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1、 重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計變更、工程洽商及索賠管理辦法（修訂）1 編制目的為了加強工程設(shè)計變更、工程洽商及索賠管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，特制定本管理辦法。2 適用范圍本管理辦法適用于重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程項目的設(shè)計變更、工程洽商及索賠管理。3 術(shù)語含義3.1 設(shè)計變更設(shè)計變更是指由建設(shè)單位提出或批準的、需由設(shè)計單位簽署變更文件的涉及工程材料、施工、工藝、使用功能、建筑標準、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標、位置標高、工程數(shù)量等方面的變更。設(shè)計變更包括結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更和一般設(shè)計變更。結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更指涉及工程結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置、標識、尺寸、配筋、

2、強度等變化必須進行的變更。設(shè)計變更包括但不限于以下內(nèi)容：3.1.1 由于設(shè)計院設(shè)計圖紙本身的遺漏或錯誤；3.1.2 工程地質(zhì)勘察資料不準確而引起的修改；3.1.3 改變使用功能；3.1.4 改變建筑標準；3.1.5 技術(shù)交底時各單位對圖紙?zhí)岢鰡栴}的解答等。3.2 工程洽商工程洽商是指施工單位和建設(shè)單位就工程施工過程中出現(xiàn)的除設(shè)計變更之外的工作內(nèi)容變化達成一致意見。工程洽商按施工緊急程度分為一般工程洽商與特急工程洽商。一般工程洽商是指按正常發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令。特急工程洽商是指在項目實施過程中，經(jīng)公司總經(jīng)理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令。工程洽商

3、包括但不限于以下內(nèi)容：3.2.1 地下障礙物處理；3.2.2 由于發(fā)包人責(zé)任造成停工損失；3.2.3 特殊情況的場內(nèi)二次搬運；3.2.4 使用代用材料、設(shè)備；3.2.5 施工工藝或工程做法有改變；3.2.6 施工單位提出的小額技措；3.2.7 現(xiàn)場臨時性和零星工程等。3.3 工程簽證工程簽證是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對施工單位申報的按設(shè)計變更和工程洽商完成的工程量及所發(fā)生費用進行確認的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。工程簽證按來源分為設(shè)計變更類簽證和工程洽商類簽證。3.4 工程索賠工程索賠是指在工程合同履行過程中，施工單位因建設(shè)單位不履行或未能正確履行合同或者由于其他非 自身因素而受到經(jīng)濟損失或權(quán)

4、利損害，通過合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟和（或）時間補償要求的行為。工程索賠事件包括但不限于以下內(nèi)容。3.4.1 建設(shè)單位未按合同約定移交現(xiàn)場；3.4.2 建設(shè)單位未辦理工程所需手續(xù)；3.4.3 設(shè)計單位提供的施工圖紙延誤；3.4.4 甲供設(shè)備未按施工方施工進度計劃按時運抵現(xiàn)場；3.4.5 建設(shè)單位拖延支付工程款項；3.4.6 其它事項。3.5 工程反索賠工程反索賠是指建設(shè)單位因施工單位不履行或未能正確履行合同而受到經(jīng)濟損失或權(quán)利損害，通過合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟和（或）時間補償要求的行為。工程反索賠事件包括但不限于如下內(nèi)容：3.5.1 由于施工單位勞動力不足或其他原因引起的工期延誤；3.

5、5.2 由于承包商采購的某些物資質(zhì)量不符合標準引起的質(zhì)量事故；3.5.3 由于施工單位的原因不能進行正常工程驗收的；3.5.4 由于施工單位的原因發(fā)生的安全事故，造成我方經(jīng)濟損失的；3.5.5 由于施工單位的不文明施工，致使我方受到當(dāng)?shù)卣块T處罰的；3.5.6 施工單位施工過程中，對已經(jīng)交工項目損壞的；3.5.7 其它事項等。4 處理原則4.1 事前審批原則：要求設(shè)計變更和工程洽商（除特急工程洽商外）均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，禁止事后補辦手續(xù)。特急工程洽商按第6條“辦理流程”規(guī)定的程序補辦手續(xù)。4.2 分級審批原則：開發(fā)設(shè)計部、工程部、合同預(yù)算部、分管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限

