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1、 xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 管理制度匯編 （修正版） 二xxxx年十月目 錄 目 錄 1 第一編 4 行政管理制度 4 第一章 文件管理制度 5 第二章 檔案管理制度 8 第三章 印章使用管理規(guī)定 12 第四章 證照管理制度 14 第五章 證明函管理制度 15 第六章 會議管理制度 15 第七章 物資管理規(guī)定 16 第八章 公司車輛管理規(guī)定 17 第九章 考勤管理制度 18 第十章 出差管理制度 19 第十一章 通訊費用管理制度 21 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 21 第十三章 庫房

2、管理辦法 22 第二編 27 人力資源管理制度 27 第一章 總則 28 第二章 錄用 28 第三章 員工管理 32 第四章 薪酬及福利 33 第五章 休假 34 第六章 保密管理規(guī)定 37 第七章 員工培訓(xùn) 38 第八章 獎勵 38 第九章 處分 39 第十章 附則 39 附：培訓(xùn)制度 40 第一章 總則 40 第二章 培訓(xùn)管理功能 40 第三章 培訓(xùn)工作程序 42 第四章 部門培訓(xùn) 43 第五章 晉職培訓(xùn) 43 第六章 專題培訓(xùn) 44 第七章 層級培訓(xùn) 44 第八章 培訓(xùn)管理

3、45 第九章 培訓(xùn)檔案管理 45 第十章 培訓(xùn)評價 45 第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律 45 第三編 47 財務(wù)管理制度 47 第一章 物資管理辦法 48 第二章 借款、報銷流程及辦法 51 第四編 54 合同管理辦法 54 附件1: 業(yè)務(wù)類合同管理辦法 60 第一章 總則 60 第二章 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類別 60 第三章 標(biāo)準(zhǔn)合同 60 第四章 合同審批權(quán)限 60 第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 62 第六章 業(yè)務(wù)類合同檔案管理 62 附件二：工程合同管理辦法 63 第一章 總則 63 第二章 合同的簽訂

4、、變更、解除和履行 63 第三章 合同檔案管理 67 第五編 69 網(wǎng)絡(luò)運行維護管理辦法 69 第一章 總則 70 第二章 管理運行維護工作基本制度 71 第三章 設(shè)備管理 80 第四章 機房管理 82 第五章 網(wǎng)管維護管理 95 第六章 質(zhì)量管理 98 附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護管理記錄 101 附件二：IP故障處理流程 107  第一編 行政管理制度 第一章 文件管理制度 第一節(jié) 總則 一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。 二、公司文件是傳達方針政

5、策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 第二節(jié) 文件分類 一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。 二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。

6、三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。 四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。 五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。 六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。 七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函”。 八、會議紀(jì)要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀(jì)要”。 第三節(jié) 文件格式 一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門

7、）等部份組成。 二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。 三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。 四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。 “xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。

8、（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。） 五、文件必須蓋章或簽字。 六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。 九、發(fā)文單位必須注明全稱。 十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。 十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。 十二、文件紙一般使用A4型。 第四節(jié) 收文 一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。 二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。 第五節(jié)

9、 辦文 一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。 四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。 五、嚴(yán)格按照時限要求完成。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。 第六節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文: 擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 對外發(fā)文: 擬稿人→

10、部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 第七節(jié) 其他 一、時限要求： 1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。 2、急：限８個工作時內(nèi)完成。 3、平：限１６個工作時內(nèi)完成。 二、文件的保密要求： 1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。 2、機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。 3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。 三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真

11、做好檔案管理工作。 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。 其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì)要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。 第二節(jié) 檔案分類及編號 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類： 1、行政類 2、財務(wù)類 3、人事類 4、業(yè)務(wù)類 5、工程類 6、拓展類 二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。 三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行編號。 四、歸檔后須填寫《檔案

