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1、大宗物品采購管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡稱“各采購單位”）的大宗物品采購行為，強化采購過程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱大宗物品采購是指單批或者單件物品采購金額在三萬元以上（含三萬元），以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條 大宗物品采購原則1、 按需采購、勤儉節(jié)約；2、 公平、公正、公開；3、 嚴格程序、規(guī)范操作；4、 集中采購、分級管理。第二章 機構(gòu)設(shè)置、組成及其職能第四條 公司設(shè)立大宗物品采購管理委員會，由公司總經(jīng)理或由其指定專人負責管理，下設(shè)采購管理辦公室。采購管理委員會對公司總經(jīng)理負責。

2、第五條 采購管理委員會作為一個非常設(shè)機構(gòu)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦、綜合事務(wù)部分別指定專人組成，如涉及到相關(guān)物品的采購時，必須有相關(guān)部室或者子公司、分公司人員參加。第六條 采購管理委員會主要負責大宗物品采購計劃的實施，具體職能為：1、 制定大宗物品采購方案；2、 具體組織招標或者現(xiàn)場采購活動；3、 建立外聘采購專業(yè)技術(shù)人員資料庫；4、 逐步確定公司各項大宗物品的供應(yīng)商范圍；5、 指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購活動；6、 負責公司大宗物品采購信息的發(fā)布及公示。第七條 采購管理辦公室作為采購管理委員會的常設(shè)機構(gòu)，主要負責采購管理委員會的日常工作，具體職能為：1、 組織召開采購管理委員會會議，做好

3、會議記錄等相關(guān)事宜；2、 負責采購管理委員會各種資料的管理；3、 具體負責公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購；4、 完成采購管理委員會授權(quán)的其他事項。第八條 在采購活動中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。第三章 采購的基本程序第九條 公司職能部門及公司下屬子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合年度采購計劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報公司采購管理委員會實施定點工作。采購管理委員會按資金的額度，決定招標、議標采購。第十條 制訂采購方案。根據(jù)采購計劃，由采購管理委員會制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面內(nèi)容：一是需要采購物品的品名、規(guī)格（型號）、品牌、數(shù)量、估價等

4、指標；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。第十一條 確認采購方案。采購管理委員會編制的采購方案要及時提請公司總經(jīng)理辦公會進行論證和確定，并根據(jù)會議要求加以完善和修改。第十二條 采購信息的發(fā)布。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃、時間、聯(lián)系方式以及對參與投標企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。第十三條 實施采購1、 公開招標。一次性采購在10萬元及10萬元以上的，通過公開招標形式采購，并邀請三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加招標，具體按照國家有關(guān)招標管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標單位簽署定點采購合同。2、 議（邀）標采購。一次

5、性采購在3萬元以上（含3萬）10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標采購的方式。邀請和組織符合資質(zhì)要求的兩家及以上企業(yè)參與；具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標單位簽署定點采購合同。第十四條 提請支出審批。根據(jù)公司財務(wù)管理制度和審批簽署事項授權(quán)規(guī)定等相關(guān)規(guī)定進行費用審批。第十五條 公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購供應(yīng)商處采購。若指定大宗采購供應(yīng)商無相應(yīng)物資，可視情況通過大宗采購供應(yīng)商代購或自行采購。但必須做到以下要求：1、 采購人員必須兩人以上；2、 貨比三家，摸清行情；3、 根據(jù)采購預(yù)算，控制支出額度；4、 及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，反饋采購信息；5、

6、 編制采購細目和價格清單；6、 清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。第十六條 采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴格執(zhí)行定點采購規(guī)定。遇有未經(jīng)定點的物品種類，應(yīng)及時提請采購管理委員會定點。第十七條 采購管理委員會應(yīng)當定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購定點及實際采購情況。第十八條 在供應(yīng)和服務(wù)過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評價供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實維護應(yīng)享受之權(quán)利。對于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應(yīng)及時向采購管理委員會反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。第十九條 年終采購管理委員會應(yīng)