6、逐級審批。4.3 內(nèi)部程序先行原則：設(shè)計變更和工程洽商按照先內(nèi)部程序后外部程序的方式進行，即只有在公司規(guī)定的內(nèi)部程序履行完畢后，方可進行外部（施工單位、監(jiān)理單位）程序的審批。4.4 完工確認原則：按設(shè)計變更和工程洽商要求完工后，施工單位、經(jīng)授權(quán)的監(jiān)理工程師、工程部和合同預(yù)算部專業(yè)工程師必須分別在工程簽證單上及時簽字確認。隱蔽工程必須在其覆蓋之前完成簽字確認。5 管理職責(zé)5.1 總經(jīng)理辦公會5.1.1 審定暫估價在10萬元及以上、30萬元及以下的設(shè)計變更和10萬元及以上、100萬元及以下的工程洽商以及工程簽證。對于單次更改超過100萬元以上的工程設(shè)計變更、洽商（或使分項工程實施成本大于對應(yīng)的目標

7、成本）以及地產(chǎn)集團設(shè)計管理關(guān)鍵事項授權(quán)表中規(guī)定的其它重大設(shè)計變更經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定通過后報地產(chǎn)集團審批。5.1.2 審定索賠處理和反索賠處理實施方案，決定索賠的應(yīng)對措施及采取反索賠的策略、方式，并保持與集團的溝通。5.2 總經(jīng)理5.2.1 負責(zé)審定暫估價在10萬元以下的設(shè)計變更、工程洽商以及工程簽證。5.2.2 負責(zé)審定索賠處理和反索賠處理實施方案。5.3 副總經(jīng)理5.3.1 負責(zé)審核暫估價在10萬元以下的設(shè)計變更、工程洽商以及工程簽證。5.3.2 負責(zé)審核索賠處理和反索賠處理實施方案。5.3.3 負責(zé)協(xié)調(diào)和督辦開發(fā)設(shè)計部、工程部和合同預(yù)算部相關(guān)工作。5.4 分管副總5.4.1 負責(zé)審核暫估價

8、在10萬元以下的設(shè)計變更、工程洽商以及工程簽證。5.4.2 負責(zé)審核索賠處理和反索賠處理實施方案。5.4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)和督辦開發(fā)設(shè)計部、工程部和合同預(yù)算部相關(guān)工作。5.5 開發(fā)設(shè)計部5.5.1 負責(zé)在工程施工過程中有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更（包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更）的處理，是設(shè)計變更的主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責(zé)，嚴禁事后補單。5.5.2 負責(zé)完成與設(shè)計單位的對接、設(shè)計變更的審核，是與設(shè)計單位進行資料對接的唯一窗口。5.5.3 負責(zé)接收、匯總、審核市場營銷部的變更要求。5.5.4 根據(jù)權(quán)限負責(zé)向分管副總、總經(jīng)理和公司專題會提報經(jīng)合同預(yù)算部審核的設(shè)計變

9、更事項。5.5.5 負責(zé)設(shè)計變更的內(nèi)部審批程序順利完成。5.5.6 負責(zé)設(shè)計變更的收集整理并及時與工程部檔案管理員交接，對設(shè)計變更相關(guān)資料的完整性、真實性負責(zé)。5.5.7 配合工程部和合同預(yù)算部對工程簽證的結(jié)算工作。5.6 工程部5.6.1 負責(zé)在工程施工過程中發(fā)生的工程洽商（包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)洽商）的處理，是工程洽商和工程簽證的主辦部門，對工程洽商和工程簽證發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責(zé)，嚴禁事后補單。5.6.2 負責(zé)完成與施工單位的對接、工程洽商和工程簽證的審核并確認。5.6.3 負責(zé)督促施工單位報送工程簽證。牽頭組織設(shè)計部、合同預(yù)算部和監(jiān)理單位相關(guān)人員現(xiàn)場見證、簽字，

10、并對簽證辦理和報送的及時性、內(nèi)容準確性負責(zé)。5.6.4 根據(jù)權(quán)限負責(zé)向分管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理和公司專題會提報經(jīng)合同預(yù)算部審核的工程洽商及工程簽證事項。5.6.5負責(zé)設(shè)計變更和工程洽商的內(nèi)部審批程序順利完成。5.6.6 負責(zé)設(shè)計變更、工程洽商及工程簽證的收集整理、歸檔、下發(fā)，并對下發(fā)資料的及時性、完整性和真實性負責(zé)，是與施工單位進行資料對接的唯一窗口。5.6.7 負責(zé)將工程簽證單提交合同預(yù)算部，并配合合同預(yù)算部對工程簽證的結(jié)算工作。5.7 合同預(yù)算部5.7.1 負責(zé)設(shè)計變更和工程洽商審批下發(fā)前的成本預(yù)估，確保預(yù)估及時準確。合同預(yù)算部在進行成本預(yù)估時可要求施工單位提供預(yù)算。5.7.2 負責(zé)將單