12、管理登記表》（附表1）。 第三節(jié) 機要檔案 一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中： 二、劃分標(biāo)準(zhǔn)： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。 機密檔案包括： 1、財務(wù)資料； 2、公司重要會議紀(jì)要； 3、公司經(jīng)營情況； 4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同； 5、技術(shù)資料； 6、金額在10萬-100萬元的合同。 秘密檔案包括： 1、重要項目資料； 2、項目合同協(xié)議。 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。 二、文件如有

13、皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。 第五節(jié) 保存期限 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理： 一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務(wù)報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。 二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)

14、三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。 四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。 第六節(jié) 保管部門 一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)保管。 二、人事專項機要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。 三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。 四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要

15、、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。 三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。 五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。 六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。 七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。 二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱

16、機要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機要檔案管理制度》）。 三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。 四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。 五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤? 六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。 七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。 第九節(jié) 檔案銷毀 一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。 二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4），經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。 三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主

17、管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。 五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。 六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。 三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。 四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。 六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。 第三章

18、 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。 三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 各部門在使用印章時應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。 四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序號 印章 名稱 使用范

19、圍 保管 部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注 1 公章 公司對外所有正式文件, 對內(nèi)通知等正式行文 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 或授權(quán)人 2 財務(wù) 專用章 公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等 財務(wù) 會計部 財務(wù)會計部經(jīng)理 財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn) 3 合同 專用章 公司各類合同 總經(jīng)辦 參見<<合同管理規(guī)定>> 參見《合同管理規(guī)定》 財務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn) 4 法定代表人?。ㄖ保? 支票 財務(wù) 會計部 見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定 見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定

20、 5 法定代表人印（除支票外） 公司正式的合同，財務(wù)報表文件、票據(jù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授權(quán)人 《合同管理規(guī)定》 6 行政部章 公司物品進出證明 行政 管理部 行政部經(jīng)理 7 人力資源部章 ? 公司人事證明 ? 員工聘用、解聘等各類通知 ? 工資發(fā)放,調(diào)整通知 ? 對口單位函件往來 人力 資源部 人力資源部經(jīng)理 重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批 8 工程專用印章 ? 工程施工告示 ? 工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來 工程建設(shè)維護中心 工程建設(shè)維護中心負(fù)責(zé)人 9 客服中心印章 ? 用戶通知、告示

21、 ? 客戶申述處理的回復(fù) 客服 中心 客服中心 經(jīng)理 五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。 六、 當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。 七、 印章的使用 1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本

22、連同《印章使用審批單》歸檔保存。 2、 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 3、 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。 八、 責(zé)任 1、 印章使用責(zé)任人（簽字人）對印章負(fù)有經(jīng)濟、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重

23、程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責(zé)任。 2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。 第四章 證照管理制度 一、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。 三、 證照的使用包括借用、復(fù)印等。 四、 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。 五、 證照借用程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

24、 六、 證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還 如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。 九、 證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。 第五章 證明函管理制度 一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 二、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。 四、 法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、 使用證明函必須做好登記，填寫《

25、證明函使用登記表》。 六、 嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。 七、 證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 第六章 會議管理制度 一、總經(jīng)理辦公例會 1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。 2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。 3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。 4、總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。 二、部門主管工作例會 1、部門主管工作例會于每周一定期召開。

26、2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 三、重大事項專題會議 1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 四、部門內(nèi)工作例會 1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。 2、部門經(jīng)理主持。 五、以上會議共同事項： 1、專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。 2、會議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。 3、所有會議應(yīng)做好會議記錄。 4、會后形成會議紀(jì)要，及時傳達會議精神。 5、以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。 6、與會者應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席。 7、因故無法出席或無

27、法準(zhǔn)時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。 8、由會議主持人負(fù)責(zé)會議考勤工作。 9、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟? 第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取? 2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。 二

28、、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。 三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。 四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”

29、一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。 八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強公司車輛的保管及有效運

