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題目 湖北宏慶健康產(chǎn)品有限公司基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度匯編 共59頁(yè) 第58頁(yè) 版本號(hào) 01 湖北宏慶健康產(chǎn)品有限公司 基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度匯編 總編 ： 批準(zhǔn) ： 版本號(hào) ： 頒發(fā)日期 ： 2014年 月 日 分發(fā)部門 ：  目 次 目 次 1 第1章 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 3 圖1：基建期組織機(jī)構(gòu)圖 3 第2章 項(xiàng)目管理職責(zé) 4 第1節(jié) 工廠總經(jīng)理項(xiàng)目管理職責(zé) 4 第2節(jié) 基建管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 5 第2.1節(jié) 基建管理中心整體職責(zé) 5 第2.2節(jié) 基建管理中心副總經(jīng)理職責(zé) 7 第2.3節(jié) 基建管理中心各專業(yè)主管工程師職責(zé) 8 第2.4節(jié) 基建管理中心造價(jià)工程師職責(zé) 9 第3節(jié) 生產(chǎn)管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 10 第4節(jié) 質(zhì)量管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 11 第5節(jié) 財(cái)務(wù)管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 12 第6節(jié) 行政部項(xiàng)目管理職責(zé) 13 第3章 基建管理中心基本行為規(guī)范 15 第1節(jié) 言行舉止 15 第2節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)工作人員著裝 16 第3節(jié) 辦公用品定置要求 17 第4節(jié) 禮貌用語(yǔ) 18 第5節(jié) 晨會(huì) 19 第4章 基本制度 20 第1節(jié) 監(jiān)理例會(huì)管理制度 20 第2節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)專題技術(shù)會(huì)議管理制度 21 第3節(jié) 基建項(xiàng)目例會(huì)管理制度 22 表1：項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要（樣表） 23 第4節(jié) 施工組織設(shè)計(jì)管理制度 24 第5節(jié) 施工進(jìn)度計(jì)劃管理制度 25 第6節(jié) 工程報(bào)表管理制度 26 第7節(jié) 施工圖紙自審和會(huì)審管理制度 27 第8節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理制度 29 表2：工程簽證審批通知單（樣表） 32 表3：工程簽證回執(zhí)單（樣表） 33 第9節(jié) 合同變更管理制度 34 圖2：合同變更流程簡(jiǎn)圖 37 表4：工程變更內(nèi)部審批表 38 第10節(jié) 設(shè)計(jì)變更管理制度 39 圖3：設(shè)計(jì)變更流程簡(jiǎn)圖 42 第11節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工和質(zhì)量巡查管理制度 43 表5：隱患整改通知單 44 表6：隱患整改復(fù)查驗(yàn)收表 45 第12節(jié) 施工定位放線管理制度 46 表7：定位放線驗(yàn)收單 47 第13節(jié) 施工定位放線管理制度 48 表8：工序樣板施工審批驗(yàn)收表 49 第14節(jié) 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收管理制度 50 第15節(jié) 工程竣工驗(yàn)收管理制度 51 第16節(jié) 工程資料管理制度 55 第17節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理部印章使用與管理規(guī)定 58  第1章 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 基建期項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖1 圖1：基建期組織機(jī)構(gòu)圖 第2章 項(xiàng)目管理職責(zé) 第1節(jié) 工廠總經(jīng)理項(xiàng)目管理職責(zé) 第1條 基本建設(shè)管理：在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立和管理基建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，組織貫徹執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)基本建設(shè)工作的有關(guān)方針、政策、指示。 （1） 組織與建筑工程、裝飾工程、安裝工程、小區(qū)道路園林綠化工程有關(guān)的設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工、行政監(jiān)管單位的溝通聯(lián)系。 （2） 組織上述工程的設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工、安裝及設(shè)備制造單位選擇和合同談判。 （3） 組織各種需求書、任務(wù)書的制定及方案會(huì)審，主抓技術(shù)管理和重大技術(shù)方案的制定，解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問(wèn)題。 （4） 組織編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，組織上述工程的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量和投資控制，做好工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收的組織工作和資料整理歸檔工作，保證施工安全、有序、規(guī)范進(jìn)行。 （5） 組織項(xiàng)目報(bào)建和有關(guān)申證工作。 第2條 工廠生產(chǎn)管理：在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立和管理工廠生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)，組織貫徹執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的有關(guān)方針、政策、指示，負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，為正常生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。 （1） 組織生產(chǎn)質(zhì)量管理體系建設(shè)。 （2） 組織起草及確認(rèn)生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及其控制的用戶需求。 （3） 組織起草及確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備及配套公用介質(zhì)、設(shè)施的用戶需求和設(shè)計(jì)選型要求。 （4） 組織起草及確認(rèn)倉(cāng)儲(chǔ)布局、生產(chǎn)車間布局、實(shí)驗(yàn)室布局、生產(chǎn)車間工藝設(shè)備布置、工藝流程、工藝管路流程。 （5） 組織上述范圍的設(shè)備制造安裝單位的選擇和合同談判。 （6） 組織試生產(chǎn)工作、GMP確認(rèn)和驗(yàn)證工作。 （7） 統(tǒng)籌與藥品行政監(jiān)督管理和工商管理有關(guān)的注冊(cè)、備案、變更、行政許可、生產(chǎn)監(jiān)管、GMP認(rèn)證工作。 第3條 主持工作例會(huì)，檢查相關(guān)工作質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調(diào)各部門的工作，在項(xiàng)目全局的高度，有預(yù)見(jiàn)性地、主動(dòng)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。 第2節(jié) 基建管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 第2.1節(jié) 基建管理中心整體職責(zé) 第1條 基建管理中心圍繞項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)而開(kāi)展工作，從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始，到工程竣工驗(yàn)收備案完成。