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1、 房 地 產 公 司 管 理 制 度 編制單位：武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制日期：2016.11.15 版本：第一版 目錄 第一章 總則 4 1 目的 4 2 適用范圍 4 第二章 公司組織管理機構 5 1 公司組織管理機構圖 5 2 人員分布 5 第三章 項目開發(fā)總體流程 6 1 項目開發(fā)總體流程圖 6 2 項目開發(fā)總體流程說明 10 第四章 工程項目管理工作流程 15 1 施工協(xié)調管理流程 15 2 檔案信息管理流程 17 3 項目安全管理工作總體流程 19 4 項目質量管理工作總體流程

2、 24 5 工程進度款管理工作流程 28 6 工程變更管理工作流程 30 7 成本控制管理工作流程 32 8 項目進度管理工作總體流程 35 第五章 管理制度 38 1 日常工作管理制度 38 2 公司財產、辦公用品管理制度 39 3 行政檔案管理制度 39 4 監(jiān)理、總包、分包的管理制度 40 5 工程施工管理制度 50 6 工程質量控制制度 60 7 施工進度管理制度 64 8 投資控制管理制度 65 9 工程驗收流程管理 68 10 獎罰流程制度 69 第六章 崗位職責 70 1 總經理職責 70 2 工程副總經理職責 70 3 辦公室專員職責 71

3、 4 工程部經理職責 72 5 材料設備專員職責 73 6 專業(yè)工程師職責 75 7 資料檔案員職責 76 8 外聯(lián)專員崗位職責 77 9 安全員崗位職責 78 第1章 總則 1 目的 為規(guī)范公司業(yè)務流程，明確房地產公司工作環(huán)節(jié)職責，提高管理水平和工作效率，實現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化，根據(jù)我公司實際，制定本制度。 2 適用范圍 2.1 本制度適用于房地產公司工程建設項目工程管理工作。 2.2 房地產公司主要對工程項目的質量、進度、投資、資金負責，管理協(xié)調與工程有關的設計、施工、監(jiān)理、質監(jiān)、安監(jiān)、地方干擾等方面的關系，保證

4、工程的順利實施。 第2章 公司組織管理機構 1 公司組織管理機構圖 董事長 總經理 副總經理（工程指揮部） 工程部經理 材料 設備員 資料 檔案員 安全 專員 專業(yè)工程師 辦公室專員 外聯(lián) 專員 2 人員分布 副經理3名 外聯(lián)專員1名 瑞景新都 光明新城 房地產公司現(xiàn)有副經理3名，外聯(lián)專員1名，專業(yè)工程師4名，電工1名，材料兼安全專員1名，后勤3人。 房地產公司 專業(yè)工程師1名 材料兼安全專員

5、1名 后勤2名（門崗） 專業(yè)工程師3名 后勤1名（廚師） 第3章 項目開發(fā)總體流程 1 項目開發(fā)總體流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程1 層次 2 概要 項目立項與科研 部門 公司主管領導 工程指揮部 設計單位 各職能部門 節(jié)點 A B C D 1 審批 反饋 審批 項目建議書 前期手續(xù) 計劃編制 土地合同訂立 結束 進入設計階段 項目可研 項目可研 評審 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程

6、指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程2 層次 2 概要 項目設計與招標 部門 公司主管領導 工程指揮部 設計單位 各職能部門 節(jié)點 A B C D 1 審批 反饋 審批 設計招標配合 編制資金計劃 結束 進入實施階段 材料技術協(xié)議 通過 施工圖及預算審查 通過 初設評審 初設批復 否 施工圖設計及預算 否 初步設計 物資采購 制定物資采購計劃 2 3 4 5

7、 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程3 層次 2 概要 項目實施階段工作流程 部門 各職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 反饋 監(jiān)督配合 反饋 現(xiàn)場施工準備 委托施工監(jiān)理 編制項目施工組織總設計 落實開工條件 合同管理 進度管理 安全管理 質量管理 造價管理 技術管理 檔案管理 通過 滿足 結束進入竣工驗收與評

8、價 土建、安裝施工、調試 否 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目管理工作總體流程4 層次 2 概要 項目竣工驗收與評價 部門 各職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 配合監(jiān)督 反饋 審批 審計 竣工驗收 結束 評價考核 竣工結算 資產移交 工程結算 資料移交 通過 通過 啟動投用 否 整

9、改 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期  2 項目開發(fā)總體流程說明 2.1 流程目的 本流程為自項目建議開始至竣工驗收交付使用結束的總體管理流程，為加強對房地產開發(fā)業(yè)務的管理，減少和避免失誤，提高綜合效益。 2.2 項目開發(fā)管理 2.2.1 項目建議書（項目選擇）：由公司領導層根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因素，結合自身實力，考察選擇具有投資價值的開發(fā)項目。工程指揮部根據(jù)項目情況編制項目建議書報公司領導審批。 2.2.2 可行性研

10、究：由工程指揮部按房地產開發(fā)可行性研究管理辦法執(zhí)行。 2.2.3 可研評審（投資決策）：決定投資項目的可行性研究報告報公司審批。根據(jù)房地產開發(fā)項目可行性研究報告，結合公司自身情況，公司領導對是否投資開發(fā)該項目做出決策。決策必須認真慎重，貫徹實事求是、量力而行的原則。 2.2.4 土地合同訂立：項目確定后，工程指揮部應組織盡快與土地持有方簽定正式合同（或協(xié)議），如土地使用權出讓（或轉讓）協(xié)議、合作開發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內容要具體、明確、嚴謹，準確載明合同各方的責任，必要時可以報有關部門鑒證或公證。 2.2.5 計劃編制：土地合同簽定后，工程指揮部經理應組織編制項

