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1、編號(hào)： 時(shí)間：2021年x月x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第23頁 共23頁 第一章 總 則 第一條 X X X 釋義 上善若水，勇立潮頭。X X X 是廣聚英雄，共創(chuàng)偉業(yè)的天地。 第二條 企業(yè)釋義 湖南X X X 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是由江西及深圳地產(chǎn)投資商共同投資，并于二00六年十二月在湖南省正式成立。 第三條 基本制度釋義 《X X X 基本制度》是X X X 公司的根本“大法”，是公司進(jìn)行規(guī)范化管理和宏觀調(diào)控的指南，是公司重大關(guān)系調(diào)整的基本原則和制度框架，是公司一切規(guī)章制度必須遵循的總原則，是X X X 人的思想和行動(dòng)綱領(lǐng)。 第四條

2、 基本制度地位 X X X 公司員工須承認(rèn)《X X X 基本制度》并自覺接受X X X 公司的領(lǐng)導(dǎo)。 第五條 基本制度使命 制定《X X X 基本制度》的目的是使一代又一代X X X 人，用開拓的創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)新的戰(zhàn)略思想、先進(jìn)的管理藝術(shù)、富有成效的運(yùn)營(yíng)模式實(shí)現(xiàn)X X X 事業(yè)的持續(xù)發(fā)展，造就具有全國(guó)一流水準(zhǔn)的“X X X 號(hào)”企業(yè)航母。 第二章 企業(yè)理念 企業(yè)宗旨 第六條 企業(yè)宗旨 共同富裕，互利多贏。 核心價(jià)值 第七條 人生價(jià)值 錢散則人聚，錢聚則人散，吃不過三餐，睡不過一張床，對(duì)于物質(zhì)世界，我們一無所有地來，也將一無所有地去，我們認(rèn)為：堅(jiān)持商人讓利是人生價(jià)值的最

3、高體現(xiàn)。以有限的生命和有限的資本去譜寫無限的社會(huì)責(zé)任，以求無愧于人生。 第八條 資本價(jià)值 我們賦予資本的價(jià)值有三： 創(chuàng)造使用價(jià)值。我們不斷地提供社會(huì)需求的產(chǎn)品、服務(wù)、就業(yè)機(jī)會(huì)等來逐步滿足社會(huì)需求的使用價(jià)值。 積累發(fā)展價(jià)值。資本的增值是資本發(fā)展價(jià)值的體現(xiàn)，我們需要?jiǎng)?chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值，勇于承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，就必須保持良性的資本運(yùn)營(yíng)并迅速增值，促進(jìn)資本發(fā)展價(jià)值的積累。 享有消費(fèi)價(jià)值。讓資本所有者享有適度的消費(fèi)價(jià)值，充分激發(fā)投資人的社會(huì)責(zé)任感和投資熱情，保持資本持續(xù)、健康發(fā)展。 第九條 企業(yè)價(jià)值 X X X 的企業(yè)價(jià)值是“以有限的生命和有限的資本去譜寫無限的社會(huì)責(zé)任”，擁有資本的X

4、 X X 人通過“財(cái)富資本化，資本企業(yè)化，企業(yè)社會(huì)化” 形式承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任；全體X X X 人通過創(chuàng)造性勞動(dòng)造就非凡的業(yè)績(jī)，創(chuàng)造更多的財(cái)富。 企業(yè)價(jià)值通過資本價(jià)值實(shí)現(xiàn)，資本價(jià)值服從于人生價(jià)值。 企業(yè)精神 第十條 企業(yè)精神 敬業(yè)、愛崗、爭(zhēng)先、創(chuàng)優(yōu)。 經(jīng)營(yíng)理念 第十一條 經(jīng)營(yíng)理念 客戶至上，開拓進(jìn)取。 工作理念 第十二條 工作理念 學(xué)習(xí)、批評(píng)、溝通 學(xué)習(xí)。X X X 的事業(yè)只有起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)；我們倡導(dǎo)建立學(xué)習(xí)型組織，時(shí)時(shí)學(xué)習(xí)、不斷更新知識(shí)，才能與企業(yè)同步發(fā)展，才能永不落后。 批評(píng)。由于未知世界的存在和X X X 事業(yè)的永無止境，X X X 人難免會(huì)犯錯(cuò)誤。我們倡導(dǎo)

