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1、 重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司貴州分公司 企業(yè)標準 QB/HFGZ-2016-01 企 業(yè) 管 理 制 度 （試 行） 2016—1—1發(fā)布 2016—2—1實施 重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司貴州分公司 發(fā) 布 目 錄 第一篇 工作崗位責(zé)任制 5 第一章 總經(jīng)理工作職責(zé) 6 第二章 副總經(jīng)理工作職責(zé) 7 第三章 總工程師（技術(shù)副總經(jīng)理）工作職責(zé) 8 第四章 綜合管理辦公室工作職責(zé) 9 第

2、五章 造價審計部工作職責(zé) 10 第六章 監(jiān)理部工作職責(zé) 13 第七章 市場部工作職責(zé) 14 第八章 現(xiàn)場駐地項目部工作職責(zé) 16 第九章 會計職責(zé) 17 第十章 出納職責(zé) 18 第二篇 財務(wù)管理制度 19 第一章　基本原則和任務(wù) 20 第二章　辦法和職責(zé) 20 第三章　實施細則 21 第三篇 差旅費管理制度 24 第四篇 人事管理制度 34 第一章 總則 35 第二章 聘用 35 第三章 服務(wù) 36 第四章 檔案 36 第五章 人事動態(tài)管理 36 第六章 工作保證金制度 38 第七

3、章 獎懲 40 第八章 培訓(xùn)、教育 42 第九章 社會保險 44 第十章 晉升 44 第十一章 調(diào)遷 45 第十二章 績效考評 45 第十三章 附則 47 第五篇 檔案管理制度 48 第一章　正式人事檔案管理辦法 49 第二章 員工內(nèi)部檔案管理辦法 49 第六篇 圖書管理制度 51 第一章 圖書的購置 52 第二章 書的保管 52 第三章 書的借閱 52 第七篇 考勤管理制度 53 第八篇 薪酬管理制度 56 第一章 總 則 57 第二章 工資管理

4、57 第九篇 合同管理制度 59 第一章 總 則 60 第二章 合同的訂立 60 第三章 合同的履行 62 第四章 合同的變更和解除 63 第五章 其他 63 第六章 責(zé)任 64 第七章 附則 64 第十篇 公司會議制度 65 一、經(jīng)理辦公會 66 二、經(jīng)理擴大會議 66 三、每周工作例會 67 第十一篇 保密制度 68 第一章 總則 69 第二章 保密范圍和密級確定 69 第三章 保密措施 70 第四章 責(zé)任與處罰 71 第五章 附則 71 附件1： 72 附件2： 76 附件3： 78 84 公司管理組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)

5、理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 造 價 部 財 務(wù) 部 咨 詢 部 監(jiān) 理 部 市 場 部 綜 管 辦 現(xiàn)場監(jiān)理項目部 跟蹤審計項目部 第一篇 工作崗位責(zé)任制 為使公司工作人員各司其職，各盡其責(zé)，勤勤懇懇，努力工作，提高辦事效率，明確崗位職責(zé)，利于互相學(xué)習(xí)和監(jiān)督檢查，特制定崗位職責(zé)制度。 第一章 總經(jīng)理工作職責(zé) 第一條 工作內(nèi)容與要求 1.1 本公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理對本公司的各項工作全面負責(zé)，對本公司的發(fā)展和效益全面負責(zé)。 1.2 主持本公司的全面工作，

6、通過辦公會議給公司各部和各現(xiàn)場駐地項目部布置工作任務(wù)，聽取匯報。 1.3 主持制定公司的各項目標，各部門的工作任務(wù)、標準和管理制度。并負責(zé)對全體職工進行全面質(zhì)量管理的宣傳教育工作。 1.4 掌握公司各項工作任務(wù)資料，以及各現(xiàn)場駐地項目部工作資料。根據(jù)各項工作和現(xiàn)場駐地項目部反饋資料、匯報材料、工作進展情況，對存在問題做出改進決策。 1.5 協(xié)調(diào)好公司各部門之間的工作關(guān)系，共同實現(xiàn)公司年度工作目標。 1.6 認真學(xué)習(xí)現(xiàn)代的科學(xué)管理知識，積極推行科學(xué)管理，認真學(xué)習(xí)有關(guān)方針、政策、遵紀守法、清正廉潔。 1.7 關(guān)心職工搞好精神文明建設(shè)，企業(yè)文化建設(shè)，共同發(fā)揚“團結(jié)、求實、開拓、奉

7、獻”的精神。 1.8 認真總結(jié)本公司的各項工作，組織編寫公司年度工作總結(jié)。 1.9 接受員工所提出的各種合理化意見、建議。形成具有科學(xué)決策、民主管理等特點的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度。 第二條 責(zé)任與權(quán)限 2.1 執(zhí)行總經(jīng)理責(zé)任制。 2.1.1 對公司的各項目標制定和公司效益好壞負責(zé)。 2.1.2 對公司各部門的工作有督促檢查的責(zé)任。 2.1.3 對公司全體人員負有培養(yǎng)教育責(zé)任。 2.2 對公司各部門工作人員安排有決定權(quán)，對各現(xiàn)場駐地項目部的組織機構(gòu)和人員安排有決定權(quán)，對公司內(nèi)部的職工聘用和辭退有批準權(quán)。 2.3 對公司財務(wù)收支有決定權(quán)。 2.4 對公司各部、現(xiàn)場

8、駐地項目部的工作職責(zé)、工作標準有批準權(quán)。 2.5 對公司全體職工有表揚、批評和獎罰權(quán)。 第三條 檢查與考核 接受上級主管部門（或董事會）的檢查與考核。 第二章 副總經(jīng)理工作職責(zé) 第四條 工作職責(zé)與要求 4.1 負責(zé)公司總經(jīng)理分配的具體分管工作。 4.2 組織分管所屬部門職工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，檢查、考核落實公司各項部門規(guī)章制度的執(zhí)行； 4.3 負責(zé)公司分管部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各種會議、各種活動的籌備、組織、安排工作； 4.4 負責(zé)公司在其分管范圍內(nèi)工作決議事項的監(jiān)督落實；參與擬訂公司分管部門及職員績效考評標準，參與制定公司職員獎金（提成）實施方案。 4.5 主持公司