負(fù)責(zé)土建工程、裝飾工程、安裝工程（工藝設(shè)備、工藝管道、潔凈安裝除外）、小區(qū)道路園林綠化工程等項(xiàng)目管理，協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心所屬專業(yè)安裝工程（工藝設(shè)備、工藝管道、潔凈安裝）現(xiàn)場(chǎng)管理。 第2條 負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃。 第3條 負(fù)責(zé)與土地、規(guī)劃、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、環(huán)保、水務(wù)、電力等政府有關(guān)職能部門和公用事業(yè)單位的協(xié)調(diào)，協(xié)助行政部辦理有關(guān)權(quán)證。 第4條 對(duì)分管范圍內(nèi)需要招投標(biāo)（設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采供）的項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)方案擬定、招投標(biāo)組織、評(píng)審、合同審查和招標(biāo)報(bào)建，對(duì)非招標(biāo)工程和采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和委托。 第5條 負(fù)責(zé)審核施工單位提供的施工管理方案及施工組織設(shè)計(jì)。 第6條 負(fù)責(zé)審定施工單位編制的施工總進(jìn)度計(jì)劃和年、月度施工進(jìn)度計(jì)劃。 第7條 負(fù)責(zé)審定監(jiān)理公司編制的工程監(jiān)理大綱和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。 第8條 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位執(zhí)行合同的監(jiān)督管理。 第9條 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的相互協(xié)調(diào)。 第10條 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期開(kāi)工準(zhǔn)備。 第11條 負(fù)責(zé)組織施工圖自審、會(huì)審及技術(shù)交底。 第12條 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)管理。 第13條 負(fù)責(zé)地質(zhì)勘察、土建、安裝施工的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、進(jìn)度的控制和工程量核查。 第14條 負(fù)責(zé)工程簽證的審批。 第15條 負(fù)責(zé)“一般變更”的發(fā)布，“重大變更”的會(huì)簽。 第16條 負(fù)責(zé)對(duì)已選型的材料與設(shè)備的認(rèn)價(jià)、對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃的審批和對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況監(jiān)督驗(yàn)收；負(fù)責(zé)施工單位自購(gòu)材料、設(shè)備的價(jià)格審批和質(zhì)量監(jiān)督。 第17條 負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算的審查。 第18條 負(fù)責(zé)工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、材料設(shè)備費(fèi)的審查。 第19條 負(fù)責(zé)審核監(jiān)理公司提交的工程進(jìn)度付款計(jì)劃。 第20條 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度結(jié)算和工程竣工結(jié)算的審核。 第21條 負(fù)責(zé)部門所需資金的計(jì)劃和平衡。 第22條 負(fù)責(zé)工程配套設(shè)施接入、投入手續(xù)的辦理。 第23條 負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收和竣工報(bào)告的審查。 第24條 負(fù)責(zé)工程資料的收集、管理、歸檔、移交。 第25條 負(fù)責(zé)組織將竣工工程向物業(yè)部移交。 第26條 處理事故、糾紛、索賠等。 第27條 及時(shí)匯報(bào)工作，并在工程全局的高度，有預(yù)見(jiàn)性地、主動(dòng)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。 第2.2節(jié) 基建管理中心副總經(jīng)理職責(zé) 第1條 全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作，對(duì)部門的工作質(zhì)量、效率及其合法性承擔(dān)直接的管理職責(zé)。 第2條 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目總體進(jìn)度、質(zhì)量、成本的控制管理，做好與公司各部門工作的溝通與協(xié)調(diào)。 第3條 負(fù)責(zé)制定和完善本部門的工作計(jì)劃、流程，使本部門的工作及人員安排更加合理，并對(duì)即將發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行預(yù)見(jiàn)及采取必要的措施進(jìn)行處理。 第4條 負(fù)責(zé)簽發(fā)部門上報(bào)的各種文件、報(bào)表、通知。 第5條 定期召開(kāi)部門例會(huì)，對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，包括對(duì)質(zhì)量事故等問(wèn)題進(jìn)行分析并監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行查改，對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題引起的投訴及時(shí)安排人員進(jìn)行處理。 第6條 及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。 第7條 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。 第2.3節(jié) 基建管理中心各專業(yè)主管工程師職責(zé) 第1條 在基建副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度和成本管理工作。 第2條 參與起草、審核分管范圍內(nèi)的各種需求書、任務(wù)書，參與各階段方案設(shè)計(jì)、評(píng)審和確認(rèn)，審核、確認(rèn)分管范圍內(nèi)的施工方案和計(jì)劃，包括變更、驗(yàn)收和簽證，必要時(shí)應(yīng)起草和上報(bào)新的方案。 第3條 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)各種有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的確認(rèn)、推行。 第4條 參與分管范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)洽談會(huì)議。 第5條 做好與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)工作，妥善處理交叉施工。 第6條 會(huì)同造價(jià)員和監(jiān)理單位，經(jīng)請(qǐng)示和臨時(shí)授權(quán)，處理分管范圍現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)方面的問(wèn)題。 第7條 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)公司工程材料和設(shè)備管理。 第8條 及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。 第2.4節(jié) 基建管理中心造價(jià)工程師職責(zé) 第1條 在基建副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，參與基建項(xiàng)目的造價(jià)管理。 第2條 精通現(xiàn)行定額的內(nèi)容及相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和文件，熟悉各項(xiàng)目的施工圖紙；負(fù)責(zé)工程造價(jià)信息的收集及管理；負(fù)責(zé)成本信息庫(kù)的建立與管理；根據(jù)相關(guān)部門需求，及時(shí)提供工程成本分析數(shù)據(jù)。 第3條 參與工程建設(shè)招投標(biāo)工作，包括招標(biāo)文件的評(píng)審、答疑紀(jì)要及詢標(biāo)內(nèi)容的整理。 第4條 參與施工合同的評(píng)審與談判，參加各項(xiàng)目的圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。 第5條 負(fù)責(zé)制訂預(yù)算費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)，并參與評(píng)審。 