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1、湖北大運(yùn)汽車 有限公司 工作計(jì)劃管理辦法 編號DYS/QG201A-2012 版次/修改：A/0 頁數(shù)：第 6 頁 共 6 頁 1.目的 1.1為規(guī)范公司計(jì)劃管理體系，充分發(fā)揮計(jì)劃管理的基礎(chǔ)指導(dǎo)作用，科學(xué)安排公司各項(xiàng)工作，保障公司經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成，特制定本制度。 2.范圍 2.1本制度適用于湖北大運(yùn)汽車有限公司管理人員的工作計(jì)劃管理(注：公司后勤服務(wù)人員可不適用于本辦法)。本制度側(cè)重于月度工作計(jì)劃的管理。 3.定義 3.1工作計(jì)劃管理是指對公司各部門、各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中的年、月、周工作計(jì)劃編制和管控體系，是對計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整、考核與兌現(xiàn)全過程實(shí)施的管

2、理，以實(shí)現(xiàn)有計(jì)劃的管理和有管理的計(jì)劃的一種工作方式。 3.2管理人員是指在公司中行使管理職能、指揮或協(xié)調(diào)他人完成具體任務(wù)的人。具體包括公司所有辦公室人員，生產(chǎn)車間班組長以上的行政領(lǐng)導(dǎo)人員。 4.計(jì)劃管理原則 4.1科學(xué)性原則：結(jié)合上年度計(jì)劃完成情況和未來市場調(diào)查預(yù)測情況，對照發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)制定年度計(jì)劃，保證計(jì)劃的預(yù)期效果實(shí)現(xiàn)。 4.2客觀性原則：計(jì)劃指標(biāo)、措施符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，指標(biāo)分解均衡，做到“不留缺口，不打埋伏”。指標(biāo)一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)。 4.3嚴(yán)肅性原則：突出計(jì)劃在各項(xiàng)工作中的基礎(chǔ)地位和作用，計(jì)劃一經(jīng)審定嚴(yán)格執(zhí)行，不準(zhǔn)擅自調(diào)整，嚴(yán)格考核、兌現(xiàn)

3、。 5.計(jì)劃管理體系內(nèi)容 5.1計(jì)劃是公司在計(jì)劃周期內(nèi)的行動綱領(lǐng)，按業(yè)務(wù)內(nèi)容和職能部門兩個維度分類，業(yè)務(wù)計(jì)劃與部門計(jì)劃統(tǒng)稱為綜合計(jì)劃。計(jì)劃管理體系結(jié)構(gòu)見附件一，業(yè)務(wù)計(jì)劃編制內(nèi)容見附件二。 5.2業(yè)務(wù)計(jì)劃均要完全體現(xiàn)在部門計(jì)劃中，屬部門計(jì)劃的必要部分，除此之外部門計(jì)劃還包括部門內(nèi)部管理建設(shè)、部門人員需求與培訓(xùn)、部門財(cái)務(wù)預(yù)算、部門其他重點(diǎn)工作等內(nèi)容。 5.3業(yè)務(wù)計(jì)劃與部門計(jì)劃按時間分為年、季（滾動）、月、周計(jì)劃，公司考核針對年、月計(jì)劃，季（滾動）計(jì)劃作為預(yù)測調(diào)整年計(jì)劃進(jìn)程使用，周計(jì)劃作為部門內(nèi)部安排工作使用。 5.4預(yù)算是計(jì)劃的一個重要組成部分，預(yù)算是指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的數(shù)量與金額的體現(xiàn)

4、。預(yù)算一方面產(chǎn)生于計(jì)劃，它反映公司在計(jì)劃期內(nèi)為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)所需的資源。另一方面又要限制計(jì)劃的制定，即衡量公司生產(chǎn)經(jīng)營活動是否能滿足公司的經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一編制的原則，在編制計(jì)劃的同時編制各項(xiàng)預(yù)算，詳見《預(yù)算管理辦法》。 6.計(jì)劃管理的職責(zé) 6.1董事會 6.1.1負(fù)責(zé)提出和審定年度經(jīng)營目標(biāo)，批準(zhǔn)年度綜合計(jì)劃或年度經(jīng)營計(jì)劃。 6.1.2負(fù)責(zé)評價確認(rèn)經(jīng)營層年度經(jīng)營目標(biāo)完成結(jié)果。 6.1.3審查質(zhì)詢經(jīng)營層綜合計(jì)劃完成情況。 6.2總經(jīng)理 6.2.1提出年度經(jīng)營目標(biāo)建議，與董事會溝通確定。 6.2.2根據(jù)確定的年度經(jīng)營目標(biāo)，組織編制年度綜合計(jì)劃，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后內(nèi)部下達(dá)。

