； d)項(xiàng)目成本計(jì)劃； e)審核采購(gòu)部提交的采購(gòu)合同、采購(gòu)清單價(jià)格； f)審核項(xiàng)目過(guò)程簽證和變更、及時(shí)調(diào)整成本計(jì)劃； g)組織工程結(jié)算、決算工作，審核分包商的結(jié)（決）算； h)編制項(xiàng)目成本計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告。 2.2.3.4采購(gòu)合同部（項(xiàng)目管理分公司） a)制定采購(gòu)方案和計(jì)劃； b

15、)明確采購(gòu)范圍； c)建立采購(gòu)工作程序； d)進(jìn)行資格預(yù)審； e)編制采購(gòu)文件； f)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)； g)合同的簽署； h)落實(shí)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況； i)會(huì)同相關(guān)部門(mén)核查材料設(shè)備供應(yīng)情況。 2.2.3.5前期部（項(xiàng)目管理分公司） a)熟悉建設(shè)程序，建立和維持良好的溝通渠道； b)根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行規(guī)劃手續(xù)、建設(shè)程序的辦理； c)根據(jù)需要辦理各項(xiàng)配套手續(xù)； Ⅱ—6頁(yè)（組織系統(tǒng)） d)協(xié)助項(xiàng)目處理外部工作關(guān)系，創(chuàng)造項(xiàng)目實(shí)施外部環(huán)境； e)協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)工作。 2.2.3.6項(xiàng)目經(jīng)理部（項(xiàng)目管理分公司） 2.2.3.7監(jiān)理辦公室（工程監(jiān)理分公司） a)行政文秘

16、； b)人事管理； c)后勤總務(wù)； d)財(cái)務(wù)管理； e)質(zhì)量安全體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理； f)教育、學(xué)習(xí)、考試； 2.2.3.8工程管理部（工程監(jiān)理分公司） a)技術(shù)管理、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)評(píng)； b)履行監(jiān)理合同，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則； c)對(duì)施工圖紙及相關(guān)資料進(jìn)行審查； d)工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、參加工程驗(yàn)收； e)監(jiān)理資料管理； f)協(xié)調(diào)參建各方的工作關(guān)系； g)檢查記錄監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量； h)管理制度制定和執(zhí)行； 2.2.3.8設(shè)計(jì)部（設(shè)計(jì)咨詢(xún)分公司） Ⅱ—7頁(yè)（組織系統(tǒng)） 第三章 各部門(mén)工作職責(zé)及工作流程

17、 Ⅲ—1頁(yè)（職責(zé)） 3.1總經(jīng)理、書(shū)記 3.1.1企業(yè)年度計(jì)劃，發(fā)展規(guī)劃的制定； 負(fù)責(zé)制定企業(yè)年度計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃。 3.1.2企業(yè)管理體系建設(shè)；分權(quán)與授權(quán)； 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)管理體系進(jìn)行建設(shè)。 3.1.3人事任免； 確定企業(yè)人員的任免。 3.1.4企業(yè)戰(zhàn)略資源管理：資質(zhì)建設(shè)與維護(hù)；企業(yè)外部環(huán)境建設(shè)；企業(yè)文化建設(shè)； 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略資源的管理、企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)與維護(hù)；負(fù)責(zé)企業(yè)外部環(huán)境及企業(yè)文化的建設(shè)。 3.1.5行政管理：辦公環(huán)境資源規(guī)劃；大型辦公設(shè)備設(shè)施建設(shè)決策；行政職能管理； 負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理，

18、辦公環(huán)境資源規(guī)劃，大型辦公設(shè)備設(shè)施建設(shè)決策；負(fù)責(zé)企業(yè)行政職能的管理。 3.1.6業(yè)務(wù)管理層目標(biāo)考核和激勵(lì)； 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)管理層的目標(biāo)進(jìn)行考核和激勵(lì)。 3.1.7財(cái)務(wù)監(jiān)控；年度預(yù)算安排和審批； 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)的監(jiān)控，負(fù)責(zé)企業(yè)年度預(yù)算安排和審批。 3.1.8業(yè)務(wù)發(fā)展與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展與協(xié)調(diào)。 3.1.9企業(yè)形象建設(shè)與宣傳； 負(fù)責(zé)企業(yè)形象的建設(shè)與宣傳。 3.1.10技術(shù)支持與管理。 負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)支持與管理。 Ⅲ—2頁(yè)（總經(jīng)理、書(shū)記職責(zé)） 3.1.11維護(hù)職工權(quán)益 a)做好先進(jìn)工作者、標(biāo)兵的評(píng)選、表彰和管理工作； b)督促辦好職

19、工福利，關(guān)心職工生活，改善職工工作和生活條件； c)做好職工婚、喪、嫁、娶、病的慰問(wèn)及處理工作。 Ⅲ—3頁(yè)（總經(jīng)理、書(shū)記職責(zé)） 3.2綜合辦公室 3.2.1職能分配表（ ▲主責(zé) □次責(zé) ） 責(zé)任人 部門(mén)職能及內(nèi)容 主任 人事專(zhuān)員 崗位1 崗位2 1綜合管理 ▲ 1.1公司制度建設(shè)； ▲ 1.2印章管理； ▲ 1.3整理、起草行政綜合文件和年度工作計(jì)劃總結(jié)； ▲ 1.4公司內(nèi)和呈報(bào)上級(jí)單位各類(lèi)文件的編

20、排、發(fā)送工作； ▲ □ 2宣傳報(bào)道 ▲ 對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳報(bào)邊工作，加強(qiáng)內(nèi)部信息交流； ▲ 3落實(shí)公司重要工作部署 ▲ 董事會(huì)的組織、記錄、紀(jì)要和督察催辦； ▲ 4人事管理 ▲ 4.1對(duì)員工的招聘、考核和培訓(xùn)； ▲ 4.2人員檔案管理； ▲ 4.3職稱(chēng)評(píng)定； ▲ 4.4資質(zhì)申報(bào)和注冊(cè)； ▲ 5后勤總務(wù) ▲ 5.1文印、辦公用品管理及通信、通訊管理； ▲ 5.2圖書(shū)管理； ▲ 5.3車(chē)輛管理；

