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1、 _ 有限公司卓越績效自 評 報 告2011年7月目 錄4.1 領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 組織的領(lǐng)導(dǎo)4.1.2 社會責(zé)任4.2 戰(zhàn)略4.2.1 戰(zhàn)略制定4.2.2 戰(zhàn)略部署4.3 顧客與市場4.3.1 顧客和市場的了解4.3.2 顧客關(guān)系與顧客滿意4.4 資源4.4.1 人力資源4.4.2 財(cái)務(wù)資源4.4.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.4 信息4.4.5 技術(shù)4.4.6 相關(guān)方關(guān)系4.5 過程管理4.5.1 價值創(chuàng)造過程4.5.2 支持過程4.6 測量、分析與改進(jìn)4.6.1 測量與分析4.6.2 信息和知識的管理4.6.3 改進(jìn)4.7 經(jīng)營結(jié)果4.7.1 顧客與市場的結(jié)果4.7.2 財(cái)務(wù)結(jié)果4.7.3 資源結(jié)果4

2、.7.4 過程有效性結(jié)果4.7.5 組織的治理和社會責(zé)任結(jié)果4.1 領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 組織的領(lǐng)導(dǎo)4.1.1.1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用a）確定和展開公司的價值觀、發(fā)展方向和績效目標(biāo)1）確定企業(yè)精神、核心價值觀企業(yè)精神- - - 有限公司始創(chuàng)于 - - 年，專業(yè)生產(chǎn)速溶茶粉、茶濃縮液、標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)茶葉原料，各種植物提取、酶解提取物和天然甜甙。在公司的發(fā)展中，一直秉承著“博愛超越”的精神理念。博愛：以人為本，與客戶、員工、供應(yīng)商共同發(fā)展。超越：超越自我，不斷進(jìn)取，把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)理想。核心價值觀進(jìn)入新世紀(jì)，大家越來越注重健康、天然的產(chǎn)品。公司的夢想是向全世界的消費(fèi)者提供既自然又健康的產(chǎn)品，讓全世界的消費(fèi)者健康

3、和快樂的生活。因此，公司的核心的價值觀是：在自然中創(chuàng)造夢想。2）確定公司的使命、方向、愿景和績效目標(biāo)使命公司現(xiàn)已成為全球技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)規(guī)模最大的速溶茶生產(chǎn)和供應(yīng)基地，是歐洲和美洲最大的多家食品飲料跨國公司的全球供應(yīng)商，中國食品飲料企業(yè)的主要供應(yīng)商, 同時成為日本眾多食品飲料企業(yè)和制藥企業(yè)的重要供應(yīng)商，極大地推動了中國乃至全球的茶飲料和植物飲料的發(fā)展。公司提出了自己的使命：“提供最天然的植物提取物及茶產(chǎn)品”。發(fā)展方向和愿景公司于2001年組建了公司的技術(shù)中心，并通過了福建省企業(yè)技術(shù)中心的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。2002年，公司再次投入2000萬元，在省級技術(shù)中心的基礎(chǔ)上興建了國際研發(fā)中心。如今，國際研發(fā)中心擁

4、有全國茶行業(yè)唯一的博士后科研工作站，組建了一支由多名博士和碩士為核心的，有豐富科研經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)隊(duì)伍，每年投入的科研經(jīng)費(fèi)占銷售額的5%以上。公司還聘請了國內(nèi)幾位生物工程和茶學(xué)方面的權(quán)威學(xué)者組成顧問小組，為公司的發(fā)展及新產(chǎn)品的研究開發(fā)出謀劃策。公司的愿景是：“建設(shè)全球最主要的植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心”。績效目標(biāo)根據(jù)公司的愿景，高層領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，客觀分析內(nèi)外部因素，均衡考慮相關(guān)方利益，提出了2014年茶粉產(chǎn)量達(dá)到 - - - T，銷售收入達(dá)到 - - -億元 。3）在實(shí)踐中溝通核心價值觀、發(fā)展方向和目標(biāo)公司高層認(rèn)為，上下同欲者勝。圍繞核心價值觀開展實(shí)踐活動是加速員工和相關(guān)方了解、認(rèn)同企業(yè)文化的有

5、效途徑。雙向溝通高層領(lǐng)導(dǎo)通過在公司員工大會、供應(yīng)商座談、公司網(wǎng)絡(luò)等方式，向員工和相關(guān)方宣傳、溝通公司的價值觀、發(fā)展方向和目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭實(shí)現(xiàn)核心價值觀 高層領(lǐng)導(dǎo)明確提出：“企業(yè)文化重在實(shí)踐”。在雙向溝通和全員實(shí)踐中，員工對企業(yè)愿景和價值觀等的的認(rèn)知程度大為提高，并形成企業(yè)文化框架體系（見圖使命：提供最天然的植物提取物及茶產(chǎn)品愿景：建設(shè)全球最主要的植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心核心價值觀：在自然中創(chuàng)造夢想企業(yè)精神：博愛超越理念識別系統(tǒng)行為識別系統(tǒng)形象識別系統(tǒng)企業(yè)標(biāo)志 廠旗 標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)準(zhǔn)字 注冊商標(biāo) 廣告標(biāo)識廠牌及指示標(biāo)牌職工行為規(guī)范：熱愛大閩 遵紀(jì)守法愛崗敬業(yè) 誠實(shí)守信善于學(xué)習(xí) 開拓進(jìn)取團(tuán)結(jié)協(xié)作 文明禮貌

6、圖：4.1.1.1-1 - 企業(yè)文化框架圖4.1.1.1-1）。b) 創(chuàng)造良好的環(huán)境1）創(chuàng)建有利于授權(quán)的氛圍高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)充分授權(quán)，并建立了清晰、簡捷的授權(quán)機(jī)制。建立分類授權(quán)體系 公司的管理授權(quán)以部門和管理人員職責(zé)為依據(jù)。授權(quán)在OA公告公司權(quán)限表中有明確規(guī)定，一般按職責(zé)、級別授權(quán)于采購、銷售人員一定數(shù)額的處置權(quán)。單項(xiàng)授權(quán)是針對隨機(jī)發(fā)生的對外訴訟、談判等例外事項(xiàng)，通過一定的審批程序而給予有關(guān)人員的單項(xiàng)工作授權(quán)。優(yōu)化授權(quán)制度推薦授權(quán)的清晰化。公司對管理部門及人員的崗位職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了界定，在崗位說明書中做了明確的規(guī)定。下放人事權(quán)：授權(quán)人事經(jīng)理對主管級以下人員的任命及聘用，給予充分的人力資源支配權(quán)。簡

