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1、合同編號： 公司股東會決議（設(shè)立） 會議時間： 會議地點： 實到股東： 會議性質(zhì)： 召 集 人： 主 持 人： 應(yīng)到會股

2、東 方，實際到會股東 方，代表100％股權(quán)。 全體股東一致通過如下決議： 一、股東身份情況 股東名稱 股東證件號碼 住所 股東出資情況 股東名稱 認(rèn) 繳 出資額 （萬元） 認(rèn)繳出資額占全體股東出資（%） 實 際 出資額 （萬元） 實際出資額占全體股東出資（%） 出 資 到 位 日 期 出資方式 二、公司注冊資本為 萬元整。實收資本為： 萬元整。

3、 三、公司經(jīng)營地址為 。 四、公司經(jīng)營范圍為 許可經(jīng)營項目：（按前置許可證填寫）。一般經(jīng)營項目：（按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。 五、公司不設(shè)立董事會，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命 擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。 六、 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命 擔(dān)任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。 七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執(zhí)行。 八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關(guān)一份，公司存檔一份。 以下無正文 全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 第2頁 共2頁