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1、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對(duì)策思考 【內(nèi)容提要】文稿對(duì)我國參加WTO后，經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)和經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，提出了參加WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的五條對(duì)策。 【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟(jì)犯罪；偵查工作；對(duì)策 中國入世，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)，在對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展起到重大推動(dòng)作用的同時(shí)，也將產(chǎn)生一些負(fù)面效應(yīng)。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作來說也是如此，在一定時(shí)期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪將更加猖獗，經(jīng)偵工作將面臨新的挑戰(zhàn)。如何正確把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的特點(diǎn)規(guī)律，科學(xué)預(yù)測(cè)參加WTO后經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)，研究制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，對(duì)順利完成新形勢(shì)下的經(jīng)偵工作任務(wù)具有重要的意義。 一、參加WTO后經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的新特點(diǎn) 〔一〕新的經(jīng)濟(jì)

2、犯罪類型將不斷出現(xiàn)。 參加WTO后，現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)犯罪類型還會(huì)繼續(xù)存在，新的經(jīng)濟(jì)犯罪類型將不斷涌現(xiàn)。一是隨著國際間經(jīng)濟(jì)交往日益增多，涉外詐騙犯罪活動(dòng)逐漸增多，經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程加快和國際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)日益頻繁，一些境外不法分子將打著合資、合作的幌子，在國內(nèi)大肆進(jìn)行犯罪活動(dòng)；境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)犯罪案件將大幅度上升；國內(nèi)的犯罪分子為逃避打擊，作案后也往往攜款逃往境外。二是在國際貿(mào)易中，信用證〔卡〕成為支付的常見方式，不法分子往往利用信用證可信程度比擬高的特點(diǎn)，采取偽造信用證〔卡〕等手段進(jìn)行詐騙活動(dòng)。三是當(dāng)前世界各國的洗錢犯罪活動(dòng)有愈演愈烈之勢(shì)，并呈現(xiàn)金融市場(chǎng)較為興旺的國家向金融市場(chǎng)尚處于開展中的國家和

3、地區(qū)蔓延的趨勢(shì)，我國入世后，將大開門戶，廣引外資，給洗錢犯罪分子以可乘之機(jī)。四是入世后侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪將不斷增多。 〔二〕發(fā)案數(shù)量繼續(xù)攀升，大案比重加大。 入世后，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和國際貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈，不法分子在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的作案也將逐漸增多，而且往往涉案金額比擬大。從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，近年來經(jīng)濟(jì)犯罪案件增長(zhǎng)的速度明顯高于其他案件的增長(zhǎng)速度，其中大要案件尤為突出。前幾年我局破獲的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，涉案金額幾十萬元的大案并不多，而近兩年來發(fā)生的經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉案金額達(dá)百萬元以上的已屢見不鮮。如2001年我局破獲的呂孫毅詐騙案涉案金額達(dá)200多萬元；同年破獲的黃阿福非法

4、經(jīng)營案涉案金額也達(dá)148萬元。 〔三〕犯罪領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，侵害客體增多。 入世后，隨著人、財(cái)、物的大量流通，經(jīng)濟(jì)犯罪已深入到金融、財(cái)稅、證券、保險(xiǎn)等各個(gè)領(lǐng)域，受害客體也由原來往往是單一客體而轉(zhuǎn)向眾多的客體，這些客體已涉及不同行業(yè)不同階層的人，既有企事業(yè)單位的工作人員，又有個(gè)體戶、農(nóng)民以及國家干部、農(nóng)村基層干部。如2001年破獲的歐國慶挪用資金案，挪用34名客戶的保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)13萬余元；上京鎮(zhèn)陳成鐘的非法吸收公眾存款案，涉案金額390萬余元，涉及人員多達(dá)600余人。 〔四〕經(jīng)濟(jì)犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性、多樣性和智能化特點(diǎn)。 隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的開展，犯罪分子受教育越來越高，入世后，一些經(jīng)濟(jì)犯罪已從