7、化財(cái)務(wù)審批手續(xù)。針對財(cái)務(wù)審批手續(xù)繁瑣的問題，規(guī)定了額度在 - - 元以下，由財(cái)務(wù)主管審批即可；額度在 - - 元以下，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批即可；額度在 - - 元以下，由財(cái)務(wù)處處長審批；額度在 - - 元以上，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。大幅度地減少了財(cái)務(wù)審批手續(xù)。2）創(chuàng)建員工主動參與的氛圍高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)弘揚(yáng)主人翁精神，全員參與企業(yè)管理。完善制度公司制定了員工合理化建議實(shí)施辦法等制度，積極開展員工合理化建議等活動，增強(qiáng)員工的歸屬感。落實(shí)獎勵公司每年都對以上活動進(jìn)行評比和表彰，調(diào)動員工參與管理、改進(jìn)工作的積極性。3）創(chuàng)建有利于創(chuàng)新的環(huán)境高層領(lǐng)導(dǎo)提出“鼓勵創(chuàng)新，允許失敗”的理念，全面營造有利于技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度

8、創(chuàng)新的環(huán)境。完善制度 公司制定了爭創(chuàng)公司榮譽(yù)獎勵機(jī)制，對員工和團(tuán)隊(duì)獲專利、政府科技獎、政府榮譽(yù)、政府補(bǔ)助項(xiàng)目的申報及論文發(fā)表等付出給予獎勵，依制度進(jìn)行管理。落實(shí)獎勵公司定期進(jìn)行管理成果、合理化建議、專利研究等成果評選，每年拿出 - -萬元對優(yōu)秀成果、合理化建議及優(yōu)秀員工進(jìn)行獎勵。4）建立快速反應(yīng)機(jī)制高層領(lǐng)導(dǎo)把快速反應(yīng)作為基本的工作要求，推進(jìn)各個系統(tǒng)快速反應(yīng)機(jī)制的建立和完善。暢通信息渠道公司投資_萬實(shí)施信息化建設(shè)項(xiàng)目。門戶網(wǎng)站已經(jīng)開通數(shù)年，OA系統(tǒng)及ERP系統(tǒng)已經(jīng)正式運(yùn)行。5）創(chuàng)建學(xué)習(xí)的環(huán)境高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)“工作學(xué)習(xí)化、學(xué)習(xí)工作化”，推進(jìn)員工和組織的學(xué)習(xí)。完善體制、機(jī)制和制度制定新員工培訓(xùn)方案人事制

9、度，明確了需求分析、計(jì)劃制定、培訓(xùn)實(shí)施、效果考核的程序和要求。加大培訓(xùn)投入公司通過報銷學(xué)費(fèi)、調(diào)整工作時間等方式鼓勵員工參加各種專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)常聘請國內(nèi)外知名專家進(jìn)行專題講座。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，積極參加管理和技術(shù)培訓(xùn)。利用預(yù)算分析等各種會議總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推動工作改進(jìn)。組織各部門進(jìn)行不同層次、不同范圍的互動交流，促進(jìn)了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的共享和員工的成長。6）創(chuàng)建守法和誠信經(jīng)營的環(huán)境，并影響相關(guān)方創(chuàng)建依法經(jīng)營環(huán)境學(xué)法用法。高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國家歷年來頒布的環(huán)境保護(hù)法、安全生產(chǎn)法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律、法規(guī)，并制定了相應(yīng)的實(shí)施辦法。依法決策。公司于2008年成立了法務(wù)部，并

10、明確規(guī)定，法務(wù)部門要參與合同的審批。創(chuàng)建誠信經(jīng)營的環(huán)境推進(jìn)誠信經(jīng)營。高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)誠信經(jīng)營，落實(shí)按序按時付款、按時納稅等制度，保護(hù)相關(guān)方利益。影響相關(guān)方。公司把文化交流作為對外交流的重要內(nèi)容，潛移默化地影響著合作伙伴。建立了供應(yīng)商、分銷商評價制度，入選時要詳細(xì)審查其資質(zhì)、誠信記錄，合作中要誠信記錄，并定期評價，對不誠信者予以警示和淘汰。4.1.1.2 組織的治理高層領(lǐng)導(dǎo)著力于持續(xù)完善公司的治理結(jié)構(gòu)。a) 落實(shí)管理責(zé)任1) 完善治理結(jié)構(gòu)公司正著手按國家對上市公司的要求建立法人治理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離和制衡。2) 明確經(jīng)營責(zé)任公司章程對經(jīng)營者的責(zé)權(quán)做了明確的規(guī)定：決定公司的經(jīng)營計(jì)劃

11、和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等。3) 明確法律和道德責(zé)任聘任合同書中，對經(jīng)理層的法律、道德責(zé)任作了明確的規(guī)定。b) 落實(shí)財(cái)務(wù)責(zé)任1） 完善財(cái)務(wù)制度公司依據(jù)國家會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則，建立了包括資金管理規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范、稅務(wù)管理規(guī)范、成本管理規(guī)范、收入盈余管理規(guī)范、預(yù)算管理規(guī)范、財(cái)務(wù)報告管理規(guī)范在內(nèi)的一系列財(cái)務(wù)管理規(guī)范，使財(cái)務(wù)管理有法可依。2） 明確財(cái)務(wù)責(zé)任和權(quán)限公司章程和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度對董事會、經(jīng)理層的財(cái)務(wù)責(zé)任，資產(chǎn)的保值增值責(zé)任做了明確的規(guī)定。3） 完善內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制根據(jù)公司章程和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，公司建立了內(nèi)部會計(jì)控制制度，每年進(jìn)

12、行內(nèi)部審核。c) 保持內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性1） 內(nèi)審的獨(dú)立性大閩建立了獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)，設(shè)專職審計(jì)人員，制定了管理部制度，明確了審計(jì)流程。公司委托管理部獨(dú)立開展經(jīng)營管理審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、工程承包責(zé)任審計(jì)等方面的內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)審計(jì)決定和整改建議，并進(jìn)行跟蹤檢查，形成閉環(huán)管理。2） 外審的獨(dú)立性公司按照規(guī)定，先后聘請了福建華興審計(jì)事務(wù)所、普華永道審計(jì)事務(wù)所提供會計(jì)報表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)資、咨詢等服務(wù)。這兩個會計(jì)師事務(wù)所具備擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)的任職條件，具有相關(guān)專業(yè)的履職能力，與公司沒有關(guān)聯(lián)利益，幾年來均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報告。c)

13、其他相關(guān)方利益的保護(hù)1）員工利益的保護(hù) 公司與每位員工簽訂勞動合同，將員工的工資報酬、工作時間和休息休假、勞動安全、社會保險和福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容具體化。2）供應(yīng)商利益的保護(hù) 公司堅(jiān)持“長期合作，實(shí)現(xiàn)共贏”的理念，以ERP軟件-SAP物料系統(tǒng)構(gòu)成的信息網(wǎng)絡(luò)平臺為依托，按照“擇優(yōu)選用、有效監(jiān)督、長期合作”的原則，從采購業(yè)務(wù)過程和供應(yīng)商管理過程兩方面對采購過程進(jìn)行設(shè)計(jì), 以主要供應(yīng)商管理體系為紐帶，對供應(yīng)商進(jìn)行管理；運(yùn)用對供應(yīng)商的評價激勵手段，促進(jìn)供應(yīng)商自我完善，持續(xù)改進(jìn)；通過對供應(yīng)商開發(fā)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，提高現(xiàn)有供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模和管理水平，降低采購成本，提高供應(yīng)鏈的競爭力。3）其他相關(guān)方利益的