9、具體分管部門范圍內(nèi)市場產(chǎn)品研究，積極拓展業(yè)務(wù)市場；緊抓公司各項業(yè)務(wù)招投標工作。 4.6 管理、監(jiān)督所屬部門各項目的落實和執(zhí)行情況； 4.7 負責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其它各項工作。 4.8 及時向公司總經(jīng)理反饋信息、匯報工作、接受公司總經(jīng)理的檢查和考核。 第五條 公司副總經(jīng)理按照公司經(jīng)理的工作標準要求，當(dāng)好經(jīng)理助手，按照責(zé)任分工，做好分管工作并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，接受總經(jīng)理的考核。 第三章 總工程師（技術(shù)副總經(jīng)理）工作職責(zé) 第六條 工作內(nèi)容與要求 6.1 當(dāng)好公司總經(jīng)理的技術(shù)和業(yè)務(wù)的助手。 6.2 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持制訂造價咨詢工作的各項標準文件及控制程序，組織協(xié)調(diào)各部門

10、按公司的統(tǒng)一工作標準，實施公司內(nèi)部各項管理工作的標準化、規(guī)范化，為全面建立公司內(nèi)部全員質(zhì)量管理、技術(shù)標準打下良好的基礎(chǔ)。 6.3 審查各項目的造價咨詢的成果資料及工作信息，對各部門反饋的業(yè)務(wù)和技術(shù)問題及要求，給予及時的決策和支持，必要時協(xié)助項目負責(zé)人處理好項目上的疑難問題。 6.4 主持（或參與）重大項目施工組織設(shè)計審查、圖紙會審以及各項目出現(xiàn)的重大技術(shù)問題和事故的處理。 6.5 經(jīng)常督促檢查各部門的日常技術(shù)性工作，如發(fā)現(xiàn)工作不規(guī)范或存在失誤的問題，及時向公司總經(jīng)理報告，并在總經(jīng)理授權(quán)下直接指導(dǎo)和參與處理問題，及時糾偏，促使各部門的工作正?；⒁?guī)范化。 6.6 不斷學(xué)習(xí)先進技術(shù)

11、、現(xiàn)代化科學(xué)管理知識，推行和促進業(yè)務(wù)規(guī)范化和科學(xué)管理。 6.7 負責(zé)對造價咨詢成果報告進行審核，對成果質(zhì)量負直接責(zé)任。編審造價咨詢實施方案； 第七條 責(zé)任與權(quán)限 7.1 對推行公司內(nèi)部的工作標準化、規(guī)范化及全面質(zhì)量管理負有責(zé)任。 7.2 負責(zé)各項目信息反饋資料的處理，及時向總經(jīng)理匯報。 7.3 審批各項目造價咨詢成果文件并對各項目業(yè)務(wù)工作負有指導(dǎo)、督促、檢查的責(zé)任。 7.4 對項目上的重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案有決定權(quán)。 7.5 對技術(shù)人員的調(diào)動支配建議權(quán)。 7.6 及時向公司總經(jīng)理反饋信息、匯報工作、接受公司總經(jīng)理的檢查和考核。 7.7 第四章 綜合管

12、理辦公室工作職責(zé) 第八條 綜合辦公室的職能 根據(jù)公司總經(jīng)理的工作職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)，以及收集整理公司各部門的信息反饋，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手。 第九條 工作職責(zé) 9.1 代表公司與地方各有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系工作和接待工作。 9.2 協(xié)助總經(jīng)理召開公司辦公會議，組織好紀要并監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的日常工作。 9.3 作好文秘打字復(fù)印工作，管好檔案資料，搞好公司的后勤、生活福利和服務(wù)工作。 9.4 做好汽車管理，辦公機具的保養(yǎng)，以及各種設(shè)備工器具的注冊登記管理工作。 9.5 負責(zé)辦公文具的采購、保管發(fā)放工作。 9.6 負責(zé)公司的保密、保衛(wèi)工作。 9.7

13、 負責(zé)公司的人力資源管理，負責(zé)人員招聘、試用、調(diào)配、考核、辭退、檔案、證件等管理工作； 9.8 負責(zé)公司日?？记凇⑥k公管理等工作； 9.9 及時向公司經(jīng)理匯報工作，接受公司總經(jīng)理的檢查與考核。 9.10 組織公司有關(guān)法律事務(wù)的處理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查公司保密工作的執(zhí)行情況。 9.11 負責(zé)檢查、督促公司各部門工作開展、執(zhí)行情況，并根據(jù)檢查情況作出相應(yīng)的處理決定報總經(jīng)理批準后負責(zé)執(zhí)行。 9.12 負責(zé)公司的有關(guān)會議籌備安排，會議后勤、會議紀要等工作組織實施、監(jiān)督。負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工作，安排對外接待工作。 9.13 負責(zé)員工的日常培訓(xùn)管理，執(zhí)業(yè)資格考試培訓(xùn)及登記注冊管理。

14、 9.14 完成其他總經(jīng)理交辦的其他工作。 第五章 造價審計部工作職責(zé) 第十條 造價審計部主任的責(zé)任與權(quán)限 10.1 依照公司部門職能設(shè)置，全盤負責(zé)造價審計部的日常工作安排； 10.2 負責(zé)部門年度或階段性工作計劃的編制、送審、組織實施和執(zhí)行結(jié)果反饋； 10.3 負責(zé)造價咨詢項目（以下簡稱項目）的生產(chǎn)調(diào)度；編制造價咨詢實施方案；完成與項目進度、質(zhì)量有關(guān)的約束性指標的編制和下達工作；開展與造價咨詢有關(guān)的專業(yè)工作。 10.4 強化項目的過程控制和過程監(jiān)管，努力將各盡其責(zé)、各司其職、分級負責(zé)、層層把關(guān)的造價咨詢質(zhì)量三級復(fù)核制度落到實處； 10.5 定期召集

15、部內(nèi)專題業(yè)務(wù)會，及時分析、診治概預(yù)算、標底、結(jié)算編制、審核過程中存在的技術(shù)、進度、質(zhì)量問題，助推隊伍整體業(yè)務(wù)水平不斷提升； 10.6 負責(zé)重要計價依據(jù)、技術(shù)標準，審價條件的合法、合規(guī)、適用性審查；主持前期資料的收集、核對、確認和各類造價成果文件的匯總、調(diào)整、會簽、送審、備案和建檔工作； 10.7 負責(zé)本部門業(yè)務(wù)提成的計算和分配，按期完成本部門已完項目數(shù)目、工作量及各人所得的整理、統(tǒng)計和上報； 10.8 負責(zé)本部門員工的繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；做好員工思想素質(zhì)、勞動考勤、業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等的綜合考評工作； 10.9 負責(zé)造價信息（政策、市場）的收集、分析、積累和部內(nèi)共

16、用物品、專用資料、各類工具書的合理使用和規(guī)范管理； 10.10 負責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的部際協(xié)調(diào)；負責(zé)與業(yè)主方的信息交換、意見溝通和外埠業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)對接等對外業(yè)務(wù)聯(lián)系； 10.11 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。 10.12 審核造價咨詢成果文件，咨詢原則及重要技術(shù)問題； 10.13 協(xié)調(diào)處理咨詢業(yè)務(wù)各層次專業(yè)人員之間的工作關(guān)系； 10.14 負責(zé)處理審核人、校核人、編制人員之間的技術(shù)分歧意見，對審定的咨詢成果質(zhì)量負責(zé)。 第十一條 項目負責(zé)人職責(zé) 11.1 負責(zé)咨詢業(yè)務(wù)中各子項、各專業(yè)間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理、質(zhì)量管理工作；編寫造價咨詢具體實施方案； 11.