5、批評(píng)文化，通過批評(píng)與自我批評(píng)不斷反省，以更積極、更正確的姿態(tài)面對(duì)未來。不敢于批評(píng)別人和不能正確對(duì)待批評(píng)都是虛偽的表現(xiàn)，無助于個(gè)人進(jìn)步和企業(yè)發(fā)展。 溝通。良好的溝通機(jī)制是X X X 事業(yè)發(fā)展的工作基礎(chǔ)之一。實(shí)現(xiàn)良好的溝通能夠加強(qiáng)相互信任和了解，營(yíng)造和諧一致的良好工作環(huán)境，保證工作進(jìn)程和提高工作效率。 成長(zhǎng)理念 第十三條 成長(zhǎng)要素 機(jī)會(huì)、項(xiàng)目、人才、資金是X X X 成長(zhǎng)的四種基本要素。通過市場(chǎng)調(diào)查和分析，尋找并把握好機(jī)遇，確定適合X X X 的項(xiàng)目，以項(xiàng)目為載體實(shí)施人才和資金的最佳組合，實(shí)現(xiàn)X X X 的快速成長(zhǎng)。 第十四條 整合理論 有效整合是X X X 快速成長(zhǎng)的重要手段，X

6、 X X 既是一個(gè)充分開放的事業(yè)平臺(tái)，又是一個(gè)社會(huì)資源的整合器。每一個(gè)X X X 人都應(yīng)該樹立大局觀，站在時(shí)代前進(jìn)的高度，超越自我，整合人才、信息、資金、技術(shù)、文化、產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)、品牌、資產(chǎn)、土地等優(yōu)質(zhì)資源。 第十五條 行業(yè)領(lǐng)跑 X X X 在所涉足的領(lǐng)域，必須保持高于行業(yè)平均和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增長(zhǎng)速度，成為行業(yè)領(lǐng)跑者，否則將會(huì)被市場(chǎng)淘汰。 文化建設(shè) 第十六條 企業(yè)文化 統(tǒng)一的企業(yè)文化是維持X X X 整體性和高速發(fā)展的思想基礎(chǔ)，加強(qiáng)文化建設(shè)是X X X 各級(jí)管理者的長(zhǎng)期任務(wù)。X X X 董事會(huì)、行政班子都應(yīng)成為打造優(yōu)秀企業(yè)文化、構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要力量。 第十七條 形象標(biāo)

7、識(shí) X X X 公司各分支機(jī)構(gòu)必須應(yīng)用統(tǒng)一的企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)。 第三章 企業(yè)發(fā)展 發(fā)展戰(zhàn)略 第十八條 戰(zhàn)略規(guī)劃 應(yīng)在廣泛的市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)業(yè)研究、宏觀政策與經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析、自身資源優(yōu)劣勢(shì)判斷的基礎(chǔ)上編制X X X 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，指明未來的發(fā)展方向和前進(jìn)步伐，指導(dǎo)重大項(xiàng)目的投資決策。 第十九條 組織設(shè)定 X X X 公司董事會(huì)下設(shè)置戰(zhàn)略顧問委員會(huì)，其成員由X X X 公司董事會(huì)聘任，其中三分之二產(chǎn)生于X X X 公司的高管人員，三分之一由外聘專家擔(dān)任。戰(zhàn)略顧問委員會(huì)直接對(duì)X X X 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二十條 業(yè)務(wù)開展 X X X 公司發(fā)展戰(zhàn)略(企劃)規(guī)劃，著重研究企業(yè)的

8、產(chǎn)業(yè)定位、行業(yè)地位、市場(chǎng)地位，擬定企業(yè)目標(biāo)，選擇實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的策略；指導(dǎo)和管理各分支機(jī)構(gòu)年度工作計(jì)劃的制訂及重大項(xiàng)目的實(shí)施；通過市場(chǎng)研究，加大對(duì)已實(shí)施項(xiàng)目的分析力度，提煉經(jīng)驗(yàn)；抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，為各級(jí)決策者提供有效服務(wù)；對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，重大項(xiàng)目聘請(qǐng)專業(yè)咨詢公司協(xié)助研究。 產(chǎn)業(yè)政策 第二十一條 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 房地產(chǎn)開發(fā)和酒店管理是X X X 的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，X X X 應(yīng)牢固樹立優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的區(qū)域龍頭地位。不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，實(shí)施大市場(chǎng)戰(zhàn)略、專業(yè)化戰(zhàn)略。 第二十二條 發(fā)展策略 應(yīng)堅(jiān)持實(shí)踐證明行之有效的發(fā)展策略：施行專家治理。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)成為既懂管理又精通業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才。 第二十三

