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1、物資采購管理辦法（修訂） 1范圍 本辦法規(guī)定了物資采購管理的職責(zé)和控制的要求，其目的是為了保證采購產(chǎn) 品滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定要求。 本辦法適用于物資分公司對集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動 的控制，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資及研究開發(fā)項(xiàng)目物資的采購。 2職責(zé) 2.1物資分公司 負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一、高效的全公司物資采購管理體系、采購標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)，負(fù) 責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需大宗原、燃材料，主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電 設(shè)備及備配件，直接涉及公司形象的主要勞保用品等物資的統(tǒng)一采購的管理工 作；負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司各分、子公司一次性采購在5萬元（含）以上的自行采購 物資采購合同

2、，并對其采購活動實(shí)施監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購物資的調(diào)度和結(jié) 算；負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司的物資采購信息管理。 2.2分、子公司 負(fù)責(zé)大宗原、燃材料，主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備及備配件等物資 需求計(jì)劃的提出;負(fù)責(zé)自行采購物資的采購以及向物資分公司報送自行采購物資 相關(guān)信息；負(fù)責(zé)將一次性采購金額在5萬元（含）以上的自行采購物資采購合同 在簽訂前提交物資分公司審核；負(fù)責(zé)配合物資分公司對統(tǒng)一采購物資的驗(yàn)收；服 從物資分公司對大宗物資采購的控制和協(xié)調(diào)，配合物資分公司保障采購物資的物 流穩(wěn)定正常。 2.3企業(yè)管理部 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對本辦法實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與考核，確保各分、子公司嚴(yán)格 按本辦法的規(guī)定執(zhí)行

3、。 2.4權(quán)限劃分 集團(tuán)公司物資采購分為物資分公司〃統(tǒng)一采購”和各分、子公司〃自行采購” 兩類。物資分公司統(tǒng)一采購的物資主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料，主 要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備、備配件，直接涉及公司形象的主要勞保用品， 以及大批量生產(chǎn)所需物資等，其它物資由各分、子公司自行采購，物資分公司對 其采購產(chǎn)品的質(zhì)量和價格進(jìn)行監(jiān)督。 大宗原、燃材料包括：煤、石膏、鐵質(zhì)原料、礦渣、粉煤灰和水泥包裝袋等。 直接涉及公司形象的主要勞保用品包括：工作服、安全帽等。 生產(chǎn)性輔助材料包括：耐火材料、潤滑油、研磨體、磨機(jī)襯板、運(yùn)輸皮帶、 收塵袋、輪胎和電纜等。 大型機(jī)電設(shè)備、備配件包括：固

4、定資產(chǎn)投資機(jī)電設(shè)備，批量采購的耐磨備件， 耐熱備件，進(jìn)口備配件。不包括急需的臨時加工的配件和備件。 3采購管理 3.1工作流程 統(tǒng)一采購物資流程見圖1。 3.2供方評價——由物資公司、生產(chǎn)使用單位、技術(shù)中心相關(guān)部門共同組織完 成 3.2.1資料的收集 3.2.1.1物資分公司管理部應(yīng)通過下述方式收集公司需采購產(chǎn)品的市場和可能的 供方信息： a） 市場調(diào)查； b） 網(wǎng)絡(luò)等媒介； c） 公開招標(biāo)等。 3.2.1.2應(yīng)收集的采購物資市場信息與供方信息包括： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證能力： b） 工藝技術(shù)狀況： c） 生產(chǎn)能力和服務(wù)水平； d） 本公司或同類企業(yè)對其產(chǎn)

