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1、 內(nèi)蒙古云盛智金數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 章程修正案 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司行為，保護(hù)股東和公司及債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則。公司全體股東和員工必須嚴(yán)格遵守。 第二條 公司名稱經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為：內(nèi)蒙古云盛智金數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司。 第三條 公司住所：呼和浩特盛樂(lè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)南樓4401室。修正為“呼和浩特市和林格爾縣盛樂(lè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)金盛路東側(cè)云計(jì)算大數(shù)據(jù)創(chuàng)客中心萬(wàn)創(chuàng)空間3#3209/3210”。 第四條 公司注冊(cè)資本人民幣200萬(wàn)元。 修正為“公司注冊(cè)資本金人民幣

2、1000萬(wàn)元”。 第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；市場(chǎng)調(diào)查；廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布；會(huì)議服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；投資咨詢。 經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)，公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第六條 公司經(jīng)營(yíng)期限，自工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立之日起滿20年。 第七條 公司是中華人民共和國(guó)企業(yè)法人。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第八條 股東按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。 公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民

3、事責(zé)任，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。 第二章 公司股東及其出資方式、出資額、權(quán)利、義務(wù) 第九條 公司的出資人為公司的股東。 本公司的股東及其出資額、出資方式、出資比例如下： 股東名稱 或姓名 身份證號(hào) 出資 方式 出資額 （萬(wàn)元） 認(rèn)繳出資 時(shí)間 出資 比例 夏凡 150102198304220035 貨幣 78 2036-4-4 39% 高坤 150402198608260913 貨幣 122 2036-4-4 61% 合計(jì) 200 100% 修正為： 股東名稱 或姓名

4、身份證號(hào) 出資 方式 出資額 （萬(wàn)元） 認(rèn)繳出資 時(shí)間 出資比例 夏凡 150102198304220035 貨幣 295 2036-8-26 29.5% 高坤 150402198608260913 貨幣 305 2036-8-26 30.5% 祁磊磊 150102198310250038 貨幣 200 2036-8-26 20% 黃達(dá)發(fā) 150122199010110615 貨幣 200 2036-8-26 20% 合計(jì) 1000 100% 第十條 公司股東有以下權(quán)利: （一

5、）出席股東會(huì)，按股權(quán)比例行使表決權(quán)； （二）選舉或者被選舉為公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事； （三）按股權(quán)比例分取紅利； （四）查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； （五）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司增加的注冊(cè)資本； （六）轉(zhuǎn)讓全部或者部分股權(quán)； （七）在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)； （八）公司解散時(shí)，按股權(quán)比例分取剩余的財(cái)產(chǎn)； （九）有權(quán)參與修改公司章程。 第十一條 公司股東有以下義務(wù)： (一) 按時(shí)足額繳納所有認(rèn)繳的出資； (二) 股東在公司登記后，不得抽回資金； (三) 以實(shí)物或無(wú)形資產(chǎn)出資的股東，在公司成立后，發(fā)現(xiàn)其出資實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程

6、所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)交其差額； (四) 依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)； (五) 遵守公司章程。 第十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)（但轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司股東人數(shù)不得低于有限責(zé)任公司股東的最低限額）。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)以上同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果在 30日內(nèi)不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，即視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對(duì)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 第三章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十三條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由公司的全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照本法行駛職權(quán)。 股東會(huì)行

7、使下列職權(quán)： (一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (二) 選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （四) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議 （十）修改公司章程； (十一)公司章程決定的其他職權(quán)。 對(duì)前款所列事項(xiàng)，股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，直接作出

8、決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十四條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照本法規(guī)定行使職權(quán)。 第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開(kāi)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第十六條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 遇下列情況，經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者執(zhí)行董事、監(jiān)事的提議，可以召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：

9、 （一）公司出現(xiàn)嚴(yán)重虧損； （二）執(zhí)行董事有嚴(yán)重違法行為； （三）執(zhí)行董事任職期間不履行職責(zé)。 第十七條 經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開(kāi)的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，執(zhí)行董事應(yīng)及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，可由提議人主持召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。 臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的職權(quán)，與定期股東會(huì)會(huì)議相同。 第十八條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 第十九條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十條 公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)全體股東選舉夏凡擔(dān)任，