9、條 房地產(chǎn)開發(fā) 通過開放的股權(quán)平臺(tái)整合社會(huì)優(yōu)勢(shì)資源，以中小城市開發(fā)為重點(diǎn)，加強(qiáng)品牌打造，構(gòu)筑專業(yè)水平。運(yùn)用恰當(dāng)?shù)牟呗耘c定位，保持在房地產(chǎn)領(lǐng)域有特色的高速發(fā)展。 第二十四條 酒店管理產(chǎn)業(yè) X X X 著重發(fā)展與房地產(chǎn)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展酒店管理產(chǎn)業(yè)以分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 第二十五條 實(shí)業(yè)定位 X X X 需要進(jìn)一步拓展自己的思路，要積極地研究市場(chǎng)，審慎地投資開發(fā)，堅(jiān)持論證的充分性，堅(jiān)持技術(shù)的先進(jìn)性，堅(jiān)持產(chǎn)品對(duì)社會(huì)的持續(xù)貢獻(xiàn)力。 第二十六條 強(qiáng)莊原理 堅(jiān)持在關(guān)鍵因素和戰(zhàn)略成長(zhǎng)點(diǎn)上，以超過主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)度配置資源、整合優(yōu)勢(shì)。要么不做，要做就做最好，干一件事成一件事，以實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破

10、，形成有核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)優(yōu)勢(shì)。在人、財(cái)、物、時(shí)間四種關(guān)鍵資源的分配上，核心領(lǐng)導(dǎo)的時(shí)間分配及優(yōu)秀人才的配置最為重要，X X X 致力于選擇頂尖人才運(yùn)作最優(yōu)秀的資源。 第二十七條 戰(zhàn)略合作 重視廣泛的對(duì)等合作和建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，積極保持在互利基礎(chǔ)上的多種合作形式，通過合作吸納優(yōu)秀資源?！安磺笏?，但求所用”是X X X 整合資源的座右銘。 市場(chǎng)策略 第二十八條 市場(chǎng)地位 市場(chǎng)地位是X X X 市場(chǎng)的核心目標(biāo)，X X X 不僅要保持總體經(jīng)營(yíng)額度的增長(zhǎng)，還必須清楚各產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。產(chǎn)品、品牌、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)及市場(chǎng)份額是支持市場(chǎng)地位的關(guān)鍵要素。 戰(zhàn)略市場(chǎng)的獲取和重要潛在市場(chǎng)的開發(fā)，是市場(chǎng)營(yíng)

11、銷的重點(diǎn)。 第二十九條 傳統(tǒng)市場(chǎng) X X X 既要抓住新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的快速滲透和擴(kuò)展，又要推進(jìn)在成熟產(chǎn)業(yè)的深度挖掘，形成持續(xù)優(yōu)勢(shì)地位。 第三十條 營(yíng)銷隊(duì)伍 營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)是實(shí)施市場(chǎng)管理的關(guān)鍵。實(shí)行培養(yǎng)和整合相結(jié)合、教育和待遇相結(jié)合的方法，加大營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)力度；要意識(shí)到更加靈活的政策才能確保營(yíng)銷隊(duì)伍在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位。 第三十一條 品牌建設(shè) 品牌是X X X 立足業(yè)界的護(hù)身符，是做大、做強(qiáng)的有力保障。X X X 應(yīng)從產(chǎn)品、人員、標(biāo)識(shí)、管理、社區(qū)、媒介等方面入手，培育強(qiáng)勢(shì)品牌、打造金字招牌。 第四章 管理體制 組織原則 第三十二條 組織原則 設(shè)置組織必須堅(jiān)持：有利于確保公

12、司整體發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；有利于簡(jiǎn)化流程、提高效率、降低成本；有利于建立應(yīng)對(duì)顧客需求的信息系統(tǒng)；有利于企業(yè)創(chuàng)新和核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)；有利于促進(jìn)優(yōu)秀人才的脫穎而出。 組織建設(shè) 第三十三條 組織設(shè)立 根據(jù)目標(biāo)導(dǎo)向原則及戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)立基本組織，進(jìn)行人力資源優(yōu)化配置，做到權(quán)責(zé)相宜、指揮有效、流程順暢，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)。 第三十四條 組織層級(jí) 盡量實(shí)行扁平化管理，減少組織層級(jí)，適當(dāng)增加管理幅度。減少組織層級(jí)一方面要減少部門層次，另一方面要減少職位層次。增加管理幅度依賴于管理者素質(zhì)和能力的不斷提升。 第三十五條 職務(wù)設(shè)立 職務(wù)設(shè)立的依據(jù)是對(duì)職能和業(yè)務(wù)流程的合理分工，并以實(shí)現(xiàn)