5、品實(shí)際應(yīng)用效果； e） 供方的資信程度； f） 價格水平與供貨能力； g） 運(yùn)輸條件與交付方式； h） 質(zhì)量管理水平； i） 目前市場同類產(chǎn)品的價格水平和質(zhì)量狀況等。 3.2.2評價 物資分公司管理部應(yīng)對3.2.1.2收集的供方資料，對比行業(yè)技術(shù)信息，參考 集團(tuán)公司各分、子公司和同類企業(yè)的使用效果，進(jìn)行篩選并組織有關(guān)人員（必要 時，可邀請相關(guān)部門人員）實(shí)施評價，并形成記錄。 3.2.2.1對供方的評價應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 確認(rèn)供方的單位名稱、地址、聯(lián)系電話、郵政編碼和單位性質(zhì)等基本信 息； b） 對供方的生產(chǎn)、交貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，工藝技術(shù)狀況，服務(wù)水平和 質(zhì)量保證能

6、力等進(jìn)行評價，作出定量或定性結(jié)論； c）對供方的價格水平和資信程度進(jìn)行評價，作出結(jié)論。 3.2.2.2對供方的評價、可以采取以下一種或幾種方法（但不限于）: a） 評審和驗(yàn)證供方提交的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況（含產(chǎn)品質(zhì) 量、安全認(rèn)證情況）、工藝技術(shù)狀況、公司信譽(yù)和質(zhì)量保證能力等資料，必要時 應(yīng)到供方的現(xiàn)場進(jìn)行考評； b） 對供方的質(zhì)量管理體系實(shí)施局部的或全部的現(xiàn)場審核； c） 在供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證； d） 對比供方類似產(chǎn)品的歷史使用情況； e） 對比其他組織的使用經(jīng)驗(yàn)和/或評價。 3.2.2.3物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)評價情況的結(jié)論，對每一種實(shí)施統(tǒng)一

7、采購的 物資一般情況選出3家（含）以上的能滿足集團(tuán)公司要求的供方，填制《合格供 方評審表》（參見附錄A），連同相關(guān)的評價資料，報送主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 注：備選合格供方應(yīng)盡可能多選幾家，確保生產(chǎn)經(jīng)營需要。 3.2.3合格供方的注冊與管理 3.2.3.1經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合格供方，由物資分公司管理部建立合格供方 的檔案并錄入《合格供方分類清單》（參見附錄B ）。合格供方檔案的內(nèi)容至少應(yīng) 包括： a） 采購合格供方評審表； b） 相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料和/或評價時所用材料； c） 3.2.2.3中形成的其它書面評價資料。 3.2.3.2物資分公司管理部應(yīng)建立采購物資統(tǒng)計(jì)臺帳（參見附錄

8、C），內(nèi)容包括； 供方名稱、累計(jì)供貨量、供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢、交付時間等，并在此 基礎(chǔ)上，對各合格供方的供貨能力進(jìn)行年度再評價。 3.3采購計(jì)劃 3.3.1采購需求計(jì)劃收集 各分、子公司于每年10月底前，根據(jù)本公司的下年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、結(jié)合 本年度的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和各類物資的庫存情況，制訂出下一年度統(tǒng)一采購物資需 求計(jì)劃；每季度末月上旬提出下季度統(tǒng)一采購物資需求計(jì)劃；每月15日前提出 下月度統(tǒng)一采購物資需求計(jì)劃（參見附錄D），經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報物資 分公司。 3.3.2 采購計(jì)劃 物資分公司管理部于每年12月上旬根據(jù)各分、子公司的年度統(tǒng)一采購物資 需求計(jì)劃，編制下一年

9、度物資采購計(jì)劃（參見附錄E）,報集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁審 批。 圖1統(tǒng)一采購流程 統(tǒng)一采購物資年需求計(jì)劃（各分、子公司上報） 年度物資采購計(jì)劃 采購物資市場調(diào)研 計(jì)劃審批 推薦合格供方 供方評價 ―Y 招標(biāo)書審批 招標(biāo)書分發(fā) 起草招標(biāo)書 ——Y 合格供方審批 合格供方檔案 招標(biāo)書回收 開標(biāo)/評標(biāo) 中標(biāo)供方名單及資料 采購合同簽訂 統(tǒng)一采購物資月需求計(jì) 劃（各分、子公司上報） 采購實(shí)施 物資調(diào)配與驗(yàn)收通知 驗(yàn)收結(jié)果及傳遞 3.4采購實(shí)施 3.4.1招標(biāo) 結(jié)賬、付款 物資分公司所采購的物資在正常情況下均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購，在生產(chǎn)急需時， 可不進(jìn)行招標(biāo)