21、 ▲ 5.4辦公環(huán)境建設(shè)； ▲ □ 6會(huì)議及活動(dòng)組織 ▲ □ 6.1公司會(huì)議籌辦和公共接待； ▲ □ 6.2大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作； ▲ □ Ⅲ—4頁(yè)（綜合辦職責(zé)） 3.2.2 綜合管理 公司制度建設(shè)；印章管理；整理、起草行政綜合文件和年度工作計(jì)劃總結(jié)；公司內(nèi)和呈報(bào)上級(jí)單位各類(lèi)文件的編排、發(fā)送工作； 3.2.3宣傳報(bào)道 對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳報(bào)邊工作，加強(qiáng)內(nèi)部信息交流； 3.2.4落實(shí)公司重要工作部署 董事會(huì)的組織、記錄、紀(jì)要和督察催辦； 3.2.5人事管理 對(duì)員工的招聘、考核和培訓(xùn)；人員檔案管理；職稱(chēng)評(píng)定；

22、資質(zhì)申報(bào)和注冊(cè)； 3.2.6后勤總務(wù) 文印、辦公用品管理及通信、通訊管理；圖書(shū)管理；車(chē)輛管理；辦公環(huán)境建設(shè)； 3.2.7會(huì)議及活動(dòng)組織 公司會(huì)議籌辦和公共接待；大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作； Ⅲ—5頁(yè)（綜合辦職責(zé)） 3.3總工辦 3.3.1職能分配表（ ▲主責(zé) □次責(zé) ） 責(zé)任人 部門(mén)職能及內(nèi)容 主任 總工 職員 1設(shè)計(jì)階段協(xié)調(diào)工作 1.1負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系，及時(shí)掌握設(shè)計(jì)的進(jìn)度 ▲ □ 1.2公司項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中與設(shè)計(jì)有關(guān)的內(nèi)容變更情況 ▲ □ 1.3對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃安排表中的設(shè)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤，督促并輔助各項(xiàng)目按

23、進(jìn)度表如期完成 ▲ □ 2技術(shù)支持 2.1設(shè)計(jì)評(píng)估、咨詢(xún)與優(yōu)化工作 2.1.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍及發(fā)展方向，建立專(zhuān)家?guī)? ▲ □ 2.1.2需要時(shí)，組織專(zhuān)家對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估、優(yōu)化 ▲ □ 2.2項(xiàng)目運(yùn)行中的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)工作 2.2.1為項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題提供論證 □ ▲ 2.2.2協(xié)助分公司解決技術(shù)問(wèn)題，優(yōu)化工作成效、工作質(zhì)量 □ ▲ 2.2.3在進(jìn)行技術(shù)論證時(shí)填寫(xiě)《技術(shù)論證記錄表》 ▲ □ 3員工技術(shù)培訓(xùn)工作 3.1按照公司對(duì)員工的培養(yǎng)目標(biāo)，及公司業(yè)務(wù)對(duì)員工技術(shù)方面的需求，組織員工進(jìn)行培訓(xùn) ▲ □ □ 3.2組

24、織培訓(xùn)時(shí)要做好 3.2.1培訓(xùn)前，做好培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)資料的整理匯總 ▲ □ 3.2.2培訓(xùn)時(shí)，做好參加培訓(xùn)人員的簽到及培訓(xùn)內(nèi)容的記錄 ▲ 4技術(shù)研發(fā)工作 4.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，選擇對(duì)公司業(yè)務(wù)實(shí)施有益的課題進(jìn)行前瞻性的研究討論，使公司在同行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ▲ □ □ Ⅲ—6頁(yè)（總工辦職責(zé)） 3.3.2設(shè)計(jì)階段協(xié)調(diào)工作 3.3.2.1負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系，及時(shí)掌握設(shè)計(jì)的進(jìn)度； 3.3.2.2公司項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中與設(shè)計(jì)有關(guān)的內(nèi)容變更情況； 3.3.2.3對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃安排表中的設(shè)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤，督促并輔助各項(xiàng)目按進(jìn)度表如期完成。 3.3.3技

25、術(shù)支持 3.3.3.1設(shè)計(jì)評(píng)估、咨詢(xún)與優(yōu)化工作 根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍及發(fā)展方向，建立專(zhuān)家?guī)欤? 其中包括公司內(nèi)專(zhuān)家及外聘專(zhuān)家，將專(zhuān)家信息收集整理匯總，建立專(zhuān)家?guī)臁? 3.3.3.2需要時(shí)，組織專(zhuān)家對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估、優(yōu)化。 3.3.3.3項(xiàng)目運(yùn)行中的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)工作 a)為項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題提供論證； b)協(xié)助分公司解決技術(shù)問(wèn)題，優(yōu)化工作成效、工作質(zhì)量； 3.3.4員工技術(shù)培訓(xùn)工作 按照公司對(duì)員工的培養(yǎng)目標(biāo)，及公司業(yè)務(wù)對(duì)員工技術(shù)方面的需求，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。 3.3.5技術(shù)研發(fā)工作 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，選擇對(duì)公司業(yè)務(wù)實(shí)施有益的課題進(jìn)行前瞻性的研究討論，使公司在同行業(yè)中具

26、有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 Ⅲ—7頁(yè)（總工辦職責(zé)） 3.4市場(chǎng)部 3.4.1前期工作：信息收集、市場(chǎng)分析、目標(biāo)選擇、跟蹤 3.4.2投標(biāo)策劃、組織、管理、實(shí)施； 3.4.3合同管理：合同準(zhǔn)備、洽商、簽訂；備案、管理； 3.4.4合同執(zhí)行跟蹤；合同變更管理； 3.4.5經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)能力建設(shè)和提高； Ⅲ—8頁(yè)（市場(chǎng)部職責(zé)） 3.5財(cái)務(wù)部 3.5.1預(yù)算編制； 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案。 3.5.2收支管理；帳簿管理； 3.5.2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)行記賬、復(fù)帳、報(bào)賬。 3.5.2.2按照國(guó)家稅法規(guī)定，及時(shí)計(jì)算并繳納各項(xiàng)稅款。 3.5