13、組織目標(biāo)所必須從事的事務(wù)性工作為基礎(chǔ)。職務(wù)的范圍應(yīng)設(shè)計(jì)得足夠大，以強(qiáng)化責(zé)任、提升執(zhí)行力、提高職務(wù)的挑戰(zhàn)性和成就感。 第三十六條 職務(wù)規(guī)范 應(yīng)做到權(quán)責(zé)相宜、分工明確。各層級(jí)職務(wù)、職權(quán)、職責(zé)必須形成規(guī)范，有章可循。 第三十七條 組織擴(kuò)張 組織成長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)多元化必然要求向外擴(kuò)張，組織擴(kuò)張到什么程度取決于管理者素質(zhì)和控制能力。當(dāng)組織擴(kuò)張不能提高組織效率，甚至產(chǎn)生負(fù)面影響時(shí)，將放緩擴(kuò)張，并對(duì)已擴(kuò)張的組織進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 組織架構(gòu) 第三十八條 職能架構(gòu) X X X 公司是X X X 的投資和管理核心，設(shè)人力資源管理中心、行政管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、工程技術(shù)中心和營(yíng)銷管理中心五大職能管理部門

14、，并根據(jù)發(fā)展需要適時(shí)增設(shè)相應(yīng)機(jī)構(gòu)；下設(shè)項(xiàng)目部，并根據(jù)發(fā)展需要適時(shí)增設(shè)其它實(shí)業(yè)（如酒店管理）事業(yè)部等。職能管理部門和項(xiàng)目部是X X X 公司的權(quán)威管理部門，代表總裁開展工作。 第三十九條 基層架構(gòu) 項(xiàng)目部的組織構(gòu)架根據(jù)其功能和職責(zé),一般設(shè)置二級(jí)機(jī)構(gòu)，由項(xiàng)目部總經(jīng)理直接管理?；鶎咏M織的組織架構(gòu)由項(xiàng)目部會(huì)同人力資源管理中心確定，報(bào)總裁辦公會(huì)審批。 第四十條 三定管理 X X X 實(shí)行嚴(yán)格的定編、定崗、定員管理。禁止任何無政府主義行為，反對(duì)一切不利于公司整體功能發(fā)揮的組織行為。 高層管理組織 第四十一條 高管釋義 X X X 高管人員：X X X 公司董事與監(jiān)事、總裁、項(xiàng)目部總經(jīng)理

15、、職能部門總監(jiān)等。 第四十二條 高管組織 X X X 高層管理組織：股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁辦公會(huì)、高層管理委員會(huì)、項(xiàng)目部與職能管理部門。 股東會(huì)：最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。 董事會(huì)：決策機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

16、方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司總裁及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司部門負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度。 監(jiān)事會(huì)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；在董事不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案。 總裁辦公會(huì)：最高經(jīng)營(yíng)管理機(jī)

17、構(gòu)。主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議，組織實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行審議決策。 高層管理委員會(huì)：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總裁辦公會(huì)的專業(yè)參謀機(jī)構(gòu)。其構(gòu)成：董事會(huì)下設(shè)有戰(zhàn)略顧問委員會(huì)，根據(jù)發(fā)展需要適時(shí)增設(shè)其他委員會(huì)等；監(jiān)事會(huì)下設(shè)有財(cái)務(wù)監(jiān)審委員會(huì)，根據(jù)發(fā)展需要適時(shí)增設(shè)其他委員會(huì)等。高層管理委員會(huì)主要由高管人員擔(dān)任，并根據(jù)需要外聘專家。 項(xiàng)目部：項(xiàng)目管理經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。代表總裁負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的實(shí)施與經(jīng)營(yíng)管理。 職能管理部門：代表總裁對(duì)公司的人、財(cái)、物、信息、文化、制度等進(jìn)行管理、指導(dǎo)與監(jiān)控。 第四十三條 議事規(guī)則 高層管理的議事規(guī)則：股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則實(shí)行民主決策為主（按投票）

18、?？偛棉k公會(huì)議事規(guī)則實(shí)行權(quán)威管理為主（按總裁指示）。 決策前要充分調(diào)研、策略思考，并各抒己見，積極聽取專家意見，真正做到?jīng)Q策民主化、科學(xué)化?？偛糜袑?duì)總裁辦公會(huì)決策的否決權(quán)，但必須承擔(dān)由此帶來的全部責(zé)任，并報(bào)告董事會(huì)。一旦形成決策，必須權(quán)威管理、堅(jiān)決執(zhí)行。 第四十四條 高管素養(yǎng) 高管人員應(yīng)具備：高尚的思想品德和強(qiáng)烈的進(jìn)取精神；良好的職業(yè)素養(yǎng)和求實(shí)的工作態(tài)度；良好的思維習(xí)慣和科學(xué)的決策能力；有效整合社會(huì)資源并合理分配資源的能力；善于指導(dǎo)下屬工作并勇于承擔(dān)責(zé)任的工作作風(fēng)。 產(chǎn)權(quán)體制 第四十五條 股權(quán)設(shè)置 產(chǎn)權(quán)體制是企業(yè)制度的核心部分。X X X 應(yīng)充分利用產(chǎn)權(quán)制度搭建一個(gè)既可融資又可