14、保護(hù) 公司把納稅、還貸、環(huán)保、公益支持等各項(xiàng)工作都進(jìn)行了責(zé)任分解，取得良好效果。4.1.1.3 組織績效的評審a) 績效評審的方式、重點(diǎn)及體系高層領(lǐng)導(dǎo)對公司績效評審集中在四個方面（見表4.1.1.3-1）：發(fā)展成就、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展、競爭績效、管理有效性。高層領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)展成就的評審，主要是對其指標(biāo)進(jìn)行趨勢分析，評價工作業(yè)績，與全員薪酬掛鉤。對長短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評審，主要是分析預(yù)算執(zhí)行情況，評審與發(fā)展目標(biāo)的差距。對競爭績效的評審，主要通過與競爭對手進(jìn)行對比，測量距自己的差距。對管理有效性的評審，主要通過管理體系內(nèi)審來評價體系的有效性。高層領(lǐng)導(dǎo)在績效評審中注重相關(guān)方利益的保護(hù)。比如把排放達(dá)標(biāo)率、用戶

15、滿意度等指標(biāo)放在突出位置，并落實(shí)在對相關(guān)部門的業(yè)績考核中。表4.1.1.3-1 公司高層評價組織績效和能力的方式評價方面評價內(nèi)容評價方法評價周期改進(jìn)部門發(fā)展成就產(chǎn)量、收入等運(yùn)行指標(biāo)通過生產(chǎn)日報監(jiān)測每日各部門長短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度年度預(yù)算執(zhí)行情況（包括產(chǎn)量、收入、總資產(chǎn)報酬率、市場占有率等）預(yù)算分析會次/季各部門戰(zhàn)略實(shí)施情況、戰(zhàn)略評價和戰(zhàn)略調(diào)整情況戰(zhàn)略研討會次/年各部門競爭績效主要指標(biāo)與行業(yè)內(nèi)企業(yè)的對比對比分析會次/季各部門管理有效性生產(chǎn)、交通、消防安全及職業(yè)健康等工作落實(shí)情況安全工作會次/季各部門部門管理創(chuàng)新及績效部門述職會次/季各部門ISO14001環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行環(huán)境體系管理評審會次/年

16、管理部門ISO9001質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行質(zhì)量體系管理評審會次/年管理部門相對于縱向的發(fā)展成就評審，公司更強(qiáng)調(diào)橫向的競爭績效性的對比。公司2007年建立了全面預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理由以利潤為主的財(cái)務(wù)預(yù)算，向以競爭力為主的全面預(yù)算轉(zhuǎn)變，相應(yīng)建立了關(guān)鍵績效評價體系。b) 高層領(lǐng)導(dǎo)定期評價的績效指標(biāo)及近期評審結(jié)果高層領(lǐng)導(dǎo)定期評價公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)。2010年公司關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況見表4.1.1.3-2 表4.1.1.3-2 2010年公司關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況時間茶粉產(chǎn)量（T）主營業(yè)務(wù)收入(萬元)總資產(chǎn)報酬率%茶粉市場占有率%污染物排放達(dá)標(biāo)率%用戶滿意度2009年水平2010年水平c) 確定

17、改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的次序，識別創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)會1）確定改進(jìn)業(yè)務(wù)的次序公司高層領(lǐng)導(dǎo)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)次序的主要依據(jù)，一是業(yè)務(wù)的重要度，二是業(yè)務(wù)的緊急程度。高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，企業(yè)的核心價值觀，與公司戰(zhàn)略的相關(guān)度是判斷業(yè)務(wù)重要度的主要依據(jù)。根據(jù)這一思路，高層領(lǐng)導(dǎo)確定的業(yè)務(wù)改進(jìn)的次序：第一是影響顧客滿意度和市場份額的業(yè)務(wù)，第二是影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，作為茶粉行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，準(zhǔn)確地把握用戶的個性需求，準(zhǔn)時提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，是提高用戶滿意度、擴(kuò)大市場占有率的前提。2）識別創(chuàng)新機(jī)會 高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，對于反復(fù)出現(xiàn)的問題要從管理上、機(jī)制上找原因，實(shí)施針對性的變革。比如，過去公司處理用戶異議的速度較慢，高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過認(rèn)真

18、分析，認(rèn)為主要原因是異議處理多頭管理，流程較長，因此實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，整合售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，實(shí)行集中統(tǒng)一受理、處理顧客咨詢、查詢、投訴。公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，市場潛力與自身潛力的對接是公司的創(chuàng)新機(jī)會。比如，去年以來原料價格不斷上漲，推動成本上漲。高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識到，公司具有研發(fā)優(yōu)勢，應(yīng)加快對產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)，開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)競爭力。d) 對高層領(lǐng)導(dǎo)績效的評價1）評價體系 公司按規(guī)定對高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全方位的績效評價。評價體系見表4.1.1.3-3 表4.1.1.3-3 對公司高層領(lǐng)導(dǎo)的評價體系項(xiàng)目公司考核人力考核財(cái)務(wù)考核被評價者經(jīng)理層評價內(nèi)容KPI工作中存在的問題年度預(yù)算執(zhí)行情況評價周期年度年度年度2）運(yùn)用評審

19、結(jié)果改進(jìn)工作 高層領(lǐng)導(dǎo)注重運(yùn)用組織績效評審及領(lǐng)導(dǎo)績效評審的結(jié)果來改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)體系的有效性，改進(jìn)流程是：收集意見分析原因制定整改措施在本職或部門工作中落實(shí)效果檢查及反饋。針對職能部門提出的“績效評價繁瑣，考核指標(biāo)與業(yè)務(wù)脫節(jié)”的問題，高層領(lǐng)導(dǎo)主持修訂了績效評價辦法，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合部門業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，對部門KPI指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。4.1.2 社會責(zé)任4.1.2.1 公共責(zé)任a) 高度重視并推進(jìn)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等工作（見表4.1.2.1-1）表 4.1.2.1-1 控制方面控制項(xiàng)目風(fēng)險因素國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)測量方法控制過程及方法環(huán)境保護(hù)工業(yè)廢水、煙塵、粉塵、二氧化碳、固體廢棄物、噪聲

20、等污染水體；空氣污染，危害人體；形成酸雨，破壞生態(tài)；污染大氣/水體/土壤；干擾居民生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；國家危險廢物名錄；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)廢水排放 - - -噸/年粉塵 - - 噸/年SO2 - - 噸/年公司內(nèi)部自測；漳州市環(huán)境監(jiān)測部門測量建設(shè)污水處理廠；工業(yè)鍋爐廢氣治理；垃圾分類、定量存放、定點(diǎn)處置；廢渣綜合治理；噪聲源治理；按環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)手冊、程序文件對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評價，實(shí)施環(huán)保“三同時”管理能源資源消耗水、蒸汽、電、煤等增加生產(chǎn)成本；浪費(fèi)能源資源；影響可持續(xù)發(fā)展根據(jù)行業(yè)能耗先進(jìn)水平，制定能耗消耗年計(jì)劃及指標(biāo)