11、目開發(fā)詳細計劃書，明確辦理各項前期手續(xù)、規(guī)劃設計及論證、施工圖設計及優(yōu)化、施工監(jiān)理的委托、施工隊伍的選擇及進場等事項的時間、人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本控制、房產銷售等的方式、方法及相應計劃安排。 2.2.6 前期手續(xù)：工程指揮部指導并會同項目公司相關人員有步驟地辦理有關手續(xù)，主要有： 2.2.6.1 向開發(fā)管理部門報批項目，申報開發(fā)經營許可證。 2.2.6.2 向計劃部門申報固定資產投資計劃，報批項目立項。 2.2.6.3 向土地部門申領土地使用證和建設用地批準書。 2.2.6.4 向規(guī)劃部門申請規(guī)劃定點，辦理建

12、設用地許可證。 2.2.6.5 如系舊城改造項目，按當?shù)卣牟疬w政策委托拆遷管理部門辦理拆遷安置，拆遷完畢后請有關部門驗收。 2.2.7 設計招標配合：工程指揮部牽頭，公司相關部門配合，招標確定設計單位單位。 2.2.8 初步設計：由設計單位根據(jù)工程指揮部提供的項目規(guī)劃條件，項目地形圖、市政管網線路圖等進行初步設計。 2.2.9 初設評審：工程指揮部對設計單位的初步設計組織相關領導進行評審，主要審查相關經濟技術指標是否滿足公司要求。 2.2.10 初設批復：初設評審完成后，工程指揮部向規(guī)劃部門報批，組織申領建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證。 2.2.11 施工圖設計及預算

13、：初設批復通過后，由設計單位進行施工圖設計及預算，工程指揮部對施工圖及預算進行審查，確認施工圖及預算。 2.2.12 材料技術協(xié)議：施工圖及預算通過后，工程部應依據(jù)設計施工圖紙及開發(fā)項目定位做好設備、材料選型、定位工作，由公司采購部制定相應的采購計劃，進行物資采購。 2.2.13 編制資金計劃：工程指揮部主導，公司相關部門配合，編制資金計劃，確定工程實施前，資金來源、數(shù)量到位，保證工程順利實施。 2.2.14 現(xiàn)場施工準備 2.2.14.1 工程部負責委托測量與勘探，辦理地形圖和工程地質勘察資料。 2.2.14.2 工程部組織實施項目（場地）的“三通一

14、平”，聯(lián)系辦理水、電進場，必要時爭取辦理“七通一平”。 2.2.15 委托工程施工監(jiān)理：所有開發(fā)項目原則上都要委托施工監(jiān)理。宜采用招標或議標的方式選擇工程監(jiān)理單位；應明確工程監(jiān)理的職責、權限、與公司工程部的職責分工，并應有與對監(jiān)理單位進行監(jiān)督、管理、獎罰相對應的合同、經濟、行政管理措施或辦法。工程部技術部負責組織委托監(jiān)理。 2.2.16 編制項目施工組織總設計：項目具備開工條件時，總工程師組織工程指揮部編制項目施工組織總設計，明確單項工程開工順序、施工隊伍及資金的調度、各單項（或單位）工程開工時間、設備及材料的采購準備及時間、質量控制計劃、場地的利用及安排等。 2

15、.2.17 落實開工條件：項目施工組織總設計確定后，工程指揮部應按計劃組織選擇施工隊伍，簽訂正式的施工合同。工程開工前，工程指揮部配合公司相關人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報建、開工報告、施工許可證、質量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。 2.2.18 施工管理：開工條件具備后，組織施工單位進場施工，工程指揮部負責施工管理。管理內容主要包括： 2.2.18.1 組織施工前的圖紙會審，審核施工單位的施工組織設計； 2.2.18.2 協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場的特殊困難； 2.2.18.3 督促施工單位按合同要求完成施工進度，實事求是地對工程進度做出簽證； 2.2.1

16、8.4 清點、驗收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣檢驗，檢查材料合格證； 2.2.18.5 督促施工單位做好分部、分項工程的自檢、互檢工作，組織進行隱蔽工程的驗收，嚴格控制工程質量； 2.2.18.6 及時發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的問題，對質量事故，必須向公司及有關行業(yè)主管部門反映，妥善處理； 2.2.18.7 協(xié)調解決兩個以上施工單位的施工交叉關系； 2.2.18.8 督促施工單位進行工程維修。 2.2.18.9 委托監(jiān)理公司進行施工監(jiān)理的項目，要嚴格按照《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實施細則》對以上施工管理工作進行分工，避免與公司工作交叉

