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合同編號(hào)：_________ 股份有限公司董事會(huì)決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 4 頁 股份有限公司董事會(huì)決議范本 XX股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。 董事會(huì)一致通過并決議如下： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。 一、________________。 二、________________。 三、________________。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。 公司：________。 出席會(huì)議的董事簽名： ________年________月________日 第 3 頁 共 4 頁 合同編號(hào)：_________ 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁 共 4 頁