19、融智的事業(yè)大平臺(tái)。公司在發(fā)展過程中要逐漸減少核心股東的股份比例，通過增資擴(kuò)股的方式吸納社會(huì)資本，以核心資本帶動(dòng)社會(huì)資本。 吸納優(yōu)秀人才，賦予其一定的參股權(quán)力和適當(dāng)?shù)闹R(shí)資本，達(dá)到長(zhǎng)期激勵(lì)目的，使優(yōu)秀人才與企業(yè)共同成長(zhǎng)。 第四十六條 配股原則 建立和推進(jìn)X X X 產(chǎn)權(quán)制度必須遵循：有利于形成公司核心及強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)力量；有利于資本積累及戰(zhàn)略擴(kuò)張；有利于強(qiáng)化責(zé)任、激發(fā)熱情；有利于科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)；有利于降低成本、提高效率；有利于培養(yǎng)企業(yè)未來的領(lǐng)袖型人才。 第四十七條 參股資格 X X X 公司作為X X X 的核心，具有股東資格的人有：優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者、優(yōu)秀高管人員、具有戰(zhàn)略意義的資源擁有

20、者和優(yōu)秀人才。 第四十八條 股東產(chǎn)生 X X X 公司及其公司分支機(jī)構(gòu)的股東產(chǎn)生辦法：總裁提名，民主推選，本人申請(qǐng)，履行手續(xù)。 第四十九條 配股退讓 享有配股的人員，合同約定期未滿離職的，應(yīng)退讓其配股股權(quán)。 第五十條 產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新 產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新和知識(shí)資本化，是X X X 人不斷探索的方向。知識(shí)資本化是人本主義的根本體現(xiàn)，產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新是永恒的動(dòng)力源泉。 第五章 人力資源政策 人力資源理念 第五十一條 使命 人力資源管理的使命是建立一支高素質(zhì)、高境界和高度團(tuán)結(jié)的人才隊(duì)伍，創(chuàng)造一種自我激勵(lì)、自我約束，促進(jìn)人才脫穎而出的機(jī)制，為X X X 公司快速成長(zhǎng)和高效運(yùn)作提供人力資源保

21、障。 第五十二條 人本主義 以人為本，構(gòu)筑先進(jìn)合理的人力資源管理體系，讓員工自覺將個(gè)人發(fā)展與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合，把企業(yè)的人力資源最大限度地變成人力資本，建設(shè)有共同愿景、共同迎接挑戰(zhàn)的高績(jī)效團(tuán)隊(duì)。 第五十三條 基本原則 人力資源管理的基本原則是：公正原則和梯隊(duì)原則。 公正原則。提倡機(jī)會(huì)均等，所有適應(yīng)X X X 的人才都有發(fā)展的機(jī)會(huì)?？?jī)效考評(píng)是對(duì)員工進(jìn)行公正評(píng)價(jià)的基本依據(jù)。 梯隊(duì)原則。X X X 致力于人才梯隊(duì)建設(shè)。人力資源補(bǔ)充應(yīng)首先立足于內(nèi)部培育，建立人才梯隊(duì)，給員工足夠的機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)動(dòng)力，但一般不越級(jí)提拔；X X X 也不放棄任何引進(jìn)高素質(zhì)人才的機(jī)會(huì)，但未經(jīng)X X X 事業(yè)考驗(yàn)者一般

22、不安排在關(guān)鍵崗位擔(dān)任要職。 第五十四條 擇優(yōu)聘用 新的高、中級(jí)管理崗位必須進(jìn)行公示，應(yīng)聘者競(jìng)聘上崗，擇優(yōu)錄用。 第五十五條 淘汰機(jī)制 X X X 尊重每一位員工，但堅(jiān)決淘汰不合格員工，以保持企業(yè)持續(xù)活力。 第五十六條 陽光機(jī)制 我們堅(jiān)持人事公開原則，廣泛聽取多方意見，進(jìn)行充分的調(diào)查、測(cè)評(píng)、論證和公示。 人力資源規(guī)劃 第五十七條 科學(xué)計(jì)劃 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的要求，科學(xué)地建立并不斷完善人力資源規(guī)劃與計(jì)劃管理體系。以人力資源規(guī)劃為主要依據(jù)指導(dǎo)人力資源管理的各項(xiàng)工作，預(yù)見性地確立所需人才的結(jié)構(gòu)、數(shù)量和層級(jí)，建立科學(xué)的考評(píng)體系和人才培訓(xùn)基地。 人事聘免 第五十八條 人才招

