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1、股東會議紀要 時間： 地點：具體地址的公司地址 參加人：全體股東（寫名字） 主持人：（法定代表人的名字） 應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。 會議內(nèi)容；1、變更股東及股權(quán) 2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事 3、變更名稱 4、變更注冊資金、實收資本 5、變更經(jīng)營范圍 6、變更地址 7、變更經(jīng)營期限 8、變更企業(yè)類型 9、修改公司章程 本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議： 1、 某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股

2、權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下： 股東名稱 營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼　出資方式 認繳出資額　 實繳出資額及出資時間　 余額及繳付時限 出資比例 ***** 2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下： 股東名稱 營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼　出資方式 認繳出資額　 實繳出資額及出資時間　 余額及繳付時限 出資比例 ***** 3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。 4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。 5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。 6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準為準） 7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。 8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁? 9、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。 10、全體股東一致同意通過新的公司章程。 12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。 全體股東簽名： 年 月 日