11、次更改超過30萬元以上的工程設(shè)計變更、超100萬洽商（或使分項工程實施成本大于對應(yīng)的目標成本）報地產(chǎn)集團成本合約部審批。5.7.3 參與工程部組織的施工現(xiàn)場見證并簽字確認。5.7.4 負責(zé)審核工程部提交的施工單位報送的工程簽證，并對工程簽證費用審核的準確性、及時性負責(zé)。5.7.5 負責(zé)工程簽證的結(jié)算工作。5.7.6 負責(zé)工程索賠的內(nèi)部審批程序順利完成，轉(zhuǎn)交工程部歸檔，并下發(fā)相關(guān)單位。5.7.7 施工單位向建設(shè)單位提出索賠要求后，由合同預(yù)算部會同工程部對索賠要求進行分析、論證，對其索賠原因、理由、證明材料、索賠程序等是否符合事實情況、合同約定進行說明并提出處理建議，上報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理，必要時提

12、交總經(jīng)理辦公會討論。對于重大索賠事項應(yīng)咨詢外聘顧問單位。5.7.8 負責(zé)合同履行情況的審查，定期對合同履約情況進行分析、總結(jié)，并提出執(zhí)行合同的建議。5.7.9 定期與工程部進行溝通，在工程部提出反索賠意向后，負責(zé)實施反索賠。6 辦理流程6.1 設(shè)計變更的辦理程序6.1.1 經(jīng)公司各類專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)理單位、施工單位審查發(fā)現(xiàn)的屬于設(shè)計圖紙本身的遺漏或錯誤，勘察資料不準確引起的修改，統(tǒng)一由開發(fā)設(shè)計部與設(shè)計單位聯(lián)系，由設(shè)計單位提出工程設(shè)計變更通知單，經(jīng)開發(fā)設(shè)計部負責(zé)人審核簽字、合同預(yù)算部估算變更費用，按審批權(quán)限上報公司審批。詳見內(nèi)部操作流程圖1。6.1.2 屬于使用功能、建筑標準的改變，由公司提出部

13、門寫出書面意見，交由工程部初步落實技術(shù)上和進度上是否可行，由合同預(yù)算部估算變更費用，最后由開發(fā)設(shè)計部委托設(shè)計單位提交設(shè)計變更單或圖紙，按審批權(quán)限上報公司審批。詳見內(nèi)部操作流程圖2。6.1.3 屬于必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類變更，由設(shè)計單位提出設(shè)計變更通知單，經(jīng)開發(fā)設(shè)計部負責(zé)人審核簽字、合同預(yù)算部估算變更費用，按審批權(quán)限上報公司審批。參見內(nèi)部操作流程圖1。6.1.4 由于施工單位的原因需要辦理工程設(shè)計變更時，由施工單位提出意見，經(jīng)設(shè)計單位、開發(fā)設(shè)計部、工程部、監(jiān)理單位審核，分清責(zé)任，在不影響工程進度和質(zhì)量的前提下，由開發(fā)設(shè)計部按審批權(quán)限上報公司審批。6.2 工程洽商的辦理程序6.2.1 當(dāng)實際施工工藝或做

14、法與設(shè)計圖紙中的施工工藝有出入時，可由施工單位提出建議，在不增加工程造價和不影響工程質(zhì)量的前提下，經(jīng)監(jiān)理單位同意后，由開發(fā)設(shè)計部征詢設(shè)計單位意見的同時，工程部負責(zé)征求公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見，同意后由工程部負責(zé)人審核簽認，作為技術(shù)洽商處理。如果涉及增加或減少工程造價，則作為經(jīng)濟洽商處理，須經(jīng)監(jiān)理單位、工程部確認工程做法并初步估算工程量，合同預(yù)算部估算洽商費用后，由工程部按審批權(quán)限上報公司審批。詳見內(nèi)部操作流程圖3。6.2.2 屬于代用材料、改變設(shè)備型號、改變使用材料的規(guī)格型號等問題，可由提出單位說明原因，并征得監(jiān)理單位同意后，在不影響使用功能、保證工程質(zhì)量、不影響工程進度和不增加工程造價的前提下，經(jīng)工

15、程部負責(zé)人審核，上報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由開發(fā)設(shè)計部與設(shè)計單位辦理技術(shù)洽商。如果影響工程造價，須經(jīng)監(jiān)理單位、工程部確認工程做法及工程量，合同預(yù)算部估算變更費用后，由工程部按審批權(quán)限上報公司審批。詳見內(nèi)部操作流程圖3。6.2.3 屬于現(xiàn)場的臨時性和零星工程，須由公司提出部門書面說明事由，提交公司專題會討論批準。如不發(fā)生費用，由工程部負責(zé)按審批權(quán)限上報公司審批同意后實施。如發(fā)生費用，工程部確認工程做法及工程量、合同預(yù)算部估算工程費用，相關(guān)部門簽字確認后，由工程部按審批權(quán)限上報公司審批。參見內(nèi)部操作流程圖3。6.2.4 由于施工單位的原因需要辦理工程洽商時，由施工單位填寫工程洽商記錄表，經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理