第6條 會(huì)同專業(yè)工程師核對(duì)工程量、處理施工中有關(guān)工程費(fèi)用方面的問(wèn)題；及時(shí)了解建安市場(chǎng)材料、設(shè)備價(jià)格行情；經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)工程施工方法更改、材料價(jià)差，以及施工圖預(yù)算中的錯(cuò)算、漏算、重算等問(wèn)題，及時(shí)做好調(diào)整方案；對(duì)已認(rèn)廠認(rèn)價(jià)的材料設(shè)備在施工中進(jìn)行抽查并及時(shí)提出處理意見(jiàn)。 第7條 負(fù)責(zé)審核工程聯(lián)系單、簽證單費(fèi)用。 第8條 對(duì)施工單位提交的工程結(jié)算資料及零星工程結(jié)算進(jìn)行審核，并做好最終把關(guān)。 第9條 負(fù)責(zé)核對(duì)已付工程款、甲供材料和施工用水、用電數(shù)量及其他扣款，計(jì)算工程尾款并填寫付款申請(qǐng)單。 第10條 根據(jù)設(shè)計(jì)公司提供的規(guī)劃平面圖、施工圖及設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單計(jì)算產(chǎn)權(quán)面積。 第11條 工程竣工后，負(fù)責(zé)撰寫整個(gè)項(xiàng)目工程成本控制的總結(jié)報(bào)告。 第12條 及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。 第3節(jié) 生產(chǎn)管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 第1條 組織起草和參與審定生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及其控制的用戶需求。 第2條 組織起草和參與審定生產(chǎn)設(shè)備及配套公用介質(zhì)、設(shè)施的用戶需求和設(shè)計(jì)選型要求。 第3條 組織起草和參與審定生產(chǎn)車間布局、倉(cāng)儲(chǔ)布局、生產(chǎn)車間工藝設(shè)備布置、工藝流程、工藝管路流程。 第4條 負(fù)責(zé)與工藝用水系統(tǒng)、純化水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、暖通空調(diào)凈化系統(tǒng)等公用工程系統(tǒng)以及潔凈安裝有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、制造單位的溝通聯(lián)系，對(duì)需要招投標(biāo)的設(shè)備和安裝工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)方案擬定、招投標(biāo)組織、評(píng)審、合同審查，對(duì)非招標(biāo)工程和采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和委托。 第5條 負(fù)責(zé)工藝管路和生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋預(yù)留方案制定和檢查確認(rèn)，組織生產(chǎn)設(shè)備附屬金屬結(jié)構(gòu)制作安裝，組織生產(chǎn)設(shè)備、工藝管道和凈化工程的安裝、調(diào)試工作。 第6條 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用監(jiān)控、通訊、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)、清洗、消毒、滅菌、衛(wèi)生等工具、容器、設(shè)施的設(shè)計(jì)選型計(jì)劃和方案論證，參與供應(yīng)商或制造商選擇和合同談判。 第7條 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)用監(jiān)控、通訊、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)、清洗、消毒、衛(wèi)生等工具、容器、設(shè)施的設(shè)計(jì)選型計(jì)劃和方案論證，參與供應(yīng)商或制造商選擇和合同談判。 第8條 配合質(zhì)量管理中心做好生產(chǎn)質(zhì)量管理體系制度建設(shè)、人員培訓(xùn)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理、GMP確認(rèn)和驗(yàn)證工作。 第9條 配合質(zhì)量管理中心做好與藥品行政監(jiān)督管理和工商管理有關(guān)的注冊(cè)、備案、變更、行政許可、生產(chǎn)監(jiān)管、GMP認(rèn)證工作。 第10條 配合基建管理中心，參加施工方案會(huì)審和進(jìn)度計(jì)劃制定，協(xié)助處理消防、環(huán)保等項(xiàng)目，妥善處理交叉施工。 第11條 組織試生產(chǎn)工作。 第12條 在項(xiàng)目全局的高度，有預(yù)見(jiàn)性地、主動(dòng)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。 第4節(jié) 質(zhì)量管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 第1條 負(fù)責(zé)與藥品行政監(jiān)督管理有關(guān)的注冊(cè)、備案、變更、行政許可、生產(chǎn)監(jiān)管、GMP認(rèn)證工作，對(duì)GMP認(rèn)證和藥品監(jiān)督管理法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章的符合性負(fù)責(zé)。 第2條 組織生產(chǎn)質(zhì)量管理體系建設(shè)。 第3條 組織公司GMP風(fēng)險(xiǎn)管理、確認(rèn)和驗(yàn)證工作。 第4條 負(fù)責(zé)與實(shí)驗(yàn)室布局以及儀器設(shè)備有關(guān)的設(shè)計(jì)、制造、安裝、監(jiān)管單位的溝通聯(lián)系，組織起草及參與審定上述范圍的設(shè)計(jì)選型方案，參與上述范圍的制造安裝單位選擇和合同談判。 第5條 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室用監(jiān)控、通訊、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)、清洗、消毒、衛(wèi)生等工具、容器、設(shè)施以及實(shí)驗(yàn)室家具、玻璃儀器、試劑試藥的選型方案，參與供應(yīng)商或制造商選擇和合同談判。 第6條 組織實(shí)驗(yàn)室管路和儀器設(shè)備防震、防靜電等預(yù)埋預(yù)留工作。 第7條 組織實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備安裝、調(diào)試工作；組織實(shí)驗(yàn)室、儀器設(shè)備附屬結(jié)構(gòu)制作安裝工作。 第8條 參與方案會(huì)審、進(jìn)度計(jì)劃制定、試生產(chǎn)工作。 第9條 組織GMP認(rèn)證工作，監(jiān)督檢查相關(guān)工作質(zhì)量和進(jìn)度，在項(xiàng)目全局的高度，有預(yù)見(jiàn)性地、主動(dòng)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。 第10條 負(fù)責(zé)所有與GMP有關(guān)的工程和設(shè)備的設(shè)計(jì)、選型、施工、安裝、驗(yàn)收、確認(rèn)、驗(yàn)證、變更、發(fā)放、保存的檔案資料管理，確保檔案資料完整、安全，確保符合GMP要求。 第5節(jié) 財(cái)務(wù)管理中心項(xiàng)目管理職責(zé) 第1條 負(fù)責(zé)按照國(guó)家規(guī)定建立和健全公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理體系，組織起草及參與審定公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度。 第2條 參與審定公司重大財(cái)務(wù)決策，包括審定公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案， 第3條 參與基本建設(shè)活動(dòng)中的工程主體、設(shè)備、材料、服務(wù)采購(gòu)等項(xiàng)目合同談判和審查，嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)合同管理要求執(zhí)行付款制度。 第4條 及時(shí)掌握工程進(jìn)度，并按規(guī)定向相關(guān)部門報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。 第5條 組織編制基本建設(shè)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，合理調(diào)度及安排使用資金，確保資金及時(shí)足額用于基本建設(shè)工程，同時(shí)降低工程成本，防止資金閑置造成浪費(fèi)。 第6條 組織做好與施工單位和供應(yīng)商的對(duì)帳工作，做好往來(lái)賬戶、往來(lái)款項(xiàng)清理工作。 第7條 組織基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算以及決算前的各項(xiàng)歸檔、歸庫(kù)、清理、盤點(diǎn)、工作。 