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1、 增資擴(kuò)股方案 一、增資擴(kuò)股的原因和目的 2009年1月，公司成立以來(lái)，通過(guò)建機(jī)建制和中強(qiáng)管理，企業(yè)活力不斷增強(qiáng)，目前公司還處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和開拓發(fā)展的創(chuàng)業(yè)期，本次增資擴(kuò)股的主要原因和目的：一是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚未完全步入良性循環(huán)的軌道，亟待通過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能等經(jīng)營(yíng)方式做強(qiáng)做實(shí)企業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)效益和維護(hù)股東權(quán)益；二是公司現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模與公司的戰(zhàn)略規(guī)則和發(fā)展要求不相適應(yīng)，需要通過(guò)增資擴(kuò)股，增加公司注冊(cè)資本，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新，提高開拓發(fā)展能力，適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的需要；三是在經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)范圍等方面，公司與意向投資者有著良好的互補(bǔ)推動(dòng)作用，可快速推進(jìn)公司和意向投資者共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共贏。

2、 二、增資擴(kuò)股方案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，制定本方案。 1、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本 現(xiàn)公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元，擬增資擴(kuò)股到 萬(wàn)元。計(jì)劃募集資金 萬(wàn)元。 2、增資募股方式和對(duì)象 本次增資擴(kuò)股采取定向募集方式。對(duì)象為： 3、增資擴(kuò)股的辦法 （1）本次增資擴(kuò)股由本公司作為發(fā)起人，投資人以現(xiàn)金入股。 （2）本次增資擴(kuò)股基準(zhǔn)日為2011年1月1日，公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后，折算出每肥折合 元。投資者以 元/股入股公司，共計(jì)入股 萬(wàn)股，合 萬(wàn)元。增資擴(kuò)股前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 增資擴(kuò)股前

3、 增資擴(kuò)股后 出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%） 出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%） 4、增資擴(kuò)股步驟 （1）公司召開股東大會(huì)，審議本增資擴(kuò)股方案 （2）由本次增資擴(kuò)股的出資對(duì)象出具《入股申請(qǐng)書》，將認(rèn)購(gòu)數(shù)量、單位簡(jiǎn)介和近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表及經(jīng)過(guò)年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件蓋章后送交本公司 （3）投資者與本公司簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議書》和《出資入股協(xié)議書》，并按協(xié)議書規(guī)定繳納認(rèn)股資金 （4）投資者繳納認(rèn)股資金后，公司出具《出資證明書》 （5）本次增資擴(kuò)股由股東大會(huì)對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，經(jīng)原登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。 5、認(rèn)購(gòu)期限 本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購(gòu)期限最遲到賬時(shí)間擬訂為2012年

4、1月1日，本公司保留根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)或者縮短認(rèn)購(gòu)期限的權(quán)利。 三、本次募集資金的運(yùn)用 本公司此次增資擴(kuò)股完成后，所籌集資金將全部用于充實(shí)實(shí)收資本，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以迅速形成新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，給股愛家板大投資回報(bào)；同時(shí)鞏固公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。 四、利潤(rùn)、資產(chǎn)及負(fù)債安排 1、根據(jù)本次增資擴(kuò)股安排，公司現(xiàn)在股東享有本公司直至2011年1月1日或增資擴(kuò)股完成之日）（以較晚的日期為準(zhǔn)）的未分配利潤(rùn)處分權(quán)。其后實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)由新老股東共享。 2、增資擴(kuò)股后，原公司的整體資產(chǎn)、負(fù)責(zé)全部由增資擴(kuò)股后的公司承繼。 3、增資擴(kuò)股后的公司承繼原有的全部業(yè)務(wù)。 五、重組

5、后公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成 1、本次增資擴(kuò)股完成后，股東各方法律地位平等，享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利。 2、重組后的公司董事會(huì)成員組成；公司原有董事5人不變，****公司新增提名 人，共計(jì) 人。 3、重組后的公司監(jiān)事會(huì)成員組成：由 人組成。 公司基本情況 一、基本情況 1、公司名稱； 2、注冊(cè)資本： 3、成立日期： 4、注冊(cè)地址 5、法定代表人 6、郵政編碼 二、股東情況 本公司共有股東5家，占股情況如下表： 股東 出資額 出資比例 三、公司簡(jiǎn)介 公司開業(yè)后，現(xiàn)有股東、董事會(huì)，經(jīng)營(yíng)層致力于業(yè)務(wù)拓展、整章建制、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等幾方面的工作，

6、公司上下、內(nèi)外呈現(xiàn)了勃勃后景象。截至目前，公司積極參與市 建設(shè)，重點(diǎn)打造 工程，得到了市委、市政府和廣大市民的高度贊賞。截至 時(shí)間，公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，負(fù)債 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元。 四、組織結(jié)構(gòu) 考慮到市場(chǎng)化運(yùn)作的客觀要求，本公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)設(shè)置突出“業(yè)務(wù)為主、精簡(jiǎn)高效、管控嚴(yán)格、放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”的特點(diǎn)，建立了股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等為主體的組織架構(gòu)，保證相互之間職責(zé)清晰、有效制衡、形成科學(xué)、高效的決策、激勵(lì)和約束機(jī)制。 組織架構(gòu)圖 五、人力資源狀況和知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 公司現(xiàn)有員工 人，學(xué)歷占比。 六、目前資產(chǎn)規(guī)模 七、企業(yè)主要產(chǎn)品系列 八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 利潤(rùn)分配政策 1、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%作為公司法定公積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)可以不再提取。 2、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 3、公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。 4、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后余稅利潤(rùn)，股東按照實(shí)際出資比例分取紅利。 公司發(fā)展規(guī)劃續(xù)………… 6 參考分析#