7、對采購工作進行簡單總結(jié)，對供應(yīng)商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。第四章 監(jiān)督第二十條 公司采購活動接受公司監(jiān)事會全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：1、 監(jiān)督檢查有關(guān)采購的國家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、 監(jiān)督檢查采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；3、 監(jiān)督檢查采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；4、 指出采購過程中的問題，并督促改進，對采購過程中的投訴、舉報問題及時進行調(diào)查跟蹤。出現(xiàn)違法違紀行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責任人相應(yīng)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究其法律責任。第二十一條 被檢查的部門和個人應(yīng)如實反映情況，提供真實的資料，不得拒絕。第五

8、章 附則第二十二條 本制度由公司綜合事務(wù)部制訂和解釋。第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。責 任 追 究 辦 法 第一章 總則第一條 為建立健全長沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營有限公司（以下簡稱公司）各項工作責任制，強化公司內(nèi)部管理，防范風險，根據(jù)公司法、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例等法律法規(guī)和公司章程，制訂本辦法。第二條 本辦法所稱責任追究，是指公司員工違反法律法規(guī)、公司現(xiàn)行制度，不履行或不正確履行職責，導(dǎo)致公司發(fā)生重大的經(jīng)濟損失、其他損失或不良影響，經(jīng)調(diào)查核實和責任認定，對負有責任的人員給予相應(yīng)處理的行為。第三條 責任追究應(yīng)遵循下列原則：（一）依法依規(guī)原則；（二）違規(guī)必究原則；（三）過錯責

9、任原則；（四）權(quán)利與責任相統(tǒng)一的原則；（五）懲防結(jié)合原則。第四條 公司責任追究應(yīng)當做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當。第五條 責任追究包括公司資產(chǎn)管理、采購、招商、投資、場地租賃、項目經(jīng)營、票卡銷售、財務(wù)、人事等經(jīng)營管理的各個方面。第二章 責任追究范圍第六條 公司出現(xiàn)下列事項時，應(yīng)進行責任追究：（一）重大經(jīng)營和項目投資（投資額在300萬元以上的）實際損失額達到公司投入項目的本金10以上，或自主投資經(jīng)營項目結(jié)算后虧損金額達到10萬元以上；（二）與經(jīng)營活動相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達到5萬元以上且無法收回；（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項目公

10、司、項目部、項目組委會）資金；（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟猓艞壒緫?yīng)有、應(yīng)得權(quán)益；（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，擅自更改?jīng)營方案或合作方案；（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項目公司的資產(chǎn)、私自變賣、處置獲取不當利益；（七）隱瞞或不及時匯報經(jīng)營過程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營或項目經(jīng)營結(jié)果的重大問題；（八）隱瞞或不及時匯報子公司或項目公司（項目部、項目組委會）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問題；(九)未履行或未正確履行職責導(dǎo)致對子公司或項目公司（項目部、項目組委會）監(jiān)督不力，造成損失的金額達到10萬元以上； （十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個人或小集團利益而損害國家或公

11、司利益；（十一）私自收受第三方應(yīng)向公司交納的各種往來款項，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項等，不上交公司財務(wù)而謀取個人利益；（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)票、財務(wù)印鑒等，遺失并給公司造成損失；（十三）未履行或未正確履行職責，導(dǎo)致公司或公司經(jīng)營項目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；（十四）造成公司經(jīng)濟及其他損失的其他情形。第三章 責任追究程序第七條 責任追究按照以下程序進行：（一）啟動責任追究；（二）組織責任認定；（三）提出處理建議；（四）形成處理決議；（五）實施責任追究。第八條 啟動責任追