23、聘 X X X 憑借先進(jìn)的企業(yè)文化、品牌優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)機(jī)會(huì)和相對(duì)優(yōu)越的待遇吸引人才。人才招聘注重素質(zhì)、潛能、品格、能力、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)，并為應(yīng)聘者提供客觀對(duì)等的承諾。 第五十九條 人事回避 直系親屬原則上不能在同一單位（部門）工作，不能成為直接上下級(jí)。 第六十條 聘免權(quán)限 高管人員由總裁提名，董事會(huì)聘免；中層管理人員由各單位負(fù)責(zé)人提名，人力資源中心審核，總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)；一般員工須按“三定”原則報(bào)人力資源中心審核，由用人單位聘用。 第六十一條 契約用人 對(duì)認(rèn)同X X X 文化，符合崗位要求，經(jīng)規(guī)范途徑加盟X X X 的員工，簽訂《勞動(dòng)合同》，明確雙方權(quán)利與義務(wù)。 績(jī)核考評(píng) 第六十

24、二條 考評(píng)方法 員工績(jī)效考評(píng)采取垂直考評(píng)、雙重監(jiān)督的方式。直接上級(jí)是下級(jí)的考評(píng)者，考評(píng)者的直接上級(jí)和人力資源部門是雙重監(jiān)督者。在考評(píng)時(shí)應(yīng)建立定期述職制度和員工評(píng)議制度。 第六十三條 考評(píng)指標(biāo) 考評(píng)指標(biāo)體系應(yīng)起到牽引作用，必須可度量和重點(diǎn)突出，指標(biāo)水平應(yīng)當(dāng)是遞進(jìn)的和具有挑戰(zhàn)性。 第六十四條 績(jī)效改進(jìn) 績(jī)效考評(píng)目的是績(jī)效改進(jìn)，績(jī)效面談、績(jī)效指導(dǎo)是績(jī)效改進(jìn)的有力措施。通過績(jī)效考評(píng)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、舉薦人才是管理者的重要工作，是決定管理者升遷的重要因素。不斷改進(jìn)績(jī)效考評(píng)內(nèi)容和方法是X X X 管理者需長(zhǎng)期堅(jiān)持的工作。 薪酬政策 第六十五條 基本原則 在報(bào)酬和待遇上，堅(jiān)定不移地向優(yōu)秀員

25、工和業(yè)績(jī)突出者傾斜。 第六十六條 分配方式 X X X 可分配的價(jià)值，主要為組織權(quán)力和經(jīng)濟(jì)利益。其分配形式是：機(jī)會(huì)、職權(quán)、工資、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)、股權(quán)、紅利和榮譽(yù)等。 第六十七條 薪酬政策 員工收入：資歷工資、崗位工資、績(jī)效工資、各種福利及補(bǔ)貼等。X X X 不會(huì)犧牲長(zhǎng)期利益去滿足員工短期利益的最大化，在經(jīng)濟(jì)景氣時(shí)，員工收入處于當(dāng)?shù)匦袠I(yè)中上水平；經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，適當(dāng)降低員工收入，確保企業(yè)渡過難關(guān)。 人力資源培育 第六十八條 人才培育 實(shí)行在職培訓(xùn)和脫產(chǎn)培訓(xùn)相結(jié)合，自我開發(fā)與教育開發(fā)相結(jié)合的開發(fā)形式，實(shí)施人力資源培訓(xùn)計(jì)劃和重點(diǎn)人才培養(yǎng)計(jì)劃。 第六十九條 崗位晉升 努力工作并取得

26、良好業(yè)績(jī)的X X X 人都有資格獲得晉升機(jī)會(huì)；依據(jù)客觀公正的考評(píng)結(jié)果，讓最有責(zé)任心、最有能力、最有貢獻(xiàn)的人獲得破格晉升的機(jī)會(huì)；堅(jiān)決推行崗位能上能下制度，保留職務(wù)上的公平競(jìng)爭(zhēng)。 第七十條 崗位輪換 對(duì)高中層管理者和財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位輪換政策；對(duì)基層管理者、專業(yè)人員和一般員工實(shí)行崗位相對(duì)穩(wěn)定政策，提倡“干一崗、愛一崗、專一行”。 第六章 財(cái)務(wù)金融政策 第七十一條 管理模式 實(shí)行“規(guī)范運(yùn)作，集中管理，分級(jí)負(fù)責(zé)，雙向考核”的財(cái)務(wù)管理模式。項(xiàng)目部設(shè)立財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（委派會(huì)計(jì)），接受項(xiàng)目部總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的雙重領(lǐng)導(dǎo)。 第七十二條 基本任務(wù) 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、監(jiān)督、融資、分析和考核