5、傳統(tǒng)、初級(jí)的手段向高科技、智能化方向開展。犯罪分子往往利用某種“合法〞外衣，鉆法律、法規(guī)的空隙，或者利用自己掌握的技術(shù)和知識(shí)專長(zhǎng)，鉆管理工作的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，在其熟悉的領(lǐng)域從事經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，有的犯罪分子利用電腦等高科技手段作案，精心籌劃，設(shè)下圈套，引誘對(duì)象上當(dāng)受騙。 〔五〕經(jīng)濟(jì)犯罪的國際化趨勢(shì)加強(qiáng)。 我國參加WTO后，將逐步同世界經(jīng)濟(jì)接軌。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和國際貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁，國外的經(jīng)濟(jì)犯罪分子與一些商界名流一樣，將觸角伸向國內(nèi)，利用我國開放政策，國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)以及國家間的法律制度的差異，實(shí)施跨越國境的經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí)，國內(nèi)的犯罪分子也將犯罪空間向境外、國外延伸、拓展，境外、

6、國外的不法分子向國內(nèi)滲透，尋找代理人，使經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)“土洋結(jié)合〞、“內(nèi)外勾結(jié)〞的現(xiàn)象。由于我國目前正處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初級(jí)階段，社會(huì)制約機(jī)制弱化，法律建設(shè)滯后等現(xiàn)象不會(huì)在短期內(nèi)消除，也就難以阻止境外、國外的犯罪分子在國內(nèi)出現(xiàn)和跨境犯罪的實(shí)施，這種國際經(jīng)濟(jì)交往帶來的經(jīng)濟(jì)犯罪，隨著我國參加WTO而將更加劇烈。 二、參加WTO后經(jīng)偵工作面臨的挑戰(zhàn)。 〔一〕經(jīng)濟(jì)犯罪案件的取證難。 經(jīng)濟(jì)犯罪跨省市作案多，加之經(jīng)偵辦案經(jīng)費(fèi)的短缺，給取證工作帶來相當(dāng)大的難度，一些外省市公安機(jī)關(guān)出于地方保護(hù)主義，對(duì)前來調(diào)查取證或追捕逃犯的外地公安機(jī)關(guān)協(xié)助配合力度不夠，往往只是象征性的。經(jīng)濟(jì)犯罪案件大都是年前案件，涉案時(shí)間較

7、長(zhǎng)，往往因一些自然或人為的因素使一些原始憑證、記錄、帳本等證據(jù)滅失或銷毀，造成取證難度加大。“入世〞后新型犯罪手段的不斷涌現(xiàn)也給取證工作帶來了新的難題。如2000年浙江省平陽縣林基任、林乃滿、洪玉基三人到我縣以開辦陽光工藝玩具廠招收工人為名，通過一系列有預(yù)謀的活動(dòng)，精心組織籌劃，騙取105名工人的培訓(xùn)費(fèi)7萬余元后迅速逃離。由于此三人均屬外省市人，我公安機(jī)關(guān)屢次赴浙江省取證、追逃，經(jīng)過一年多的努力，花費(fèi)大量的物力、人力才將犯罪嫌疑人林基任抓獲。 〔二〕經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難。 當(dāng)前法律法規(guī)還不完善，司法解釋滯后，存在地區(qū)之間劃分的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，以致對(duì)局部案件性質(zhì)的認(rèn)定難以統(tǒng)一，如有的行為有社會(huì)危

8、害性，甚至造成較大經(jīng)濟(jì)損失，但法律無明文規(guī)定，有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性過強(qiáng)，又無相關(guān)司法解釋相輔，實(shí)踐中缺乏可操作性?！叭胧括暫蠼?jīng)濟(jì)犯罪手法日趨狡猾，具有隱蔽、多樣、智能的特點(diǎn)，犯罪分子往往利用某種“合法〞外衣，鉆法律、法規(guī)的空子，增加了經(jīng)濟(jì)犯罪案件的定性難度。由于上述等問題的存在，使檢、法兩家與公安機(jī)關(guān)在“罪與非罪〞、“此罪與彼罪〞的界限上還在一定程度上存在認(rèn)識(shí)上的分歧，造成案件批捕難、起訴難。 〔三〕經(jīng)濟(jì)犯罪案件的處理難 由于地方保護(hù)主義嚴(yán)重，局部黨政機(jī)關(guān)、政法部門的負(fù)責(zé)同志，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)危害性缺乏清醒的認(rèn)識(shí)，對(duì)打擊此類犯罪不夠重視，對(duì)案件查辦不力，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子懲罰不嚴(yán)。