27、.2.3妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 3.5.2.4建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 3.5.2.5積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。 3.5.3會(huì)計(jì)核算；成本核算； 3.5.3.1進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。 3.5.3.2建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 3.5.4薪酬發(fā)放； 按主管經(jīng)理審核后的工資資料編制工資發(fā)放明細(xì)表，做好工資核算按期發(fā)放。 3.5.5財(cái)務(wù)監(jiān)控； 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，考核資金使用效果。 Ⅲ—9頁(yè)（財(cái)務(wù)部職責(zé)） 設(shè)

28、計(jì)信息收集 (市場(chǎng)部、所) 3.6設(shè)計(jì)咨詢(xún)分公司 3.6.1設(shè)計(jì)工作識(shí)別： 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)走訪(fǎng) (市場(chǎng)部、所) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目征詢(xún) (設(shè)計(jì)所) 合同商簽 (市場(chǎng)部、所) 方案設(shè)計(jì) (所) 設(shè)計(jì)條件收集 (設(shè)計(jì)所) 業(yè)務(wù)意向洽商 (市場(chǎng)部、所) 方案出圖 (所) 方案評(píng)審 (院、所) 協(xié) 作 平 臺(tái) 各專(zhuān)業(yè)配合 初步設(shè)計(jì)、施工圖 (所) 協(xié)助報(bào)審 (所) 出圖 院審 所審 自校、互校、匯審 概算 機(jī)電 土建 主要分部驗(yàn)收 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 變更

29、 竣工驗(yàn)收 Ⅲ—10頁(yè)（設(shè)計(jì)分公司職責(zé)） 3.7項(xiàng)目管理分公司 3.7.1項(xiàng)目管理辦公室 3.7.1.1 開(kāi)發(fā)和維護(hù)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序； 編制項(xiàng)目部、項(xiàng)目組項(xiàng)目管理工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，并不斷完善和改進(jìn)；協(xié)助公司進(jìn)行貫標(biāo)工作；落實(shí)和完善認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)工作。 3.7.1.2標(biāo)準(zhǔn)化中心職能； 建立和發(fā)布施工監(jiān)理和項(xiàng)目管理工作模版和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 3.7.1.3知識(shí)管理中心職能； 收集、整理工作所需資料和知識(shí)，建立可供查詢(xún)的資料庫(kù)；提供項(xiàng)目所需知識(shí)和技術(shù)，為項(xiàng)目解決技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目技術(shù)咨詢(xún)工作；協(xié)調(diào)和協(xié)助公司總工辦技術(shù)工作。提供安裝項(xiàng)目工作軟件和提升； 3.7.1

30、.4學(xué)習(xí)中心職能； 編制學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃；準(zhǔn)備和組織學(xué)習(xí)；組織人員考試和資質(zhì)認(rèn)證；協(xié)助公司辦理人員職稱(chēng)和注冊(cè)；編制學(xué)習(xí)基金預(yù)算，管理和審查學(xué)習(xí)基金的使用；參加外部學(xué)習(xí)和培訓(xùn)； 3.7.1.5服務(wù)中心職能； 編制工程管理部設(shè)備、設(shè)施計(jì)劃；建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳；編制工程管理部物質(zhì)保障預(yù)算；調(diào)配、維護(hù)設(shè)備和設(shè)施；采購(gòu)和分發(fā)辦公耗材，建立管理臺(tái)帳；管理領(lǐng)用額度，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。 3.7.1.6項(xiàng)目部間的協(xié)調(diào)職能； Ⅲ—11頁(yè)（項(xiàng)目管理分公司職責(zé)） 3.7.1.7對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的監(jiān)控職能。 3.7.2預(yù)算成本部（項(xiàng)目管理分公司） 3.7.2.1工程造價(jià)信息管理； a）每月收集土建和房

31、屋修繕工程造價(jià)信息，每半年裝訂一次。 b）對(duì)出現(xiàn)預(yù)算政策和規(guī)定不明確指出，及時(shí)向定額站咨詢(xún)，對(duì)定額站的解答及時(shí)向所有工作人員進(jìn)行宣貫。 c）材料價(jià)格信息，詢(xún)價(jià)途徑：采購(gòu)部、采購(gòu)名錄內(nèi)廠家、中國(guó)建材網(wǎng)。 3.7.2.2編制項(xiàng)目估算、概算、預(yù)算和投標(biāo)價(jià)格； a）制定編制計(jì)劃時(shí)間安排、落實(shí)工作人員分工。 b）對(duì)編制成果部門(mén)先進(jìn)行審核，設(shè)備預(yù)算由采購(gòu)部審核。 c）建立編制成果評(píng)估制度，項(xiàng)目管理公司組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，并邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司參加。 3.7.2.3價(jià)格談判和合同談判； 充分了解項(xiàng)目?jī)?nèi)容并做好談判預(yù)案，完成談判前數(shù)據(jù)的測(cè)算工作，協(xié)助編制合同和協(xié)議文本。 3.7.2.4

32、項(xiàng)目成本計(jì)劃； a）將成本按工程費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)用、二類(lèi)費(fèi)用進(jìn)行第一次分解。 b）工程費(fèi)用按照主體工程（按樓層分解）、基礎(chǔ)工程、裝飾工程、外檐裝修工程、機(jī)電工程按專(zhuān)業(yè)材料和機(jī)電設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行分解、制定目標(biāo)值。 3.7.2.5審核采購(gòu)部提交的采購(gòu)合同、采購(gòu)清單價(jià)格； Ⅲ—12頁(yè)（項(xiàng)目管理分公司職責(zé)） 參加采購(gòu)合同的談判，對(duì)采購(gòu)清單價(jià)格進(jìn)行詢(xún)價(jià)并參與價(jià)格談判。將采購(gòu)確認(rèn)事項(xiàng)和價(jià)格提交采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)，協(xié)助采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)程序的執(zhí)行。 3.7.2.6審核項(xiàng)目過(guò)程簽證和變更、及時(shí)調(diào)整成本計(jì)劃； 對(duì)拆改項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤并收集相關(guān)證據(jù)，編制審核報(bào)告，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不合格變更項(xiàng)