16、單位、工程部、開發(fā)設(shè)計部審核，分清責(zé)任，在不影響工程進度和質(zhì)量的前提下，由工程部按審批權(quán)限上報公司審批。參見內(nèi)部操作流程圖3。6.2.5 屬于特急工程洽商的可在事后按一般工程洽商的程序補辦手續(xù)。6.3 甲控設(shè)備材料的辦理程序需要向施工單位發(fā)放甲控設(shè)備材料通知的，由合同預(yù)算部負責(zé)，按照申報事項審批單公司內(nèi)部會簽審批程序辦理，審批通過后將審批單以及擬發(fā)給施工單位的價格確認通知單轉(zhuǎn)交工程部，由工程部負責(zé)下發(fā)至相關(guān)施工單位和監(jiān)理單位。價格確認通知單及申報事項審批單同時由合同預(yù)算部和工程部分別負責(zé)編號并建立臺賬。6.4 工程簽證的辦理程序各類設(shè)計變更、工程洽商分別由開發(fā)設(shè)計部和工程部負責(zé)辦理完畢公司內(nèi)部

17、的會簽審批手續(xù)后，方以工程洽商記錄表或設(shè)計變更通知單的形式發(fā)至監(jiān)理單位和施工單位實施，完成后由施工單位以工程簽證記錄單的形式申報費用和工程量（根據(jù)設(shè)計圖紙或設(shè)計變更能夠計算出工程量的由合同預(yù)算部負責(zé)與施工單位核對）提報建設(shè)單位工程部，由工程部負責(zé)辦理工程簽證內(nèi)部會簽審批手續(xù)。詳見工程簽證辦理流程圖4。6.5 工程簽證結(jié)算的辦理程序合同預(yù)算部將完成公司內(nèi)部審批手續(xù)的工程簽證單和施工單位申報的工程結(jié)算書轉(zhuǎn)交造價咨詢單位，完成審核并與施工單位初步達成一致后，由合同預(yù)算部將相關(guān)結(jié)算資料提交審計單位做最終審計，待造價咨詢單位、施工單位和審計單位三方共同達成一致后，由合同預(yù)算部審核并組織三方在工程簽證結(jié)算

18、書上簽字確認。負責(zé)定期辦理工程簽證結(jié)算內(nèi)部會簽審批手續(xù)后，轉(zhuǎn)交工程部下發(fā)至相關(guān)施工單位和監(jiān)理單位。詳見工程簽證結(jié)算辦理流程圖5。6.6 工程索賠的辦理程序在施工過程中，如施工單位向公司提出索賠的，由合同預(yù)算部會同工程部提出書面報告，兩部門分別就索賠所涉及的技術(shù)和合同、費用問題進行說明，并提出反索賠的建議。對于重大索賠事項，合同預(yù)算部可就此索賠事項咨詢公司外聘顧問單位，顧問單位之意見可作為書面報告之附件上報公司專題會，經(jīng)公司專題會決策后，按合同約定的索賠程序處理。6.7 工程反索賠的辦理程序由于施工單位引起的施工質(zhì)量、安全問題以及工程延期或因其它原因致使建設(shè)單位蒙受損失的，由工程部專業(yè)工程師提出

19、上述事實情況的書面報告和索賠意向，抄送合同預(yù)算部。由合同預(yù)算部對施工單位的上述質(zhì)量、安全、工期等違約事項所造成的工期延誤和（或）費用損失進行評估，認為構(gòu)成反索賠事項的，且認為有必要向施工單位進行索賠的，由合同預(yù)算部形成書面報告上報公司專題會。經(jīng)公司專題會審核批準后，按合同約定的程序辦理。7 設(shè)計變更、工程洽商的審批注意事項7.1 公司內(nèi)部的設(shè)計變更會簽審批單、工程洽商會簽審批單工程簽證會簽審批單由公司內(nèi)部留存。7.2 設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄表和工程簽證結(jié)算單的下發(fā)流程，詳見流程圖。 7.3 開發(fā)設(shè)計部和工程部的專業(yè)工程師在發(fā)起設(shè)計變更單、工程洽商單時，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變