30、用，特制訂本制度。 二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。 五、用車原則： 1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車； 2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。 六、公司非公用派車： 1、部門經(jīng)理級以

31、上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。 經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全； 2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定

32、期費用的繳納。 3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。 八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒； 2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部. 3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗?/p>

33、行負(fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償； ２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 第九章 考勤管理制度 為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定： 一、考勤時間：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。 三、具體規(guī)定 1、 公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)

34、維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準(zhǔn)時到公司簽到. 2、 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。 3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼? 4、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20％；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50％；曠工兩

35、天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。 6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。 7、除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。 8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申

36、報處理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 第一節(jié) 出差 一、本公司員工出差分為： 1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核

37、決定權(quán)限如下： 1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第二節(jié) 補助標(biāo)準(zhǔn) 一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷： 五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費標(biāo)準(zhǔn)參

38、見附表1) 1、 出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。 2、 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。 3、 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 第十一章 通訊費用管理制度 一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。(通訊費用報銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。 三、

39、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報銷。 四、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。 五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報銷資格。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：

40、 1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。 2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 3、機票、酒店代理。 4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。 5、廣告、印刷服務(wù)。 6、辦公保險。 7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣1

41、00元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。 七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天

42、的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 第十三章 庫房管理辦法 第一節(jié) 總則 1、 為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 2、 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。 3、 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運行流程 1、 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 2、 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫

43、管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 3、 退庫程序： 領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗收 1、 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。 采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 2、 驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽

44、。 3、 嚴(yán)格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 4、 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 5、 采購員在送貨單上注明到貨時間。 6、 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 7、 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。 8、 物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 1、 物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。 2、 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊

45、不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 3、 物資發(fā)放出庫時，必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 4、 庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。　 5、 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 6、 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 7、 部門因特殊原因經(jīng)公司

46、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 8、 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。 第五節(jié) 物資的回收 1、 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 2、 辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。 3、 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 4、 退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 5、 庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進行驗收、清點。 6、 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：00-11：40

47、 下午16：00-17：10 此時段外，原則上不進行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤點 1、 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 2、 物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 3、 對物資的盤點一般采用實地盤點法。 4、 盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。 5、 按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。 6、 盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱

48、。 7、 庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。 8、 庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。 9、 非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。 第七節(jié) 物資的搬運 1、 按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。 2、 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 3、 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 4、 庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。 第八節(jié) 物資的安全 1、 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 2、 做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各

49、項消防措施。 3、 庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 4、 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 5、 庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 6、 應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。 7、 嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 8、 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。 9、 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。 10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。 11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。 12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴(yán)

50、重時應(yīng)撥打“110”。 13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。 14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。 第九節(jié) 庫房的清潔 1、 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進行清掃。 2、 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。 3、 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。 第十節(jié) 考勤制度 1、 庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進行上、下班打卡制度。 2、 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準(zhǔn)備發(fā)料。 3、 24小時保持通訊暢通。　 4、 若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 5、 若請假，需提前一天提出

51、申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假?！? 附表:差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天) 職務(wù) 地區(qū) 住宿 市內(nèi)交通費 餐費 總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 實報實銷 市外其他城市 市內(nèi) 部門經(jīng)理級 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 400 100 80 市外其他城市 350 80 60 市內(nèi) 300 50 40 高級專業(yè)人員 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 350 90 70 市外其他城市 300 70 50 市內(nèi) 250 50 30 專業(yè)人員 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 200 60 60 市外其他城市 150

52、50 40 市內(nèi) 100 30 30 普通員工 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 150 50 50 市外其他城市 100 40 40 市內(nèi) 100 30 30 注: 憑票報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。 第二編 人力資源管理制度 第一章 總則 一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調(diào)動員工積極性、使日常管理有制度依據(jù)，特制定本制度。 二、適用范圍： １、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理制度。 ２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時工）。 三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一