17、，并按《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實施細則》對監(jiān)理單位進行日常監(jiān)督。 2.2.18.10 工程款撥付：工程指揮部根據(jù)工程進度，編制開發(fā)項目的季度、月度用款計劃，交財務部組織資金。施工單位按合同提報工程付款計劃后，由公司預算部門進行審核，并配合財務部撥款。 2.2.19 竣工驗收： 2.2.19.1 開發(fā)項目（單項工程）竣工后，先由工程指揮部組織初驗，初驗合格后向質量監(jiān)督部門申請驗收。 2.2.19.2 成片開發(fā)項目竣工后，工程指揮部組織初驗，然后報當?shù)卣M織有關部門進行綜合驗收。 2.2.19.3 開發(fā)項目驗收合格后，工程部將工程項目資

18、料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館報送。 2.2.20 工程造價決算：工程竣工后，由公司預算部門審核施工單位提報的工程竣工造價結算（必要時，可委托審計事務所進行審計），工程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價結算手續(xù)。財務部依據(jù)確認的工程造價結算編制工程竣工財務決算，對項目工程投資進行竣工清點。 2.2.21 技術檔案管理：工程指揮部根據(jù)檔案管理要求制定相應辦法進行管理，主要是： 2.2.21.1 收集、保管開發(fā)項目的原始資料，包括立項批文、用地許可證、建設用地規(guī)劃許可證、拆遷驗收證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、開工報告等等。 2.2.21.2

19、 收集開發(fā)項目的全套工程資料，審查、保管施工單位提交的竣工資料，包括工程地質勘察報告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會審記錄、重要施工日志、材料化驗與試驗報告、隱蔽工程驗收單、設計變更記錄、現(xiàn)場簽證、質量事故處理報告、竣工決算書等。 2.2.22 評價考核：工程指揮部根據(jù)公司相關規(guī)定對項目全過程進行評價，對項目參與人員進行考核，書面形式反饋公司主管領導，為公司后期項目開發(fā)積累相關經驗。 第4章 工程項目管理工作流程 1 施工協(xié)調管理流程 1.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 施工協(xié)調管理流程 層次 2 概要 協(xié)調 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工

20、單位 節(jié)點 A B C D 1 召開工程例會，解決相關施工出現(xiàn)的問題 審批工程開工報審表 結束 配合協(xié)調解決問題 審批復工申請 下達工程暫停令 是 否 是否下達工程 暫停令 提出需要施工單位解決的問題 審核工程開工報審表 工程竣工后 參加啟動工作 確認整改完成后提出復工申請 負責落實解決影響工程施工的相關事項 組織工程開工 條件 滿足 組織編寫工程開工報審表 辦理開工手續(xù) 開始 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽

21、發(fā)日期 1.2 流程說明 1.2.1 辦理開工手續(xù)：施工單位進場后，施工單位到政府相關部門辦理開工前所必須的各項手續(xù)。 1.2.2 編寫工程開工報審表：具備開工條件后，施工單位組織編寫工程開工報審表，報監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開工報審表格式按照建設廳文件格式編制。 1.2.3 組織工程開工：工程開工報審表審批通過后，施工單位組織開工。 1.2.4 施工過程中出現(xiàn)質量、安全、進度等問題，工程指揮部組織召開工程例會，協(xié)調解決相關問題。監(jiān)理單位按照程序對問題的嚴重程度進行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指揮部和監(jiān)理單位的要求進行落實整改。 1.2.5 需

22、要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復工申請，工程指揮部配合監(jiān)理單位對整改情況進行復查，按要求整改完成的，監(jiān)理單位批準復工。 1.2.6 監(jiān)理單位配合協(xié)調解決出現(xiàn)的問題，施工單位按照工程指揮部及監(jiān)理單位的各項要求組織施工，工程竣工后，參加項目啟動工作。 2 檔案信息管理流程 2.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 檔案信息管理流程 層次 2 概要 檔案信息 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 反饋 開始 結束 工程竣工檔案移交至公司檔案室 接受工程竣工檔案

23、 移交 審查工程竣工檔案 提出檔案管理的目標計劃及要求 審核相關文檔 確認工程竣工檔案 移交 審核工程竣工檔案 工程竣工檔案移交 經施工單位審核后上報驗竣工資料 按要求對文件資料進行歸檔工作 收集自身負責的所有相關文檔檔案及影像資料 確認工程檔案管理目標、檔案范圍及要求 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2.2 流程說明 2

24、.2.1 開始：項目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔案管理的目標計劃及要求，確保工程檔案和工程同步進行。 2.2.2 施工單位進場后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關人員對項目檔案管理的目標計劃及要求進行傳達，相關單位負責人進行確認。 2.2.3 工程過程中，施工單位根據(jù)檔案管理的要求收集自身負責的所有相關文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負責按要求審核相關文檔。工程指揮部組織定期不定期的隨機抽檢，確認檔案的同步、完整、真實。 2.2.4 施工單位資料員按要求對文件資料進行歸檔工作，待工程竣工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位確認資料符合要求后報工

25、程指揮部審查。 2.2.5 工程資料的交接：竣工檔案通過工程指揮部審查后，施工單位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認，然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程指揮部，工程指揮部予以接受。 2.2.6工程指揮部相關人員在資料接受完成后，按照公司資料管理的相關規(guī)定，反饋相關信息，及時完整的把項目竣工檔案移交至公司檔案室。 3 項目安全管理工作總體流程 3.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目安全管理工作總體流程1 層次 2 概要 安全 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A