5、 6.2.3組織實(shí)施年度綜合計(jì)劃，對過程進(jìn)行全面管理，保證完成計(jì)劃目標(biāo)。 6.2.4定期對董事會匯報(bào)綜合計(jì)劃完成情況。 6.3企管部（是公司計(jì)劃管理的歸口管理部門） 6.3.1負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理體系的制度建立、技術(shù)支持、運(yùn)行推動和日常管理。 6.3.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)查研究，熟悉各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的產(chǎn)生過程和行業(yè)先進(jìn)水平，起草、修訂、下發(fā)綜合計(jì)劃編制的模板。 6.3.3負(fù)責(zé)編制、會簽、報(bào)批、分解、檢查落實(shí)、獎懲考核公司年度經(jīng)營計(jì)劃。 6.3.4負(fù)責(zé)各類計(jì)劃的匯總、分析、平衡、跟蹤、報(bào)告、備案，并定期向檔案室歸檔。 6.4各部門（是公司計(jì)劃管理體系的建立者與執(zhí)行者） 6.4.1按照歸

6、屬的業(yè)務(wù)內(nèi)容制定各類業(yè)務(wù)計(jì)劃，按照時間節(jié)點(diǎn)制定部門計(jì)劃。 6.4.2各部門負(fù)責(zé)人必須親自主持計(jì)劃制定，認(rèn)真研究計(jì)劃輸入信息，充分聽取部門員工意見，按規(guī)定模板輸出計(jì)劃內(nèi)容，保證計(jì)劃內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、協(xié)調(diào)性，維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行過程的嚴(yán)肅性和計(jì)劃管理的時間性，做好計(jì)劃執(zhí)行的日常統(tǒng)計(jì)工作。 6.4.3編制計(jì)劃所需資料由配合部門互相提供，任何單位都不得拒絕。 7.計(jì)劃管理過程控制與要求 7.1年度經(jīng)營目標(biāo)確定 7.1.1年度11月上旬，總經(jīng)理組織公司內(nèi)部進(jìn)行本年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況預(yù)估和下年度經(jīng)營目標(biāo)測算，各部門進(jìn)行次年度計(jì)劃編制準(zhǔn)備工作。 7.1.2經(jīng)營目標(biāo)包括：產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷量、銷售收入、稅

7、前利潤總額、凈利潤、質(zhì)量內(nèi)部損失成本率、質(zhì)量外部損失成本率、現(xiàn)金流量、全員勞動生產(chǎn)率、品牌知名度、用戶滿意度。 7.1.3企管部根據(jù)本年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況預(yù)估和下年度經(jīng)營目標(biāo)測算結(jié)果形成經(jīng)營目標(biāo)草案。 7.1.4年度11月中旬，總經(jīng)理向董事會匯報(bào)本年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況預(yù)估和下年度經(jīng)營目標(biāo)測算，董事會審議下達(dá)次年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃。 7.2年度綜合計(jì)劃編制 7.2.1年度11月下旬，總經(jīng)理主持召開年度綜合計(jì)劃編制專題會議，公布董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)，同時布置年度綜合計(jì)劃編制工作，企管部負(fù)責(zé)會議組織工作。 7.2.2年度12月上旬，各部門按照責(zé)任歸屬編制完成業(yè)務(wù)計(jì)劃和部門計(jì)劃草案，并經(jīng)分管

8、副總審核完畢，企管部匯總、分析、預(yù)平衡后報(bào)送總經(jīng)理?？偨?jīng)理審核各項(xiàng)計(jì)劃的邏輯關(guān)系、協(xié)調(diào)性和可行性，預(yù)算指標(biāo)的合理性。 7.2.3年度12月中旬，總經(jīng)理主持召開年度綜合計(jì)劃草案評審會議，在公司內(nèi)部形成一致意見，產(chǎn)生年度綜合計(jì)劃草案工作底稿，提報(bào)董事會審批。董事會對是否修改和修改的意圖做出具體的指示，總經(jīng)理根據(jù)董事會提出的修改意見，產(chǎn)生年度綜合計(jì)劃草案，提報(bào)董事會批準(zhǔn)。 7.2.4年度12月下旬，董事會批準(zhǔn)下達(dá)年度綜合計(jì)劃，并與總經(jīng)理簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書?？偨?jīng)理內(nèi)部下達(dá)年度綜合計(jì)劃，并與各副總及有關(guān)人員簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書。 7.3年度綜合計(jì)劃執(zhí)行 7.3.1年度綜合計(jì)劃執(zhí)行采用季度滾動計(jì)劃編