9、個(gè)別地方黨政領(lǐng)導(dǎo)只看到眼前利益、局部利益，而把經(jīng)濟(jì)犯罪分子當(dāng)作“能人〞、“有功之臣〞加以保護(hù)，甚至還有局部領(lǐng)導(dǎo)干部為經(jīng)濟(jì)犯罪分子充當(dāng)“保護(hù)傘〞，該查的不讓查，該打擊的不讓打擊，以保護(hù)地方企業(yè)為由，不讓處理人犯，這使得公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)受到嚴(yán)重干擾。另外，一些案件的當(dāng)事人出于自身利益的考慮，經(jīng)常向公安機(jī)關(guān)或上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映問題，有時(shí)十分片面和偏激，既牽扯了領(lǐng)導(dǎo)的精力，又阻礙了辦案工作，經(jīng)濟(jì)犯罪案件處理時(shí)各種關(guān)系紛至沓來，說情風(fēng)較嚴(yán)重，影響了執(zhí)法工作的嚴(yán)肅性和公正性。 〔四〕現(xiàn)有的法律知識(shí)、偵查手段跟不上“入世〞后形勢(shì)的需要。 “入世〞后，新型的經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，犯罪的手法日益翻新，

10、加之我國將對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行重大調(diào)整，犯罪分子千方百計(jì)鉆法律法規(guī)的空子進(jìn)行犯罪，我們現(xiàn)有掌握的法律專業(yè)知識(shí)和偵查手段難以適應(yīng)新形勢(shì)的需要。 三、參加WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的對(duì)策。 〔一〕提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力和偵查犯罪的本領(lǐng)。 參加WTO后，經(jīng)濟(jì)犯罪總體上將呈現(xiàn)發(fā)案多、種類雜的特點(diǎn)，開展趨勢(shì)呈現(xiàn)為作案實(shí)施快、案犯逃匿快、贓款贓物轉(zhuǎn)移快的特點(diǎn)。為此我們必須強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，具備較高的快速反響能力，只有這樣才能抓住戰(zhàn)機(jī)，快速破案，挽回?fù)p失。目前，經(jīng)偵部門被動(dòng)受案的工作狀況，難以適應(yīng)形勢(shì)的需要，參加WTO后，犯罪手段的信息化、網(wǎng)絡(luò)化、高科技化將會(huì)對(duì)經(jīng)偵部門的調(diào)查取證能力形成新的考驗(yàn)。因此經(jīng)偵部門要加

11、大對(duì)經(jīng)偵根底設(shè)施的投入，購置先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)裝備，切實(shí)提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，提高偵查犯罪的本領(lǐng)，以適應(yīng)“入世〞后偵破工作的需要。 〔二〕加強(qiáng)經(jīng)偵根底建設(shè)，牢牢掌握斗爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。 “入世〞后，必須加大對(duì)經(jīng)濟(jì)違法犯罪情報(bào)資料的收集，將全部經(jīng)濟(jì)犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑單位信息資料入庫上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息共享；必須加強(qiáng)經(jīng)偵特情等秘密力量的建設(shè)和陣地控制工作，本著需要和可能，確保質(zhì)量、隱蔽保密、嚴(yán)格管理的原那么，積極物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系，并注意在有關(guān)專業(yè)人員、知名人士和境外人員中物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系，獲取深層次、專業(yè)性的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪相對(duì)集中的重點(diǎn)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)犯罪人員社交活動(dòng)較集中的場(chǎng)所

