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________________公司董事會(huì)決議 _____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>董事會(huì)會(huì)議。 本次董事會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 /本次董事會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議。 /董事會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 應(yīng)出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)為_(kāi)_人，實(shí)際到會(huì)人數(shù)為_(kāi)_人，董事會(huì)的召開(kāi)符合本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的議題是________________________。 / 本次董事會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 鑒于,______________________________________. 經(jīng)討論并審議本次董事會(huì)會(huì)議議題，與會(huì)董事一致同意做出如下決議： 一、 二、 簽署：