10、采購，但必須報物資分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.1.1招標(biāo)書由管理部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)實(shí)際需要采取 定向（合格供方）或公開發(fā)布招標(biāo)信息。標(biāo)書應(yīng)明示采購物資的數(shù)量、基本品質(zhì) 要求和投標(biāo)書接受時限等內(nèi)容。 3.4.1.2管理部在接到投標(biāo)書后，按規(guī)定的時間提請物資分公司領(lǐng)導(dǎo)組織評標(biāo)并 確定供方。 3.4.1.3評標(biāo)工作由公司招標(biāo)小組實(shí)施。招標(biāo)小組應(yīng)由生產(chǎn)副總裁為組長、成員 由分、子公司的專業(yè)人員、物資分公司、技術(shù)中心相應(yīng)專業(yè)人員組成招標(biāo)組。企 業(yè)管理部、財務(wù)部、審計(jì)部和政工部負(fù)責(zé)人組成監(jiān)督小組。 3.4.2采購 3.4.2.1采購合同 采購合同由采購部根據(jù)采購計(jì)劃和中標(biāo)書

11、等內(nèi)容起草，采購合同應(yīng)包括采購 物資的數(shù)量（含途耗X價格、質(zhì)量要求和/或安全要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、 交貨時間等內(nèi)容，原燃料質(zhì)量要求應(yīng)符合公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，安全要求應(yīng)符合 相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的要求。招標(biāo)物資的采購價格為中標(biāo)價；非招標(biāo)物資采購 應(yīng)由采購部業(yè)務(wù)員在選定的合格供方中，通過詢價，在比質(zhì)比價的基礎(chǔ)上，選定 供貨商。采購合同必須由授權(quán)人簽字。 3.4.2.2 采購 采購部負(fù)責(zé)按各分、子公司提出的月度物資需求計(jì)劃（參見附錄D），組織物 資的采購、調(diào)撥、運(yùn)輸并通知驗(yàn)收，確保各分、子公司生產(chǎn)活動的需要。 3.4.3驗(yàn)收及處理 3.4.3.1物資分公司采購部負(fù)責(zé)采購物資驗(yàn)收的組織工作

12、。對采購的物資及時通 知各分、子公司供應(yīng)部門進(jìn)行驗(yàn)收，各分、子公司應(yīng)及時安排驗(yàn)收，對影響鐵路 運(yùn)輸、及重要資源的物資不得以任何理由延時接收。必要時，采購部委派業(yè)務(wù)人 員到分、子公司現(xiàn)場會同相關(guān)部門、人員實(shí)施驗(yàn)收。 3.4.3.2各分、子公司對進(jìn)廠的原、燃材料，根據(jù)物資分公司的通知、按采購合 同和相關(guān)文件規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證，原、燃材料數(shù)量必須經(jīng)過汽 車電子衡、火車軌道衡或皮帶稱計(jì)量。 3.4.3.3對到廠的主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備及備配件等物資，應(yīng)按合 同的規(guī)定要求驗(yàn)證相關(guān)證明材料，其中，機(jī)電設(shè)備及備品配件還應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)， 帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備還應(yīng)清點(diǎn)主件、部件、