53、步修訂本制度。 第二章 錄用 一、因工作需要，用人部門需增加員工時，應(yīng)向人力資源部提交書面申請并提供詳細(xì)崗位描述，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。 二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時間以人力資源部核準(zhǔn)時間為最后依據(jù)；原則上員工的試用期為三個月，如員工在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理申請人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用時間。員工試用期滿后應(yīng)于人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請表后送交人力資源部提出轉(zhuǎn)正申請。 三、試用期表現(xiàn)不合格者，公司可隨時終止試用期，予以辭退。 四、試用人員報道時，必須向人力資源部送交以下材料： １、身份證原件、復(fù)印件

54、 ２、畢業(yè)證、職稱證書原件、復(fù)印件 ３、公司員工登記表（如實填寫） ４、體檢合格表（市級醫(yī)院） ５、一寸彩色登記照兩張 ６、其它必要文件 五、員工一經(jīng)正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關(guān)內(nèi)容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同及保密合同，辦理相應(yīng)社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)。 六、如合同期未滿公司須裁員，員工補償費按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 七、聘用程序 1、目的： 完善招聘程序，使招聘工作更有計劃性、時效性。 2、適用范圍： 公司內(nèi)部有用人需要的所有部門。 3、政策： 公司各部門經(jīng)理有責(zé)任在制定年度計劃的同時制定新增職位的計劃。部門經(jīng)理須填寫職位說明書，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交

55、人力資源部按用人需求進行人員招聘、錄用工作。 4、招募渠道： 人力資源部在接到主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的聘用申請表后，按計劃通過下列渠道進行招募： 刊登招聘廣告（報刊、網(wǎng)站） 參加人才招聘會 通過獵頭公司 內(nèi)部調(diào)動 員工推薦 5、篩選人才： 人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請人簡歷轉(zhuǎn)給相關(guān)部門經(jīng)理進行再次篩選。 6、面試： 簡歷經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理篩選后，由預(yù)先確定的面試小組成員（最少兩人）分別對職位申請人進行面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報告，交人力資源部復(fù)核。最終，人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人是否被錄用。根據(jù)具體情況，人力資源

56、部會對職位申請人簡歷中描述的內(nèi)容進行確認(rèn)。 7、面試小組成員構(gòu)成： 面試小組至少由職能部門經(jīng)理（或由其指定代理負(fù)責(zé)人）和人力資源部招聘經(jīng)理構(gòu)成；部門經(jīng)理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經(jīng)理及總經(jīng)理及所有副總經(jīng)理組成。 8、選拔人才： 面試后，綜合考慮面試小組成員的書面面試報告，確定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經(jīng)理（含）職務(wù)以上員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經(jīng)職位申請人簽字后生效。原件由人力資源部保存，員工保留復(fù)印件。員工確定正式上班日期后，人力資源部為其辦理相關(guān)人事手續(xù)。員工上班的第一個工作日，由人力資源部負(fù)責(zé)進行新

57、員工培訓(xùn)。 八、臨時工聘用 1、定義： 根據(jù)項目要求，每次在本公司服務(wù)3個月以下。 2、手續(xù)： 根據(jù)項目，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經(jīng)人力資源部審核后，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由人力資源部辦理。 九、人事批準(zhǔn)權(quán)限 1、目的： 為了提高效率，簡化批準(zhǔn)程序，縮短批準(zhǔn)時限，特制定此權(quán)限。 2、適用范圍： 所有與人力資源有關(guān)的申請。 3、政策： 員工或部門經(jīng)理提出人力資源申請，填寫有關(guān)表格，提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由人力資源部審查并辦理。 （表格中○代表擁有參與審批權(quán)限） 項目 級別 總經(jīng)理級 部門級 人力資源 年度計劃 ○ ○ ○ 面試 非