17、2 根據(jù)咨詢實施方案，有權(quán)對各專業(yè)交底工作進行調(diào)整或修改，并負責(zé)統(tǒng)一咨詢業(yè)務(wù)的技術(shù)條件，統(tǒng)一技術(shù)經(jīng)濟分析原則； 11.3 動態(tài)掌握咨詢業(yè)務(wù)實施狀況，負責(zé)審查及確定各專業(yè)界面，協(xié)調(diào)各子項、各專業(yè)進度及技術(shù)關(guān)系，研究解決存在的問題； 11.4 綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關(guān)成果文件最終稿，并按規(guī)定簽發(fā)最終成果文件和相關(guān)成果文件。 11.5 開展與造價咨詢有關(guān)的專業(yè)工作。 第十二條 專業(yè)造價工程師職責(zé) 12.1 負責(zé)本專業(yè)的咨詢業(yè)務(wù)實施和質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)造價員的工作； 12.2 在項目負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織本專業(yè)造價員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨

18、詢原則、計價依據(jù)、計算公式、軟件使用等是否正確； 12.3 動態(tài)掌握本專業(yè)咨詢業(yè)務(wù)實施狀況，協(xié)調(diào)并研究解決存在的問題； 12.4 組織編制本專業(yè)的咨詢成果文件，編寫本專業(yè)的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規(guī)定，負責(zé)審核和簽發(fā)本專業(yè)的成果文件。 12.5 開展與造價咨詢有關(guān)的專業(yè)工作。 第十三條 造價員職責(zé) 13.1依據(jù)咨詢業(yè)務(wù)要求，執(zhí)行作業(yè)計劃，遵守有關(guān)業(yè)務(wù)的標準與原則，對所承擔(dān)的咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量和進度負責(zé)； 13.2根據(jù)咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數(shù)據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序，做到內(nèi)容完整、計算準確、結(jié)果真實可靠； 13.3對實施的各項工作進

19、行認真自校，做好咨詢質(zhì)量的自主控制。咨詢成果經(jīng)校審后，負責(zé)按校審意見修改； 13.4完成的咨詢成果符合規(guī)定要求，內(nèi)容表述清晰規(guī)范。 第十四條 校核人員職責(zé) 14.1熟悉咨詢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資料和咨詢原則，對咨詢成果進行全面校核，對所校核的咨詢內(nèi)容的質(zhì)量負責(zé)； 14.2校核咨詢使用的各種資料和咨詢依據(jù)是否正確合理，引用的技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)及計價方式是否正確； 14.3校核咨詢業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)引用、計算公式、計算數(shù)量、軟件使用是否符合規(guī)定的咨詢原則和有關(guān)規(guī)定，計算數(shù)字是否正確無誤，咨詢成果文件的內(nèi)容與深度是否符合規(guī)定，能否滿足使用要求，各分項內(nèi)容是否一致，是否完整，有無漏項； 14.4校核人員在校審

20、記錄單上列述校核出的問題，交咨詢成果原編制人員修改，修改后進行復(fù)核，復(fù)核后方能簽署并提交審核。 第十五條 審核人員職責(zé) 15.1審核人員參與咨詢業(yè)務(wù)準備階段的工作，協(xié)調(diào)制訂咨詢實施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內(nèi)容的質(zhì)量負責(zé)； 15.2審核咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合咨詢合同的要求與有關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關(guān)鍵性的計算結(jié)果； 15.3重點審核咨詢成果的內(nèi)容是否齊全、有無漏項，采用的技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)與標準是否恰當(dāng)，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟標準是否一致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否通順，內(nèi)容是否完整正確，檢

21、查關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互關(guān)系； 15.4審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進行修改，修改后進行復(fù)核，復(fù)核后方可簽署。 第十六條 造價部歸口管理各項目現(xiàn)場的全過程跟蹤審計工作，負責(zé)具體實施過程的監(jiān)督檢查、日常改進和文件資料交付后的存檔。 第十七條 造價咨詢成果質(zhì)量認證和處罰 14.1 根據(jù)造價咨詢輸出文件和顧客《委托評價表》進行評價。 14.2 具體獎懲措施詳見《關(guān)于造價審計管理的暫行規(guī)定》（渝宏貴發(fā)[2016]第001號）。 第六章 監(jiān)理部工作職責(zé) 第十五條 監(jiān)理部的職能 在公司主管領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞項目監(jiān)理工作任務(wù)——工期、投資、質(zhì)量、安全四大目標的

22、監(jiān)控，合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等，負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助現(xiàn)場駐地項目部各項監(jiān)理工作，組織編制各項監(jiān)理業(yè)務(wù)方面的工作標準文件、控制程序、監(jiān)理月報格式等，并參與或協(xié)助解決重大工程技術(shù)問題、質(zhì)量事故處理問題等，為完成現(xiàn)場駐地項目部的各項監(jiān)理任務(wù)起到監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、幫助的作用。 第十六條 監(jiān)理部主任工作職責(zé) 16.1 參與監(jiān)理任務(wù)的投標，提供投標資料，協(xié)助簽訂監(jiān)理委托合同。 16.2 參與項目監(jiān)理的前期工作，指導(dǎo)和協(xié)助現(xiàn)場駐地項目部作好開工前各項準備工作，參與審查施工單位的施工組織設(shè)計和重大技術(shù)方案。 16.3 負責(zé)組織制定公司的各項專業(yè)監(jiān)理工作的標準文件、控制程序、監(jiān)理工作月報格式內(nèi)容