26、B C D 1 監(jiān)督檢查工程安全管理體的建立和運行 開始 A 開工前，召開第一次安全會議 是 符合 要求 審批參建單位的安全文明施工策劃 督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點預控措施 建立安全管理制度和安全管理臺賬 建立安全管理網絡 否 審核安措費使用情況，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實情況進行 把關 施 修改完善 編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全管理臺賬 開工前，落實安全文明措施，落實安全會議精神和風險、應急、分包等管理措施 修改完善

27、編制安全文明施工實施細則方案及危險點預控措施，建立安全管理臺賬 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目安全管理工作總體流程2 層次 2 概要 安全 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 組織開展各類安全檢查 總結并制定安全管理改進計劃 全過程安全管理監(jiān)督檢查指導 反饋 A 監(jiān)督指導項目問題整改 評價，總結上報；監(jiān)督改進落實

28、情況并提出預防措施 定期召開安全會議組織開展安全管理活動 定期開展危險點預控管理分包管理 落實季度及專項安全大檢查 組織月度和隨機安全檢查 組織實施全過程安全管理 達到安全開工條件 監(jiān)督檢查項目施工現(xiàn)場安全文明狀況，對重要工序、危險點、特殊作業(yè)實施旁站，協(xié)調交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題 B 每月開展安全教育，開展安全檢查活動，落實安全會議決定和安評、危險點、應急和分包管理制度和措施，實行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地

29、產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目安全管理工作總體流程3 層次 2 概要 安全管理 部門 公司職能部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 結束 分析總結 評價結果 總結上報 符合要求 符合要求 持續(xù)動態(tài)改進保持良好文明施工環(huán)境 繼續(xù)整改 是 否 對檢查和評價中存在的隱患進行整改閉環(huán) B 2 3 4 5

30、 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 3.2流程說明： 3.2.1 建立安全管理網絡：工程指揮部成立后，指揮部安全專員組織，根據(jù)公司安全部各項規(guī)定要求，指揮部負責人安排相關人員配合，完成項目安全管理網絡的建立。公司安全部負責監(jiān)督檢查項目安全管理體系的建立和運行。 3.2.2 建立安全管理制度和安全管理臺賬：在已建成的安全管理網絡下，工程指揮部根據(jù)公司安全管理制度，結合項目實際，制定項目的安全管理制度，安全專員負責制度的傳達和實施。并建立安全管理臺賬，對安全問題進行登記。 3.2.3 督促、

31、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點預控措施：在現(xiàn)行《安全法》等國家法律法規(guī)規(guī)定內，各參建單位（包括監(jiān)理、施工等）在項目安全網絡及管理制度下，編制所轄范圍內的安全管理制度、臺賬及危險點預控措施，工程指揮部負責督促、檢查。 3.2.4 審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對完成安全文明施工策劃的單位部門的策劃進行審批，全部修改完善，符合要求后，開工前召開第一次項目安全會議。 3.2.5 第一次項目安全會議：項目第一次安全會議主要統(tǒng)一思想，對項目的安全工作進行總體部署安排，監(jiān)理單位對安措費的使用情況進行審核，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實情況進行把關，施工單位在開工前，把安全文明

32、措施落實到位，把安全會議精神和風險、應急、分包等管理措施落到實處。 3.2.6 達到安全開工條件：在各項制度、措施都落實到位，工程指揮部確認達到開工條件后，向公司領導及公司安全部反映情況，組織開工。 3.2.7 組織實施全過程安全管理：項目正式開工后，工程指揮部組織實施項目的全過程安全管理。主要監(jiān)督監(jiān)理單位檢查項目施工現(xiàn)場文明狀況，對重要工序、危險點、特殊作業(yè)實施旁站，協(xié)調交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題。檢查施工單位安全教育開展情況，安全檢查活動開展情況，安全會議決定和安評、危險點、應急和分包管理制度和措施落實情況，全過程實行隱患整改閉環(huán)管理。公司安全部對全過程安全管理進行監(jiān)督檢查。

33、 3.2.8 組織開展各類安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導監(jiān)管下定期召開安全會議，組織開展安全管理活動，組織月度和隨機的安全檢查，落實季度及專項安全大檢查，定期開展危險點預控管理。 3.2.9 評價，總結上報：工程指揮部定期對安全管理工作進行評價總結，監(jiān)督改進落實情況并提出預防措施，并將結果上報至相關部門，公司安全部根據(jù)上報情況進行總結，并制定安全管理改進計劃，工程部監(jiān)督指導問題整改。 3.2.10 對檢查和評價中存在的隱患進行整改閉環(huán)：各參建單位對檢查和評價中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達到要求的持續(xù)動態(tài)改進，不達要求的繼續(xù)整改，保持良好文明施工環(huán)境。 3.2.11 分析總結、

34、評價結果、總結上報：由安全技術部最后對全過程安全管理工作中存在的問題，整改落實情況，落實效果進行分析評價，按要求把結果上報至相關部門，以便持續(xù)改進。 4 項目質量管理工作總體流程 4.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目質量管理工作總體流程1 層次 2 概要 質量管理 部門 公司職能部門 工程指揮部 參建單位 節(jié)點 A B C D 1 加強設備采購質量管理和監(jiān)造工作 定期隨機檢查在建工程質量 開始 建立質量管理體系及規(guī)章制度 A 組織中間驗收 對項目質量進行全過