20、更的，應(yīng)知會相關(guān)專業(yè)負責(zé)人，共同擬定工作內(nèi)容。7.4 各類設(shè)計變更、工程洽商應(yīng)盡量附圖說明，并用文字簡潔、清晰、準確地描述其變更原因、部位、內(nèi)容，避免產(chǎn)生理解上的歧義。7.5 所有設(shè)計變更通知單及工程洽商記錄表都必須使用重慶市規(guī)定的標準表格。(附表格僅為參考表格)8 工程簽證和工程索賠的辦理注意事項8.1 施工單位申報工程簽證應(yīng)使用重慶公司自制的工程簽證記錄表，否則工程部不得接收。8.2 施工單位申報的工程簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量和完成情況等需由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和合同預(yù)算部相關(guān)人員現(xiàn)場確認并簽字。8.3 當(dāng)設(shè)計變更可直接依據(jù)圖紙計算出工程量時，不執(zhí)行工程簽證程序，直接辦理

21、工程結(jié)算。當(dāng)設(shè)計變更無法依據(jù)圖紙計算出工程量時，應(yīng)在工程簽證單中確認相應(yīng)的工程量。8.4 土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字確認的土方方格網(wǎng)圖。8.5 隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，必須在覆蓋或拆除前確認，必要時應(yīng)使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)。8.6 監(jiān)理單位和建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師在對施工單位報送的工程簽證中的工作內(nèi)容、工程量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義，禁止使用“情況屬實”等模糊詞語，禁止簽署有關(guān)單價或總價。8.7 合同預(yù)算部根據(jù)三方簽認的工程量，按合同、有關(guān)計價原則及市場詢價，審核施工單位申報的工程簽證預(yù)算文件，并與施工

22、單位協(xié)商無異議后報審計單位審計，形成工程簽證結(jié)算單，并負責(zé)辦理內(nèi)部審批流程。8.8 工程簽證結(jié)算金額確定后，如存在第三方責(zé)任扣款，合同預(yù)算部應(yīng)將該費用書面告知工程部相關(guān)專業(yè)工程師，相關(guān)專業(yè)工程師收到信息2個工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責(zé)任單位。8.9 由合同預(yù)算部編制工程簽證結(jié)算單的編號，并及時將簽證結(jié)算金額登錄臺賬，定期歸檔到工程部。工程簽證結(jié)算單原件返還施工單位四份，以便合同結(jié)算申報報送原件。8.10 工程索賠辦理注意事項參照上述條款。9 附則9.1 本管理辦法（修訂）自下發(fā)之日起執(zhí)行，原2014年12月頒布的重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計變更、工程洽商及索賠管理辦法（試行）同時廢止。9

23、.2 由開發(fā)設(shè)計部、工程部、合同預(yù)算部負責(zé)解釋。10 附件10.1 流程圖1：屬于設(shè)計圖紙本身的遺漏或錯誤，勘察資料不準確引起的設(shè)計變更辦理流程10.2 流程圖2：屬于改變使用功能、建筑標準的設(shè)計變更辦理流程10.3 流程圖3：工程洽商辦理流程10.4 流程圖4：工程簽證辦理流程10.5 流程圖5：工程簽證結(jié)算辦理流程10.1流程圖1：屬于設(shè)計圖紙本身的遺漏或錯誤，勘察資料不準確引起的設(shè)計變更辦理流程圖紙遺漏或錯誤，勘察資料不準確引起變更；圖紙范圍的答疑開發(fā)設(shè)計部與設(shè)計單委聯(lián)系（1個工作日內(nèi)） 不同意設(shè)計單位出設(shè)計變更通知單（2-3個工作日內(nèi)）設(shè)計部、工程部審核并簽字確認（2-3個工作日內(nèi)）合

24、同預(yù)算部估算費用并簽字確認（5-10個工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會簽、報總經(jīng)理審批（2個工作日內(nèi)）工程部負責(zé)下發(fā)設(shè)計變更通知單至相關(guān)單位（1個工作日內(nèi)）開發(fā)設(shè)計部、工程部、合同預(yù)算部分別登記臺帳、存檔10.2流程圖2：屬于改變使用功能、建筑標準的設(shè)計變更辦理流程改變使用功能、建筑標準不可行提出部門寫出書面意見，提交公司專題會討論 批 準工程部初步落實技術(shù)上和工程進度上的可行性（2個工作日內(nèi)） 可行 可 行開發(fā)設(shè)計部通知設(shè)計單位出設(shè)計變更通知單（510個工作日內(nèi)）開發(fā)設(shè)計部審核并簽字確認（1個工作日內(nèi)）合同預(yù)算部估算變更費用并簽字確認（2-5個工作日內(nèi)）相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)會簽、總經(jīng)理審批（2個工作日內(nèi)）

