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***旅游發(fā)展股份有限公司的組建方案 為切實貫徹落實“旅游產(chǎn)業(yè)化”的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步理順***旅游管理體制，形成科學高效的***旅游運營管理機制，現(xiàn)就組建***旅游發(fā)展股份有限公司提出建議意見如下： 一、形成科學的旅游企業(yè)組織治理結(jié)構 我們在研究國內(nèi)眾多旅游公司管理組織結(jié)構的基礎上，結(jié)合***旅游發(fā)展股份有限公司的經(jīng)營范圍和實際情況，建議公司采用如下組織結(jié)構： 經(jīng)營管理層 黨委會辦公室 公司辦公室 人力資源部 運營管理部 投資管理部 市場營銷部 規(guī)劃發(fā)展部 計劃財務部 黨委會 紀委 工會 監(jiān)事會 董事會 審計部 董事會辦公室 旅游文化傳播公司 景區(qū)開發(fā)管理公司 旅游運輸管理公司 酒店經(jīng)營管理公司 資產(chǎn)管理公司 其他公司 二、關于董事會的職能職責界定 ***旅發(fā)公司實行公司法人制管理，建立公司董事會，董事會對公司的經(jīng)營實施監(jiān)督管理 ,其職責主要包括:(1)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標、重大方針和管理原則；(2)挑選、聘任和監(jiān)督經(jīng)理人員,并掌握經(jīng)理人員的報酬與獎懲；(3)協(xié)調(diào)公司與管理部門之間的關系。 三、關于公司經(jīng)營管理層的組建建議 建議公司經(jīng)營管理層設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名。公司總經(jīng)理采用公開招聘的方式招聘，招聘方式、實施流程、時間安排等按照《公開招聘***市旅游發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理的實施方案》（征求意見稿）的安排實施。公司副總經(jīng)理可通過公開招聘和行政人員抽調(diào)兩種方式組成，公開招聘參照總經(jīng)理招聘的相關要求進行招聘。通過行政抽調(diào)的人員，建議在工作關系和工資關系上與原單位脫離，保留其原有行政級別，其工資報酬按照企業(yè)制度由企業(yè)支付。 四、關于公司內(nèi)設各機構職能的界定 按照第一條對公司內(nèi)部組織結(jié)構的建議，建議公司內(nèi)設7個管理機構，其職能職責建議為： （一）公司辦公室 辦公室是負責公司總部辦公運轉(zhuǎn)、信息管理、法律及外事管理、公共關系及后勤保障的綜合職能部門，其主要職能包括： 1、公司會議組織和有關會務工作； 2、安排公司領導日常公務活動； 3、起草公司重要報告、文件和有關規(guī)章制度； 4、辦公秩序管理和督辦工作； 5、公文、檔案及機要管理； 6、公共關系、外事管理以及法律事務； 7、安全保衛(wèi)和后勤保障； 8、信息系統(tǒng)規(guī)劃和管理； 9、網(wǎng)絡建設及維護。 （二）人力資源部 人力資源部是負責公司人力資源開發(fā)和管理的職能部門，其主要職能包括： 1、 擬定人力資源發(fā)展計劃，定期分析公司人力資源供求狀況； 2、 機構和崗位設置管理； 3、 員工招聘、聘用、培訓、考核、激勵和解聘； 4、 勞動關系和勞動紀律管理； 5、 員工職業(yè)發(fā)展管理； 6、 公司薪酬、福利和社保管理； 7、 指導公司下屬各分公司人力資源管理。 （三）計劃財務部 計劃財務部是負責組織公司年度預算管理、財務管理、會計審核和資金管理，并為決策提供財務分析和財務評估支持的職能部門，其主要職能包括： 1、 財務管理體系和會計管理制度的建立、實施，以及財務監(jiān)督； 2、 年度預算管理； 3、 財務及經(jīng)營信息統(tǒng)計、匯總和分析； 4、 投資項目的財務評估； 5、 會計賬務處理、會計審核和財務決算； 6、 現(xiàn)金管理、資金管理和結(jié)算管理； 7、 理財 8、 項目資本運作支持。 （四）投資管理部 投資管理部是負責項目建設前期對外聯(lián)絡和監(jiān)管項目建設過程，確保公司項目投資決策能夠有效執(zhí)行的職能部門。 1、負責項目建設前期的對外聯(lián)絡工作，包括公共關系維護和項目報批工作等； 2、有效執(zhí)行投資決策，提供投資效益，具體實施經(jīng)批準的投資方案； 3、提出重大投資項目管理層人選的建議； 4、對投資項目進行有效監(jiān)管，如項目進度、質(zhì)量和成本等； 5、提出項目目標及考核方案，對項目管理層進行考核、激勵和考核結(jié)果的反饋； 6、收集、更新和完善項目信息 7、參與投資項目重大問題決策。 （五）規(guī)劃發(fā)展部 規(guī)劃發(fā)展部是研究公司發(fā)展方向和重大改革方案，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為項目投資和退出決策提供分析支持的職能部門，其主要職能包括： 1、 提出公司長期發(fā)展方向，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略； 2、 研究并提出重大改革設想，推動公司業(yè)務的發(fā)展和調(diào)整，推動下屬企業(yè)進行重組和改革，提出業(yè)務重組、資產(chǎn)重組以及上市改制的改革方案； 3、 對開展新業(yè)務提出可行的戰(zhàn)略和方案 4、 提出公司投資之道原則的建議方案 5、 對重大投資和退出項目的決策提供獨立的分析意見。 （六）運營管理部 運營管理部是監(jiān)管公司下屬企業(yè)，提升公司投資企業(yè)價值，確保公司權益和價值最大化的職能部門，其主要職能包括： 1、 提出公司下屬企業(yè)管理層人員的建議； 2、 推行成功管理模式，督促下屬企業(yè)建立健全企業(yè)治理結(jié)構，完善經(jīng)營管理； 3、 提出年度經(jīng)營計劃（預算）方案并組織實施經(jīng)批準的年度經(jīng)營計劃（預算） 4、 對下屬企業(yè)進行有效監(jiān)管，提出企業(yè)經(jīng)營目標及考核方案，對企業(yè)管理層進行考核和獎勵； 5、 收集、更新和完善下屬企業(yè)、行業(yè)和政策信息，進行分析、監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題，想公里管理層提出解決方案。 6、 參與公司下屬企業(yè)重大問題決策。 （七）市場營銷部 市場營銷部是負責公司市場營銷策略的研究、策劃、組織、實施及相關業(yè)務管理的職能部門，其主要職能包括： 1、 負責公司項目市場工作的全面掌控。包括組織、參與、指導營銷方案的制定，媒體活動計劃的審定，完成公司營銷推廣項目的整體策劃創(chuàng)意、設計與提報，并知道專案策劃與設計，配合完成日常推廣宣傳工作；制定公司年度營銷目標計劃、產(chǎn)品企劃策略、通路計劃及各階段實施目標； 2、 組織建立國內(nèi)外營銷中心，并做好業(yè)務分工與日常監(jiān)督管理； 3、 建立和完善營銷信息收集、處理、交流，與公司下屬各企業(yè)、各地營銷中心和合作單位及時溝通，對公司所有營銷數(shù)據(jù)、票證等采集歸檔； 4、 支持公司的所有市場和公關活動計劃。 二〇一二年八月十日