35、程管理 B 施工單位 監(jiān)理單位 設備供應公司 調試試驗單位 設計單位 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目質量管理工作總體流程2 層次 2 概要 質量管理 部門 公司職能部門 工程指揮部 參建單位 節(jié)點 A B C D 1 參加工程竣工驗收 批準工程項目啟動計劃書 匯總竣工驗收出現(xiàn)的缺陷并組織復檢 組織工程質量竣工驗收 編制工程項目啟動計劃書 A

36、 配合做好復檢工作 結束 負責投產后質量保修工作 在規(guī)定的時限內完成消陷工作 B 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 4.2 流程說明 4.2.1 開始：建設項目工程指揮部成立后，工程部門負責人組織相關人員建立項目質量管理體系，制定質量管理規(guī)章制度。并通過會議形式下達至相關參建單位，保證質量管理工作思想統(tǒng)一，有章可循。 4.2.2 對項目質量進行全過程管理：工程指揮部負責對所有進場單位進行質量全過程管理。主要管理內容

37、包括： 4.2.2.1 設計單位保證供圖進度和質量；派駐工地代表；及時答復參建各方提出的設計問題；參加質量檢查及質量事故調查等工作。 4.2.2.2 施工單位建立健全施工質量管理體系和制度；制定落實質量保證措施；加強分包質量管理；嚴格工序管理，組織好內部質量檢查、驗收工作，參加工程質量檢查，質量事故調查和處理等工作；完善施工質量檔案管理。 4.2.2.3 監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質量控制保證體系，制定見證、旁站、巡視、平行檢驗等監(jiān)理工作制度，并確保有效實施；審查施工單位的《施工組織設計》等有關文件；組織檢查驗收進場設備和材料；嚴格施工過程質量控制，定期編寫過程質量報告；組織或參加過程質量檢查

38、，過程質量事故調查和處理；建立健全工程監(jiān)理質量檔案。 4.2.2.4 設備供應公司嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)標準、合同規(guī)定，提供全套產品質量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術培訓和現(xiàn)場安裝試驗技術指導及相關服務，配合監(jiān)造工作。公司采購部要對設備供應單位進行質量管理工作。 4.2.2.5 調試試驗單位嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，編制調試試驗大綱，提交準確、齊全的工程調試、試驗報告。 4.2.3 定期、隨機檢查工程質量：工程指揮部要按照質量管理體系的要求，組織定期和隨機的工程質量檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求相關單位進行整改并組織復查，并做好記錄，整改必須落實到責任人。 4.2.4 中間驗收：工程部負責對完工工程

39、的中間驗收工作，參建單位按規(guī)定申請驗收程序，工程部組織人員進行中間驗收，不合格的安排整改，整改完成后予以復驗。驗收合格后，按規(guī)定辦理驗收手續(xù)，進行資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時報送有關工程建設的各種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。對關鍵的設備安裝和施工工序，由工程部進行重點控制，加強監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各個環(huán)節(jié)實施連續(xù)的監(jiān)控 4.2.5 竣工驗收：工程竣工后，工程指揮部組織相關人員進行工程質量竣工驗收，由工程指揮部編制工程項目啟動計劃書報公司相關部門批準后，按規(guī)定開始竣工驗收程序，對竣工驗收中存在的問題工程指揮部進行匯總，安排相關部門

40、在規(guī)定時間內完成整改。整改完成后工程指揮部組織復檢，復檢合格后，辦理竣工手續(xù)。 4.2.6 質量保修：竣工驗收完成后，進入質量保修階段，各參建按照合同進行質量保修工作。 5 工程進度款管理工作流程 5.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 工程進度款管理工作流程 層次 2 概要 進度款管理 部門 公司預算部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 審批 監(jiān)督材料供應、勞務分包款項的支付情況 審核 審查付款申請 結束 支付預付款

41、 進度款 審核材料供應勞務分包提出的付款申請 辦理預付款或進度款 1. 編制工程預付款報審表，申請支付工程預付款 2. 根據(jù)工程施工完成形象進度編制工程進度款報審表 開始 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5.2流程說明： 5.2.1 開始：合同簽訂后，施工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。 5.2.2 進度款付款申請：工程達到付款條件時，施工單位按要求編制付款申請表。合同規(guī)定有預付款的，辦理預付款手續(xù)。進度款按

42、工程施工完成形象進度編制工程進度款報審表。 5.2.3 審查審核付款申請：付款申請表編制完成后，報監(jiān)理單位進行審查、工程指揮部審核后報公司預算部門進行審批。工程付款的依據(jù)是工程指揮部負責人等各級責任人確認、公司預算部填寫的工程付款確認單，填寫工程付款確認單的依據(jù)是根據(jù)合同計量要求核實的工作量計量清單。工程竣（完）工結算造價為財務最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié)助辦理付款手續(xù)。 5.2.4 辦理進度款（預付款）：付款報審表經公司預算部門審核通過后，施工單位到預算部辦理付款憑證，提供相關證明文件，按規(guī)定到財務部門辦理付款手續(xù)。 5.2.5 支付材料款、分包工程進度款：材料款及分包工程款由總包單位按

43、企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負責監(jiān)督材料款和分包款的支付情況，并做記錄保存，及時發(fā)現(xiàn)支付中存在的問題，并提出意見建議，要求總包單位執(zhí)行，避免出現(xiàn)糾紛，影響工程實施。 6 工程變更管理工作流程 6.1 流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 工程變更管理工作流程 層次 2 概要 工程變更 部門 公司相關部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 是 實行重大工程變更審批規(guī)定 現(xiàn)場監(jiān)督實施 否 是否重大變更 審核 是否同意變更 是 監(jiān)督實施