13、備件、零件等。以單重計(jì)量 的加工備件入庫，必須過磅檢驗(yàn)單重是否與合同或加工委托書相符。 對需要到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的，物資分公司采購部應(yīng)在采購合同中對如何 實(shí)施驗(yàn)證作出規(guī)定，并組織相關(guān)分、子公司進(jìn)行驗(yàn)證和各進(jìn)廠環(huán)節(jié)的監(jiān)控。 各分、子公司應(yīng)在驗(yàn)證結(jié)果出來后的一個工作日內(nèi)，將驗(yàn)證結(jié)果傳遞給物資 分公司采購部。 3.4.3.4經(jīng)驗(yàn)證后判定為合格的，各分、子公司應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果及時辦理入庫手 續(xù)。 驗(yàn)證后判定為不合格品的，應(yīng)按下列規(guī)定處理： a） 經(jīng)驗(yàn)證不合格但經(jīng)質(zhì)量控制部門確認(rèn)可讓步接收的原燃料，應(yīng)報請分、 子公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，讓步接收，并即時報物資分公司采購部；對于不能作為讓 步接收的原燃

14、料，即時報物資分公司采購部處理。 b） 物資分公司對分、子公司的原、燃料驗(yàn)證結(jié)論有疑異時，按合同的規(guī)定 執(zhí)行或由生產(chǎn)總裁仲裁。 c）經(jīng)驗(yàn)證不合格的其它采購產(chǎn)品，物資分公司采購部組織按合同規(guī)定辦理返 工、調(diào)換或退貨手續(xù)。 3.5結(jié)算付款 3.5.1各分、子公司經(jīng)驗(yàn)收合格并辦理入庫手續(xù)（見3.4.3.4）的物資應(yīng)在辦理入 庫手續(xù)的同時報物資分公司管理部，物資分公司管理部按集團(tuán)公司財務(wù)管理辦法 規(guī)定及時辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)行財務(wù)報銷掛帳與付款分步作業(yè)。 3.5.2物資分公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合月度物資需求計(jì) 劃、付款現(xiàn)狀和采購物資市場狀況，編制月度采購物資付款計(jì)劃，經(jīng)財務(wù)部會

15、簽 后報物資分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.5.3物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)公司月度付款計(jì)劃編制付款憑證（附購貨發(fā)票、入 庫驗(yàn)收單、原材料檢驗(yàn)報告單等），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、物資分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 交集團(tuán)公司財務(wù)部，由財務(wù)部根據(jù)公司資金情況辦理付款。 3.5.4物資分公司每月10日前，根據(jù)各、分子公司月度物資需求計(jì)劃和撥款現(xiàn) 狀編制各分、子公司統(tǒng)一采購物資撥款計(jì)劃，報物資分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞到各 分、子公司。 3.5.5各分、子公司應(yīng)按統(tǒng)一采購物資撥款計(jì)劃安排的時間和數(shù)量將物資采購的 資金劃撥到集團(tuán)公司財務(wù)部。 3.5.6物資分公司與各分、子公司在每季度首月上旬對上季度的物資采購進(jìn)行一 次預(yù)結(jié)算，預(yù)

16、結(jié)算金額為：采購發(fā)票的金額、運(yùn)輸費(fèi)用和采購管理費(fèi)之和。 3.5.7財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)上年度已實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，并結(jié)合下一年度的物資采 購計(jì)劃，提出下一年度采購管理費(fèi)用預(yù)算方案，報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批 準(zhǔn)后執(zhí)行。 3.5.8物資分公司管理費(fèi)用應(yīng)于每年元月份據(jù)實(shí)結(jié)算，結(jié)算后的費(fèi)用由各分、子 公司按實(shí)際采購產(chǎn)品的金額來分?jǐn)?。費(fèi)用分?jǐn)偟姆绞讲捎梦镔Y產(chǎn)品交易實(shí)現(xiàn)。 3.6特殊規(guī)定 3.6.1授權(quán)采購規(guī)定 經(jīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁授權(quán)采購的統(tǒng)一采購物資，受權(quán)單位采購時，其采購 合同在簽訂前必須報物資分公司審核。 3.6.2工作服、安全■等勞保用品的采購控制 工作服、安全帽、安全鞋、防護(hù)鏡等標(biāo)