21、，確保超過國家要求內(nèi)部監(jiān)測，統(tǒng)計(jì)與分析構(gòu)建三級能源管理體系；推廣利用節(jié)能新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝；建立循環(huán)用水系統(tǒng)安全生 產(chǎn)物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、高處墜落、中毒人員傷亡；財(cái)產(chǎn)損失；影響社會穩(wěn)定漳州市2011年安全事故指標(biāo)及藍(lán)田開發(fā)區(qū)關(guān)于安全事故指標(biāo)。杜絕重大事故，生產(chǎn)安全事故總數(shù)比上年下降 50%安全評價、定期檢查、定期述職按職業(yè)健康安全管理體系，推薦“危險辨識安全培訓(xùn)安全評價”閉環(huán)管理；執(zhí)行安全“三同時”產(chǎn)品安 全產(chǎn)品中殘留的有害物質(zhì)對人體造成潛在危害嚴(yán)格按照國家食品標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行加強(qiáng)原料采購管理；嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程 公司已通過ISO14001環(huán)境管理體

22、系認(rèn)證，并按體系要求持續(xù)改進(jìn)環(huán)保管理。b)主動預(yù)防，消除隱憂1）針對社會對食品中有害物質(zhì)的要求越來越嚴(yán)的趨勢，公司參照相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在自檢的同時，還委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，以消除用戶的隱憂。2）公司采用國際領(lǐng)先的新技術(shù)、新工藝，并實(shí)施清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，確保消耗水平逐年下降，消除公眾的隱患。3）公司對重大危險源的危險度進(jìn)行了分析，采取有效的控制和治理措施，消除公眾的安全隱憂。4.1.2.2 道德行為 高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視企業(yè)的經(jīng)營道德，建立道德行為監(jiān)測體系，用于監(jiān)測公司的道德行為。見表4.1.2.2-1表4.1.2.2-1公司道德行為監(jiān)測體系監(jiān)督對象監(jiān)測過程監(jiān)督部門測量

23、方法測量指標(biāo)公司高層勤政、廉政各有關(guān)部門、員工滿意度測評員工滿意度 - %以上公司中層干部及職能部門管理行為的公正性公司高層內(nèi)部審計(jì)重大經(jīng)營活動無違規(guī)公司的合作伙伴滿意度測評滿意度 - %以上公司員工滿意度測評員工滿意度 - %以上生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)范性稅務(wù)部門稅務(wù)檢查及評價依法納稅銀行銀行信用評價按時還貸有關(guān)主管部門財(cái)務(wù)檢查財(cái)務(wù)報表 - %客觀真實(shí)合作伙伴合同兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率 - %公司員工日常行為媒體、監(jiān)管部門媒體曝光、違紀(jì)處理杜絕不文明行為 公司建立了公開、公平、公正的選人用人機(jī)制，推行了公開競聘上崗、競爭擇優(yōu)的干部任用機(jī)制、注重實(shí)績的干部考評機(jī)制。 制定了員工手冊，對職工行為道德進(jìn)行規(guī)范，

24、對違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。開展“企業(yè)優(yōu)秀員工”等評選活動，充分發(fā)揮典型示范作用。正確處理與合作伙伴間的關(guān)系，按期還貸、按時足額交稅、嚴(yán)格履行合同，塑造“誠信公司”的形象。4.1.2.3 公益支持1）建立健全公益支持規(guī)劃公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注公益事業(yè)，充分發(fā)揮表率作用，- - -董事長曾發(fā)起歷次公益捐助。2003年成立了“- - - 獎教育基金”；2008年為5.12四川汶川特大地震捐助 - - 萬元；2009年為“中國預(yù)防性病艾滋病基金”捐助 - - 萬元；2010年為“ - - 慈善基金會”捐助 - - 萬元等。2）有組織地實(shí)施公益支持規(guī)劃公司成立了由董事長掛帥的公益規(guī)劃實(shí)施組織體系，明確了公益

25、事業(yè)部的相關(guān)職責(zé)，把公益支持納入年度全面預(yù)算，年底對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2 戰(zhàn)略公司對戰(zhàn)略極其重視，建立了一整套科學(xué)的戰(zhàn)略管理體制。4.2.1 戰(zhàn)略制定公司戰(zhàn)略的制定過程主要分外部環(huán)境分析（宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境）、內(nèi)部能力分析、戰(zhàn)略確定3個階段（如圖4.2.1-1），通過自下而上、自上而下的反復(fù)分析論證確定公司發(fā)展戰(zhàn)略。同時公司注重借助外腦提升公司戰(zhàn)略管理水平。圖4.2.1-1戰(zhàn)略制定階段圖一、外部環(huán)境分析1、宏觀分析經(jīng)濟(jì)政治形勢文化層面分析2、市場分析市場需要市場關(guān)鍵成功要素客戶需求分析細(xì)分市場需求分析其他市場需求分析3、行業(yè)及競爭分析國內(nèi)外茶產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r國內(nèi)外競爭對手分析市場競爭

26、結(jié)構(gòu)運(yùn)行模式、市場定位、產(chǎn)品組合、渠道、市場推廣運(yùn)用SWOT分析工具進(jìn)行比較二、公司內(nèi)部能力分析總體發(fā)展戰(zhàn)略分析財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績分析組織結(jié)構(gòu)分析企業(yè)文化對價值鏈各環(huán)節(jié)（研發(fā)、制造、營銷、銷售和服務(wù)等）進(jìn)行評估，勘定企業(yè)競爭優(yōu)劣勢和潛在競爭能力分析企業(yè)多元化發(fā)展的可行性三、確定發(fā)展戰(zhàn)略確定總體發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展方案財(cái)務(wù)評估確定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部能力提升戰(zhàn)略、總體戰(zhàn)略實(shí)施方案第一階段：外部環(huán)境分析第二階段：內(nèi)部環(huán)境分析第三階段：確定戰(zhàn)略a) 科學(xué)的區(qū)間界定 規(guī)范的編制流程1) 區(qū)間界定：為保證公司發(fā)展戰(zhàn)略與宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、行業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)，戰(zhàn)略每四年制定一次，每年對戰(zhàn)略進(jìn)行評估和調(diào)整。2) 編制流程：公