44、 從質量、進度、投資控制角度審查 組織實施工程變更 編制工程變更預算書 結束 報送工程變更單匯總表 提出工程變更 開始 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 6.2 流程圖說明 6.2.1 開始：施工單位將變更申請、變更方案提交給監(jiān)理單位。 6.2.2 變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，出具書面意見后返回施工單位。 6.2.3 編制工程變更預算書：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制工程預算書報監(jiān)

45、理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質量、進度、投資控制角度進行。 6.2.4 是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經理審批；對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經理、董事長批準。 6.2.5現(xiàn)場監(jiān)督實施：工程變更批準后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn)場監(jiān)督實施，施工單位組織實施工程變更。 6.2.6 報送工程變更單匯總表：工程結（決）算時，由施工單位報送工程變更單匯總表至公司預算部門進行結（決）算。 6.2.7 工程指揮部組織監(jiān)理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。 7 成本控制管理工作流程 7.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流

46、程名稱 成本控制管理工作流程 層次 2 概要 成本控制 部門 公司預算部 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 審核 概預算審查 （事前） 1. 審查竣工決算 2. 補償與索賠 3. 扣質保金 開始 施工招標擇優(yōu)選擇施工單位 優(yōu)化設計施工圖會審 進度款支付 1. 審查合同價分解 2. 審查設計變更 3. 核對材料、設備訂貨 動態(tài)控制（事中） 實現(xiàn)成本控制目標 結束 竣工驗收決算 （事后） 合同歸檔并對價款使用進行控制、分析、反饋 根

47、據(jù)施工合同組建項目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 7.2流程說明 7.2.1 開始：項目起始，工程指揮部開展成本控制管理工作。 7.2.2 優(yōu)化施工圖設計：設計單位完成圖紙設計后，工程指揮部結合公司相關部門及參建單位對施工圖組織會審，對施工圖進行優(yōu)化，公司預算部門審核施工圖預算，結合設計圖紙的自審、會審的其他相關資料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價格信息及有關費用的指導性取費率為依據(jù)編制施工圖預算，確定預算成本。 7.2.3 選擇施

48、工單位： 在工程招投標階段，根據(jù)工程概況和招標文件，進行項目成本預測，工程指揮部提出投標決策意見，擇優(yōu)選擇施工單位。 7.2.4 動態(tài)控制：施工單位確定后，施工單位根據(jù)施工合同組建項目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃，監(jiān)理單位對成本進行動態(tài)管理。 7.2.5 合同歸檔并對價款使用進行控制、分析、反饋：工程施工過程中，施工單位負責合同的歸檔，并對價款使用進行全過程的控制，同時進行分析，及時反饋項目成本運行情況。 7.2.6 審查資料、控制成本：在合同執(zhí)行過程中，工程指揮部負責審查合同價分解，審查設計變更，核對材料、設備訂貨，在成本有效控制下進行進度款的支付。 7.2.7 竣工驗收決算：

49、在工程完成后，進行竣工決算時，公司預算部門負責審查施工單位的竣工決算，并控制補償和索賠和扣留質保金，從而在時候有效控制成本。 7.2.8 實現(xiàn)成本控制目標：通過事前、事中、事后全過程成本的控制，最終保證成本控制目標的實現(xiàn)，為公司項目建設實現(xiàn)最大化盈利。 8 項目進度管理工作總體流程 8.1流程圖 部門名稱 工程指揮部 流程名稱 項目進度管理工作總體流程 層次 2 概要 進度管理 部門 公司部門 工程指揮部 監(jiān)理單位 施工單位 節(jié)點 A B C D 1 審查 審查 審批 根據(jù)工程立項批復編制工程前期進度計劃及總進度目標 進度

50、控制 工程各節(jié)點進度變更造成項目變化，實際值與計劃值比對 結合月底存在的問題及相應對策，匯總編制建設月報 每月檢查進度執(zhí)行情況及時糾正偏差 編制《工程物資供應協(xié)調表》 匯總工程施工進度計劃和物資供應協(xié)調表 審核工程施工進度計劃 是否滿足工期要求 是 審核調整后施工進度計劃 根據(jù)施工圖編制《工程施工進度計劃》 對相應的施工進度計劃進行調整 報出形象進度報表 結束 否 實施施工進度計劃 2 3 4 5 6 公司名稱 武安市明芳房地產開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部 簽發(fā)人 簽

51、發(fā)日期 8.2 流程說明 8.2.1 編制工程前期進度計劃和工程進度總目標：項目立項審批完成，工程指揮部成立以后，根據(jù)工程立項批復，工程指揮部相關人員編制工程前期控制計劃，明確工程前期工作安排和進度，同時根據(jù)施工圖，確定項目實施總的進度目標，用以控制項目實施過程。 8.2.2 工程施工進度計劃：施工單位根據(jù)施工圖及現(xiàn)場情況，在項目實施總進度目標內編制《工程施工進度計劃》并報監(jiān)理單位審核。符合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿足總工期的返回施工單位進行調整。 8.2.3 工程物資供應協(xié)調表：工程指揮部根據(jù)工程進度計劃編制《工程物資供應協(xié)調表》，保證工程實施過程中的物資供應滿