23、，以及指導(dǎo)協(xié)助現(xiàn)場駐地項目部制定項目總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的工作職責(zé)。 16.4 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各現(xiàn)場駐地項目部的日常工作，檢查其是否按有關(guān)規(guī)定和標準程序進行各項檢查工作，各項監(jiān)理表式填寫是否正確。監(jiān)理資料（如材料檢驗認可書）是否與工程形象進度一致。 16.5 學(xué)習(xí)掌握先進技術(shù)、先進經(jīng)驗，為現(xiàn)場駐地項目部提供先進技術(shù)資料、提供監(jiān)理依據(jù)，并指導(dǎo)監(jiān)督推廣和執(zhí)行。 16.6 根據(jù)需要參與監(jiān)理項目工程竣工預(yù)驗及竣工驗收。 16.7 審查各現(xiàn)場駐地項目部的工作月報。 16.8 及時向公司總經(jīng)理匯報工作，當(dāng)好技術(shù)、業(yè)務(wù)參謀，提供參考資料和工作成果統(tǒng)計資料。 16.9

24、 接受公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查和考核。 第七章 市場部工作職責(zé) 第十七條 市場部工作范圍 在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司營業(yè)范圍內(nèi)的信息收集、業(yè)務(wù)開拓、公關(guān)潛在客戶，努力完成公司年度經(jīng)營目標；組織實施公司各項目招標、投標文件編制，并完成招標組織實施及投標工作。 第十八條 市場部經(jīng)理的工作職責(zé) 18.1 組織對外宣傳，擴大本公司的市場影響，提高本公司在社會上的知名度。 18.2 積極收集信息，及時分析處理信息，聯(lián)絡(luò)洽談業(yè)務(wù)，加強橫向聯(lián)系，擴大業(yè)務(wù)范圍和積極開拓市場。 18.3 組織公司經(jīng)營范圍內(nèi)的招標、投標、議標、報價、簽訂合同。 18.4 積極組織公關(guān)潛在客戶，努力完

25、成公司年度經(jīng)營目標。 18.5 負責(zé)代理招標項目及投標項目的任務(wù)分派，主持工作結(jié)構(gòu)分解或《項目計劃進度安排表》的編制，及時完成《代理招標項目計劃進度及實際完成結(jié)果對比表》的填報；完成公司下達的投標計劃。 18.6 負責(zé)組織項目招標公告、資格預(yù)審公告、資格預(yù)審文件、招標文件適用文本的遴選、初審和澄清（答疑）文件的草擬；投標文件的編制并要符合招標文件的要求。 18.7 招投標項目執(zhí)行期間，對關(guān)鍵節(jié)點的工作認真開展檢查和督導(dǎo)，敦促項目負責(zé)人按程序精心操作，確保項目優(yōu)質(zhì)、高效、按計劃圓滿完成； 18.8 負責(zé)項目資格預(yù)審、現(xiàn)場踏勘、招標答疑、標前預(yù)備會、招標開標等活動或

26、會議的組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作； 18.9 協(xié)助項目負責(zé)人做好項目前期備案資料索取、查驗和后期資料整理、上傳、歸卷和存檔工作；對部內(nèi)共用物品、各類業(yè)務(wù)書籍的使用實行規(guī)范化管理； 18.10 協(xié)助財務(wù)部落實各類項目招標代理費和其他費用的收取工作； 18.11 負責(zé)本部門員工年度思想素質(zhì)、勞動考勤、業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績的綜合考評，效益工資計算分配和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； 18.12 負責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的部際協(xié)調(diào)；負責(zé)與業(yè)主方的信息交換、意見溝通和外埠業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)對接等對外業(yè)務(wù)聯(lián)系； 18.13 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。 第八章 現(xiàn)場駐地項目部工作

27、職責(zé) 第十九條 現(xiàn)場駐地項目部的職能 現(xiàn)場駐地項目部是以總監(jiān)理工程師（審計負責(zé)人）為首的項目監(jiān)理（跟蹤審計）機構(gòu)，代表公司進行項目監(jiān)理（跟蹤審計）。通過組織協(xié)調(diào)完成工期、投資、質(zhì)量、安全四大目標的監(jiān)控和合同管理、信息管理的任務(wù)，實現(xiàn)合同規(guī)定的各項目標。 第二十條 現(xiàn)場項目部職責(zé) 20.1 簽訂項目監(jiān)理（造價咨詢）委托合同后，由項目總監(jiān)（造價負責(zé)人）負責(zé)，根據(jù)公司制定的標準框架和工程實際規(guī)模、結(jié)構(gòu)特征、功能要求等編寫該項目的的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則（跟蹤審計實施方案），并加以實施。 20.2 檢查落實開工前的各項準備工作，協(xié)助業(yè)主和施工單位作好前期工作。 20.3 審查施工單位

28、的施工組織設(shè)計、特殊工程的施工措施（方案）和專項安全施工措施，組織或參與圖紙會審工作。 20.4 審查和批準施工單位的現(xiàn)場開工報告。 20.5 按公司制定的“施工階段監(jiān)理控制程序”（跟蹤審計控制程序）標準文件開展項目的各項監(jiān)理（跟蹤審計）工作。 20.6 按公司制定的月報統(tǒng)一格式編寫監(jiān)理（審計）月報。 20.7 根據(jù)公司制定的總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的崗位責(zé)任（項目負責(zé)人、造價工程師、造價員），做好本職工作，遵守監(jiān)理（造價審計）工作守則。 20.8 建立好現(xiàn)場考勤制度、文件收發(fā)制度、監(jiān)理（審計）資料和圖紙及其它技術(shù)資料的管理制度等。 20.9 認真組織分部工

29、程驗收、單位工程竣工預(yù)驗收，并核查同期工程資料。 20.10 認真填寫監(jiān)理（跟蹤審計）工作日記，編寫監(jiān)理（跟蹤審計）月報；向業(yè)主申報支付監(jiān)理（審計）酬金。 20.11 經(jīng)常組織現(xiàn)場監(jiān)理（審計）人員學(xué)習(xí)先進技術(shù)，掌握現(xiàn)代化管理手段，推行科學(xué)管理。 20.12 及時向公司總經(jīng)辦匯報工作，監(jiān)理（審計）工作的信息反饋，接受公司總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的檢查和考核。 20.13 在完成工程竣工預(yù)驗收基礎(chǔ)上，編寫《質(zhì)量評估報告》，簽署《竣工驗收報驗單》報業(yè)主組織正式驗收。[提交竣工審計報告初稿，經(jīng)委托人及參建各方確認并簽署定案意見] 20.14 項目監(jiān)理任務(wù)完成后（工程驗收交工后），寫好項