27、司戰(zhàn)略的制定由戰(zhàn)略發(fā)展委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。總裁辦組織相關(guān)職能部門綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、市場需求、競爭態(tài)勢和內(nèi)部能力等各種因素，經(jīng)分析討論，提出戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展草案。戰(zhàn)略發(fā)展委員會對目標(biāo)和方案進(jìn)行初步審核，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)會議（或邀請咨詢專家）進(jìn)行評審，最終確定公司長短期戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定流程如圖4.2.1-2.公司戰(zhàn)略的制定建立在前四年戰(zhàn)略實(shí)施的基礎(chǔ)上，同時對未來四年的內(nèi)外部環(huán)境作出分析和預(yù)測，每年進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，因此戰(zhàn)略的修訂過程貫穿于整個戰(zhàn)略執(zhí)行區(qū)間，始終使戰(zhàn)略與目標(biāo)保持一致。 b) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)的收集與分析 公司戰(zhàn)略分析包括外部環(huán)境和內(nèi)部能力分析兩部分。1)外部環(huán)境分析：外部環(huán)境分

28、析充分考慮宏觀和微觀環(huán)境、顧客與市場、競爭對手等關(guān)鍵因素，主要數(shù)據(jù)來源為行業(yè)協(xié)會、網(wǎng)絡(luò)資源、期刊雜志、統(tǒng)計(jì)年鑒、各公司公開資料、市場調(diào)研數(shù)據(jù)、合作伙伴走訪資料、購買的飲料行業(yè)分析報告等。戰(zhàn)略發(fā)展委員會、外部專家 總裁辦 各職能部門 戰(zhàn)略制定要求提出方案提出戰(zhàn)略制定草案N審核分析反饋 Y下發(fā)戰(zhàn)略制定方案數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集與整理提出原則分析審核下發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃方案初稿論證與反饋修改戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃方案初稿 N審核 Y戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃方案 圖4.2.1-2戰(zhàn)略制定流程2）內(nèi)部能力分析：主要考慮公司使命與愿景、生產(chǎn)、產(chǎn)品、人力資源等要素，數(shù)據(jù)來源主要為各部門提報數(shù)據(jù)、內(nèi)部調(diào)研、ERP等。表4.2.1

29、-1 關(guān)鍵數(shù)據(jù)收集與分析分析層面信息要素主要信息內(nèi)容及指標(biāo)信息來源分析工具及方法外部分析宏觀環(huán)境國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r固定資產(chǎn)投資人口、文化法律法規(guī)環(huán)境、技術(shù) 國內(nèi)及國際GDP增長率、變化趨勢固定資產(chǎn)投資額國家統(tǒng)計(jì)局飲料工業(yè)協(xié)會中國食品報SWOT分析市場狀況市場產(chǎn)品客戶 全球軟飲料市場增長率及發(fā)展趨勢 全球茶飲料市場增長率及發(fā)展趨勢 中國軟飲料及茶飲料市場增長率及趨勢 速溶茶應(yīng)用新領(lǐng)域拓展成功率及發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測 重要客戶市場推廣力度及新品開發(fā)率 新客戶增長率 客戶行業(yè)分布廣度Mintel數(shù)據(jù)庫飲料工業(yè)協(xié)會行業(yè)重點(diǎn)客戶交流行業(yè)分析報告專業(yè)研討會各國行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)重要客戶公司業(yè)績報告柱狀圖折線圖回歸分析行

30、業(yè)分析集中度價值鏈產(chǎn)品生命周期技術(shù)發(fā)展市場占有率產(chǎn)品利潤率單品增長率新品成長率專利擁有數(shù)量行業(yè)分析報告自主調(diào)查報告內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)分析行業(yè)重要客戶交流波特五力分析模型波士頓矩陣分析競爭分析總體競爭環(huán)境主要競爭對手總體發(fā)展?fàn)顩r技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的關(guān)鍵變化潛在進(jìn)入者情況財(cái)務(wù)分析 分析行業(yè)發(fā)展水平，主營行業(yè)的增長率及公司主營產(chǎn)品增長率的比值來分析競爭環(huán)境及競爭能力的變化 設(shè)定競爭對手分析指標(biāo)，從獲利水平變化率，市場占有率變化，客戶滿意度變化，服務(wù)專業(yè)度等指標(biāo)分析判斷競爭對手的總體發(fā)展?fàn)顩r 新產(chǎn)品，新技術(shù)滿足客戶需求依存度分析及引導(dǎo)市場發(fā)展力度分析判斷技術(shù)，產(chǎn)品及服務(wù)是否符合市場發(fā)展預(yù)期 通過業(yè)內(nèi)信息的收集

31、及行業(yè)進(jìn)入門檻的變化情況來分析新的潛在進(jìn)入者行業(yè)分析報告自主調(diào)查報告內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)分析客戶滿意度調(diào)查客戶忠誠度分析業(yè)內(nèi)信息收集SWOT分析關(guān)鍵成功因素分析內(nèi)部分析使命與愿景企業(yè)使命發(fā)展愿景發(fā)展方向企業(yè)愿景與使命企業(yè)核心價值觀董事會企業(yè)手冊總體狀況供應(yīng)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)品牌質(zhì)量保證資金運(yùn)作財(cái)務(wù) 人力茶葉原料、草本原料主要供應(yīng)商數(shù)量、供方的業(yè)務(wù)增長率各產(chǎn)品的應(yīng)用不合格率、合格率設(shè)備資源 速溶茶技術(shù)研發(fā)狀況公司運(yùn)作狀況品牌價值各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)人力資源優(yōu)劣勢企業(yè)內(nèi)部OA交流平臺對各部門的提報SWOT分析價值鏈分析公司運(yùn)用關(guān)鍵成功因素分析模型（圖4.2.1-3）、波士頓矩陣（圖4.2.1-4）SWOT分析模型（圖

32、4.2.1-6）等有效工具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。關(guān)鍵成功要素 解釋 技術(shù) 前瞻性地識別市場需求趨勢，選擇適合自身發(fā)展的技術(shù)平臺，并 先于競爭對手獲得技術(shù)合作支持 成本 增大規(guī)模，進(jìn)一步在原料及配套產(chǎn)品采購、設(shè)備的利用上降低成本 提高生產(chǎn)工人工作效率 品牌 提高品牌投資力度 提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)系 直接影響終端客戶需求，提高客戶的直接拉動作用 加強(qiáng)與供應(yīng)商合作產(chǎn)業(yè)關(guān)系，提高供應(yīng)商在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)上 圖4.2.1-3 KSF分析模型固體飲料凍干食品飲料行業(yè)速？速溶速茶溶茶茶品方案解決專家產(chǎn)品品種齊全茶葉市場餐飲市場高市場吸引力 低低 企業(yè)內(nèi)部能力 高 圖4.2.1-4 波士頓矩