52、足施工進度需要。 8.2.4 匯總工程施工進度計劃和物資供應協(xié)調表：在施工單位工程施工進度計劃編制完成，審批通過，工程指揮部工程物資供應協(xié)調表完成后，工程指揮部匯總相關文件，報公司相關部門審核，通過后以正式文件傳達各相關單位，予以執(zhí)行。 8.2.5 每月檢查進度執(zhí)行情況：每月定期對當月的進度執(zhí)行情況進行檢查，對于實際進度和計劃進度不一致的予以分析，查找原因，及時糾正偏差。 8.2.6 進度控制：工程指揮部結合月底存在的問題及相應對策，匯總編制建設月報報公司領導及相關部門審核，同時對工程各節(jié)點進度變更造成項目變化安排施工單位相應施工進度進行調整，監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。工程指揮部對進度執(zhí)行情況

53、進行記錄，用進度實際值和計劃值比對，從而保證工程總體進度有計劃執(zhí)行。 8.2.7 報形象進度報表：施工單位根據(jù)實際施工進度報出形象進度報表按規(guī)定程序辦理工程進度款項。 第5章 管理制度 1 日常工作管理制度 1.1遵守國家有關法律、法規(guī)、遵守公司各項規(guī)章制度，不損害公司形象和公司利益，服從領導的安排，工作積極，愛崗敬業(yè)。 1.2認真學習、掌握有關知識，按規(guī)定取得相關的崗位資格證書，按崗位職責認真工作。 1.3任何人不準遲到、早退。 1.4所有員工上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨意著裝。 1.5各部門應負責各自辦公室的

54、清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。 1.6公司均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。 1.7電腦、復印機、傳真機、長途電話均由辦公室指定專人負責保管、維護。 1.8 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經同意，并費用自理。 1.9各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、員工資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經理要

55、經常對員工進行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權追究責任。 1.10員工手機24小時開機，公司有緊急維修任務電話應立即接通。 2 公司財產、辦公用品管理制度 2.1 公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。 2.2 部門經理對部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。 2.3 部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫采購計劃，按相關程序和管理權限報有關

56、領導審批。 2.4各部門購買物品計劃，經審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購。 2.5 各類物品采購后由辦公室負責驗收、登記、入庫。 3 行政檔案管理制度 3.1 文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協(xié)助管理。 3.2 文件檔案的處理 3.2.1各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 3.2.2各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。 3.2.3政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 3.2.4各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、

57、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。 3.2.5各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。 3.2.6各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 3.3各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。 3.4各類公文辦理程序 3.4.1一般下級報上級部門的請示類文件，應在兩天之內回復，緊急文件應當天回復。 3.4.2上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。 4 監(jiān)理、總包、

58、分包的管理制度 4.1管理原則 4.1.1 工程部進行工程管理的首要原則是：保證自身隊伍建設，所有工作立足從自己做起，進而去規(guī)范其他方面的行為，努力營造一個良好的工作形象，體現(xiàn)本部門團隊的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè)文化和優(yōu)良的管理體制。 4.1.2 工程部是本公司對工程項目建設過程全面管理的實施部門，工程部對自己的管理行為負責。監(jiān)理公司受本公司委托對工程建設過程現(xiàn)場管理的實施負責。監(jiān)理方、承包方應全面配合、服從工程部的管理。 4.1.3 施工現(xiàn)場的管理順序是：工程部 項目監(jiān)理部 總包單位項目部 分包單位。分包單位分建設方指定（或直接分包）的和經建設方同意總

59、包方自行分包的兩種，建設方指定（或直接分包）的分包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設單位的關系是：建設方指定分包的由建設單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方合同，直接分包的由建設單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負責按合同（或協(xié)議）條款的約定對分包單位施工工程的質量、進度、安全生產、現(xiàn)場文明進行綜合管理，監(jiān)理單位負責協(xié)調處理管理過程中出現(xiàn)的問題，工程部負責做好監(jiān)督和進一步協(xié)調工作；經建設方同意總包方自行分包的分包單位，總包單位應視同自己的施工隊伍進行管理。未經建設單位同意,總包單位不得私自將承包工程的任何部分進行肢解分

60、包，任何情況下，總包單位不得將承包工程中的主體項目進行分包或轉包。 4.1.4 工程施工實行總承包單位負責制，總包管理分包，分包對總包負責，總包方應安排相應的監(jiān)督管理人員對分包方進行管理。分包方的任何違約行為、安全事故或疏忽導致工程損害或給建設方造成其他損失,總包方承擔連帶責任。 4.1.5 工程施工過程中，應盡量控制設計變更，減少額外投資。確需設計變更時，由總工室將設計變更下達至工程部，工程部收到變更指令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關人員對變更部位的現(xiàn)場情況進行確認，落實變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進行現(xiàn)場工程量簽證時，應由成本管理部的主管預算人員參加計量并確認，提高計