33、目聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行洽商并做更改，調(diào)整成本計(jì)劃控制報(bào)表。 3.7.2.7組織工程結(jié)算、決算工作，審核分包商的結(jié)（決）算； 編制工程結(jié)（決）算計(jì)劃及明細(xì)賬目，提出工程結(jié)（決）算審核報(bào)告，協(xié)助財(cái)務(wù)部編制決算報(bào)表。 3.7.2.8編制項(xiàng)目成本計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告。 根據(jù)工程結(jié)（決）算報(bào)告，編制成本計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告并按項(xiàng)目成本分析計(jì)劃作出項(xiàng)目盈虧分析報(bào)告，并將項(xiàng)目成本計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告按目標(biāo)分解值提供采購(gòu)部、前期部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析總結(jié)。 3.7.3采購(gòu)合同部（項(xiàng)目管理分公司） a)制定采購(gòu)方案和計(jì)劃； 根據(jù)總包合同、工作方案、成本控制計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃制定采購(gòu)方案和計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)時(shí)間、

34、采購(gòu)方式、采購(gòu)目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)控制方案； b)明確采購(gòu)范圍； 策劃工程采購(gòu)和分包的策略，明確清晰采購(gòu)范圍； c)建立采購(gòu)工作程序； Ⅲ—13頁(yè)（項(xiàng)目管理分公司職責(zé)） 建立采購(gòu)工作程序，批準(zhǔn)后按程序組織進(jìn)行采購(gòu)； d)進(jìn)行資格預(yù)審； 收集匯總合格供應(yīng)商資料，進(jìn)行資格預(yù)審，建立企業(yè)認(rèn)可的供貨 商、分包商名單； e)編制采購(gòu)文件； 編制采購(gòu)文件，組織文件評(píng)審； f)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)； 實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，組織采購(gòu)評(píng)審，編制采購(gòu)報(bào)告予以審批； g)合同的簽署； 起草分包合同、采購(gòu)合同予以報(bào)審，組織采購(gòu)合同的洽商，辦理合同的簽署； h)落實(shí)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況； 跟蹤落實(shí)采購(gòu)合同的執(zhí)行情

35、況； i)會(huì)同相關(guān)部門(mén)核查材料設(shè)備供應(yīng)情況。 3.7.4前期部（項(xiàng)目管理分公司） a)熟悉建設(shè)程序，建立和維持良好的溝通渠道； b)根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行規(guī)劃手續(xù)、建設(shè)程序的辦理； c)根據(jù)需要辦理各項(xiàng)配套手續(xù)； d)協(xié)助項(xiàng)目處理外部工作關(guān)系，創(chuàng)造項(xiàng)目實(shí)施外部環(huán)境； e)協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)工作。 3.7.5項(xiàng)目經(jīng)理部（項(xiàng)目管理分公司） Ⅲ—14頁(yè)（項(xiàng)目管理分公司職責(zé)） 3.8工程監(jiān)理分公司 3.8.1監(jiān)理工作流程圖 獲取項(xiàng)目招標(biāo)信息 提交標(biāo)書(shū)評(píng)審 簽訂委托監(jiān)理合同合同 組建項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng) 參加業(yè)主組織的竣工驗(yàn)收 進(jìn)行保修期工程監(jiān)理工作 投標(biāo) 合同

36、評(píng)審 確定監(jiān)理目標(biāo) 監(jiān)理實(shí)施 編制監(jiān)理實(shí)施 細(xì)則 編制監(jiān)理規(guī)劃 整理監(jiān)理資料 提交監(jiān)理工作總結(jié) 監(jiān)理服務(wù)交付,合同終止 項(xiàng)目監(jiān)理部按委托監(jiān)理合同 從事監(jiān)理工作 未中標(biāo) 中標(biāo) Ⅲ—15頁(yè)（監(jiān)理管理分公司職責(zé)） 3.8.2經(jīng)理、副經(jīng)理（工程監(jiān)理分公司） 3.8.2.1分公司組織系

37、統(tǒng)的建設(shè)； 組織策劃監(jiān)理分公司整體運(yùn)作，完善管理模式，對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行了解和監(jiān)督。 3.8.2.2分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解和落實(shí)； a) 編制分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)。 b) 編制每月合同簽訂、履行情況及指標(biāo)完成情況、每月資金回收情況，進(jìn)行合同管理。 3.8.2.3擬定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃； 擬定分公司經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃，做好市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)工作。 3.8.2.4業(yè)務(wù)建設(shè)和提高； a) 主持參與（審查）重大項(xiàng)目的施工方案、監(jiān)理規(guī)劃。 b) 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量、安全事故和客戶(hù)對(duì)監(jiān)理工作的投訴。 c) 負(fù)責(zé)在工程項(xiàng)目竣工后，組織對(duì)顧客進(jìn)行

38、回訪(fǎng)，征集對(duì)公司監(jiān)理服務(wù)的意見(jiàn)。 3.8.2.5人員管理； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部組建及人員調(diào)配。 3.8.2.6組織協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)傳達(dá)總公司決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況。 3.8.3監(jiān)理辦公室（工程監(jiān)理分公司） Ⅲ—16頁(yè)（監(jiān)理管理分公司職責(zé)） 3.8.3.1行政文秘； a) 負(fù)責(zé)匯總分公司年度綜合性資料，編寫(xiě)分公司年度大事記。 b) 負(fù)責(zé)分公司往來(lái)文件、資料登記、分類(lèi)、送達(dá)、傳遞，并做好文書(shū)檔案材料的收集、整理、立卷歸檔工作。 c) 負(fù)責(zé)分公司會(huì)議紀(jì)要的記錄及整理工作，及文件、表格的校對(duì)、打印、復(fù)印和分公司的保密工作。 3.8.3.2人事管理； 負(fù)責(zé)分