17、志性勞保用品，直接涉及到公司的對 外形象，也是日常生產(chǎn)中安全管理活動的一個重要組成部份，因此，對其采購由 物資分公司統(tǒng)一組織實(shí)施，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際按下述規(guī)定控制。 3.6.2.1 工作服 工作服的版樣、顏色按公司CIS手冊的規(guī)定執(zhí)行。 3.6.2.2安全. 安全帽按使用人員的工作性質(zhì)分別采用不同顏色進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識規(guī)定如下： a） 分、子公司各操作崗位作業(yè)的普通員工使用白色工作帽； b） 分、子公司各級管理人員使用黃色工作帽； c） 夕卜來參觀人員使用紅色工作帽。 公司總部各級管理人員因工作需要到各分、子公司生產(chǎn)現(xiàn)場時，其臨時配備 的工作帽使用夕卜來參觀人員的工作帽。 3

18、.6.2.3需求計(jì)劃的要求 各分、子公司對工作服、安全帽的需求根據(jù)安全管理的有關(guān)規(guī)定確定。在制 訂工作服、安全帽需求計(jì)劃時，應(yīng)根據(jù)4.1、4.2的規(guī)定和本公司各崗位人員的 實(shí)際需要提出，嚴(yán)禁不分類別或超實(shí)際需要。 4對分、子公司采購活動的控制 4.1采購物資市場指導(dǎo)價格 物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)各分、子公司填報的自行采購物資分類臺帳（參見 附錄「）和自行采購物資月報表（參見附錄H）的相關(guān)信息，并通過市場調(diào)查和其它 途徑收集相關(guān)產(chǎn)品價格信息，提出各類物資采購指導(dǎo)價格（參見附錄G）,并適 時進(jìn)行修訂。物資指導(dǎo)價格表應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)和電子郵件、傳真等形式傳遞給各分、 子公司。 4.2信息溝通 4

19、.2.1各分、子公司負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制訂物資儲量基準(zhǔn)表（參見附錄J）,并 在每年12月上旬根據(jù)下年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行修訂，確定合理的物資基本儲量 范圍，并以書面形式傳遞到物資分公司。 4.2.2各分、子公司應(yīng)建立自行采購物資分類臺帳（參見附錄F）和月報表（參見附 錄H）,分類臺帳應(yīng)通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與物資分公司進(jìn)行信息溝通，月報表應(yīng)在每 月5日前以書面形式傳遞到物資分公司。 4.2.3各分、子公司應(yīng)于每月5日前，對上月自行采購的價格高于物資分公司指 導(dǎo)價的相關(guān)采購事項(xiàng)，形成原因分析報告報物資分公司管理部，必要時，還應(yīng)提 出糾正措施計(jì)劃。 4.3采購管理 4.3.1凡屬統(tǒng)一采購物資范圍，

20、除集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁已授權(quán)采購的部份外，一 律由物資分公司統(tǒng)一采購，嚴(yán)禁各分、子公司自行采購。 4.3.2自行采購物資中，一次性采購金額在5萬元（含）以上的采購合同在簽訂 前，必須報物資分公司會簽；同時嚴(yán)禁為避免報物資分公司會簽，對一次性采購 金額在5萬元（含）以上的采購合同進(jìn)行拆分采購的行為。 4.3.3物資分公司必須參加由企業(yè)管理部組織的每季度專業(yè)管理工作檢查，負(fù)責(zé) 對各分、子公司的本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)私自采購統(tǒng) 一采購物資、授權(quán)采購的統(tǒng)一物資或一次性采購金額在5萬元（含）以上的自行 采購物資采購合同未經(jīng)物資分公司會簽、一次性采購金額在5萬元（含）以上的 自行采