33、陣c) 目標(biāo)確定 公司目標(biāo)的確定主要利用了SWOT分析工具。首先通過外部環(huán)境分析，找出公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)；其次進(jìn)行內(nèi)部能力分析，根據(jù)與競爭對手的對比剖析公司的優(yōu)劣勢，據(jù)此確定公司發(fā)展戰(zhàn)略；以資本運(yùn)作為紐帶，整合國內(nèi)外技術(shù)、人才、裝備資源；以自主研發(fā)為源動力，掌握核心科技，建設(shè)全球最主要的速溶茶、植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心。鎖定核心業(yè)務(wù)：自主創(chuàng)新做強(qiáng)做大速溶茶生產(chǎn)業(yè)務(wù)，打造世界知名的速溶茶及草本的制造基地。遠(yuǎn)期目標(biāo)：2014年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 - 億元，利潤總額 - 億元；十年內(nèi)成為茶品方案解決專家、全球最主要的速溶茶、植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心、全球主要的天然健康配料的供貨商。1） 確定關(guān)鍵戰(zhàn)略

34、目標(biāo)體系，為實(shí)現(xiàn)這個總體目標(biāo)。我們借鑒平衡計(jì)分卡理念綜合考慮相關(guān)方需求，形成了關(guān)鍵的戰(zhàn)略目標(biāo)體系。見圖4.2.1-5公司各項(xiàng)戰(zhàn)略是在進(jìn)行了內(nèi)部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上針對長短期挑戰(zhàn)和機(jī)遇提出的，能夠保證公司在未來抓住機(jī)遇應(yīng)對挑戰(zhàn)，關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo)利用平衡計(jì)分卡方法擬定，并根據(jù)公司運(yùn)行狀況適時調(diào)整指標(biāo)體系，涵蓋了財(cái)務(wù)、顧客與市場，內(nèi)部運(yùn)營及學(xué)習(xí)與成長四個層面，滿足了各相關(guān)方需求。2） SWOT的分析：我們提出了企業(yè)未來幾年可能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，優(yōu)劣勢，如圖4.2.1-6所示。3） 制定應(yīng)對措施，提出公司發(fā)展目標(biāo)（見表4.2.1-2）股權(quán)報酬率利潤總額息稅前利潤率財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入關(guān)鍵客戶占

35、有率市場占有率顧客滿意度顧客忠誠度顧客與市場生產(chǎn)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成內(nèi)技改項(xiàng)目完成率部運(yùn)營供應(yīng)商管理業(yè)績增長率全員勞動生產(chǎn)率新產(chǎn)品收入比率員工流失率員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率學(xué)習(xí)與成長 圖4.2.1-5公司戰(zhàn)略目標(biāo)體全球技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)規(guī)模最大的速溶茶生產(chǎn)和供應(yīng)基地速溶茶人才的流失當(dāng)?shù)亻_始出現(xiàn)小規(guī)模競爭者東南亞市場增長強(qiáng)勁優(yōu)勢劣勢威脅機(jī)會圖4.2.1-6 SWOT分析圖表4.2.1-2公司戰(zhàn)略目標(biāo)時間區(qū)間機(jī)會威脅應(yīng)對措施目 標(biāo)短期(2011年)與國內(nèi)幾個大客戶合作的項(xiàng)目正在開展有潛在的競爭者設(shè)立項(xiàng)目組，調(diào)動公司資源配合完成。成功率 - %ERP項(xiàng)目全面實(shí)施部分流程還需優(yōu)化分配到人，落實(shí)時間

36、表全面上線東南亞市場增長強(qiáng)勁當(dāng)?shù)亻_始出現(xiàn)小規(guī)模競爭者聯(lián)合當(dāng)?shù)卮砩?，加?qiáng)技術(shù)服務(wù)，提高客戶忠誠度保持現(xiàn)有市場占有率長期(2011年-2014年)消費(fèi)者對健康飲料需求增加食品安全監(jiān)管嚴(yán)格嚴(yán)格執(zhí)行體系，高于國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行HACCP，GMP生產(chǎn)規(guī)范，不出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故出口潛力巨大物流運(yùn)輸不及時與代理商合作建立合理庫存出口每年同比增長 - %中國經(jīng)濟(jì)增長迅速而穩(wěn)定，有效消費(fèi)人口增加，市場容量增加人工及物流成本增加，原材料成本上漲技術(shù)改進(jìn)，規(guī)?；a(chǎn)，降低成本生產(chǎn)成本平均每年降低 - %4） 戰(zhàn)略目標(biāo)分解：根據(jù)企業(yè)優(yōu)劣分析，對戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定了未來四年的戰(zhàn)略目標(biāo)。具體戰(zhàn)略目標(biāo)分解如表長

37、短期關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)分解 年度指標(biāo)2011201220132014主營業(yè)務(wù)收入/億元利潤總額/億元應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(天/次)市場占有率%關(guān)鍵客戶占有率%顧客滿意度顧客忠誠度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率%生產(chǎn)計(jì)劃完成率%供應(yīng)商管理業(yè)績增長率%技改項(xiàng)目完成率%全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率%員工流失率%d) 戰(zhàn)略調(diào)整在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中，為保證戰(zhàn)略與環(huán)境、資源的匹配性，公司及時評估環(huán)境、資源和競爭形勢的變化，根據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施情況對戰(zhàn)略進(jìn)行適時調(diào)整。戰(zhàn)略發(fā)展委員會、外部專家 總裁辦 各職能部門 (市場部、研發(fā)中心、采購部、財(cái)務(wù)部等)年度戰(zhàn)略評估要求提交數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告/財(cái)務(wù)報告等其他數(shù)據(jù)信息年度戰(zhàn)略

38、評估具體方案年度戰(zhàn)略實(shí)施情況分析分析調(diào)整年度戰(zhàn)略評估審核下發(fā)年度戰(zhàn)略調(diào)整方案審核 N下發(fā)執(zhí)行Y圖4.2.1-7年度評估與調(diào)整流程圖1） 長期調(diào)整：每個四年規(guī)劃的最后一年，由戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織相關(guān)負(fù)責(zé)人對上一個四年規(guī)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)和評估，并對戰(zhàn)略目標(biāo)和完成值進(jìn)行差異分析。由總裁辦在進(jìn)行SW0T分析基礎(chǔ)上，根據(jù)評估結(jié)果對公司發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略進(jìn)行修訂，提交戰(zhàn)略發(fā)展委員會審議通過后重新編制下一個四年規(guī)劃；2） 年度評估與調(diào)整：年度戰(zhàn)略評估和調(diào)整分為三個步驟：一總結(jié)分析：按照戰(zhàn)略發(fā)展委員會提出的評估要求，由總裁辦組織各部門對經(jīng)營分析報告、財(cái)務(wù)報告等進(jìn)行總結(jié)分析。二提出建議及預(yù)案：總裁辦根據(jù)總結(jié)分析結(jié)