30、目監(jiān)理工作總結(jié)，辦理《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊》。[出具竣工審計報告書并請委托人簽署評價意見]。 20.15 審計工作嚴格按《公司審計作業(yè)手冊》進行。監(jiān)理工作按《公司監(jiān)理作業(yè)手冊》嚴格執(zhí)行。 第九章 會計職責(zé) 會計工作應(yīng)作到帳目健全，反映及時，參與管理，嚴格監(jiān)督，杜絕浪費，提高效益。 9.1 正確執(zhí)行公司財務(wù)會計制度，嚴格內(nèi)部控制，按照規(guī)定計提各項費用和基金。 9.2 按月編制工資冊，負責(zé)發(fā)放福利及辦公用品等。 9.3 及時準確交納稅金。 9.4 負責(zé)登記固定資產(chǎn)和低值易耗品，做到帳、卡、物相符。 9.5 編制財務(wù)收支計劃，撰寫財務(wù)說明書。 9.6 制作會計憑證，登記

31、明細帳、總帳、編制會計報表。 9.7 加強財務(wù)管理，搞好內(nèi)部審核工作。 9.8 做好財會資料的歸檔、管理工作。 9.9 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 9.10 負責(zé)公司款項的催收工作。 第十章 出納職責(zé) 10.1 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和結(jié)算紀律，確保貨幣資金的安全和完整。 10.2 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 10.3 及時、準確登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳做到帳證款三相符。 10.4 保管庫存現(xiàn)金、有價證卷、空白支票、收據(jù)和有關(guān)會計印鑒。 10.5 及時發(fā)放工資、獎金、津貼等。 10.6 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 10.7 負責(zé)公司款項的催

32、收工作。  第二篇 財務(wù)管理制度 為了加強財務(wù)管理，認真貫徹國家財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律， 特制定本制度。 第一章　基本原則和任務(wù) 第一條　貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財經(jīng)政策、制度和法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法計算和繳納國家稅收，接受主管機關(guān)的檢查監(jiān)督。 第二條　做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道籌集資金，為提高公司經(jīng)濟效益服務(wù)。 第二章　辦法和職責(zé) 第三條 公司財務(wù)實行“一支筆”制度，由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理。 第四條 完善建立各個環(huán)節(jié)責(zé)任制，

33、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項開支范圍和標準，依照“會計法”行使職責(zé)。 第五條 加強合同管理，公司簽定的經(jīng)濟、技術(shù)合同，交財務(wù)一份，以便財務(wù)部門建立合同臺帳，掌握合同的實施情況。 第六條 根據(jù)公司每年發(fā)展情況，年初提出年度財務(wù)計劃指標，掌握和分析成本費用升降原因，尋求降低成本，提高經(jīng)濟效益的措施和途徑，促進公司發(fā)展，保證公司資產(chǎn)安全與增值。 第七條 負責(zé)公司資金計劃管理工作，及時和業(yè)主結(jié)算，平衡資金使用，及時向總經(jīng)理匯報資金使用情況和庫存情況，保證公司各項經(jīng)營活動的正常開展。 第八條 定期向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況和財務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和管理提供依據(jù)，對其他經(jīng)營決策有建

34、議權(quán)。 第三章　實施細則 第九條 實行有償服務(wù)，自收自支，自負盈虧，獨立核算，依法納稅。 第十條 財務(wù)收支實行計劃管理。按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，會計主管人員每年要認真編制年度財務(wù)收支計劃，經(jīng)董事會討論后執(zhí)行。在執(zhí)行過程中應(yīng)編制分季計劃。如遇情況變化，應(yīng)按程序進行調(diào)整。在財務(wù)計劃的控制下，在量如為出，積極組織增收節(jié)支，做到收支平衡，略有節(jié)余。 第十一條 公司的各項收費，應(yīng)認真執(zhí)行經(jīng)物價部門批準的收費標準，并使用稅務(wù)部門印制的統(tǒng)一發(fā)票。業(yè)務(wù)收入必須手續(xù)完備，日清月結(jié)。實行開票、收款分管，開票人不準接收款的制度。月終后，開票人要編制《業(yè)務(wù)收入?yún)R總表》，一式兩份，送交出納會計核對無誤

35、后，簽字退回開票人一份，報主管財務(wù)一份。要加強對發(fā)票的統(tǒng)一管理。領(lǐng)用要進行登記，領(lǐng)新交舊存根，不得丟失。否則應(yīng)追究其責(zé)任。 第十二條 嚴格遵守國家和主管部門有關(guān)財務(wù)收支的規(guī)定、費用開支范和標準。凡國家規(guī)定的費用開支項目，須有合法的原始憑證，經(jīng)辦人簽字，由綜合部根據(jù)財務(wù)制度的權(quán)限簽批處理。 第十三條 加強旅差費用的管理。凡去外地公出，須總經(jīng)理批準，按公出時間長短、路途遠近借款，返回后五日內(nèi)必須向會計報帳。 第十四條 加強設(shè)備管理。確保各項財產(chǎn)完好無缺。 1、固定資產(chǎn)、低值易耗品均應(yīng)記帳或登記在薄。各項設(shè)備價值在2000元以上使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)；凡單位價值在20元以上、2

36、000元以下的家具、用具為低值易耗品。低值易耗品登記薄，由綜合部負責(zé)登記管理。 2、在用的辦公用具各部要妥善保管，每年終盤點一次，保證帳實相符。無故丟失損壞要追究責(zé)任。 3、聘用的業(yè)務(wù)人員，自動離開公司或解聘時，應(yīng)將保管使用的用具等交還綜合部。 第十五條 建立開支審批制度。為了嚴格開支管理，規(guī)定： 1、固定資產(chǎn)的購置，由綜合部提出計劃，經(jīng)董事會審定批準后執(zhí)行，由總經(jīng)理簽批入帳。 2、儀器、設(shè)備等財產(chǎn)維修費用，報請總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。 3、職工集體福利和獎勵，由綜合部提出意見，經(jīng)董事會研究同意后執(zhí)行。勞保用品的發(fā)放，由綜合部按規(guī)定提出方案，經(jīng)董事會研究同意后發(fā)放。 4