第6節(jié) 行政部項(xiàng)目管理職責(zé) 第1條 與基建管理中心相互配合，負(fù)責(zé)圍繞一文五證開(kāi)展廠區(qū)建設(shè)過(guò)程中相關(guān)手續(xù)的合法辦理，公共關(guān)系、人脈資源的建立與維護(hù)，負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基金和政策法規(guī)的收集、整理、運(yùn)用。在項(xiàng)目全局的高度，有預(yù)見(jiàn)性地、主動(dòng)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。 第2條 根據(jù)本地各項(xiàng)手續(xù)的具體要求，會(huì)同基建管理中心、生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心等部門建立完善項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃；參加公司項(xiàng)目例會(huì)，通報(bào)相關(guān)工作進(jìn)展，及時(shí)調(diào)整和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。 第3條 向建委、發(fā)改委申辦投資項(xiàng)目計(jì)劃（立項(xiàng)）及前期環(huán)評(píng)、能評(píng)、安評(píng)等相關(guān)手續(xù)的辦理。 第4條 向市規(guī)劃局申辦用地紅線；提出或調(diào)整規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)；申請(qǐng)改變用地性質(zhì)；報(bào)審新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)；配合申辦配套設(shè)施管網(wǎng)；申辦《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》及配合配套管線單項(xiàng)執(zhí)照；申請(qǐng)開(kāi)工驗(yàn)收、申辦規(guī)劃驗(yàn)收。 第5條 申報(bào)建筑面積核查及辦理各項(xiàng)規(guī)費(fèi)的繳納手續(xù)。 第6條 密切關(guān)注土地拍賣市場(chǎng)信息和成交價(jià)格，確保信息準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)，并根據(jù)土地拍賣情況辦理有關(guān)土地手續(xù)。 第7條 向規(guī)劃局、環(huán)保局、發(fā)改委、建委、公安交通管理局、環(huán)衛(wèi)等政府部門申辦的其他報(bào)建事項(xiàng)。 第8條 根據(jù)工程進(jìn)展情況，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)市政配套部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配套工程施工，包括供水、供電、供氣、供熱、通訊、有線、道路和雨污水工程，確保協(xié)調(diào)到位、配套工程進(jìn)場(chǎng)有序且與正常施工合理交叉。 第9條 根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)展情況，適時(shí)開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收工作，主要是協(xié)調(diào)測(cè)繪院、規(guī)劃、建委等政府職能部門，取得測(cè)繪驗(yàn)收意見(jiàn)書和驗(yàn)收成果圖、《單體規(guī)劃驗(yàn)收意見(jiàn)書》、《建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證》、《綜合驗(yàn)收合格證》，確保協(xié)調(diào)順暢、協(xié)助到位、驗(yàn)收工作及時(shí)、順利完成。 第10條 根據(jù)項(xiàng)目完工情況，將有關(guān)備案所需材料上報(bào)城建檔案館進(jìn)行備案，領(lǐng)取《檔案驗(yàn)收合格證》，確保備案資料準(zhǔn)備齊全，備案手續(xù)辦理及時(shí)。 第11條 項(xiàng)目結(jié)束以后，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)項(xiàng)目的所有批文及相關(guān)材料進(jìn)行分類歸檔，并移交到公司檔案室，確保資料歸檔及時(shí)、齊全、分類清晰、查取方便。 第12條 負(fù)責(zé)及時(shí)促進(jìn)或優(yōu)化政府合作關(guān)系，為公司建立良好、長(zhǎng)期的溝通平臺(tái)。 第13條 負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有圖紙接收、清點(diǎn)、登記、發(fā)放、收回、歸檔管理工作，保證圖紙的完整和時(shí)效。 第14條 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的后勤保障、交通聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助做好來(lái)客接待、會(huì)議組織和相關(guān)的外聯(lián)工作。 第3章 基建管理中心基本行為規(guī)范 第1節(jié) 言行舉止 第1條 看到領(lǐng)導(dǎo)到來(lái)要起立、讓座、倒水。 第2條 接待工作客戶的一般流程： 看見(jiàn)工作客戶將進(jìn)門→ 接待準(zhǔn)備（應(yīng)微笑站立）→ 開(kāi)門、請(qǐng)進(jìn)、問(wèn)好→ 洽談（根據(jù)工作客戶類型側(cè)重協(xié)調(diào)解決）→ 工作客戶離開(kāi)→ 送客戶至大門、開(kāi)門、道別。 第3條 本著團(tuán)結(jié)合作的協(xié)作精神，任何工作客戶都是公司的工作客戶，也是大家的工作客戶，任何人不得以任何理由拒絕、怠慢客戶。 第4條 現(xiàn)場(chǎng)工作人員間要提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作、實(shí)事求是精神，嚴(yán)格按照既定的職責(zé)接待工作客戶，嚴(yán)禁挑撥離間、拉幫結(jié)派。 第5條 對(duì)于工作客戶（甚至同行）的刁難，現(xiàn)場(chǎng)工作人員要把握分寸，本著禮貌、謙虛、不卑不亢的原則妥善處置，用禮貌、謙虛的態(tài)度使之感到受了尊重，用不卑不亢的態(tài)度去贏得他對(duì)你的尊重，忌與之發(fā)生正面沖突。 第6條 現(xiàn)場(chǎng)工作人員要有保密意識(shí)，涉及公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)密、管理機(jī)密不得對(duì)外透露，違者予以除名并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 第7條 不得接受涉及工程項(xiàng)目施工建設(shè)的單位（個(gè)人）給予的任何物質(zhì)利益（含間接利益），不得接受上述單位（個(gè)人）為其個(gè)人提供的非工作便利，不得接受上述單位（個(gè)人）提供的任何形式的消費(fèi)。 第8條 敬業(yè)愛(ài)崗，團(tuán)結(jié)合作，任何時(shí)候堅(jiān)決維護(hù)公司的利益，樹(shù)立公司良好的形象。 第2節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)工作人員著裝 第1條 在工程現(xiàn)場(chǎng)辦公室工作人員必須著裝整齊。 第2條 在工程施工現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須佩帶安全帽（進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽罰款20元/次）。 第3節(jié) 辦公用品定置要求 第1條 現(xiàn)場(chǎng)辦公室的各種物品應(yīng)擺放整齊，各歸其位。 第2條 辦公桌上只能擺放資料、電話機(jī)、電腦及常用的辦公用品。 第3條 文件袋要保持整潔，除寫明標(biāo)簽外，不得在工程資料、設(shè)計(jì)圖紙、文件袋表面涂畫及粘貼任何文字及圖片。 第4條 個(gè)人用品如書籍、文件夾、水杯等應(yīng)放在個(gè)人文件柜中。 第5條 紙杯是專供客戶使用的，工作人員應(yīng)使用自帶的水杯，水杯應(yīng)放在指定的地點(diǎn)。 第4節(jié) 禮貌用語(yǔ) 第1條 接聽(tīng)電話：“您好，******基建管理中心”；電話結(jié)束語(yǔ)：“隨時(shí)恭候您的光臨”，“謝謝”，“再見(jiàn)”等。 第2條 見(jiàn)到工作客戶步入時(shí)：“先生/小姐，早上/下午/節(jié)日好”，“您好”、“您好，這邊請(qǐng)”，“您請(qǐng)坐”、“您請(qǐng)喝水”等。 第3條 與工作客戶交談時(shí)應(yīng)常用“您、請(qǐng)、對(duì)不起、謝謝”等，少用“不是、你錯(cuò)了、你不懂”等。 第4條 接到尋找上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的電話應(yīng)禮貌、謹(jǐn)慎，不能隨便將公司領(lǐng)導(dǎo)的固定電話、手機(jī)號(hào)，尤其是手機(jī)號(hào)給客人。 