39、果對年度戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行綜合評估，根據(jù)戰(zhàn)略執(zhí)行情況、環(huán)境變化及各相關(guān)方的要求提出是否需要調(diào)整的建議，提交戰(zhàn)略發(fā)展委員會決策。如需調(diào)整，由總裁辦提出調(diào)整預(yù)案。三討論下發(fā)：由戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織各部門負(fù)責(zé)人對調(diào)整預(yù)案進(jìn)行討論，通過后下發(fā)執(zhí)行；3） 緊急調(diào)整：當(dāng)公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時（如國家政策調(diào)整，公司購并重大事項(xiàng)），總裁辦提出緊急調(diào)整建議，戰(zhàn)略發(fā)展委員會就其調(diào)整的必要性進(jìn)行討論，如需調(diào)整由總裁辦組織相關(guān)部門召開專題會議提出具體調(diào)整方案，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會審核后下發(fā)執(zhí)行。4.2.2 戰(zhàn)略部署公司以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)確定各職能戰(zhàn)略規(guī)劃，以完成公司長期戰(zhàn)略的部署；通過年度業(yè)務(wù)計(jì)劃完成短期戰(zhàn)略計(jì)劃的部署；

40、利用回歸分析等科學(xué)方法進(jìn)行關(guān)鍵績效預(yù)測，形成完整的戰(zhàn)略關(guān)鍵指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)對戰(zhàn)略實(shí)施的測量和控制并不斷改進(jìn)。4.2.2.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署公司設(shè)立了戰(zhàn)略發(fā)展委員會和總裁辦專門負(fù)責(zé)戰(zhàn)略相關(guān)工作。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃由戰(zhàn)略發(fā)展委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總裁辦牽頭，各職能部門參與制定。制定過程中運(yùn)用平衡計(jì)分卡的理念和方法，通過年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面預(yù)算工具從管理層級和時間區(qū)間兩個維度進(jìn)行部署和展開，分解到每個部門和個人，確保戰(zhàn)略的可行性。制定和部署流程如圖4.2.2-1所示。a) 規(guī)劃的制定和展開在制定規(guī)劃時，我們充分考慮了公司內(nèi)部能力和各個相關(guān)方的需求，在展開的過程中沿每個層級進(jìn)行細(xì)化。1） 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定在既定的

41、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展方案下，總裁辦分析確定各職能目標(biāo)，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會審核后下發(fā)，人力資源、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門對公司戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃方案和職能目標(biāo)進(jìn)行充分討論，制定職能規(guī)劃，如圖4.2.2-2.?？偛棉k匯總平衡各職能規(guī)劃形成公司四年戰(zhàn)略規(guī)劃報告，其中涵蓋了采購規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃、營銷規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃等關(guān)鍵規(guī)劃。最后經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織各部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，通過后下發(fā)各部門執(zhí)行。戰(zhàn)略發(fā)展委員 總經(jīng)理 總裁辦 各職能部門（財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)中心會 營銷中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、采購部等） 戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃方案依據(jù)職能戰(zhàn)略 N審核制定規(guī)劃 下發(fā)職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求 Y審核

42、下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃方案職能戰(zhàn)略規(guī)劃（營銷、研發(fā)、人力資源、財(cái)務(wù)等） N審核 Y編制計(jì)劃下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃報告年度方針目標(biāo)各職能模塊年度專業(yè)計(jì)劃劃劃審核下發(fā)全面預(yù)算KPI年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 N審核分解執(zhí)行年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（全面預(yù)算） Y各部門年度工作計(jì)劃（含全面預(yù)算）部門及個人工作計(jì)劃（全面預(yù)算） 圖4.2.2-1戰(zhàn)略規(guī)劃制定和部署流程圖最具競爭力的速溶茶產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 集中采購戰(zhàn)略人才強(qiáng)企戰(zhàn)略生產(chǎn)精細(xì)化戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略裝備提升戰(zhàn)略市場多元化戰(zhàn)略圖4.2.2-2職能戰(zhàn)略簡圖2） 公司主要的長短期計(jì)劃及關(guān)鍵變化公司的長短期計(jì)劃主要包括采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品、營銷、技術(shù)、人力資源、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵要素，涵蓋了財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部運(yùn)營

43、、學(xué)習(xí)與成長等各個方面。長短期計(jì)劃及各要素關(guān)鍵變化如表4.2.2-3所示。表4.2.2-3公司長短期計(jì)劃總體戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)分解產(chǎn)品服務(wù)顧客市場關(guān)鍵變化 2011年2012年2013年2014年長期目標(biāo)：建設(shè)國內(nèi)最大、世界品牌的生產(chǎn)基地，打造國內(nèi)最具競爭力的速溶茶生產(chǎn)集團(tuán)。2014年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 - - 億元，利潤總額 - - 億元生產(chǎn)生產(chǎn)成本降低產(chǎn)量（噸）產(chǎn)品新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率營銷市場占有率財(cái)務(wù)銷售收入利潤總額技術(shù)改造資金投入（萬元）3）戰(zhàn)略規(guī)劃的展開總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告提出年度方針和目標(biāo)，各職能單位編制各職能模塊專業(yè)計(jì)劃，總裁辦對專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行匯總和平衡形成年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。公司

44、運(yùn)用全面預(yù)算工具將業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行分解，提取關(guān)鍵績效指標(biāo)并確定指標(biāo)值下發(fā)到各職能部門，由職能部門根據(jù)指標(biāo)情況擬定部門工作計(jì)劃，細(xì)化到班組和個人，從而保證戰(zhàn)略規(guī)劃的可執(zhí)行性（如圖4.2.2-4）年度計(jì)劃年度調(diào)整與修訂四年規(guī)劃 提出指導(dǎo) 組織評估與審核 公司年度計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展委協(xié)調(diào)各部門 全面預(yù)算 目標(biāo)調(diào)整總裁辦制定目標(biāo)編制四年發(fā)展規(guī)劃 規(guī)劃修訂其他職能部門編制職能規(guī)劃 職能規(guī)劃修訂 部門工作計(jì)劃個人 個人工作計(jì)劃圖4.2.2-4戰(zhàn)略部署層級圖b) 資源配置公司從人、財(cái)、物三個方面，通過職能戰(zhàn)略規(guī)劃，年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面預(yù)算、統(tǒng)籌調(diào)度各項(xiàng)資源配置，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)與資源的配置。1） 人力資源配置：公司通過人力

45、資源規(guī)劃進(jìn)行人才調(diào)整，人員素質(zhì)提升、國際化營銷能力提升、管理理念提升工作，以滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)的需要。2014年員工總數(shù)將達(dá)到 - - - 人，一線員工占 - - - 人，,管理人員 - - - 人，工程研發(fā)技術(shù)人員占 - - -人，營銷人員占 - - 人，形成多層次高效率的人員素質(zhì)；實(shí)行外部引進(jìn)與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方法，培養(yǎng)一批有創(chuàng)造性的優(yōu)秀人才；建立健全能上能下、競爭上崗，薪酬與貢獻(xiàn)掛鉤的人員聘任和激勵機(jī)構(gòu)。2） 財(cái)務(wù)資源配置：通過ERP平臺、SAP平臺及全面預(yù)計(jì)算工具，對年度業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行全面分析，對未來資金需求做出相應(yīng)預(yù)計(jì)算。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金余缺情況制定資金籌集方案。3） 實(shí)物資源配置：通過技