12、控制工作，充分發(fā)揮經(jīng)偵特情在破案追逃中的特殊作用；必須增加經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵部門計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪信息的聯(lián)網(wǎng)與共享。只有加強(qiáng)了經(jīng)偵根底業(yè)務(wù)的建設(shè)，才能使我們適應(yīng)入世后形勢(shì)開展的需要，為偵查破案效勞，有力地打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。 〔三〕提高經(jīng)偵民警素質(zhì)，適應(yīng)入世經(jīng)偵工作需要。 “入世〞后，我國將對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行重大調(diào)整，同時(shí)WTO規(guī)那么及一些國際條約和慣例將在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活中廣泛運(yùn)用。另外，境內(nèi)外不法分子為了逃避打擊，可能會(huì)以WTO規(guī)那么或國際貿(mào)易為借口掩蓋非法行為。這就要求我們必須強(qiáng)化學(xué)習(xí)，掌握相關(guān)知識(shí)，及時(shí)解決實(shí)踐中遇到的困難，為查破經(jīng)濟(jì)犯罪案件創(chuàng)造有利條件。但

13、目前從整體上看，經(jīng)偵民警的業(yè)務(wù)素質(zhì)與“入世〞后的工作需要還有相當(dāng)大的差距。要盡快提高民警的業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)行各種行之有效的教育培訓(xùn)，比方要強(qiáng)化在對(duì)WTO及國際金融、貿(mào)易方面的法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)程以及外語、網(wǎng)絡(luò)信息方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化現(xiàn)代化通信等科技手段的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，努力培養(yǎng)一支熟悉經(jīng)偵業(yè)務(wù)，掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)知識(shí)、WTO運(yùn)行規(guī)劃和現(xiàn)代偵查技術(shù)的隊(duì)伍。 〔四〕克服地方保護(hù)主義，杜絕關(guān)系案人情案。 “入世〞后，隨著經(jīng)濟(jì)交往的頻繁，商品流通的加劇，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將更加劇烈，犯罪活動(dòng)也更加猖獗。一些當(dāng)?shù)匦姓块T的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)為了保護(hù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)利益，把經(jīng)濟(jì)犯罪分子當(dāng)做“能人〞加于保護(hù)，對(duì)經(jīng)偵部門所偵

14、辦的案件進(jìn)行直接或間接的干預(yù)。另外，一些經(jīng)濟(jì)犯罪分子往往利用金錢美女來腐蝕民警或直接對(duì)民警進(jìn)行威脅。因此要切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍的思想政治素質(zhì)，增強(qiáng)拒腐防變能力，使經(jīng)偵隊(duì)伍始終保持正確的政治方向和堅(jiān)決的政治立場(chǎng)，一切均以法律為準(zhǔn)繩，以效勞于經(jīng)濟(jì)建設(shè)為根本宗旨，顧全大局，克服地方保護(hù)主義，不屈服于地方領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)以及犯罪分子的威脅，經(jīng)受住各種利誘威逼的考驗(yàn)，真正做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。 〔五〕做好各種預(yù)防犯罪工作 “入世〞后，經(jīng)偵部門的工作必須把著眼點(diǎn)放在打防并舉上，面對(duì)國內(nèi)外人、財(cái)、物流動(dòng)空間的擴(kuò)大，流動(dòng)方式多樣化、便捷化的態(tài)勢(shì)，要求我們對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域必須建立有效的管理機(jī)制和防范機(jī)制，防止經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。經(jīng)偵等有關(guān)部門要經(jīng)常深入各企事業(yè)單位，加強(qiáng)法制宣傳和防范犯罪技能方面的教育，特別要開展法律、法規(guī)咨詢，以及反欺詐和守法經(jīng)營教育，提高企事業(yè)工作人員的防范水平。經(jīng)偵部門還要有針對(duì)性地建立一兩個(gè)經(jīng)偵掩護(hù)性企業(yè)，確保地方經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的迅速開展。