37、、業(yè)務(wù)招待費，必須從嚴掌握，發(fā)生時由綜合部主任根據(jù)不同對象，參照有關(guān)規(guī)定事先確定標準、范圍，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行，最后總經(jīng)理簽字報銷。 5、職工醫(yī)藥費，按貴州省職工社會醫(yī)療保險暫行規(guī)定執(zhí)行，實行社會統(tǒng)籌基金與職工各人醫(yī)療帳戶相結(jié)合，醫(yī)療保險費用由人單位和個人共同負擔(dān)的辦法。 第十六條 加強現(xiàn)金管理。要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，一律不準坐支現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。庫存現(xiàn)金不準超過規(guī)定的限額。 第十七條 加強支票管理。銀行支票與簽發(fā)支票的印章必須專人管理，不準簽發(fā)空白支票，不準為外單位以支票串換現(xiàn)金。公司內(nèi)人員借支票采購時，必須向會計人員填寫借用支票的借據(jù)，并在五日內(nèi)報帳

38、。丟失現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)帳支票由丟失人及時登報聲明作廢，造成經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第十八條 認真執(zhí)行財政部、稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定，加強會計核算。做到： 1、配備專職會計與出納； 2、按會計科目設(shè)置總帳、明細帳，進行會計核算； 3、按照會計制度認真編制憑證，記好帳、管好帳，按月結(jié)帳， 并編報會計報表，年報應(yīng)于年終十五日內(nèi)報出； 4、會計人員必須按制度規(guī)定的基本任務(wù)做好本職工作。及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。 第十九條 公司財務(wù)制度如與國家有關(guān)法規(guī)相矛盾時，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行并及時修訂。  第三篇 差旅費管理制度 第一條 為了保

39、證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。? 第二條 本制度規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本制度適用于公司各部門臨時出差的人員。不適用于長期住宿現(xiàn)場或項 目所在地的人員。 第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。 第五條 出差辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。 審批說明：

40、 員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由副總經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準?！? 2、出差人員借款（金額在500元以內(nèi)的原則上不予借支，由個人墊支后回公司憑發(fā)票報銷）需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)人的責(zé)任。 《借支單》格式： 第五條 差旅費報銷程序 1、

41、差旅費報銷流程圖 經(jīng)辦人將合法票據(jù)分類粘貼，填寫差旅費報銷單 經(jīng)辦人和證明人在票據(jù)背面簽字 100-500元以下部門經(jīng)理初審，會計師審簽，分管財務(wù)副總經(jīng)理審批；500元以上，會計師、分管財務(wù)副總經(jīng)理審簽，總經(jīng)理審批 實際出差是否按“出差申請單”執(zhí)行 相關(guān)負責(zé)人審批 票據(jù)是否合法 財務(wù)審核制單 扣回借支款 出 納 付 款 （1） 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意、總經(jīng)理批準（在綜合辦備案），并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意

42、見后財務(wù)部方可審核報銷。總經(jīng)理未批準和未在綜合辦書面?zhèn)浒傅牟挥鑸箐N。 （2）、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。 （3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。 （4）、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門主管責(zé)任（按出差人處罰標準處罰）。 《差旅費報銷單》格式：

43、 第六條 差旅費報銷標準 差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的最高標準內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 一、 住宿最高限額（金額單位：元）： 地區(qū)/人員 省會城市 （外?。? 地級市 （含本?。? 縣級市 （含本省） 鄉(xiāng)鎮(zhèn) （含本?。? 備 注 副總級別 200 170 130 80 憑票據(jù)報銷 部門主管級別 180 150 110 70 憑票據(jù)報銷 業(yè)

44、務(wù)人員 150 130 90 60 憑票據(jù)報銷 （1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。未經(jīng)批準而自行住宿超過標準的，超支部分自行負責(zé)。 （2）其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受與上級職務(wù)或職稱相同的標準。若為同性二人出差到同一目的地，則按一個房間標準報支。 （3）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 （4）出差人員由接待單位接待或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 （5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人出差到同一目的地，則按一個房間標準報支。 2、伙食

45、補助費最高限額： 地區(qū)/人員 省會城市 （外省） 地級市 （含本?。? 縣級市 （含本?。? 鄉(xiāng)鎮(zhèn) （含本?。? 備 注 副總級別 60 30 30 30 部門主管級別 60 30 30 30 業(yè)務(wù)人員 60 30 30 30 （1）員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，視為在公司內(nèi)上班，每日補貼10元午餐費。 （2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天30元的標準給予標補助。 3、 市內(nèi)交通費：

46、根據(jù)實際情況申請執(zhí)行。 4、 交通工具標準： 工具/人員 飛機 火車 輪船 長途汽車 出租車 副總級別 預(yù)申請 硬臥硬座 三等艙 可乘 憑車票報銷 部門主管級別 預(yù)申請 硬臥硬座 三等艙 可乘 限額20元以下/次，并憑車票報銷 其他人員 —— 硬臥硬座 三等艙 可乘 預(yù)申請 （1）自行乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔(dān)。 （2）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （3）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或

47、船票存根。 （4）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。 （5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 （6）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。 5、通訊費報銷辦法 按公司統(tǒng)一補貼標準執(zhí)行。 第七條 補充規(guī)定 1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)總經(jīng)理核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。 2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。 3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費

48、用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 4、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排外出學(xué)習(xí)、駐廠（駐現(xiàn)場）人員，伙食補助每天20元，期間不能報銷市內(nèi)交通費、住宿費按公司臨時規(guī)定報銷（駐公司辦事處或現(xiàn)場的住房不報銷住宿費）。 5、因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 6、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意）。按出差目的地到公司實際里程（地圖公布里程）0.5元/km報銷油費（并要附加油票）；憑票據(jù)報銷高速公路過路費。但本條必須經(jīng)總經(jīng)理批準（報綜合辦備案，未書面?zhèn)浒傅牟挥鑸箐N）方能報銷。 7、住現(xiàn)場或項目的人員原則上每月報銷一次回公司的車費。但經(jīng)特批的除外。 8、出差人員原

49、則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： （1） 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； （2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的； （3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； （4） 陪同重要客人外出的； （5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。 第四篇 人事管理制度 第一章 總則 第一條 目的；為了使公司員工管理有章可循，特制定本制度。 第二條 范圍；本制度所稱員工，系指與公司簽訂合同的職工。 第二章 聘用 第三條 本公司應(yīng)在勞動計劃內(nèi)招收和聘用職工。 第四條 新進人員經(jīng)綜管辦主管初步面試，并