9、制、半年總結(jié)分析、月度評價考核管理方式。企管部依據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和部門計(jì)劃建立計(jì)劃管理臺帳，登記掌握計(jì)劃進(jìn)展情況，視情況采取管理措施。 7.3.1.1季度滾動計(jì)劃編制是指制定下月計(jì)劃的同時制訂下月的后兩個月計(jì)劃。示例：年度12月下旬，各部門依據(jù)次年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和部門計(jì)劃分解制訂次年度1月工作計(jì)劃同時制訂2月和3月工作計(jì)劃；年度1月下旬制訂2月工作計(jì)劃的同時制訂3月和4月工作計(jì)劃，依此類推。 7.3.1.2半年總結(jié)分析是指在年度7月對上半年綜合計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)對下半年綜合計(jì)劃進(jìn)展做出針對性部署，半年總結(jié)分析會議可與月度例會合并舉行。企管部負(fù)責(zé)半年總結(jié)分析會議的組織工作，并產(chǎn)生上半年綜合計(jì)劃完

10、成總結(jié)與下半年綜合計(jì)劃執(zhí)行糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施報(bào)告。 7.3.1.3月度評價考核是指公司以計(jì)劃當(dāng)月完成情況為考核重點(diǎn)，計(jì)劃當(dāng)月周期自上月26日至本月25日，具體評價考核內(nèi)容見《績效考核管理制度》。 7.4年度綜合計(jì)劃的調(diào)整 7.4.1為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，各類計(jì)劃指標(biāo)一經(jīng)下達(dá)必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口管理部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成時可予以調(diào)整，但必須辦理審批手續(xù)，計(jì)劃調(diào)整流程依照計(jì)劃編制流程同樣進(jìn)行。 7.4.2年度計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整應(yīng)提前一個季度申請。執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口管理部門簽署意見后逐級審批。調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)

11、以前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行。 7.4.3調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時，應(yīng)一并上報(bào)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。 7.5年度綜合計(jì)劃的考核 7.5.1年度綜合計(jì)劃考核應(yīng)真實(shí)、全面、準(zhǔn)確地反映綜合計(jì)劃的完成情況。 7.5.2年度綜合計(jì)劃的考核由企管部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部組成聯(lián)合小組實(shí)施，于每年1月完成。 7.5.3各部門完成年度業(yè)務(wù)計(jì)劃與部門計(jì)劃自檢總結(jié)；財(cái)務(wù)部完成年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；企管部完成年度綜合計(jì)劃總結(jié)報(bào)告；審計(jì)法務(wù)部完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告與年度管理審計(jì)報(bào)告。 7.5.4年度綜合計(jì)劃考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以審計(jì)法務(wù)部出具的審計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ)，以公司董事會專題會議決議為結(jié)論，根

12、據(jù)結(jié)論按照年度目標(biāo)責(zé)任書完成各級兌現(xiàn)事項(xiàng)。 7.6月度工作計(jì)劃的編制 7.6.1計(jì)劃的歸口管理 7.6.1.1公司高管人員和公司各部室負(fù)責(zé)人的工作計(jì)劃由公司企管部負(fù)責(zé)歸口管理。 7.6.1.2公司各部門副職中層管理人員、一般管理人員（含工程技術(shù)人員）的工作計(jì)劃由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸口管理。 7.6.1.3公司企管部門是公司月度工作計(jì)劃的總歸口管理部門，對各層級的工作計(jì)劃實(shí)行監(jiān)督管理。 7.6.2計(jì)劃的編制層級 7.6.2.1按日期可分為月、周計(jì)劃。 7.6.2.2按管理的層次分為個人計(jì)劃、部門計(jì)劃和公司計(jì)劃三個層次。 7.6.3計(jì)劃的編制周期 7.6.3.1月度工作計(jì)劃每月