46、術(shù)改造計(jì)劃，設(shè)備大修計(jì)劃、原料物資供應(yīng)計(jì)劃等具體計(jì)劃，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備管理、物資供應(yīng)三個層面對公司實(shí)物資源進(jìn)行科學(xué)安排和調(diào)度。c) 戰(zhàn)略監(jiān)測公司建立了三級戰(zhàn)略監(jiān)測系統(tǒng)（圖4.2.2-4）和（圖4.2.2-5）并進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，保證了戰(zhàn)略在推行過程中的有效性。通過全面預(yù)算將關(guān)鍵戰(zhàn)略績效指標(biāo)分解成若干個細(xì)化指標(biāo)，形成了覆蓋營銷、服務(wù)、人力資源、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、供方、員工以及外部環(huán)境等要素的監(jiān)測系統(tǒng)，按照組織層次（班組部門公司）和時間（月度季度年度）測量指標(biāo)完成情況。戰(zhàn)略監(jiān)控職能監(jiān)測單元監(jiān)測n 監(jiān)測級別：一級 監(jiān)測級別：一級 監(jiān)測級別：一級n 監(jiān)測頻率：月度 監(jiān)測頻率：月度 監(jiān)測頻率：季度年度n 檢測

47、部門：財(cái)務(wù)部 檢測部門：總裁辦 檢測部門：總裁辦 n 監(jiān)測對象： 監(jiān)測對象：專業(yè)計(jì)劃 監(jiān)測對象：關(guān)鍵戰(zhàn)略 各單位全面預(yù)算指標(biāo) 指標(biāo) n 匯報對象：總經(jīng)理 匯報對象：總經(jīng)理 匯報對象：總裁 圖4.2.2.4三級監(jiān)測體系示意圖總裁 總裁辦 人力資源 財(cái)務(wù)部 各職能部門 個人總經(jīng)理 月度工作計(jì)劃完成情況提交報告單位預(yù)算執(zhí)行情況各單位預(yù)算完成情況全面預(yù)算分析報告分析審核業(yè)務(wù)計(jì)劃分析報告戰(zhàn)略執(zhí)行分析報告 N審核 Y戰(zhàn)略調(diào)整意見改進(jìn)執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃調(diào)整意見全面預(yù)算調(diào)整意見部門和個人改進(jìn)措施圖4.2.2-5 戰(zhàn)略監(jiān)測流程圖公司一直致力于測量體系的強(qiáng)化與改進(jìn)，戰(zhàn)略績效的測量主要依靠全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)。全面預(yù)算體系運(yùn)用平

48、衡計(jì)分卡原理建立了績效指標(biāo)體系，包含了財(cái)務(wù)、顧客與市場、內(nèi)部經(jīng)營、學(xué)習(xí)與成長等財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)，綜合考慮了各相關(guān)方的利益。預(yù)算指標(biāo)確定之后，通過管理層級層層分解，按月進(jìn)行監(jiān)控和考核。公司每年召開測量系統(tǒng)評估，根據(jù)監(jiān)測效果和實(shí)際運(yùn)營情況的變化對預(yù)算指標(biāo)及指標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)公司的發(fā)展變化，不斷完善測量體系。4.2.2.2績效預(yù)測公司運(yùn)用市場分析調(diào)查等方法，對本公司、競爭對手的績效進(jìn)行預(yù)測。便于及時發(fā)現(xiàn)公司與競爭對手的差距，有針對性地調(diào)整戰(zhàn)略部署，以保持公司的持久競爭力。飲料行業(yè)增長在國內(nèi)諸行業(yè)處于領(lǐng)先水平，近幾年來一直保持高速增長的態(tài)勢。根據(jù)飲料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)：“茶飲料”期間速

49、溶茶總產(chǎn)量和產(chǎn)值增長率按年30%左右安排。根據(jù)公司近幾年的增長速度以及未來速溶茶行業(yè)的發(fā)展趨勢，對 - - - 公司按照20-30%的增長率預(yù)測，對作為標(biāo)桿的本公司按照30-35%的增長率預(yù)測?？冃ьA(yù)測值如表4.2.2-2所示。表4.2.2-2 績效預(yù)測表性質(zhì)企業(yè)指標(biāo)2010年績效績效預(yù)測2011年2012年2013年2014年標(biāo)桿本公司銷售收入（億元）利潤總額（億元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率市場占有率顧客滿意度競爭對手1- - - 公司銷售收入（億元）利潤總額（億元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率市場占有率顧客滿意度銷售收入（億元）利潤總額（億元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率市場占有率43 顧客與市場在實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃的過程中，公司始

50、終把關(guān)注客戶需求放在首位，通過市場研究確定公司顧客群，按照客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的不同需求進(jìn)行市場細(xì)分，進(jìn)而確定目標(biāo)市場。通過建立“長期、穩(wěn)定、合作、共贏”的顧客關(guān)系，贏得和保持顧客的滿意和忠誠，實(shí)現(xiàn)顧客與公司的共同發(fā)展。431 顧客和市場的了解A）確定顧客群和細(xì)分市場準(zhǔn)確的市場定位是經(jīng)營成功的關(guān)鍵要素。公司通過對市場的廣泛調(diào)查，根據(jù)不同顧客的需求特點(diǎn)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和自身優(yōu)勢，選擇和確定顧客群。公司目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以茶及植物的深加工產(chǎn)品為主業(yè)，以天然糖甙和天然水果粉為配套，來為更大范圍的客戶群提供整體的產(chǎn)品解決方案。速溶茶粉系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類食品飲料的開發(fā)與生產(chǎn)，突出其便利性，穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)；茶

51、葉廣泛應(yīng)用于純茶飲料的開發(fā)生產(chǎn)及餐飲系統(tǒng)，為客戶提供高檔美味的享受；植物提取物廣泛應(yīng)用于涼茶飲料、功能性飲料、混合茶飲料的開發(fā)生產(chǎn)，在餐飲、保健品及食品飲料開發(fā)中有廣泛的應(yīng)用；天然糖甙則是順應(yīng)消費(fèi)者對低糖、低熱量產(chǎn)品的需要開發(fā)的天然健康替代糖產(chǎn)品，有更為廣泛的應(yīng)用前景，作為代糖及風(fēng)味改良劑；天然水果粉系列則是為固體飲品及烘焙食品、休閑食品巨大需求進(jìn)行開發(fā)。上述各類產(chǎn)品資源的整合，可為客戶提供更大的增值服務(wù)。目前公司產(chǎn)品的顧客覆蓋全國、遍及全球，國內(nèi)的顧客涵蓋了國內(nèi)主要的食品飲料及餐飲服務(wù)企業(yè)，海外市場主要集中在日本、韓國、臺灣、香港、美國、巴西、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。中東、非洲和東歐是公司海外市場重點(diǎn)開拓的區(qū)域。采取“三緯度市場細(xì)分法”進(jìn)行市場細(xì)分1） 按照地域需求不同細(xì)分 按照地理區(qū)域劃分國外市場開拓國外市場是公司實(shí)施國際化戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。