61、量的準確性。 4.1.6 關于簽證有效性的說明：經過本公司工程部、審計部共同會簽的簽證方為有效簽證。 4.2 工程部對監(jiān)理單位的管理 4.2.1 工程部是本公司對監(jiān)理公司進行項目監(jiān)理績效考評的主要部門，根據(jù)“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項目監(jiān)理部進一步明確現(xiàn)場監(jiān)理的權限和范圍，并提出要求達到的程度。 4.2.1.1 監(jiān)理方應在監(jiān)理合同簽訂后7天內將單位資質證書復印件、本項目監(jiān)理部成員名單及相應的資質證書復印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)資格證需帶原件）、項目監(jiān)理規(guī)劃報工程部審查（備案）；工程施工合同簽訂15天前將監(jiān)理實施細則報工程部審查（備案）。 4.2.1.2 監(jiān)理方應根據(jù)合同

62、授權范圍代表建設方行使施工階段工程質量、進度、投資和安全文明施工現(xiàn)場管理的權力，并根據(jù)明確的權限范圍對承包方執(zhí)行獎罰，可向建設方建議要求承包方調換不合格的施工管理人員和施工班組等。 4.2.2 檢查核實監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場項目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招投標時承諾的人員是否一致，并經常性考察其工作責任心、到崗率及其他工作能力，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見報請公司領導核準后實施，并根據(jù)監(jiān)理提交的細則有針對性的進行管理。總監(jiān)應與建設方招標考察時確定的人員相一致，不得隨意更換；若有特殊原因確需調換的，監(jiān)理方必須提前15天書面向建設方提出申請，經建設方調查同意后方可調換，否則追究監(jiān)理方的違約責任。工程施工過程中

63、若發(fā)現(xiàn)總監(jiān)責任心不強，不能勝任本職工作，或有兼職其他項目、不堅守工地等行為，建設方有權要求監(jiān)理方調換總監(jiān)；同時要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗不得少于6天，否則給予200/天的處罰。 4.2.3 對項目監(jiān)理部的人員組成（要求項目監(jiān)理部要配備專職的土建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理公司提出條件，并對監(jiān)理公司選派的各專業(yè)監(jiān)理工程師進行資格審查，提出審查意見后報公司批準；現(xiàn)場監(jiān)理機構監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足各專業(yè)監(jiān)理工作的需要，經建設方認可后不得隨意更換。施工過程中，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時進行工序驗收、澆砼（或關鍵部位、關鍵工序）不旁站等行為，除書

64、面向監(jiān)理公司提出要求更換該監(jiān)理人員外，對監(jiān)理公司進行500元/人次的處罰；如類似問題發(fā)生超過三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。 4.2.4 工程施工合同簽訂前，要求項目監(jiān)理部針對監(jiān)理范圍和工程特點，結合國家和地方政府的相關規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關工程質量、施工進度、安全生產、現(xiàn)場文明及投資控制等方面的管理目標和制度，并提出獎懲辦法，同時分別各工種和關鍵部位（工序）制定一系列的控制辦法，主要針對施工違約、不嚴格按程序報驗、出現(xiàn)質量安全問題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設方的指令等制定處罰措施，工程部審核后報公司領導審批，以此作為監(jiān)理人員進行日常監(jiān)理工作的依據(jù)（為對施工單位實行有效

65、管理，可考慮作為施工合同的附件）。工程部從現(xiàn)場施工質量、工程進度、安全生產、文明施工、投資控制等方面的監(jiān)管情況對項目監(jiān)理部成員進行考評，提出績效獎勵建議。 4.2.5 工程開工前，要求項目監(jiān)理部提出工程檔案資料的管理制度，經工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對工程資料的管理和處理情況，經常性檢查項目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫、會簽及施工現(xiàn)場簽證的及時性，確保相關資料的時效性和真實性。 4.2.6 監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調其與工程其他相關方之間的關系；對項目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗收規(guī)范、標準等的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 4.2.6.1 關鍵部位（工序）施工時，監(jiān)理方必須現(xiàn)場旁站監(jiān)

66、督施工，并做好相關記錄。前道工序驗收合格后，監(jiān)理方應將驗收結果上報工程部，在工程部組織的復檢中，如仍然發(fā)現(xiàn)不合格項，則視情節(jié)對相關人員在績效考核時予以扣分；如發(fā)現(xiàn)重大不合格項，對監(jiān)理方予以500～2000元/次的處罰，未經工程部專業(yè)工程師復檢不得進行下道工序的施工。如檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未對關鍵部位（工序）的施工實施旁站,除對監(jiān)理方處以2000元/次的罰款外，并要求監(jiān)理方對不旁站的原因書面作出說明報工程部備案。對應監(jiān)督檢查的項目不檢查或不按規(guī)定檢查,給建設單位造成損失的,監(jiān)理方應承擔相應的賠償責任。 4.2.6.2 監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程,必須嚴格遵守職業(yè)道德,嚴禁與施工方串通謀取非法利益。若發(fā)現(xiàn)由此給建設方造成損失的,監(jiān)理方必須承擔賠償責任,并對監(jiān)理方處以工程總監(jiān)理費用5%的處罰，同時要求監(jiān)理方將相關責任人調離本項目監(jiān)理部。 4.2.6.3 在工程建設過程中,建設方將定期和不定期對現(xiàn)場監(jiān)理人員進行檢查,包括在崗情況、操守行為以及執(zhí)業(yè)技能水平等。在簽訂監(jiān)理合同時，建設方將從總監(jiān)理費用中提取一定比例用作現(xiàn)場監(jiān)理人員績效考評工資的發(fā)放，由工程部每月進行考評報公司領導審批后作為其計算當月