39、公司人員的考勤工作。 3.8.3.3后勤總務(wù) a) 根據(jù)分公司經(jīng)理意見(jiàn)，組織召開(kāi)辦公、總監(jiān)會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施。 b) 負(fù)責(zé)做好分公司來(lái)賓的接待安排及公司的宣傳報(bào)道工作。 c) 負(fù)責(zé)與分公司業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)資料、期刊及報(bào)紙的征訂工作。 d) 負(fù)責(zé)所有分公司固定資產(chǎn)的建檔和公司機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的保養(yǎng)。 e) 負(fù)責(zé)編制分公司和項(xiàng)目設(shè)備及工程檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃，按總公司有關(guān)政策組織采購(gòu)，并進(jìn)行借用登記、使用、維護(hù)和定期檢定校驗(yàn)工作。 f) 負(fù)責(zé)保管及按規(guī)定發(fā)放分公司辦公用品。 3.8.3.4財(cái)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)事宜的管理。 3.8.3.5質(zhì)

40、量安全體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理； 負(fù)責(zé)監(jiān)理協(xié)會(huì)電子報(bào)表的錄入上傳工作。 Ⅲ—17頁(yè)（監(jiān)理管理分公司職責(zé)） 3.8.3.6教育、學(xué)習(xí)、考試； 負(fù)責(zé)分公司對(duì)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系、咨詢(xún)及教育、學(xué)習(xí)、考試等業(yè)務(wù)的組織實(shí)施。 3.8.4工程管理部（工程監(jiān)理分公司） 3.8.4.1技術(shù)管理、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)評(píng)； a) 負(fù)責(zé)對(duì)分公司的監(jiān)理工作提供技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。 b) 督促項(xiàng)目監(jiān)理組嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理工作制度，經(jīng)常檢查項(xiàng)目監(jiān)理組的工作情況。 c) 負(fù)責(zé)處理監(jiān)理項(xiàng)目的工程技術(shù)問(wèn)題和工程事故。 d) 負(fù)責(zé)不合格品的控制，并制定糾正和預(yù)防措施。 e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的《測(cè)量、分析和改進(jìn)》方面的

41、控制和管理工作。 f) 負(fù)責(zé)組織在公司范圍內(nèi)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)交流和舉辦技術(shù)講座，及時(shí)收集和傳達(dá)工程建設(shè)領(lǐng)域中新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用信息。 g) 負(fù)責(zé)編制規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理辦法，編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集和技術(shù)圖書(shū)的采購(gòu)計(jì)劃，定期發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效版本目錄。 3.8.4.2履行監(jiān)理合同，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則； 負(fù)責(zé)督促檢查監(jiān)理合同的履行情況，并對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師主持編寫(xiě)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則進(jìn)行審定。 3.8.4.3對(duì)施工圖紙及相關(guān)資料進(jìn)行審查； 對(duì)分公司所監(jiān)理項(xiàng)目的施工圖紙及相關(guān)工程資料進(jìn)行審查。 Ⅲ—18頁(yè)（監(jiān)理管理分公司職責(zé)） 3.8.4.4工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、參加

42、工程驗(yàn)收； 審查和整理項(xiàng)目監(jiān)理組提交的各項(xiàng)報(bào)表和報(bào)告。 3.8.4.5監(jiān)理資料的管理； 負(fù)責(zé)對(duì)已竣工工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及管理。 3.8.4.6協(xié)調(diào)參建各方的工作關(guān)系； 協(xié)調(diào)各項(xiàng)目監(jiān)理組之間業(yè)務(wù)工作，幫助協(xié)調(diào)項(xiàng)目監(jiān)理組內(nèi)部工作關(guān)系以及項(xiàng)目監(jiān)理部與建設(shè)單位、承包單位的工作關(guān)系。 3.8.4.7檢查記錄監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量； 負(fù)責(zé)匯總重大質(zhì)量事故和顧客重大投訴、并提出處理意見(jiàn)。 3.8.4.8管理制度的制定和執(zhí)行； 制定本部門(mén)的各項(xiàng)工作制度。 Ⅲ—19頁(yè)（監(jiān)理管理分公司職責(zé)） 第四章 管理制度

43、 Ⅳ—1頁(yè)（制度） 4.1發(fā)文及文件管理規(guī)定 4.1.1全公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)力集中于公司，各部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 4.1.2各部門(mén)需要向上反映匯報(bào)重要情況或向下安排布置重要工作，發(fā)文應(yīng)向公司提出發(fā)文申請(qǐng)，并將文件底稿交綜合辦公室審核，重要決議應(yīng)該經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人審核才能落實(shí)。公司同意發(fā)文，則由公司按機(jī)構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以公司名義發(fā)文。 4.1.3對(duì)全公司影響較大，涉及兩個(gè)以上公司領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，需由分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽發(fā)。 4.1.4發(fā)文的范圍 凡是以公司名義發(fā)出的

44、文件、通知、工作通報(bào)、編寫(xiě)的會(huì)議紀(jì)要和簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。 4.1.5發(fā)文內(nèi)容及格式： 4.1.5.1公司下發(fā)文件主要用于： ① 公布公司規(guī)章制度； ② 轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件； ③ 公布公司體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或干部任免事項(xiàng)； ④ 公布公司性的重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)管理、政治工作、生活福利等工作的決定； ⑤ 發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)； Ⅳ—2頁(yè)（發(fā)文制度） ⑥ 其他有關(guān)公司的重大事項(xiàng)。 黨口文件由書(shū)記簽發(fā)，“文件審批單”需按規(guī)定填寫(xiě)，見(jiàn)附件一。注文建華黨字，由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào)，格式見(jiàn)附件二。 行政文件由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽發(fā)，“文件審批單”需按規(guī)定填寫(xiě)，見(jiàn)附件一