25、工程部負責(zé)下發(fā)設(shè)計變更通知單至相關(guān)單位（1個工作日內(nèi)）開發(fā)設(shè)計部、工程部、合同預(yù)算部分別登記臺帳、存檔10.3流程圖3：工程洽商辦理流程施工單位提出意見（1個工作日內(nèi)）工程部、監(jiān)理單位初步落實（3個工作日內(nèi)）技術(shù)類經(jīng)濟類合同預(yù)算部估算洽商費用并簽字確認（5-10個工作日內(nèi)）工程部確認工程做法并初步估算工程量（4個工作日內(nèi)）工程部負責(zé)人審核簽認（4個工作日內(nèi)）日）工程部負責(zé)辦理監(jiān)理單位、施工單位簽字事宜;開發(fā)設(shè)計部負責(zé)辦理設(shè)計單位簽字事宜（11個工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會簽，報總經(jīng)理審批（4個工作日內(nèi)）工程部負責(zé)下發(fā)工程洽商單到相關(guān)單位（2個工作日內(nèi)）工程部、合同預(yù)算部分別登記臺帳、存檔10.4 流程

26、圖4：工程簽證辦理流程簽證辦理流程：施工單位監(jiān)理單位工程部合同預(yù)算部10個工作日內(nèi)填報工程簽證記錄單一式八份及相應(yīng)結(jié)算書三份。資料要求：1.結(jié)算書三份原件。2.工程簽證單八份原件。3.現(xiàn)場測量記錄一份原件，三份復(fù)印件。4.工程量計算書，一式八份。5.照片及其他，一份原件，三份復(fù)印件。6.設(shè)計變更/工程洽商單（一份原件，三份復(fù)印件）。立即現(xiàn)場測量、記錄、拍照施工完成工程簽證單及內(nèi)部審批單各一份總經(jīng)理審批（1個工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（1個工作日內(nèi)）1個工作日內(nèi)完成現(xiàn)場測量工程量簽認或完成情況審核。工程部下發(fā)完成公司審批手續(xù)的設(shè)計變更通知單，工程洽商記錄表工程部編號并下發(fā)相關(guān)單位（1個工作日內(nèi)）1個

27、工作日內(nèi)完成現(xiàn)場測量工程量審核或完成情況審核。工程簽證單一份，結(jié)算書兩份，轉(zhuǎn)發(fā)造價咨詢公司進行簽證結(jié)算1個工作日內(nèi)審核施工單位申報資料完整性和現(xiàn)場測量工程量。10.5 流程圖5：工程簽證結(jié)算辦理流程工程簽證結(jié)算辦理流程：造價咨詢單位審計單位合同預(yù)算部工程部完成工程簽證審核，并與施工單位初步達成一致（2-5個工作日內(nèi)）完成工程簽證審核（2-5個工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會簽，報總經(jīng)理審批（2-5個工作日內(nèi)）。負責(zé)工程簽證結(jié)算單相關(guān)單位簽認工作（1個工作日內(nèi)）負責(zé)填寫工程簽證結(jié)算單（1個工作日內(nèi)）完成審定，并組織造價、審計、施工三方簽字確認（1-2個工作日內(nèi)）負責(zé)下發(fā)工程簽證結(jié)算單至相關(guān)單位（1個工作日內(nèi)

28、）。工程部、合同預(yù)算部分別登記臺帳、存檔11 附表11.1 設(shè)計變更通知單11.2 技術(shù)變更（洽商）記錄11.3 工程簽證記錄11.4 設(shè)計變更會簽審批單11.5 工程洽商會簽審批單11.6 工作聯(lián)系單11.7 發(fā)文審批表11.8 申報事項審批表11.9 工程簽證會簽審批單11.10 工程簽證結(jié)算單11.11 工程簽證結(jié)算會簽審批單11.12 價格確認通知單11.13 違約索賠通知單11.1設(shè)計變更通知單設(shè)計變更通知單編 號工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計單位名稱日 期內(nèi)容摘要序號圖 號變 更 內(nèi) 容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位1、本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。2、涉

29、及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一洽商上。4、“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。11.2技術(shù)變更（洽商）記錄編號： 渝建竣-8工程名稱圖紙編號工程部位變更原因、變更內(nèi)容及草圖： 技術(shù)負責(zé)人： 提出單位（公章） 年 月 日監(jiān)理單位審查意見：總監(jiān)理工程師： （公章）年 月 日建設(shè)單位審查意見： 技術(shù)負責(zé)人： （公章） 年 月 日設(shè)計單位核定意見：專業(yè)負責(zé)人：項目負責(zé)人: （公章）年 月 日11.3工程簽證記錄工 程 簽 證 記 錄編 號工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日 期內(nèi)容摘要序號圖 號簽 證 內(nèi) 容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位