13、編制一次,每月可補(bǔ)充調(diào)整一次。 7.6.3.2部門經(jīng)理月度工作計(jì)劃可與部門月度計(jì)劃合二為一。 7.6.3.3公司高管、中層及一般管理人員均需編制月度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃以工作類別為序編制；每周工作計(jì)劃仍按工作類別并細(xì)化編制到日。 7.6.4編制依據(jù) 7.6.4.1工作計(jì)劃的編制是以部門或個人的“職責(zé)”為主線編制的；月度工作計(jì)劃是部門/個人職責(zé)的月度細(xì)化分解。 7.6.4.2依據(jù)年度綜合計(jì)劃按月分解或滾動編制月度計(jì)劃。 7.6.4.3依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作計(jì)劃、根據(jù)企業(yè)管理的階段性需要必須完成的工作計(jì)劃、公司其它單位需要協(xié)作的工作計(jì)劃等。 7.6.5編制要求 7.6.5.1

14、月度計(jì)劃要依據(jù)年度計(jì)劃，再結(jié)合當(dāng)月公司的重要工作、本部門/個人的崗位職責(zé)、和其它臨時重要任務(wù)、各種會議決議等形成月度工作計(jì)劃。 7.6.5.2月度工作計(jì)劃出現(xiàn)跨月等階段性工作時,應(yīng)注明階段性進(jìn)展情況,按進(jìn)度計(jì)劃的時間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)。 7.6.5.3所有計(jì)劃內(nèi)容要表達(dá)清楚, 要明確完成時間結(jié)點(diǎn)，是部門計(jì)劃的要明確具體責(zé)任人和配合單位（月度工作計(jì)劃在時間節(jié)點(diǎn)上應(yīng)詳細(xì)安排，不得全部都寫在月底）。 7.6.5.4計(jì)劃的主要工作內(nèi)容應(yīng)為本部門/崗位的重點(diǎn)工作，且需明確化、具體化。 7.6.5.5各部門在保持計(jì)劃工作嚴(yán)肅性的同時，在不影響公司年度經(jīng)營目標(biāo)和正常經(jīng)營的前提下,可根據(jù)實(shí)際情況的變化作適當(dāng)

15、調(diào)整。調(diào)整計(jì)劃經(jīng)部門分管副總批準(zhǔn),應(yīng)在每月15日前報(bào)相應(yīng)的歸口管理部門備案。 8.月度工作計(jì)劃的報(bào)送 8.1報(bào)送日期 8.1.1在每月23日報(bào)送下月度工作 計(jì)劃。 8.1.2每月工作計(jì)劃完成情況須在當(dāng)月28日下班前報(bào)送。 8.2工作計(jì)劃按本制度規(guī)定的歸口部門實(shí)行歸口報(bào)送、歸口管理。 8.3月度工作計(jì)劃及計(jì)劃的完成情況全部以文字版本報(bào)送（注：因直接領(lǐng)導(dǎo)會對下屬的計(jì)劃提出增補(bǔ)，對計(jì)劃的編制和完成情況進(jìn)行簽字確，上辦公軟件后可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上電子審批程序。 9.工作計(jì)劃的過程控制（工作計(jì)劃的推進(jìn)） 9.1各部門負(fù)責(zé)人對本部門的計(jì)劃工作負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)和檢查，確保部門工作計(jì)劃按時間節(jié)點(diǎn)全面完成。

16、 9.2工作計(jì)劃在執(zhí)行過程中因非本部門主觀原因不能按要求執(zhí)行或中途終止時，應(yīng)及時將批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃上報(bào)到企管部門備案。工作計(jì)劃的更改實(shí)行逐級上報(bào)，逐級批準(zhǔn)的原則。下級的變更不影響上一級計(jì)劃的完成時，上一級有批準(zhǔn)權(quán)，但需向上一級報(bào)告?zhèn)浒浮? 10.工作計(jì)劃的檢查 10.1每個部門、每個人都要按工作計(jì)劃完成時間節(jié)點(diǎn)實(shí)行自查,自改,及時處理工作當(dāng)中的各種問題,做到“自查有記錄，問題有整改，整改有措施，措施有驗(yàn)證”的系統(tǒng)管理。 10.2企管部門不定時地檢查工作計(jì)劃的完成情況，并對過程完成情況提出獎懲考核。 11.工作計(jì)劃的評審 11.1自我評審 11.1.1各位管理人員每月都要對個人工作計(jì)劃