58、經(jīng)理級 ○ ○ 經(jīng)理級 ○ ○ 休假 ○ 復(fù)核 自愿離職 非經(jīng)理級 ○ 審查 經(jīng)理級 ○ 審查 非自愿離職 非經(jīng)理級 ○ ○ 經(jīng)理級 ○ ○ 離職面試 非經(jīng)理級 ○ ○ 經(jīng)理級 ○ ○ 內(nèi)部調(diào)動 非經(jīng)理級 ○ ○ 經(jīng)理級 ○ 審查 升職 非經(jīng)理級 ○ 審查 經(jīng)理級 ○ 審查 聘用臨時工 用工時間 <=3個月 ○ 審查 用工時間延長或>3個月 ○ 審查 十、內(nèi)部通告 1、公司人力資源部在下列情況下對公司內(nèi)部做出通告： 2、在職

59、位出現(xiàn)空缺時 3、在錄用新員工，處分、辭退老員工時 4、在獎勵員工時 5、在組織員工活動時 6、在有關(guān)人事管理制度變動時（含薪資標(biāo)準(zhǔn)） 7、人力資源部利用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向公司所有部門做出內(nèi)部通告。 十一、內(nèi)部調(diào)動 1、目的： 更好的使員工得到發(fā)展，充分調(diào)動員工的工作積極性。 2、適用范圍：所有員工。 3、政策： 公司有需要公開招聘的職位時，公司鼓勵內(nèi)部員工申請（申請人須在原崗位上工作半年以上才具有內(nèi)部調(diào)動的資格），公司會優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的申請。 4、具體程序： 用人部門填寫用人申請表并經(jīng)批準(zhǔn)。 5、人力資源部根據(jù)用人部門的申請，通過各種方式通告員工。 6、員工須提前

60、與本部門經(jīng)理討論調(diào)動意向，并取得認(rèn)可。 7、員工將申請通過電子郵件通知公司招聘經(jīng)理。 8、招聘主管初步核對申請人情況與用人部門要求。 9、招聘主管安排用人部門經(jīng)理對申請人進行面試。 10、如用人部門同意申請人的職位申請，須與申請人原主管部門經(jīng)理協(xié)商其調(diào)入新職位的日期。 11、用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。 十二、內(nèi)部推薦 1、公司鼓勵員工將人才推薦至公司，既能節(jié)省公司開支，又有利于人力資源部工作。 2、對于將核心人才引入公司的員工，公司將視具體情況給予獎勵。 十三、自愿離職 1、公司正式員工在任何情況下提出自愿離職必須提前一個月通知主管部門經(jīng)理

61、及人力資源部；高級管理人員（部門經(jīng)理及以上員工）須提前兩個月通知公司總經(jīng)理。 2、在離開公司前，離職員工須將主管工作移交相關(guān)公司員工，將領(lǐng)用的公司物品（文件、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。 3、在離開公司前，公司主管部門經(jīng)理及人力資源部將對離職員工進行離職面試，了解離職原因，總結(jié)經(jīng)驗，促進日后工作。 4、在所有手續(xù)辦完后，離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內(nèi)部情況，不得非法利用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。 十四、非自愿離職 公司對有下列情況的員工予以辭退： 1、試用期內(nèi)不合格的試用人員。 2、在工作中出現(xiàn)重大

62、過錯，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的員工；除給予經(jīng)濟處罰外經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以辭退。 3、工作中不遵守公司規(guī)章屢教不改的員工。 4、有違法犯罪行為的。 5、有吸毒行為的，立即辭退并移交相關(guān)部門。 6、在離開公司前，離職員工須將主管工作移交相關(guān)公司員工，將領(lǐng)用的公司物品（文件、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。 7、在離開公司前，公司主管部門經(jīng)理及人力資源部將對離職員工進行離職面談。 8、在所有手續(xù)辦完后，離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內(nèi)部情況，不得非法利用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。 第三章 員工管理 一、員工必