50、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核復(fù)試合格，原則上需經(jīng)過三個月的試用期，試用期滿合格，方可正式錄用；但在試用期間表現(xiàn)突出者，可縮短其試用時間。試用期間，試用人員如有品行不良或表現(xiàn)欠佳者，可隨時停止試用，予以解雇；試用不滿一周者，不發(fā)放工資。 第五條 錄用新進公司的職員，試用期1~3個月，期間必須進行入職前培訓(xùn)，由綜合管理辦公室統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為： （1） 公司簡介及《人事管理制度》及公司各項規(guī)章制度的講解。 （2） 業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。 （3） 指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。 （4） 填寫《入職培訓(xùn)內(nèi)容告知書》 試用期滿經(jīng)綜合管理辦公室書面試題考核合格，方能正式成為公

51、司職員。 第六條 試用期滿，一經(jīng)正式錄用，公司和個人應(yīng)按照《中華人民共和國勞動法》有關(guān)規(guī)定在平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂勞動合同，雙方共同遵守。 第七條 應(yīng)聘條件： （1）愛崗敬業(yè)，作風(fēng)正派，工作踏實，服從分配； （2）具備專業(yè)知識，有大專以上學(xué)歷； （3）初(中)級以上技術(shù)職稱； （4）有一年以上從事工程管理的工作； （5）身體健康，適應(yīng)公司辦公室及現(xiàn)場工作； （6）持有注冊執(zhí)業(yè)資格者，優(yōu)先聘用。 （7）吃苦耐勞、勤奮努力者優(yōu)先錄用。 （8）能出差、加班者優(yōu)先錄用。 第三章 服務(wù) 第八條 公司員工必須遵守國家的勞動政策、法律、法令，遵守勞動紀律，遵守公司的各項規(guī)章制度。

52、 第九條 公司員工應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握本職工作需要的文化技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能，精益求精，提高工作效率，努力完成工作任務(wù)。 第四章 檔案 第十條 公司由綜合管理辦公室負責(zé)管理公司員工的人事檔案、職稱晉升等事宜。 第十一條 凡進入公司的員工，其本人身份證、畢業(yè)證、職稱證、執(zhí)業(yè)資格證等影印件需交由綜管辦統(tǒng)一管理。 第十二條 在公司服務(wù)期間，上述人員應(yīng)遵守國家、省、市級公司的政策、法規(guī)、規(guī)定；否則后果自負。 第五章 人事動態(tài)管理 第十三條 調(diào)動管理 13.1 由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》，由調(diào)出及調(diào)入部門負責(zé)人雙方同意并報綜合辦經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總經(jīng)理批準。

53、13.2 批準后，人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。 13.3 普通員工須在三天之內(nèi)，部門負責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。 13.4 員工本人應(yīng)于指定日期履任新職，人事部門將相關(guān)文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。 13.5 人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé)，對其進行人事考核，評價員工的異動結(jié)果。 第十四條 辭職管理 14.1 公司員工因故辭職時，本人應(yīng)提前30天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核。未提前30天提交書面辭職申請書獲得總經(jīng)理批準而強行離職的，在結(jié)算工資時扣掉一個月的薪酬。 14.2 高級

54、員工、部門經(jīng)理及以上管理人員辭職必須提前60天向綜合辦提交書面《辭職申請表》審核并經(jīng)總經(jīng)理批準。未提前60天提交書面辭職申請書獲得總經(jīng)理批準而強行離職的，在結(jié)算工資時扣掉兩個月的薪酬。 14.3 收到員工辭職申請報告后，人事部門負責(zé)了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關(guān)部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。 14.4 員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。14.5 人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理社會保險變動。 14.6 員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。 14.7 人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進行員工信息資料置

55、換。 14.8 試用期員工只需提前3天提交辭職申請并經(jīng)總經(jīng)理批準，在與公司辦理完畢資料及工作移交手續(xù)后即可離職。薪酬按試用期基本工資結(jié)算，不能結(jié)算項目責(zé)任獎金或加班費等。 第十五條 辭退管理 15.1 對經(jīng)過考評或在本崗位無法繼續(xù)履行本崗位工作的職員，按照公司管理規(guī)定予以辭退處理。 15.2 部門辭退員工時，由部門主管向人事部門提交《辭退申請表》，經(jīng)審查后報總經(jīng)理批準。 15.3 人事部門提前30天通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知》。 15.4 員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取結(jié)算薪金。 15.5 對于員工接

56、到離職通知后，不按照公司要求處理完畢工作中的事情，不按時移交資料及相關(guān)手續(xù)的。普通員工扣罰一個月薪酬；部門主管級別的扣罰二個月薪酬。 15.6 員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，除扣罰兩個月的薪酬外，將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。 15.7 對于員工接到離職通知后，故意毀損項目檔案資料的。除扣罰兩個月的薪酬外，將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。 15.8 對試用期員工接到辭退通知后，不按要求處理移交資料、故意毀損資料的。扣罰當(dāng)月薪酬。 15.9 人事部門在辭退員工后，應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

57、 第6章 工作保證金制度 為保證公司人員流動正常有序、工作的順利交接，避免人員出現(xiàn)不辭而別，造成工作無法交接、下一任職員無法開展工作的情況。特制訂本制度： 第十六條 保證金的方式與數(shù)額 16.1 凡轉(zhuǎn)正為公司正式職員，從轉(zhuǎn)正之日起3個月內(nèi)逐步扣留滿其本人一個月的工資數(shù)額。作為對公司及自己正常工作態(tài)度的保證金。 16.2 中層主管及以上級別員工，從下文任職之日起5個月內(nèi)逐步扣留滿其本人兩個月的工資數(shù)額。作為對公司及自己正常工作態(tài)度的保證金。（注：項目負責(zé)人與中層主管相同級別） 第十七條 保證金的罰沒條件 17.1 達到《辭職管理》、《辭退管理》罰沒保證金條件的，保

58、證金予以罰沒。 17.2 離職前出現(xiàn)的經(jīng)濟問題、工作中出現(xiàn)錯誤可能給公司帶來后續(xù)損失的。除罰沒其保證金以外，還要加罰其他薪酬。涉嫌違法犯罪的，提交司法機關(guān)追究其法律責(zé)任。 17.3 泄露公司機密、勾結(jié)外人侵占公司市場、泄露公司商業(yè)秘密、把公司業(yè)務(wù)介紹給外人、侵吞公司財物的。罰沒其保證金并根據(jù)給公司造成的損失加罰其他薪酬。 第十八條 保證金的退還 18.1 未達到《辭職管理》、《辭退管理》罰沒保證金條件，與公司辦理完畢所有資料、工作交接手續(xù)的，保證金予以退還。 18.2 具體項目負責(zé)人的保證金，必須等待其本人所曾經(jīng)負責(zé)過的項目全部完成后。經(jīng)公司審計，在其任職項目負責(zé)人期間無任