10、執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第二十一條 執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)全體股東同意，可以連選連任。 執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第二十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán): (一) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二) 執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； (五) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債權(quán)的方案； (七) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八) 決定公司內(nèi)部管理

11、機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九) 任命公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十) 制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十三條 股東會(huì)每年召開(kāi)例會(huì)兩次，由執(zhí)行董事召集主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定監(jiān)事召集、主持。 第二十四條 公司遇到下列情況時(shí)，經(jīng)執(zhí)行董事提議，可以召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議： （一）公司出現(xiàn)嚴(yán)重虧損； （二）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)決策有重大失誤，會(huì)給公司造成重大損失。 第二十五條 經(jīng)執(zhí)行董事提議的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)。 第二十六條 股東會(huì)議對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，須機(jī)構(gòu)執(zhí)行董事同意，并以書(shū)面形式記載： （一）

12、重大人事任免； （二）重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 第二十七條 召集股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)期十日前通知全體與會(huì)人員。 第二十八條 執(zhí)行董事要對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，執(zhí)行董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十九條 公司經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任。 經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議； (二) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (三) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； (四) 擬訂公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具體規(guī)章； (六) 提請(qǐng)選舉或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； (七) 決定選舉或者解聘除應(yīng)由

13、執(zhí)行董事選舉或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； (八) 代表公司與公司職工簽訂勞動(dòng)合同； (九) 公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第三十條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)全體股東選舉高坤擔(dān)任。 第三十一條 執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第三十二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)全體股東同意，可以連選連任。 第三十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán): (一)檢查公司財(cái)務(wù)； (二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； (三)當(dāng)執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員的行為損

14、害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員予以糾正； (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； (五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案； (六)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； (七)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。 監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議，委派護(hù)著選舉他人參加無(wú)效，并對(duì)股東會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第三十四條 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職條件，應(yīng)符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，違反者此選舉無(wú)效。 第四章 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的義務(wù)、責(zé)任 第三十五條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守

15、公司的章程，忠實(shí)履行義務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或者牟取其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第三十六條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第三十七條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。 從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入歸公司所有。 除公司章程或者股東會(huì)同意外，執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第三十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定，或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。 第三十

16、九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)或者章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第五章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第四十條 公司要依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，建立公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第四十一條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審查驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。 （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； （四）財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)； （五）利潤(rùn)分配表。 第四十二條 執(zhí)行董事應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告作出后十五日內(nèi)送交各股東。 第四十三條 公司依法納稅，稅后利潤(rùn)按以下順序分配: （一） 彌補(bǔ)

17、虧損； （二）按利潤(rùn)的百分之十提取法定公積金；（注：法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取）； （三）按股東會(huì)決議提取任意公積金； （四） 股東按出資比例分紅。 第四十四條 公司的公積金按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定列支。 第四十五條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。 對(duì)公司資產(chǎn)不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。 第六章 公司解散事由與清算 第四十六條 公司有下列情況之一時(shí)可以解散: (一) 公司規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿； (二) 股東轉(zhuǎn)讓出資后，股東人數(shù)不足有限責(zé)任公司規(guī)定的最低限額時(shí)； （三）股東會(huì)決議解散； （四）因公司合并、分立需要解散

18、； （五）被人民法院宣告破產(chǎn)； （六）被工商行政管理機(jī)關(guān)依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 第四十七條 公司解散，應(yīng)依法成立清算組織，進(jìn)行清算。 依法定順序清償后，股東按出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)。清償過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)時(shí)，立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。 第四十八條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。 在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。 第七章 附

19、則 第四十九條 本章程對(duì)公司股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理及全體職工均具有約束力，任何違反公司章程的行為，給公司造成損害的，公司有權(quán)予以追究。 第五十條 本章程已經(jīng)股東會(huì)議通過(guò)和全體股東簽名蓋章，自工商行政管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)公司設(shè)立之日起生效。 第五十一條 公司章程由股東會(huì)修改。 全體股東簽名 (蓋章): 內(nèi)蒙古云盛智金數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 2016年 8 月 26 日