63、須遵守國家法律、法規(guī)、條例，并嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。 二、上班時間員工必須保持儀容、儀表整潔大方，嚴(yán)禁衣冠不整、奇裝異服。 三、員工相互商討工作、接電話時應(yīng)盡量低聲以免影響他人工作。 四、員工上班時間不得擅離職守、辦理私人事務(wù)或長時間打私人電話。 五、維護公司良好聲譽、保護公司資產(chǎn)、保守公司機密是員工的基本職業(yè)道德，嚴(yán)禁為了個人利益損害公司利益。 六、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)公司外人員進入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室、倉庫等公司重地。 七、公司的辦公設(shè)備、辦公用品由行政部專人負(fù)責(zé)，員工因工作需要試用辦公設(shè)備時，由專人負(fù)責(zé)登記

64、使用。 八、員工應(yīng)保持公共衛(wèi)生，增強環(huán)保意識，保持個人辦公區(qū)域內(nèi)的整潔。 九、公司實行每周五天工作制，每天工作八小時，作息時間為：上午9：00 — 下午5：30 十、員工上、下班考勤由行政部專人負(fù)責(zé)。 十一、員工因公外出由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 第四章 薪酬及福利 一、工資的定級根據(jù)員工的職務(wù)、職稱、學(xué)歷、工作能力、技術(shù)程度等項目綜合制定。每年度或每半年度或每季度的工資調(diào)幅可根據(jù)員工個人表現(xiàn)、公司效益、重慶市平均工資升降幅度調(diào)整。具體實施由人力資源部執(zhí)行。 （附員工薪酬福利構(gòu)成表） 二、薪酬福利構(gòu)成 1、適用范圍： 所有正式員工。 2、政策（公司的薪酬結(jié)構(gòu)） 編號 項目

65、 金額（人民幣元） A 年薪 B 月薪 = A ÷ 12 － C C 政府補貼 = D 交通補貼 = E 餐費補貼 = F 增減款 G 社會福利 養(yǎng)老保險 = 醫(yī)療保險 = H 應(yīng)納稅所得 = B＋C＋D＋E＋F－G－929 I 個人所得稅稅率 J 速扣數(shù) K 個人所得稅 = H × I － J L 實發(fā)工資 = H ＋1000 － K 說明：公司定于每月25日由基本帳戶銀行代發(fā)工資（以人民幣支付）。 上個月的考勤情況作為工資計發(fā)的考核依據(jù)。 公司依照稅法在發(fā)放工資前代扣員工個人所得稅稅金。 公司依照規(guī)

66、定在發(fā)放工資前代扣員工個人福利基金。 每月工作日按22天計算。 調(diào)入、調(diào)出員工工作未滿整月的，按實際工作日計發(fā)工資，餐費補貼及交通補貼按日計發(fā)。 公司每月向每位員工提供一份工資明細(xì)單，員工可于工資發(fā)放后一周內(nèi)向人力資源部查詢。 第五章 休假 一、公司為保證員工得到充分的休息特設(shè)立休假制度。 二、考勤與假期規(guī)定—年假 1、目的： 根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第四章第四十五條的規(guī)定，勞動者連續(xù)工作一年以上的，享有帶薪年假。 公司的目的是使員工能在工作之余有時間休息、娛樂、與家人團聚，處理私人事務(wù)。 2、適用范圍： 所有正式員工。 3、政策： 凡在公司工作滿一年的員工，均可依據(jù)工齡的年限享受帶薪休假： 工齡1～3年，每年休假9天。 工齡在四年以上的，工齡每增加一年，休假增加一天，但總天數(shù)不超過15天。 年休假按工作日計算；此休假可分割使用，但不得超過三次使用完畢；如當(dāng)年未使用完，可順延至次年三月底。 員工在轉(zhuǎn)正后有權(quán)申請年假，年假以每一自然年計算，如員工尚未為公司服務(wù)滿整日歷年的，其年假按比例計算。 已享受 / 未享受當(dāng)年年假的員工，如未能為公司完成整