27、工作，參與經(jīng)營(yíng)決策，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。 第七十三條 分工原則 會(huì)計(jì)核算要求貫徹不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。 第七十四條 信用保障 財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)和相應(yīng)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，保證財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。對(duì)財(cái)務(wù)人員實(shí)行信用擔(dān)保制，簽訂書面承諾書并由保證人擔(dān)保。 第七十五條 預(yù)算管理 實(shí)行全面預(yù)算管理，明確預(yù)算項(xiàng)目，建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算的編制、審定，下達(dá)和執(zhí)行程序，及時(shí)分析和管理預(yù)算差異，采取改進(jìn)措施，確保預(yù)算的執(zhí)行。嚴(yán)格控制預(yù)算外資金的使用。 第七十六條 資金管理 分散融資、科學(xué)管理、統(tǒng)一調(diào)度、計(jì)劃使用，實(shí)行收支兩條線和

28、現(xiàn)金流實(shí)時(shí)監(jiān)控的管理方式。按批準(zhǔn)權(quán)限和用途合理使用資金，保證資金高效運(yùn)行，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 第七十七條 金融策略 實(shí)行穩(wěn)健的籌資政策，努力使融資方式多樣化，持續(xù)穩(wěn)健地推進(jìn)適度負(fù)債經(jīng)營(yíng)，積極穩(wěn)健地涉足資本市場(chǎng)。資本經(jīng)營(yíng)取決于實(shí)力和時(shí)機(jī)把握的能力，注重收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡。 第七十八條 授權(quán)管理 建立分級(jí)授權(quán)管理體系，各級(jí)管理人員在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)。授權(quán)形式分為一般授權(quán)和特殊授權(quán)。大額授信、賒賬、資金往來需報(bào)總裁批準(zhǔn)，違反授權(quán)的資金往來，財(cái)務(wù)人員必須拒付。 第七十九條 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 《X X X 公司會(huì)計(jì)工作手冊(cè)》是會(huì)計(jì)人員日常工作必備工具。 第八十條 核算管理 建立

29、統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法，使用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)子目。制訂出標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算文本和報(bào)表格式，用于統(tǒng)一核算、考核管理。 第八十一條 成本管理 制定相對(duì)穩(wěn)定的成本結(jié)轉(zhuǎn)制度，確保核算的真實(shí)性和連續(xù)性。對(duì)費(fèi)用成本要按照預(yù)算管理目標(biāo)嚴(yán)格控制，科學(xué)地設(shè)置和計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)體系，并及時(shí)核對(duì)、監(jiān)控和考核。 第八十二條 定期盤點(diǎn) 嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，對(duì)庫(kù)存商品、貨幣資金、往來賬款必須按月盤點(diǎn)，對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品等要定期盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。 第七章 監(jiān)督審計(jì) 第八十三條 監(jiān)審機(jī)構(gòu) X X X 公司監(jiān)事會(huì)設(shè)立監(jiān)審委員會(huì)，監(jiān)督審計(jì)中心為其常設(shè)機(jī)構(gòu)。 第八十四條 監(jiān)審目標(biāo)

30、 確保公司安全運(yùn)營(yíng)、健康發(fā)展；保護(hù)股東的合法權(quán)益不受侵犯，保證公司的資產(chǎn)保值、增值，堵塞管理漏洞；預(yù)防、糾正、處罰錯(cuò)誤行為。 第八十五條 監(jiān)審原則 堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)、嚴(yán)守機(jī)密、有效回避、相互監(jiān)督原則。 第八十六條 監(jiān)督內(nèi)容 對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的決策、商務(wù)活動(dòng)、合約處理等行為及規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 第八十七條 審計(jì)內(nèi)容 各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要合同、預(yù)算執(zhí)行、年度目標(biāo)完成情況及重要崗位人員離任、專項(xiàng)審計(jì)。 第八十八條 監(jiān)審對(duì)象 公司各職能部門、項(xiàng)目部等組織及其相關(guān)人員。 第八章 企業(yè)安全政策 第八十九條 危機(jī)意識(shí) X X X 取得了創(chuàng)業(yè)