21、購物資拆分多次采購等情況，提出書面報告，報企業(yè)管理部。企業(yè)管理部 根據(jù)物資分公司的書面報告提出處理意見，報公司主管物資采購的副總裁和總裁 批準(zhǔn)后實(shí)施處理。處理意見按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行： a） 未經(jīng)授權(quán)私自采購統(tǒng)一采購物資，扣罰分、子公司物資采購主管領(lǐng)導(dǎo) 5000元/次； b） 受權(quán)采購的統(tǒng)一采購物資其采購合同簽訂前未經(jīng)物資分公司會簽的，扣 罰分、子公司物資采購主管領(lǐng)導(dǎo)2000元/次； c） 一次性采購金額在5萬元（含）以上的自行采購物資拆分多次采購或合 同簽訂前未報物資分公司審核的，扣罰分、子公司物資采購主管領(lǐng)導(dǎo)2000元/ 次。 4.3.4物資分公司管理部應(yīng)采用定期與不定期相結(jié)合的形式，通

22、過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查 詢和分析各分、子公司自行采購物資分類臺帳，及時了解采購價格情況，出現(xiàn)價 格異常時，應(yīng)分析分、子公司提交的原因分析報告，必要時，應(yīng)通報相應(yīng)分、子 公司主管領(lǐng)導(dǎo)。同時，針對查詢和分析結(jié)果及時修改采購物資指導(dǎo)價格表。對價 格差異超過10%的供應(yīng)商提出警告，對價格差異超過20%的供應(yīng)商取消其供應(yīng) 資格。 4.3.5物資分公司管理部還應(yīng)在每月上旬對各分、子公司的自行采購物資月報表 進(jìn)行審核，分析采購價格的合理性，并向集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁提交審核報告。對 審核中發(fā)現(xiàn)的價格異常且未提出原因分析的相關(guān)采購事項(xiàng)，應(yīng)于每月10日前通 知相關(guān)分、子公司提出原因分析，必要時還應(yīng)提交糾正措施計(jì)劃。 4

23、.3.6物資分公司管理部應(yīng)適時檢查各分、子公司糾正措施的實(shí)施情況及效果， 并將檢查結(jié)果納入月度審核報告中，報集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁。 4.3.7物資分公司管理部對審核中發(fā)現(xiàn)的價格異常情況，若調(diào)查確認(rèn)屬非不可抗 拒因素造成時，應(yīng)形成書面材料報企業(yè)管理部，納入對相應(yīng)分、子公司領(lǐng)導(dǎo)層的 考核。 4.4 物資采購調(diào)度會 物資分公司每月組織一次物資采購調(diào)度會，由集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁主持。會 議根據(jù)需要以電話、網(wǎng)絡(luò)或現(xiàn)場等形式召開。調(diào)度會應(yīng)對上月采購物資的數(shù)量、 質(zhì)量、價格及到貨時間等情況進(jìn)行分析，必要時，提出相應(yīng)的改進(jìn)要求，并對本月的采購活動作出安排。 4.5自行采購物資監(jiān)控流程見圖2。 圖2 自行

24、采購物資監(jiān)控流程 分、子公司物 資儲量基準(zhǔn)表 分、子公司自 購物資月報表 收集物資供應(yīng)商及價格信息 子公司采購主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施考核 采購物資指導(dǎo)價格表 1 物資分公司 對分、子公司采購工 作專項(xiàng)檢查及報告 對自購物資價格、數(shù)量進(jìn)行審核 — 1 1 企管部提出處置意見1 原因分析通知 J 11 ￥ 生產(chǎn)副總裁審核 N ] 審核結(jié)果報分、子公司領(lǐng)導(dǎo)和總公司主管領(lǐng)導(dǎo) ￥ 總裁批準(zhǔn) 物資分公司應(yīng)建立并保存下列記錄: a） 合格供方檔案； b） 各分、子公司傳遞的物資儲量基準(zhǔn)表、自行采購物資月報表; c） 自行采購物資價格信息及指導(dǎo)價格表等； d） 采購物資統(tǒng)計(jì)臺帳。