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1、 ××有限公司董事會(huì)決議 　　會(huì)議時(shí)間：2012年2月3日 　　會(huì)議地點(diǎn)： 　　參會(huì)董事：劉愛(ài)峰 丁玲 崔春林 　　本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過(guò)，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下： 　　一、同意變更名稱(chēng) 　　二、同意注銷(xiāo) 　　三、同意組成清算組 　?。ㄆ渌枰獩Q議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明） 　　 董事簽名： 　　 年 月

2、 日 　　說(shuō)明：1、會(huì)議性質(zhì)應(yīng)說(shuō)明是定期會(huì)議還是臨時(shí)會(huì)議，并注明具體界次。 　　2、主持人應(yīng)當(dāng)為董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)的相關(guān)證明文件及半數(shù)董事推舉主持人的文件）。 　　2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開(kāi)10日以前將通知全體董事；召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限可由章程規(guī)定。 　　3、董事簽名須用黑色簽字筆親筆簽名，蓋私章無(wú)效；正文頁(yè)與簽字頁(yè)不在同一頁(yè)的，須騎縫加蓋公司公章。 　　4、本決議不得涂改。 　　根據(jù)《公司法》對(duì)公司

3、董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容： 　　一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。 　　二、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式；董事實(shí)際到會(huì)情況。 　　1、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開(kāi)10日以前將通知全體董事； 　　2、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。 　　3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由2/3以上的董事出席方可舉行。 　三、議案表決情況：董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)2/3以上的董事同意方可通過(guò)。 　　五、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。

4、 股東出資協(xié)議 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，我們各股東經(jīng)過(guò)慎重研究，一致同意按照該法律規(guī)定應(yīng)具備的條件，自愿出資申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司，特制定股東出資協(xié)議書(shū)范本(最新版)如下： 　　一、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的有限責(zé)任公司名稱(chēng)為“　　　　金鼎工程造價(jià)　　　　有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，并有不同字號(hào)的被選名稱(chēng)若干，公司名稱(chēng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 　　二、公司主要經(jīng)營(yíng)公路、橋梁、隧道等等行業(yè)。公司住所擬設(shè)在呼和浩特市昭君路24號(hào)內(nèi)蒙古大學(xué)　 　　三、公司股東共3個(gè)，其中自然人1個(gè)，企業(yè)法人2個(gè)，社會(huì)團(tuán)體0個(gè)，事業(yè)法人2個(gè)，國(guó)家授權(quán)的部門(mén)5個(gè)。分別為： 　　(　　　　)，現(xiàn)

5、住　　　　　　，身份證號(hào)碼　　　　　　　　。 　　(　　　　)公司，住所在　　　　　　　　，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為()。 　　(　　　　)學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、聯(lián)誼會(huì)等)，住所在　　　　　　。 　　(　　　　)團(tuán)體法人編號(hào)為　　　　　　　　。 　　(　　　　)研究所(中心等)，住所在　　　　　　　　。 　　四、公司注冊(cè)資本為人民幣　　　　　　萬(wàn)元。各股東出資額和出資方式為： 　　(　　　　)出資(　　　　)萬(wàn)元，其中以貨幣(或者實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán))方式出資　　　　　　萬(wàn)元。 　　(　　　　)出資(　　　　)萬(wàn)元，其中以貨幣(或者實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)等)方

6、式出資　　　　　　萬(wàn)元。 　　五、公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)登記后，應(yīng)當(dāng)在　　　　天內(nèi)到銀行開(kāi)設(shè)公司臨時(shí)帳戶(hù)。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)在公司臨時(shí)帳戶(hù)開(kāi)設(shè)后　　　　 天內(nèi)，將貨幣出資足額存入公司臨時(shí)帳戶(hù)。 　　六、股東不按協(xié)議繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)辦法為　　　　　　　　。 　　七、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 　　八、全體股東同意指定　　　　(指股東)為代表或者共同委托的代理人(指具有代理業(yè)務(wù)的公司派員或者律師事務(wù)所的律師)作為申請(qǐng)人，向公司登記機(jī)關(guān)提交的文件、證件的真實(shí)性、有效性和合法性，并承擔(dān)責(zé)任。 　　九、因

7、各種原因?qū)е律暾?qǐng)?jiān)O(shè)立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司，所耗費(fèi)用由各股東按　　　　　　　　　　辦法承擔(dān)。 股東簽名、蓋章： 董事會(huì)職責(zé) 董事會(huì)職責(zé)主要包括 : 1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作； 2、 決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 3、 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 4、 批準(zhǔn)公司的基本管理制度； 5、 聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議； 6、 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 7、 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案； 8、 聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。