17、的完成情況進(jìn)行自我評審. 11.2逐級評審 11.2.1按照計(jì)劃的歸口管理規(guī)定,自上而下,一級對一級進(jìn)行評審. 11.3企管部門要對全公司工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行過程抽查和月底檢查評審，對執(zhí)行情況的好壞作出綜合評審，并對執(zhí)行的優(yōu)劣給予必要的獎懲考核。 11.4以上所有的評審必須實(shí)事求是、客觀公正。要把存在的問題原因查清楚,制定出切實(shí)可行的糾正預(yù)防措施。 12.考核規(guī)定 12.1工作計(jì)劃及其完成情況表在報(bào)送時,每晚一天考核責(zé)任人50元，超過3天者以不報(bào)送論處,考核300元/次。 12.2填寫工作計(jì)劃和計(jì)劃完成情況時，應(yīng)按時間順序填寫，跨月的工作要寫明階段性完成計(jì)劃和具體時間節(jié)點(diǎn)，未按

18、此要求填寫者，考核10元/項(xiàng)。 12.3完成情況自查不認(rèn)真,不真實(shí)者考核20元/次；未完成原因未分析、未完成項(xiàng)無處置意見各考核50元/次，原因分析不認(rèn)真，只講客觀不從主觀上查找原因者，考核50元/次。 12.4表格填寫不認(rèn)真走過場，字跡潦草無法辯認(rèn)者考核20元/次。 12.6日常工作進(jìn)展緩慢且效果較差者考核20-100元/次。 12.7當(dāng)日的工作計(jì)劃未完成,應(yīng)自動利用業(yè)余時間完成；當(dāng)周的工作任務(wù)未完成，應(yīng)自動利用休息日完成，做到“日事日畢、日清日高”、“ 工作不過夜，任務(wù)不跨周”。否則,按以下標(biāo)準(zhǔn)考核 12.7.1當(dāng)日工作計(jì)劃未完成也不自動利用業(yè)余時間完成的,視其對公司整體工作造成影

19、響的程度大小考核50-500元/次； 12.7.2對當(dāng)周不能完成工作計(jì)劃也不自動利用休息時間完成的，考核50-500元； 12.7.3對當(dāng)周不能完成工作計(jì)劃雖自動利用業(yè)余時間但仍未完成的，經(jīng)相關(guān)部門調(diào)查核實(shí)后，視實(shí)際情況給予適當(dāng)?shù)目己耍秶?0-300元之間。 12.8每個部門每位員工每天的工作必須按每日計(jì)劃盡職盡責(zé)去完成，要養(yǎng)成獨(dú)立解決問題的習(xí)慣，要提升獨(dú)立解決問題的能力，當(dāng)確實(shí)需要他人協(xié)作時，要主動地?zé)崆榈厝贤?，以贏得他人的全力配合；反之，不管是哪個部門哪位員工當(dāng)其他部門其他員工需要本部門和本人工作協(xié)作時一定要從大局出發(fā)，提供全面的協(xié)作與配合，不得以工作忙為由推諉、拒絕。否則,按

20、以下標(biāo)準(zhǔn)考核 12.8.1確屬本部門應(yīng)該完成的工作而推給別人,經(jīng)核實(shí)未造成直接影響者,考核50-100元/次。 12.8.2工作推諉、拒絕協(xié)作已造成直接影響者,視其影響程度,考核100-500元/次. 12.9部門間需要配合的工作不予配合的,考核100-500元/次；雖配合但敷衍或未達(dá)到配合要求的，視其情況考核50-200元/次. 12.10當(dāng)期的工作計(jì)劃任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)安排的工作未按期、保質(zhì)、保量地完成，視其情節(jié)，考核50-500元/次。 12.11收到的工作計(jì)劃因保管不善出現(xiàn)丟失者,考核責(zé)任者20元/份。 12.12工作積極主動，出色完成本職工作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果，可獎勵50-500元。 12.13凡違反本辦法精神,在以上考核中未予以明確的,視其情節(jié),考核50-500元/次. 13.附件 附件1：《各類業(yè)務(wù)計(jì)劃編制內(nèi)容》 附表1：DYS/QG201-01A部門月度工作計(jì)劃 14.附則 本制度由公司企管部負(fù)責(zé)起草、解釋和修改；本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。 湖北大運(yùn)汽車有限公司 二〇一二年十一月十三日