45、。注文建華政字，由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào)，格式見(jiàn)附件三。 分公司文件為監(jiān)理分公司：注文建華監(jiān)字（見(jiàn)附件四）； 項(xiàng)目管理分公司：注文建華管字（見(jiàn)附件五）； 設(shè)計(jì)咨詢(xún)分公司：注文建華咨字（見(jiàn)附件六）。 分公司文件由各分公司綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào)，分公司主管經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理及其授權(quán)人批準(zhǔn)后簽發(fā)。 ⑦文件簽發(fā)流程圖（見(jiàn)圖一） 主責(zé)人擬稿 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字 判定授權(quán)范圍 是 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 總經(jīng)理或其授權(quán)人簽發(fā) 否 分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 圖一 文件簽發(fā)流程圖 執(zhí)行 執(zhí)行 Ⅳ—3頁(yè)（發(fā)文制度） 4.1.5.2 公司下發(fā)通知主要用于： 各種會(huì)議通知、待辦事宜等，由綜合辦公室簽發(fā)。

46、 4.1.5.3公司下發(fā)工作通報(bào)主要用于： 轉(zhuǎn)發(fā)院或公司領(lǐng)導(dǎo)在重要會(huì)議上的講話(huà)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽發(fā)。格式見(jiàn)附件七。 4.1.5.4公司下發(fā)簡(jiǎn)報(bào)主要用于： 公司重大事件的報(bào)道。由各部門(mén)擬稿，報(bào)綜合辦公室審核，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)簽發(fā)。格式見(jiàn)附件八。 4.1.6公司上行文、外發(fā)文主要用于： 4.1.6.1對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)呈報(bào)工作計(jì)劃、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定； 4.1.6.2同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)公司重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營(yíng)管理等事宜。由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽發(fā)。 4.1.7在公司日常項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)，應(yīng)按

47、有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門(mén)書(shū)面或口頭通知執(zhí)行，一般不用公司文件發(fā)布。 4.1.8凡各業(yè)務(wù)部門(mén)如開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議應(yīng)形成記錄，以備查考，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，可不做發(fā)文處理。 4.1.9各業(yè)務(wù)部門(mén)與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系，可用各部門(mén)名義對(duì)外發(fā)函（應(yīng)各自編號(hào)備查），不用公司名義發(fā)文。 4.1.10文件的傳閱 Ⅳ—4頁(yè)（發(fā)文制度） 4.1.10.1各部門(mén)要設(shè)一名文件兼管人員，負(fù)責(zé)文件登記、傳閱、收回、存檔工作。 4.1.10.2 文件傳達(dá)范圍 黨字、行字文件及《工作通報(bào)》必須在本部門(mén)班子成員中傳閱，并下發(fā)各分公司1份。文件有明確要求傳達(dá)到全體職工的，必須組織好傳達(dá)貫

48、徹，無(wú)明確要求的，可視本部門(mén)工作需要自行決定傳達(dá)范圍。 其他編號(hào)文件按文件要求傳達(dá)到有關(guān)人員或全體職工。 公司文件 總公司領(lǐng)導(dǎo) 各分公司領(lǐng)導(dǎo) 總公司各職能部門(mén)傳閱 分公司各職能部門(mén)傳閱 圖二 文件傳閱流程圖 4.1.10.3 文件傳閱流程圖（見(jiàn)圖二） 4.1.10.4 各分公司、各部門(mén)應(yīng)據(jù)文件傳閱范圍填寫(xiě)《文件傳閱單》（見(jiàn)附件九）。 4.1.11文件的立卷與歸檔 4.1.11.1文件的歸檔范圍 4.1.11.1.1 凡下列文件統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔： ① 上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包括上級(jí)對(duì)公司報(bào)告、申請(qǐng)的批復(fù)； ② 公司發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通

49、Ⅳ—5頁(yè)（發(fā)文制度） 知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的種類(lèi)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等； ③ 董事會(huì)、中層干部會(huì)以及各種專(zhuān)業(yè)例會(huì)記錄； ④ 公司一級(jí)組織召開(kāi)的代表大會(huì)所形成的工作通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等； ⑤ 有保存價(jià)值的員工意見(jiàn)和來(lái)信，來(lái)訪(fǎng)記錄及處理結(jié)果； ⑥ 參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本公司在會(huì)上匯報(bào)發(fā)言材料等； ⑦ 上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)公司檢查視察工作的報(bào)告、指示記錄，以及公司向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料； ⑧ 反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及公司領(lǐng)導(dǎo)工作等的音像攝制品； ⑨ 公司日志和大事記； ⑩ 公司向上級(jí)請(qǐng)求批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。 4.1

50、.11.1.2業(yè)務(wù)部門(mén)、各群眾團(tuán)體日常工作中形成的活動(dòng)資料，由各業(yè)務(wù)部門(mén)、群眾團(tuán)體負(fù)責(zé)立卷歸檔。 4.1.11.2 立卷要求 4.1.11.2.1 文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱(chēng)、部門(mén)、時(shí)間順序，分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行整理歸檔。 4.1.11.2.2 立卷時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 4.1.11.2.3 要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工 Ⅳ—6頁(yè)（發(fā)文制度） 作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。 4.1.11.2.4上年度形成的文件材料，要求在下年度3月份以前整理完。4月份正式存檔。 4.1.12文件的銷(xiāo)毀 對(duì)于多

51、余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，公司應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。 Ⅳ—7頁(yè)（發(fā)文制度） 附件一：文件審批單（舉例） YYGLSC-001 緩急程度 特急、急件、平件 機(jī)密程度 絕密、機(jī)密、普通 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 發(fā)文審批單 簽發(fā)： 月　　日 會(huì)簽： 月　　日 核稿： 月　　日 主辦單位：綜合辦公室 擬稿人：王顏 發(fā)文： 第 號(hào) 打字： 校對(duì)： 主 送

