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1、xx有限公司董事會決議 會議時間： 年 月 日 會議地點： 現(xiàn)任董事會成員： 出席會議的人員： 決議事項： 有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議： 一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。 三、 有限公

2、司（新）經營范圍是： 四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。 董事長： 副董事長： 董事： （蓋公章） 年 月 日 董事會決議（格式及范例） 來源： 作者： 日期：09-07-23 董事會決議一般包括以下內容： 1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數是否符合章程規(guī)定）。 2．董事會主要議題及決議結果。 3．到會董事的簽名。 格式如下： （公司名稱）有限公司董事會決議 （公司名稱）有限公司于??????? 年??

3、? 月??? 日在??????? 市??? 路??? 號召開董事會會議。應參加會議董事為??? 人，實際參加會議董事??? 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討論并以舉手表決方式，以??? 票贊成，??? 票反對，通過了以下決議： 1．本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立股份公司。 2．本次設立股份公司資產重組原則為…… 3．本次設立股份公司折股比例為…… 4．本次設立股份公司的步驟為…… 5．本企業(yè)在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務…… 6．本次設立股份公司組建籌

4、委會事宜…… 出席會議的董事簽名。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 日期??????? ? 董事會決議范例： （公司名稱）有限公司董事會決議 （公司名稱）有限公司于??????? 年?? 月??? 日??????? 市??? 路??? 號召開董事會會議。應參加會議董事為??? 人，實際參加會議董事?? 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討

5、論以舉手表決方式，以??? 票贊成，??? 票反對，通過了以下決議： 1．本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司。 2．本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經營性資產、業(yè)務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。 3．本次資產重組的原則有： ①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力； ②剝離不良資產，優(yōu)化股份公司的資本結構； ③杜絕同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。 5．股份公司在資產重組完成后，應及時完成

6、注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。 6．本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務： ①按約定的時間和方式認購股份公司股份； ②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓； ③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。 7．由×××，×××……等??? 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。 8．現(xiàn)授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。 本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。 出席會議的董事簽名： ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 日期