30、設(shè)計單位施工單位1. 本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。2. 涉及設(shè)計變更、工程洽商引起的工程簽證必須注明設(shè)計變更、工程洽商表編號并將其復(fù)印件附后。3. 一份工程簽證對應(yīng)辦理一份工程設(shè)計變更或工程洽商。4. “專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。11.4設(shè)計變更會簽審批單 重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計變更會簽審批單 編號：項 目 名 稱時間主辦部門開發(fā)設(shè)計部施工單位修改原因提出方1.甲方（部門）_ 2.設(shè)計單位： 3.施工方：總包 分包 監(jiān)理單位具體原因1.設(shè)計類(A錯誤) 2.設(shè)計類(B缺漏) 3. 設(shè)計類(C超投資)4.設(shè)計類(D優(yōu)化) 5.現(xiàn)場

31、施工類 6. 營銷類7.投訴類 8.其它_變更部位、修改內(nèi)容(附圖)（可另加附頁，說明設(shè)計變更的部位、內(nèi)容或施工方法、工程量、工日、部位等，如無所述各項，填寫說明具體事項）簽字： 日期： 項目公司工程部意見（工程現(xiàn)狀，對進度的影響程度）1、現(xiàn)狀：未施工 已施工 其它._2、進度影響：3、其他 負責(zé)人簽名： 日期：合同預(yù)算部意見1、成本增減說明：增加 減少 無變化2、估價金額： 萬元，累計變更金額： 萬元。3、其他：負責(zé)人簽名： 日期：開發(fā)設(shè)計部意見1、 專業(yè)會審意見（若需要）： 2、 審核意見：3、 上級領(lǐng)導(dǎo)審批（若需要）： 設(shè)計管理部經(jīng)理 負責(zé)人簽名： 日期：分管副總審核意見總經(jīng)理審批意見說

32、明：1) 本單屬于公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)單，記錄變更評審過程，原件留存開發(fā)設(shè)計部，復(fù)印件存項目工程部、合同預(yù)算部及相關(guān)部門。2) 審批權(quán)限若有變化，按照授權(quán)手冊規(guī)定進行。 設(shè)計變更會簽審批單填制說明一、 填制/審批要求：1、 由開發(fā)設(shè)計部填寫項目名稱、變更事項等申請內(nèi)容；2、 工程部簽署工程審核意見；3、 合同預(yù)算部簽署成本審核意見；4、 開發(fā)設(shè)計部判斷是否需組織設(shè)計專業(yè)會審，若需要應(yīng)在取得會審意見后簽署審核意見；5、 分管領(lǐng)導(dǎo)判斷變更情況是否需協(xié)商其他部門，若需要應(yīng)在取得會審意見后簽署審核意見；若因現(xiàn)場工程進度等特殊情況，與相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，可先行執(zhí)行設(shè)計變更，再補辦審批手續(xù)；6、 重大設(shè)計變更由集

33、團設(shè)計管理部組織評審。7、 每份會簽單應(yīng)盡量只針對一件變更事項，最多不超過三件變更事項（同一變更事項引起的不同部位變更除外），避免多項變更同時申報影響效率。如會簽人員、部門意見欄空間不足，請在意見欄中注明另附紙頁。二、 傳遞要求：1、 登記要求：發(fā)起部門對會簽的文件需編制文件傳遞號。各部門進行文件收、發(fā)傳遞時，經(jīng)辦人或信息管理員需認真進行文件登記，以備查考。2、 時間要求：各部門應(yīng)盡快完成文件會簽工作，上一部門的完成時間應(yīng)與下一個部門的收文時間相符，如有出入，以下一部門的收文件時間為準（公文登記系統(tǒng)中的記錄作為核實依據(jù)）。3、 協(xié)調(diào)要求：由開發(fā)設(shè)計部負責(zé)跟蹤審批單，信息管理人員協(xié)助查辦、催辦會

34、簽文件的傳遞進度。11.5工程洽商會簽審批單工程洽商會簽審批單 編號：項目名稱時 間位置、范圍主辦部門施工單位工程洽商審批單附件：監(jiān)理公司、施工單位、供應(yīng)商來文：工程聯(lián)系單；發(fā)起人草擬的工程指令單；其他（請注明）：工程洽商原因簡述:補充完善工程設(shè)計要求；現(xiàn)場情況發(fā)生變化，需修改原工程設(shè)計；工程量清單缺項或招標范圍不清晰；其他（請注明）：項目現(xiàn)狀階段土方 基礎(chǔ) 主體 砌體抹灰 外裝飾 室內(nèi)精裝修 園建環(huán)境 其他：洽商影響分析（對計劃及銷售承諾的影響）無影響；有影響（請注明）：處理措施及施工草案：工程洽商審批單發(fā)起人（專業(yè)工程師）意見：工程部意見： 合同預(yù)算部意見：1、成本增減說明：增加 減少 無

