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1、合同編號： 公司股東會決議（變更） 會議時(shí)間： 會議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會議性質(zhì)： 召 集 人： 主 持 人： 應(yīng)到會股東

2、 方，實(shí)際到會股東 方，代表100％股權(quán)。 全體股東一致通過如下決議： 1、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為 。 2、決定將公司注冊資本從 增（減）至 。 3、決定增加（減少）公司經(jīng)營項(xiàng)目： 4、決定免去 的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去 的監(jiān)事職務(wù)；決定任命 為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命 為

3、監(jiān)事。 公司新一屆董事會成員由 組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由 和職工代表出任的監(jiān)事 組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動(dòng)) 5、決定將 在公司中的 %股權(quán)（計(jì) 萬元出資額）以 萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下： 。 【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的 萬元占出資比例10%的資金（其中：已到位 萬元，未到位 萬元），將其中未到位 萬元中的 萬元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位 萬元繼續(xù)由甲按期繳納?！? 6、相應(yīng)修改公司章程。 以下無正文 全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等） 第2頁 共2頁