31、階段的巨大成功，積累了資源、經(jīng)驗(yàn)和財(cái)富。但企業(yè)內(nèi)外蘊(yùn)藏的危機(jī)也越來越多，越來越深刻。X X X 人應(yīng)時(shí)刻保持清醒的頭腦、旺盛的斗志和永不言敗的進(jìn)取精神。 第九十條 危機(jī)因素 X X X 事業(yè)的發(fā)展面臨著：變化的政策和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，無法預(yù)測(cè)和模擬的市場(chǎng)前景、無法掌控的眾多客戶群體、眾多實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等外部危機(jī)因素；也蘊(yùn)藏著創(chuàng)新力不足、決策失誤、管理失誤、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)部危機(jī)因素。 第九十一條 外部預(yù)警 建立危機(jī)的預(yù)警系統(tǒng)，以敏感地預(yù)測(cè)和感知由自然環(huán)境、社會(huì)條件、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、供應(yīng)商及政策法規(guī)等導(dǎo)致的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境重大變化對(duì)企業(yè)生存和發(fā)展帶來的危害和挑戰(zhàn)。 第九十二

32、條 內(nèi)部監(jiān)控 逐步建立和完善監(jiān)控體系，確保X X X 方針、戰(zhàn)略、文化的和諧統(tǒng)一，讓所有業(yè)務(wù)活動(dòng)、組織以及各級(jí)管理者在監(jiān)控狀態(tài)下履行各自職責(zé)，最大限度地預(yù)防和避免企業(yè)內(nèi)部蘊(yùn)藏的危機(jī)。 第九十三條 流程管理 流程管理是應(yīng)用最恰當(dāng)?shù)墓ぷ髁鞒谈艚莸仨憫?yīng)顧客需求，減少例外管理，提高效率，堵塞漏洞。流程管理的目的就是監(jiān)督各級(jí)管理者、作業(yè)者在處理任務(wù)和工作時(shí)按照規(guī)定的運(yùn)行程序開展工作，以確保績(jī)效的必然性。 第九十四條 管理診斷 公司高層管理者每半年至少組織一次管理診斷，就所屬各項(xiàng)目部、各職能部門的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施狀況、管理體系的運(yùn)行狀況、管理制度的執(zhí)行狀況、員工士氣與工作氛圍、工

33、作效率與作業(yè)質(zhì)量等方面，從高效、有序、低成本等角度進(jìn)行管理診斷。 第九十五條 TOP診斷 公司最高決策層每年至少組織一次TOP診斷，就公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、戰(zhàn)略規(guī)劃的合理性及實(shí)施狀況、產(chǎn)業(yè)政策、整體經(jīng)營(yíng)狀況、管理體系設(shè)立的合理性、資源整合與合理利用等方面，從合理、合適、優(yōu)化配置等角度進(jìn)行全方位的深刻反思。 第九十六條 質(zhì)量安全 確保工程、產(chǎn)品、服務(wù)的高質(zhì)量水準(zhǔn)是X X X 人賴以生存的基礎(chǔ)；以每個(gè)X X X 人確保工作質(zhì)量為起點(diǎn)，實(shí)行全員的、全流程的、全方位的全面質(zhì)量控制。 第九十七條 臨時(shí)替代 各級(jí)管理者，尤其高層管理者出現(xiàn)特殊情況不能在崗時(shí)，應(yīng)以書面方式指定臨時(shí)職務(wù)代理人，并將該

34、書面文件呈報(bào)直接上級(jí)和相關(guān)部門。 第九十八條 處理 建立危機(jī)快速反應(yīng)機(jī)制，儲(chǔ)備戰(zhàn)略資源（人、財(cái)、物等），及時(shí)處理突發(fā)事件。危機(jī)處理要以組織安全為第一目標(biāo)，以組織損失最低為基本原則；危機(jī)處理既要治標(biāo)，更要治本。 第九章 附 則 第九十九條 制度管理 X X X 公司董事會(huì)和股東會(huì)是《X X X 基本制度》的發(fā)布與監(jiān)督機(jī)構(gòu)；X X X 公司總裁辦公會(huì)是《X X X 基本制度》的實(shí)施管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和執(zhí)行。 第一百條 頒布 《X X X 基本制度》應(yīng)隨著X X X 的發(fā)展，不斷補(bǔ)充和完善，一般三至五年修訂一次。修訂程序： 首先，在X X X 公司員工中推選5%左右的代表，組成提案工作委員會(huì)，進(jìn)行修訂稿的研討和論證，擬出修訂提案。 然后，從提案工作委員會(huì)中推舉出五名員工代表，與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、戰(zhàn)略顧問委員會(huì)成員組成評(píng)議團(tuán)，審議修改提案，并公布最終提案，征求廣大員工意見。 《X X X 基本制度》及修訂提案，由X X X 公司董事會(huì)和股東會(huì)審批，董事長(zhǎng)簽署并頒布執(zhí)行。 第 23 頁 共 23 頁