35、變化 2、估價金額： 萬元；開發(fā)設(shè)計部意見：市場營銷部意見：工程分管副總意見成本分管副總意見總經(jīng)理審批意見是否蓋章 是 否印 鑒類 別 公章 合同專用章 財務(wù)專用章 法人章備 注11.6工作聯(lián)系單重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作聯(lián)系單編號：SD-XX-20XX-XXX工程名稱項目名稱日期收文單位收件人事由頁數(shù)抄送：經(jīng)辦人負責(zé)人聯(lián)系電話傳真11.7發(fā)文審批表重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)文審批表申報人所在部門申報日期申報主題份 數(shù)申報事項簽名： 年 月 日經(jīng)辦部門意見簽名： 年 月 日相關(guān)部門意見簽名： 年 月 日分管副總意見簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見簽名： 年 月 日是否蓋章 是 否印 鑒類 別

36、 公章 合同專用章 財務(wù)專用章 法人章備 注說明：申請人請在印鑒類別“”內(nèi)打“”表示使用，打“”表示不用，不得空白。11.8申報事項審批表重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申報事項審批表申報人所在部門申報日期申報主題申報事項 簽名： 年 月 日經(jīng)辦部門意見簽名： 年 月 日相關(guān)部門意見簽名： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)會簽是否蓋章 是 否印 鑒類 別 公章 合同專用章 財務(wù)專用章 法人章備 注說明：申請人請在印鑒類別“”內(nèi)打“”表示使用，打“”表示不用，不得空白。11.9工程簽證會簽審批單重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證會簽審批單 編號：項目名稱時 間主辦部門工程部施工單位內(nèi)容摘要填寫對應(yīng)的設(shè)計變更或工程洽

37、商編號，簡述現(xiàn)場完成狀況： 專業(yè)工程師核實工程量如果需根據(jù)設(shè)計圖紙或設(shè)計變更計算工程量，由合同預(yù)算部負責(zé)計算。工程部意 見負責(zé)人簽名： 日期：合同預(yù)算部意 見 負責(zé)人簽名： 日期：工程分管副總審核意見成本分管副總審核意見總經(jīng)理審批意見是否蓋章 是 否印 鑒類 別 公章 合同專用章 財務(wù)專用章 法人章備 注說明：申請人請在印鑒類別“”內(nèi)打“”表示使用，打“”表示不用，不得空白。11.10工程簽證結(jié)算單重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證結(jié)算單 編號：項目名稱日期主辦部門合同預(yù)算部施工單位簽證單編號及內(nèi)容摘要工程簽證結(jié)算金額￥ 元大寫： 元建設(shè)單位（簽章）監(jiān)理單位（簽章）施工單位（簽章）合同預(yù)算部經(jīng)

38、理：總監(jiān)理工程師：項目經(jīng)理：附：工程簽證結(jié)算書、造價咨詢意見書11.11工程簽證結(jié)算會簽審批單 重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證結(jié)算會簽審批單 編號：項目名稱時間主辦部門合同預(yù)算部施工單位內(nèi)容摘要合同預(yù)算部意 見負責(zé)人簽名： 日期：其它相關(guān)部門意見負責(zé)人簽名： 日期：工程分管副總審核意見成本分管副總審核意見總經(jīng)理審批意見是否蓋章 是 否印 鑒類 別 公章 合同專用章 財務(wù)專用章 法人章備 注說明：申請人請在印鑒類別“”內(nèi)打“”表示使用，打“”表示不用，不得空白。11.12價格確認通知單重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司價格確認通知單編號：項目名稱發(fā)文單位收文單位事項時間公司： 重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司年 月 日甲方代表 簽名： 年 月 日11.13違約索賠通知單重慶首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違約索賠通知單 編號： 項目名稱日期主辦部門合同預(yù)算部施工單位違約索賠事由違約索賠金額￥ 元大寫： 元合同預(yù)算部意見經(jīng)辦人： 負責(zé)人：相關(guān)部門意見經(jīng)辦人： 負責(zé)人：是否蓋章 是 否印 鑒類 別 公章 合同專用章 財務(wù)專用章 法人章違約責(zé)任單位簽收人說明：申請人請在印鑒類別“”內(nèi)打“”表示使用，打“”表示不用，不得空白。 42