59、何錯誤行為或經(jīng)濟問題的。保證金予以退還。 第七章 獎懲 第十九條 為了提高公司員工工作積極性，對于工作中表現(xiàn)突出的人員，公司給予獎勵。根據(jù)貢獻大小，獎勵分為嘉獎、記功、獎金三種形式，具體實施辦法按公司有關(guān)條例執(zhí)行。 19.1 獎勵條件 1）維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者 2）工作成果突出，對公司確有重大貢獻者 3）生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者 4）積極參與公司集體活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者 5）節(jié)約物料、資金，或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д? 6）遇有突變，勇于負責(zé)，處理得當(dāng)者 7）以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文

60、章者 8）為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者 9）具有其他特殊功績或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負責(zé)人呈報上級考核通過者 10）聽從公司安排工作，積極工作，吃苦耐勞而豪無怨言者 第二十條 對違反公司各項規(guī)章制度和考核不合格的人員，公司有權(quán)對其處罰。視其情節(jié)輕重，處罰分為；警告、記過、留職查看或辭退三種形式，具體實施辦法按公司獎懲條例執(zhí)行。對嚴重損害公司形象并造成惡劣影響的，將依法追究其刑事責(zé)任。 20.1 懲罰條件 　　1）違法犯罪，觸犯刑律者。 2）利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者。 3）貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者。 4）虛報、

61、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者。 5）泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機密者。 6）謾罵、毆打同事領(lǐng)導(dǎo)，制造事端，查證確鑿者。 7）工作時間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者。 8）妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施。 9）管理和監(jiān)督人員未認真履行職責(zé)，造成損失者。 10）遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，浪費公物者。 11）談天嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情者。 12）工作時間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者。 13）因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人。 14）工作中發(fā)生意外而不及時通知相關(guān)部門者。 15）對有期限的指令，無正當(dāng)理由而未如期完成者。 16）

62、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)建議批評者。 17）無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者。 18）發(fā)現(xiàn)損害公司利益，聽之任之者。 19）玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為。 20）在公司內(nèi)部人員之間散布謠言或鼓動其他員工做不利于公司利益者 21）不服從公司安排，消極怠工或故意不執(zhí)行公司制度，給公司造成不良影響者 第二十一條 獎懲相關(guān)規(guī)定 21.1 行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。 　21.2 獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象： 1)參加公司舉行或參與的各種社會活動。 2)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會。 3)職務(wù)晉升、加薪。 4)公司高層領(lǐng)

63、導(dǎo)年終特別獎勵。 21.3 一年內(nèi)功過相當(dāng)可抵消，但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下： 1)大過一次與大功一次 2)記過一次與記功一次 3)警告一次與表揚一次 　21.4 表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次?！　? 　21.5 各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，上報部門高層領(lǐng)導(dǎo)批準后，報公司綜管辦審查備案，報由總經(jīng)理審批。 　21.6 各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在7個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴，人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

64、 第八章 培訓(xùn)、教育 第二十二條 新進入公司的員工，由綜合管理辦及其所在部門的負責(zé)人對其進行崗前教育，包括安全、生產(chǎn)等方面，使其對本職工作有一個充分的認識；對公司規(guī)章制度有深刻的認識，并進行轉(zhuǎn)正前考試，合格者才能轉(zhuǎn)正為公司正式員工。 第二十三條 為提高本公司從業(yè)人員素質(zhì)，充實其專業(yè)知識和技能，以提高其工作質(zhì)量和效率，公司對員工進行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)，有關(guān)實施辦法按公司員工培訓(xùn)制度執(zhí)行。 23.1 公司培訓(xùn)：分為一級培訓(xùn)、二級培訓(xùn)?！　? 　　1）一級培訓(xùn)由綜合辦主辦，負責(zé)公司中級以上人員(含分子公司總經(jīng)理)管理培訓(xùn)，公司總部員工自我管理培訓(xùn)及新員工職前培訓(xùn)、外派培

65、訓(xùn)等。 2）二級培訓(xùn)由公司各中心或分子公司主辦，負責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及外派培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束到綜合辦備案。 23.2 培訓(xùn)積分制 1）培訓(xùn)組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，確定培訓(xùn)課程設(shè)置及相應(yīng)學(xué)分，參加培訓(xùn)并通過考核者即可獲得學(xué)分。培訓(xùn)組同時為每位學(xué)員建立培訓(xùn)檔案，記錄每年度培訓(xùn)測試成績、積分。 2）各崗位培訓(xùn)積分標準由培訓(xùn)組每年度調(diào)整一次。正式員工績效考核將結(jié)合本人全年培訓(xùn)積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓(xùn)積分，否則僅提升為代理職務(wù)。 3）公司全員培訓(xùn)及特別要求的重要培訓(xùn)，無論積分是否達標，均需參加。 4）公司規(guī)定的培

66、訓(xùn)課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應(yīng)向人事部門請假?！　? 23.3 員工自我培訓(xùn)　　 　　1）公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關(guān)的學(xué)歷學(xué)位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時間，可憑培訓(xùn)考試機構(gòu)的證明，經(jīng)人事部門主管負責(zé)人審核，獲準后按公假處理?！　? 　　2）員工在職參加與本崗位有關(guān)的學(xué)歷教育或培訓(xùn)時，確需占用周六工作時間的，可憑入學(xué)證明，經(jīng)部門及人事部門負責(zé)人審核、獲準后，按公假處理。但當(dāng)臨時有重要工作安排或工作需要時，應(yīng)服從公司安排?！　? 　　3）對于取得更高學(xué)歷學(xué)位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。　　 23.4 培訓(xùn)費用報銷　　 　　1）綜合辦根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定一級培訓(xùn)費用預(yù)算，報總經(jīng)理批準?！　? 2）二級培訓(xùn)費用由公司各部門及分子公司根據(jù)培訓(xùn)計劃提報預(yù)算，經(jīng)綜合辦審查后報總經(jīng)理批準。　　 　　3）公司總部外派培訓(xùn)費用500元以內(nèi)，由綜合辦審批，500元以上由總經(jīng)理審批;培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)資料及獲得證書原件由培訓(xùn)組存檔，經(jīng)培訓(xùn)主管簽字后，方可報銷費用?！　? 　　4）員工培訓(xùn)