12、究。公司各部門對于發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)濟及其他方面重大損失的事項或者員工嚴重違反公司規(guī)定的行為通報公司綜合事務(wù)部，經(jīng)與綜合事務(wù)部共同評定為責任追究事項后，報公司總經(jīng)理或董事長確認后進行責任追究。綜合事務(wù)部在履職過程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)濟及其他方面重大損失的事項或者員工嚴重違反公司規(guī)定的，可直接報公司總經(jīng)理或董事長確認后，進行責任追究。第九條 組織責任認定。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準后，由公司相關(guān)部門會同綜合事務(wù)部調(diào)查取證，確認損失，集體討論并認定責任性質(zhì)和相關(guān)責任人責任。第十條 提出處理建議。綜合事務(wù)部根據(jù)集體討論意見后按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。第十一條 形成處理決議。綜合事務(wù)部將處理建議提交公司

13、總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后形成處理決定。 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會或董事會的處理決定，由公司總經(jīng)理或董事長授權(quán)綜合事務(wù)部在5個工作日內(nèi)實施責任追究。第十二條 對公司處理不服的責任人員，可按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)部門申訴。第四章 罰則第十三條 本辦法所稱責任包括主要責任和次要責任兩種。 （一）責任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟及其他損失的主要原因，責任人承擔主要責任。 （二）責任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟及其他損失的非主要原因，責任人承擔次要責任。第十四條 對責任人的處理措施主要包括：（一）行政處分。包括警告、降職、撤職、待崗、限期辭職和開除等。（二）經(jīng)濟處罰。包括扣發(fā)績效工資、工資、福利等。（三）經(jīng)濟賠償

14、。包括以工資、福利賠償損失、繳納賠償款等。第十五條 造成公司經(jīng)濟及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責任人一定的行政處分。第十六條 對責任人的經(jīng)濟處罰，按以下標準處理：（一）責任人承擔1次次要責任，扣發(fā)年度績效工資的510；責任人承擔1次主要責任或累計承擔2次次要責任，扣發(fā)年度績效工資的1020。（二）責任人累計承擔2次主要責任或累計承擔4次次要責任，扣發(fā)年度績效工資的50100。第十七條 責任人對公司的經(jīng)濟賠償按照以下標準執(zhí)行：（一）責任人負有主要責任的，按損失發(fā)生額的10計算；（二）責任人負有次要責任的，按損失發(fā)生額的5計算。公司可通過扣發(fā)責任人的年度績效工資、工

15、資、福利和要求責任人限期繳納賠償款等方式要求責任人承擔損失。第十八條 責任人待崗或處理遺留問題期間，公司每月按照當?shù)刈畹凸べY標準支付責任人工資，責任人不享受其他任何福利待遇。第十九條 責任人受到撤職處分的，5年內(nèi)不得擔任公司及其子公司的高級管理人員；責任人被判處刑罰的，終身不得擔任公司及其子公司的高級管理人員。第二十條 有下列情形之一的，應(yīng)當對責任人加重處罰： （一）經(jīng)查證確認行為過錯情節(jié)惡劣，故意或者惡意造成公司損失的； （二）公司發(fā)生經(jīng)濟及其他損失，未及時采取措施或措施不力，導(dǎo)致?lián)p失繼續(xù)擴大的； （三）干預(yù)、抵制公司責任追究工作的。第二十一條 有下列情形之一的，可以對責任人減輕或免予處罰：

16、 （一）對行為過錯有深刻認識，主動交代本人行為過錯的； （二）及時采取措施減少或者挽回損失的； （三）公司規(guī)定的其他情形。第二十二條 相關(guān)責任人涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟及其他損失不是由責任人造成的，責任人不承擔責任。第五章 附 則第二十四條 由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭及宏觀政策重大調(diào)整等不可抗力或非因責任人主觀過錯造成的公司重大損失不適用本辦法。第二十五條 本辦法與國家相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定不一致的，責任追究按照從重原則處理。第二十六條 向公司舉報或反映第二章所列情況的人員，經(jīng)調(diào)查屬實的，由公司給予一定的獎勵。第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數(shù)。第二十八條 本辦法由綜合事務(wù)部部負責制訂和解釋。第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。