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1、 公司股東會決議 XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。 本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理XXX主持。 本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法

2、》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議： 1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。 2：本公司于2013年5月17日在《臺州商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。 3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。 蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日 股東會決議 依據(jù)

3、《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定時） 2、 會議通知情況及到會股東狀況： 會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權(quán)情況。 召開股東會會議，應(yīng)該與會議召開15日前通知全體股東。 3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集， 董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書） 4、 會議決議狀況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股 東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東狀況。 5、 簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）