52、各分公司、各部門(mén) 標(biāo) 題 關(guān)于建華工程咨詢(xún)管理公司基層干部的聘任 抄 報(bào) 建院 附 件 正文附后 填制要求： 1、 文件簽發(fā)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 2、 對(duì)全公司影響較大，涉及兩個(gè)以上公司領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，需須由分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽發(fā)。 3、 核稿處由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。 4、 主辦單位、擬稿人、校對(duì)處必須落實(shí)到部門(mén)和人員。 5、 發(fā)文號(hào)由公司綜合辦公室統(tǒng)一排號(hào)。 6、 文件正文全文附后。 Ⅳ—8頁(yè)（發(fā)文制度） 附件二：黨口發(fā)文 YYGLSC-002 天津建華工程咨詢(xún)管理公司

53、 （2010年1月1日） 建華黨字（2010）第1號(hào) 簽發(fā)人：葉展聰 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—9頁(yè)（發(fā)文制度） 附件三：行政發(fā)文 YYGLSC-003 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 （2010年1月1日） 建華政字（2010）第1號(hào) 簽發(fā)人：鄭國(guó)華 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—10頁(yè)（發(fā)文制度）

54、附件四：監(jiān)理分公司發(fā)文 YYGLSC-004 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 （2010年1月1日） 建華監(jiān)字（2010）第1號(hào) 簽發(fā)人：趙軍 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—11頁(yè)（發(fā)文制度） 附件五：項(xiàng)目管理分公司發(fā)文 YYGLSC-005 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 （2010年1月1日） 建華管字（2010）第1號(hào) 簽發(fā)人：鄭國(guó)華

55、 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—12頁(yè)（發(fā)文制度） 附件六：設(shè)計(jì)咨詢(xún)分公司發(fā)文 YYGLSC-006 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 （2010年1月1日） 建華設(shè)字（2010）第1號(hào) 簽發(fā)人： 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—13頁(yè)（發(fā)文制度） 附件七：工作通報(bào) YYGLSC-007 第 1 期 工

56、 作 通 報(bào)　　　　 　 2010 年1 月1日 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—14頁(yè)（發(fā)文制度） 附件八：簡(jiǎn)報(bào) YYGLSC-008 第1期 簡(jiǎn) 報(bào) 2010年2月1日 天津建華工程咨詢(xún)管理公司 標(biāo)題：二號(hào)、宋體、加粗、居中 正文：三號(hào)、仿宋 Ⅳ—15頁(yè)（發(fā)文制度） 附件九：文件傳閱單

57、 YYGLSC-009 文 件 閱 辦 單 文件字號(hào) 收文日期 來(lái)文編號(hào) 來(lái)文單位（部門(mén)） 文件標(biāo)題 傳 閱 情 況 簽 字 閱 件 日 期 簽 字 閱 件 日 期 簽 字 閱 件 日 期 承 辦 責(zé) 任 人 負(fù)責(zé)完成或落實(shí)事項(xiàng) 責(zé)任人 責(zé)任人簽字 日期

58、 項(xiàng)目（單位）負(fù)責(zé)人： Ⅳ—16頁(yè)（發(fā)文制度） 4.2印章管理規(guī)定 為加強(qiáng)公司印章管理，使印章的使用管理規(guī)范化、制度化，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性和有效性，制定本規(guī)定。 4.2.1印章種類(lèi)和適用范圍 4.2.1.1企業(yè)公章主要指公司的印章，名為：天津建華工程咨詢(xún)管理公司。 公司的公章：主要用于簽發(fā)文件、及確須以公司名義出具的文件和函件等。 4.2.1.2合同專(zhuān)用章：主要指公司對(duì)外簽訂合同專(zhuān)用印章，名為：天津建華工程咨詢(xún)管理公司合

59、同專(zhuān)用章。 公司的合同章：主要用于簽訂各類(lèi)合約、協(xié)議等業(yè)務(wù)文件。 4.2.1.3財(cái)務(wù)章：主要指公司的財(cái)務(wù)章，名為：天津建華工程咨詢(xún)管理公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 公司的財(cái)務(wù)章：主要用于報(bào)表、收訖賬單等事宜或其他相關(guān)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等。 4.2.1.4技術(shù)專(zhuān)用章：主要指公司技術(shù)文件使用的專(zhuān)用章，名為：天津建華工程咨詢(xún)管理公司技術(shù)專(zhuān)用章。 技術(shù)專(zhuān)用章：主要用于公司對(duì)外相關(guān)技術(shù)文件的使用。 4.2.1.5企業(yè)法定代表人名章。企業(yè)法定代表人名章是指公司法定代表人刻制的個(gè)人名章，屬公務(wù)用章，對(duì)外具有法律效力，適用于需由公司法定代表人簽章的文件、證書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、報(bào)表、專(zhuān)用票據(jù)等。 4.2.1.6各分公

60、司專(zhuān)用章。主要指各分公司使用章，分別名為：天津 Ⅳ—17頁(yè)（印章制度） 建華工程咨詢(xún)管理公司工程監(jiān)理專(zhuān)用章、天津建華工程咨詢(xún)管理公司項(xiàng)目管理專(zhuān)用章、天津建華工程咨詢(xún)管理公司工程咨詢(xún)專(zhuān)用章。 各分公司的專(zhuān)用章。主要用于分公司與有關(guān)單位部門(mén)間的業(yè)務(wù)往來(lái)，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署，可用于分公司內(nèi)部發(fā)文及對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)函件、文件，不可用于簽訂合同和往來(lái)款項(xiàng)、對(duì)外代表總公司的事宜。 4.2.1.7各項(xiàng)目專(zhuān)用章。主要用于與有關(guān)單位的一般問(wèn)題溝通及現(xiàn)場(chǎng)工作相關(guān)文件的簽發(fā)，不能用于工程款申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收、合同簽訂、重大質(zhì)量安全問(wèn)題的處理。 4.2.2刻制印章的審批權(quán)限 4.2.2.1所有印章統(tǒng)一由公司綜合辦公

61、室歸口管理。其刻制，應(yīng)遵從印章刻制申請(qǐng)表的程序要求（見(jiàn)附件一）。 4.2.2.2印章的刻制采取分級(jí)審批的原則。 4.2.2.2.1公司印章刻制審批權(quán)限。 ①企業(yè)公章、公司合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、技術(shù)專(zhuān)用章、各分公司專(zhuān)用章的刻制，由綜合辦公室審定，報(bào)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，由綜合辦公室向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)申請(qǐng)刻制。 ②公司企業(yè)法定代表人章由公司綜合辦根據(jù)工作需要提出刻章要求，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)法定代表人批準(zhǔn)后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)刻制。 ③各項(xiàng)目專(zhuān)用章的刻制，由各分公司申請(qǐng)，提交公司綜合辦公室審定，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，由各分公司刻制。 Ⅳ—18頁(yè)（印章制度） 4.

62、2.3印章的使用和管理 各類(lèi)印章變更管理人，必須在“企業(yè)證章交接收書(shū)”（見(jiàn)附件四）上進(jìn)行交接登記，明確交件人、收件人和證明人2人。各類(lèi)印章作廢后都必須交公司綜合辦公室，注明交回時(shí)間和經(jīng)辦人。 4.2.3.1企業(yè)公章的管理。 4.2.3.1.1企業(yè)公章在公司綜合辦公室管理，由主管人員負(fù)責(zé)。 4.2.3.1.2使用企業(yè)公章時(shí)應(yīng)先填寫(xiě)“用章申請(qǐng)單”（見(jiàn)附件二），然后在“公章使用記錄簿”上填寫(xiě)用章記錄。 4.2.3.1.3使用企業(yè)公章時(shí)，審核人員應(yīng)審查“用章申請(qǐng)單”上是否有用章人的部門(mén)主管和總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意，審查合格以后方可蓋章。 4.2.3.1.4企業(yè)公章管理人員在使用印章時(shí)要

63、確切了解用印內(nèi)容，防止只看簽字，不看用印內(nèi)容就盲目蓋印。 4.2.3.1.5不得在空白憑證或便條上蓋章。嚴(yán)禁在空白信函中蓋印，若遇特殊情況，必須由公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 4.2.3.1.6企業(yè)公章管理人員必須嚴(yán)格履行職責(zé)，確保一切用印都要履行批準(zhǔn)手續(xù)；不得擅自委托他人代行管理和執(zhí)行，因事離崗應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人指定授權(quán)人代理執(zhí)行。 4.2.3.1.7使用公章要在規(guī)定的辦公室內(nèi)進(jìn)行，不得隨意將公章帶出。公章應(yīng)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，并做到隨用隨鎖，嚴(yán)防丟失或被盜用。 4.2.3.2法定代表人名章管理。 4.2.3.2.1法定代表人名章由公司綜合辦公室保管。 Ⅳ—19頁(yè)（印章制度） 4.2

64、.3.2.2使用法定代表人名章時(shí)，必須有法定代表人的授權(quán)人在“用印申請(qǐng)單上”批準(zhǔn)并登記。 4.2.3.3合同、財(cái)務(wù)、技術(shù)專(zhuān)用章的管理。 4.2.3.3.1合同專(zhuān)用章由公司綜合辦公室保管，技術(shù)專(zhuān)用章由總工辦保管。使用時(shí)審核人員應(yīng)先審查“用印申請(qǐng)單”上是否有用章人的部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意，只有當(dāng)審查合格以后方可蓋章。其中，合同專(zhuān)用章需與企業(yè)法定代表人章一同使用方為有效，技術(shù)專(zhuān)用章需與技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字一同使用方為有效。 4.2.3.3.2財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由公司財(cái)務(wù)部保管，用章規(guī)定按相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 4.2.3.4各分公司的專(zhuān)用章的管理。 4.2.3.4.1各分公司的專(zhuān)用章在各分

65、公司辦公室管理，由主管人員負(fù)責(zé)。 4.2.3.4.2使用分公司的專(zhuān)用章，必須由分公司經(jīng)理簽認(rèn)后，相關(guān)人員方可蓋章，并登記在冊(cè)。 4.2.3.5各項(xiàng)目專(zhuān)用章的管理。 4.2.3.5.1各項(xiàng)目章由項(xiàng)目經(jīng)理委派專(zhuān)人管理，各項(xiàng)目申請(qǐng)借用，需由各分公司辦公室做好登記工作。使用時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或總監(jiān)簽認(rèn)后方可，具體管理辦法由各分公司制定。 4.2.3.6向院申請(qǐng)用章的管理。 4.2.3.6.1對(duì)于需要使用院各類(lèi)圖章的文件，必須經(jīng)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人、或書(shū)記在院因公（私）用印登記表（見(jiàn)附件三）上簽字，方 Ⅳ—20頁(yè)（印章制度） 可去院綜合辦公室蓋章。 4.2.4企業(yè)公章的使用流程（見(jiàn)圖一）

66、 使用印章單位填寫(xiě)“用印申請(qǐng)單” 部門(mén)或分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn) 總經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準(zhǔn) 綜合辦公室用印并登記 綜合辦公室留存“用印申請(qǐng)單” 圖一 印章使用流程 4.2.5印章的啟用與廢止 4.2.5.1公章和專(zhuān)用章的啟用和廢止由綜合辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)啟用、廢止通知。印章啟用前、廢止后統(tǒng)一由綜合辦公室封存管理。公章及專(zhuān)用章廢止后，如公安機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)交回的，要交回公安機(jī)關(guān)；其他印章應(yīng)交回原領(lǐng)用處，作廢停止使用。廢止印章應(yīng)保留3—6月。印章銷(xiāo)毀應(yīng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織，銷(xiāo)毀時(shí)必須堅(jiān)持多人監(jiān)銷(xiāo)。 4.2.6附則 4.2.6.1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行 4.2.6.2本規(guī)定由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。 Ⅳ—21頁(yè)（印章制度） 附件一 印章刻制申請(qǐng)表 YYGLSC-010 印章刻制申請(qǐng)表 年 月 日 申請(qǐng)部門(mén) 經(jīng)手人 刻章名稱(chēng) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 簽署意見(jiàn) 年 月 日 總經(jīng)理 簽署意見(jiàn) 年 月 日 印章留印