第5條 接到尋找其他同事的電話，應(yīng)講“好的，請(qǐng)您稍候”；如果該同事不能立刻過(guò)來(lái)：“這位先生/小姐，他暫時(shí)不在，有什么事我可以幫您轉(zhuǎn)告嗎？”，切記事后一定要轉(zhuǎn)告該同事。 第5節(jié) 晨會(huì) 第1條 時(shí)間：每天早晨上班時(shí)間到點(diǎn)后10分鐘開(kāi)始，會(huì)議時(shí)間視當(dāng)天的內(nèi)容而定，但不是超過(guò)30分鐘。 第2條 主持：日常性晨會(huì)由基建管理中心副總經(jīng)理主持（不在時(shí)由指定的專業(yè)工程師代替）。 第3條 內(nèi)容： （1） 檢查現(xiàn)場(chǎng)工作人員是否進(jìn)入工作狀態(tài)。 （2） 核對(duì)、匯總前日的現(xiàn)場(chǎng)工程施工情況。 （3） 宣讀公司下發(fā)的文件、通知。 （4） 就前一日施工中的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)、討論、解答。 （5） 發(fā)表意見(jiàn)、要求、建議。 （6） 安排當(dāng)天的管理工作。 第4條 注意事項(xiàng)： （1） 晨會(huì)是一天工作開(kāi)始的標(biāo)志，現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)從此進(jìn)入工作狀態(tài)，不得在會(huì)后用早餐、化妝等。 （2） 晨會(huì)是一天工作人員相對(duì)集中的機(jī)會(huì)，很多重要事情將在此宣布安排部置，現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)專心參會(huì)，并做好必要的記錄。 第4章 基本制度 第1節(jié) 監(jiān)理例會(huì)管理制度 第1條 時(shí)間：每周一下午。 第2條 主持：總監(jiān)理工程師。 第3條 參加人員： （1） 建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理、各專業(yè)工程師、造價(jià)工程師。 （2） 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師。 （3） 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 （4） 根據(jù)議題需要，由建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理提前邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、重要材料相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人參加。 （5） 根據(jù)議題需要，建設(shè)單位董事長(zhǎng)、工廠總經(jīng)理及其人員參加。 第4條 議題范圍： （1） 施工單位總結(jié)上周工作，提出下周計(jì)劃進(jìn)度，提出需甲方落實(shí)的問(wèn)題。 （2） 在每月最后一周的監(jiān)理例會(huì)上，施工單位總結(jié)本月工作，提出下月計(jì)劃進(jìn)度和下月需甲方落實(shí)的問(wèn)題。 （3） 監(jiān)理公司針對(duì)施工過(guò)程中存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)意見(jiàn)。 （4） 建設(shè)單位代表負(fù)責(zé)解答落實(shí)施工單位、監(jiān)理公司提出的需甲方解決的問(wèn)題，傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)新的指示。 第5條 紀(jì)律： （1） 監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理工程師整理撰寫，兩天內(nèi)完成。建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各參會(huì)單位和個(gè)人。 （2） 施工單位人員因故不能參加的，應(yīng)提前4小時(shí)向總監(jiān)理工程師提出書面申請(qǐng)并在獲得總監(jiān)批準(zhǔn)后方可缺席，否則扣除施工單位工程款500元/人次。 （3） 所有會(huì)議遲到者每次罰款100元/人次。 第2節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)專題技術(shù)會(huì)議管理制度 第1條 時(shí)間：根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況不定期舉行。 第2條 主持：一般由監(jiān)理工程師主持。 第3條 參加人員： （1） 建設(shè)單位代表、主管工程師。 （2） 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師。 （3） 其他特邀代表、顧問(wèn)。 第4條 議題范圍： （1） 施工單位就工程項(xiàng)目某特定技術(shù)提出問(wèn)題、解決辦法、施工措施的處理意見(jiàn)。 （2） 監(jiān)理工程師根據(jù)合同約定、國(guó)家規(guī)程規(guī)范要求提出解決辦法措施。 （3） 建設(shè)單位相關(guān)專業(yè)工程師提出意見(jiàn)，建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理決定意見(jiàn)。 （4） 建設(shè)單位代表、監(jiān)理工程師、施工單位就工程項(xiàng)目某特定技術(shù)問(wèn)題經(jīng)協(xié)商后達(dá)成一致意見(jiàn)。 第5條 紀(jì)律： （1） 一般現(xiàn)場(chǎng)專題技術(shù)會(huì)議在完成后的六小時(shí)內(nèi)，監(jiān)理工程師必須編寫完成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要有施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理、建設(shè)單位主管工程師簽字認(rèn)可。 （2） 重要的專題技術(shù)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要，如設(shè)計(jì)方案確認(rèn)、單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)審查、涉及合同技術(shù)條件變更，必須報(bào)建設(shè)單位基建中心審查、基建中心副總經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第3節(jié) 基建項(xiàng)目例會(huì)管理制度 第1條 時(shí)間：每周末下午。 第2條 主持： （1） 項(xiàng)目例會(huì)的主持人為工廠總經(jīng)理，需要時(shí)，由董事長(zhǎng)主持會(huì)議。 （2） 工廠總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，由其指定人選主持。 第3條 參加人員： （1） 施工準(zhǔn)備階段及建筑施工階段，參加人員主要為基建管理中心和行政部成員，主持人可根據(jù)實(shí)際情況，在例會(huì)前通過(guò)行政部邀請(qǐng)其他相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心、財(cái)務(wù)中心）成員參加。 （2） 建筑安裝及竣工驗(yàn)收階段，參加人員主要為基建管理中心、生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心成員，主持人可根據(jù)實(shí)際情況，在例會(huì)前通過(guò)行政部邀請(qǐng)其他相關(guān)部門（財(cái)務(wù)中心）成員參加。 （3） 主持人認(rèn)為有必要時(shí)，可邀請(qǐng)有關(guān)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位代表參加。 （4） 部門負(fù)責(zé)人因故不能出席時(shí)，應(yīng)向主持人提前說(shuō)明并指定部門內(nèi)人員代表。 第4條 議題范圍： （1） 各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)上次例會(huì)工作落實(shí)情況、項(xiàng)目的進(jìn)展情況、目前存在的問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)兩級(jí)管理班子的管理情況。 （2） 主持人主持情況討論，解決存在的問(wèn)題，布置有關(guān)決定及其它事項(xiàng)。 第5條 紀(jì)律： （1） 行政部負(fù)責(zé)項(xiàng)目例會(huì)的日常組織，會(huì)前一天應(yīng)完成議題收集，會(huì)后當(dāng)天完成會(huì)議紀(jì)要（樣表見(jiàn)表1）整理，經(jīng)與會(huì)各主要負(fù)責(zé)人核對(duì)確認(rèn)、工廠總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)審閱簽字后，再分發(fā)給相關(guān)部門，分發(fā)時(shí)間應(yīng)不遲于第三天。 （2） 參會(huì)人員應(yīng)提前安排好手頭工作和會(huì)議議題準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并簽到，不得無(wú)故缺席。 （3） 會(huì)議發(fā)言應(yīng)有序、簡(jiǎn)潔明了。 （4） 與會(huì)人員將手機(jī)處于靜音或振動(dòng)狀態(tài)，會(huì)議結(jié)束各自整理桌椅雜物。 第6條 附件：項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要（樣表） 表1：項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要（樣表） 項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要 時(shí)間 ： 地點(diǎn) ： 主持人 ： 參會(huì)人員 ： 會(huì)議主題 ： 內(nèi)容紀(jì)要 ： 整理 ： 校核 ： 審核 ： 簽發(fā) ： 分發(fā) ： 密級(jí) ： （共 頁(yè)，第 頁(yè)） 第4節(jié) 施工組織設(shè)計(jì)管理制度 第1條 工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)根據(jù)合同約定、國(guó)家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)施工圖紙編制，施工單位應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)二周內(nèi)編制完成。 第2條 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容： （1） 工程概況。 （2） 施工部署和施工方案。 （3） 施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃。 （4） 施工進(jìn)度計(jì)劃，施工進(jìn)度計(jì)劃包括網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、橫道圖計(jì)劃。進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括建設(shè)單位直接發(fā)包的各專業(yè)工程進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間、預(yù)埋時(shí)間、竣工時(shí)間、各分項(xiàng)工程的開(kāi)始和完工、驗(yàn)收時(shí)間等。 （5） 總包、分包的分工范圍及交叉施工部署。 （6） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 （7） 其他必要內(nèi)容。 第3條 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師在五個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見(jiàn)；建設(shè)單位甲方收到施工組織設(shè)計(jì)在五個(gè)工作日內(nèi)提出審查意見(jiàn)或批準(zhǔn)。 第4條 監(jiān)理工程師將批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)送達(dá)施工單位實(shí)施執(zhí)行；其中單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)由單項(xiàng)承包商編制，但必須嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的施工設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，并與工程項(xiàng)目的總工程進(jìn)度計(jì)劃銜接，其審查審核批準(zhǔn)程序和工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)相同。 第5條 施工組織設(shè)計(jì)原件應(yīng)一式七份：監(jiān)理工程師一份，甲乙方各三份，供施工和存檔使用。 第6條 施工組織設(shè)計(jì)一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項(xiàng)目管理、質(zhì)量控制的目標(biāo)計(jì)劃，甲乙雙方及監(jiān)理必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實(shí)施，確保批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。 第5節(jié) 施工進(jìn)度計(jì)劃管理制度 第1條 施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制月度計(jì)劃或單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。 第2條 月度工程進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容：月度工程項(xiàng)目形象進(jìn)度的文字說(shuō)明、分部分項(xiàng)計(jì)劃安排及計(jì)劃完成工程量、計(jì)劃完成投資。 第3條 施工單位編制完成后，報(bào)送監(jiān)理工程師審查。監(jiān)理工程師在二個(gè)工作日內(nèi)提出審查意見(jiàn)，基建中心專業(yè)工程師在一個(gè)工作日內(nèi)審查完成后報(bào)基建中心副總經(jīng)理，基建中心副總經(jīng)理在一個(gè)工作日內(nèi)審查完成后報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（二個(gè)工作日內(nèi)）。 第4條 建設(shè)單位批準(zhǔn)后，由監(jiān)理工程師送達(dá)施工單位實(shí)施執(zhí)行。月度工程進(jìn)度計(jì)劃原件應(yīng)一式七份：監(jiān)理工程師一份，甲乙方各三份，供施工和存檔使用。 第5條 施工單位必須按建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位的監(jiān)督和檢查。 第6條 在周例會(huì)上施工單位要總結(jié)上周工作，提出下周計(jì)劃。 第7條 每月20號(hào)，施工單位上報(bào)下月經(jīng)過(guò)修改的月施工進(jìn)度計(jì)劃和總進(jìn)度計(jì)劃。對(duì)于明確不得延誤的階段性施工目標(biāo)不得擅自更改。 第8條 施工單位的施工進(jìn)度滯后于工程的進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位采取一切積極措施趕工（所發(fā)生費(fèi)用由施工單位自理），若滯后計(jì)劃工期達(dá)到一定天數(shù)時(shí)，除施工單位采取有效趕工措施直至符合工程進(jìn)度計(jì)劃外，建設(shè)單位有權(quán)暫不支付工程進(jìn)度款。合同約定的工期滯后除外。 第6節(jié) 工程報(bào)表管理制度 第1條 工程報(bào)表分工程周報(bào)、工程月報(bào)表。 第2條 工程周報(bào)： （1） 施工單位各專業(yè)工程師根據(jù)本周工程項(xiàng)目施工完成情況統(tǒng)計(jì)編制，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織匯總，按統(tǒng)一規(guī)定的格式編制上報(bào)監(jiān)理和建設(shè)單位。 （2） 工程周報(bào)內(nèi)容：本周工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項(xiàng)完成的實(shí)際工程量、工程施工中需要解決和存在的問(wèn)題。 （3） 工程周報(bào)的名稱編號(hào)規(guī)定：工程項(xiàng)目，年月日。 （4） 工程周報(bào)時(shí)效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報(bào)送。 （5） 工程周報(bào)份數(shù)：一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，施工單位兩份。 第3條 工程月報(bào)： （1） 施工單位根據(jù)本月工程項(xiàng)目施工完成情況，按照工程建設(shè)備案制規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工程報(bào)表格式編制。 （2） 工程月報(bào)內(nèi)容：本月工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項(xiàng)完成的實(shí)際工程量。 （3） 工程月報(bào)的時(shí)效性：每月25日前編制完成并報(bào)送監(jiān)理工程師。 （4） 監(jiān)理工程師在五個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見(jiàn)。 （5） 基建中心專業(yè)工程師、基建中心副總經(jīng)理在三個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見(jiàn)，一個(gè)工作日內(nèi)傳遞給監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師將審核批準(zhǔn)的工程月報(bào)送達(dá)施工單位。 （6） 工程月報(bào)份數(shù)：一式七份，施工單位和建設(shè)單位各三份、監(jiān)理工程師一份。 （7） 工程月報(bào)是工程項(xiàng)目月度投資完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月度工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，各單位要妥善保存。 第7節(jié) 施工圖紙自審和會(huì)審管理制度 第1條 施工圖紙自審： （1） 施工單位在進(jìn)場(chǎng)前或單項(xiàng)工程施工前，應(yīng)根據(jù)合同約定、國(guó)家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄。 （2） 施工單位的施工圖紙自審記錄，報(bào)送監(jiān)理工程師、建設(shè)單位基建中心專業(yè)工程師。 （3） 監(jiān)理工程師對(duì)施工圖紙自審記錄提出審核意見(jiàn)。 （4） 建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理根據(jù)監(jiān)理工程師、基建中心專業(yè)工程師的審核意見(jiàn)，決定施工圖紙會(huì)審的時(shí)間計(jì)劃安排。 第2條 施工圖紙會(huì)審： （1） 施工圖紙會(huì)審由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同參加。 （2） 施工圖紙會(huì)審由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄匯總整理工作。 （3） 施工圖紙會(huì)審記錄經(jīng)建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理審定同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成施工圖紙會(huì)審紀(jì)要，四方共同會(huì)簽并加蓋公章，作為指導(dǎo)工程施工和工程結(jié)算的依據(jù)。 第3條 施工圖紙自審與會(huì)審內(nèi)容： （1） 施工圖紙是否完整和齊全。 （2） 施工圖紙是否符合國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)和施工的規(guī)范。 （3） 施工圖紙與其說(shuō)明書在內(nèi)容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無(wú)矛盾和錯(cuò)誤。 （4） 建筑圖與其相關(guān)的結(jié)構(gòu)圖，在尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高和說(shuō)明書方面是否是一致，技術(shù)要求是否明確。 （5） 設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標(biāo)和標(biāo)高尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求。 （6） 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)或地基處理方案同建造地點(diǎn)的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致。 （7） 建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相互關(guān)系是否清晰、協(xié)調(diào)。 （8） 擬建工程的建筑和結(jié)構(gòu)的形成，需要采取哪些新技術(shù)、新材料。 （9） 復(fù)核主要承重結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足施工和使用要求。 （10） 對(duì)于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部分項(xiàng)工程，現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求。 （11） 建筑設(shè)備和加工定貨有何特殊要求。 （12） 防火、消防是否滿足。 （13） 材料的來(lái)源有無(wú)保證，能否代換。 （14） 新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無(wú)問(wèn)題。 （15） 施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無(wú)保證。 （16） 地質(zhì)地勘資料是否齊全、一致。 （17） 有無(wú)分期供圖的時(shí)間表。 （18） 設(shè)計(jì)地震烈度是否符合要求。 （19） 圖紙是否符合建設(shè)單位需求。 第4條 其中單項(xiàng)施工圖紙自審和會(huì)審意見(jiàn)，必須與工程項(xiàng)目的總體施工圖紙會(huì)審要求銜接，其審查核批準(zhǔn)程序與施工圖紙自審和會(huì)審相同。 第5條 除施工單位自審?fù)猓ㄔO(shè)單位也必須在工廠總經(jīng)理的組織下自審，以充分發(fā)揮會(huì)審的作用。 第6條 施工圖紙會(huì)審意見(jiàn)原件應(yīng)一式八份：設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位、施工單位各三份，供施工和存檔使用。 第8節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理制度 第1條 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的主要類型： （1） 合同中明確規(guī)定按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容。 （2） 在施工合同之外委托承包單位施工的零星工程。 （3） 取消合同某項(xiàng)或某部分工程。 （4） 施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。 （5） 施工過(guò)程中由于施工條件、地下?tīng)顩r變化導(dǎo)致工程量增減。 （6） 因設(shè)計(jì)或工程變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。 （7） 其他設(shè)計(jì)或合同變更需要附加的工作。 第2條 經(jīng)濟(jì)簽證控制原則： （1） 實(shí)事求是原則：所有簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實(shí)性。 （2） 公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過(guò)程及時(shí)、準(zhǔn)確。 （3） 可追溯原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料，包括：工作聯(lián)系單、變更通知單、工程簽證審批通知單、工程簽證回執(zhí)單、圖紙、方案、驗(yàn)收證明、預(yù)算書等原始文件應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，必要時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件。 （4） 先簽證后施工原則：對(duì)于各類經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先簽證后施工的原則。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的緊急、零星工程，為不影響工程進(jìn)度，需當(dāng)日確認(rèn)的，由監(jiān)理單位與基建中心專業(yè)工程師、造價(jià)工程師溝通記錄后，專業(yè)工程師、造價(jià)工程師應(yīng)根據(jù)控制級(jí)別，電話請(qǐng)示基建中心副總經(jīng)理直至董事長(zhǎng)，同意后方可執(zhí)行，之后補(bǔ)辦其他簽證手續(xù)。 第3條 辦理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證程序： （1） 由施工單位根據(jù)確認(rèn)的工作聯(lián)系單或變更通知單等，提出現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容，由施工單位專業(yè)工程師親自填寫、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)監(jiān)理工程師。 （2） 監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師審核認(rèn)可。 （3） 建設(shè)單位基建中心專業(yè)工程師確認(rèn)簽名。 （4） 基建中心副總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證按公司程序（見(jiàn)第4章第9節(jié)、第4章第10節(jié)）填報(bào)“工程簽證審批通知單（樣表見(jiàn)表2）”，按控制級(jí)別確認(rèn)后，在簽證單上簽字、蓋章，返還施工單位和監(jiān)理單位執(zhí)行。 （5） 施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后，7天內(nèi)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單》和“工程簽證回執(zhí)單（樣表見(jiàn)表3）”，報(bào)監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核后交基建中心審核，基建中心應(yīng)在收到后7天內(nèi)與施工單位完成核對(duì)工作，核對(duì)后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。 （6） 簽證的結(jié)算費(fèi)用和估算費(fèi)用差額超出10%時(shí)，報(bào)公司上一級(jí)審批。 第4條 內(nèi)部控制級(jí)別： （1） 一般簽證：發(fā)生費(fèi)用在5,000元（含）人民幣以下的，工期影響不超過(guò)3天的。 （2） 較大簽證：發(fā)生費(fèi)用在0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元)至10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)者，工期影響在3天至7天的。 （3） 重大簽證：發(fā)生費(fèi)用在10萬(wàn)元(不含10萬(wàn)元)以上者，工期影響在7天以上的。 第5條 經(jīng)濟(jì)簽證責(zé)任： （1） 施工單位在接到被確認(rèn)的工作聯(lián)系單、變更通知單、工程簽證審批通知單后，應(yīng)及時(shí)積極響應(yīng)。超出確定的時(shí)間不予執(zhí)行時(shí)，要賠償由此給建設(shè)單位造成的損失。 （2） 因施工單位擅自變更發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予以順延。由此造成的質(zhì)量問(wèn)題或經(jīng)濟(jì)損失由施工單位全部承擔(dān)。 （3） 對(duì)于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，基建中心必須對(duì)已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)工廠總經(jīng)理備案，核實(shí)后方可實(shí)施更改方案。 （4） 施工單位在簽證實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單和向監(jiān)理單位報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對(duì)的，按基建中心造價(jià)工程師單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。 （5） 對(duì)工程工期的變更以簽證的形式辦理，基建中心應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)基建中心副總經(jīng)理、工廠總經(jīng)理確認(rèn)后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部對(duì)相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可。 （6） 鼓勵(lì)從工程利益出發(fā)，提出明顯改善設(shè)計(jì)功能、運(yùn)營(yíng)維修條件或縮短工期降低工程造價(jià)的變更。 （7） 對(duì)虛報(bào)工程變更費(fèi)用，處理工程變更事務(wù)及審核變更費(fèi)用把關(guān)不嚴(yán)或失職的，造成不合理工程變更或工程損失的行為，一經(jīng)核實(shí)將對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人予以處罰。 第6條 對(duì)經(jīng)濟(jì)簽證單整理的要求 （1） 經(jīng)濟(jì)簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算書編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。 （2） 經(jīng)濟(jì)簽證單由造價(jià)工程師按發(fā)生先后順序進(jìn)行編號(hào)，并與后附的原始資料順序?qū)φ铡? （3） 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證按一單一結(jié)的原則，每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。 （4） 基建中心應(yīng)做好每月收發(fā)的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動(dòng)態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào)。 第7條 不予批準(zhǔn)的簽證： （1） 已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容，嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。 （2） 由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證。 （3） 嚴(yán)禁在未告知造價(jià)工程師的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，以免造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問(wèn)題。一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。 （4） 禁止將整體工程拆零操作。 （5） 施工中的隱蔽工程驗(yàn)收證明、施工會(huì)議記錄、紀(jì)要、施工日志等均不能作為簽證的依據(jù)，更不能作為工程結(jié)算的依據(jù)。 第8條 附件 表2：工程簽證審批通知單（樣表） 表3：工程簽證回執(zhí)單（樣表） 表2：工程簽證審批通知單（樣表） 工程簽證審批通知單 （樣表） 單號(hào)：QT- □□□□□□□ 工程名稱 施 工 單 位 簽證內(nèi)容及原因： 附件及其單號(hào)： 基建中心專業(yè)工程師： 年 月 日 增加或減少的費(fèi)用（元）： 經(jīng)濟(jì)可行性意見(jiàn)： 其他意見(jiàn)： 造價(jià)工程師： 年 月 日 級(jí)別：一般 □；較大 □；重大 □ 意見(jiàn)： 基建中心副總經(jīng)理： 年 月 日 審批意見(jiàn)： 基建中心副總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 審批意見(jiàn)： 工廠總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 審批意見(jiàn)： 董事長(zhǎng)： 日期： 年 月 日 注： 1、 一般變更由基建中心副總經(jīng)理批準(zhǔn)，較大變更由工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大變更由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 2、 本表內(nèi)部使用，經(jīng)審批完結(jié)，基建中心才能在“工程變更單”簽字，行政部才能簽章。本表與相應(yīng)的“工程簽證回執(zhí)單”一起存檔。 表3：工程簽證回執(zhí)單（樣表） 工程簽證回執(zhí)單 （樣表） 單號(hào)：QH- □□□□□□□ 工程名稱 施 工 單 位 工程簽證審批通知單單號(hào) 施工持續(xù)時(shí)間：自 年 月 日至 年 月 日，共計(jì) 日 完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等，必要時(shí)另附圖）： 自檢意見(jiàn)： 施工單位主辦工程師： 年 月 日 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 （施工單位簽章） 監(jiān)理單位驗(yàn)收意見(jiàn)： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 （監(jiān)理單位簽章） 基建中心專業(yè)工程師驗(yàn)收意見(jiàn)： 專業(yè)工程師： 年 月 日 基建中心造價(jià)工程師驗(yàn)收意見(jiàn)： 造價(jià)工程師： 年 月 日 意見(jiàn)： 基建中心副總經(jīng)理： 年 月 日 意見(jiàn)： 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 意見(jiàn)： 董事長(zhǎng)： 年 月 日 建設(shè)單位簽章 注： 1、 本回執(zhí)一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位基建中心2份。 2、 本回執(zhí)在項(xiàng)目簽證執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并報(bào)建設(shè)單位基建中心，無(wú)此簽證回執(zhí)單的簽證審批通知單概不結(jié)算。 3、 簽證回執(zhí)單必須三章齊全，且本回執(zhí)單編號(hào)和通知單一致；如簽證內(nèi)容發(fā)生變化，須重新審批。 4、 建設(shè)單位按金額權(quán)限審查，不在權(quán)限范圍的無(wú)需審查。 第9節(jié) 合同變更管理制度 第1條 合同變更的范圍 （1） 改變合同中任何一項(xiàng)工作的數(shù)量（此類改變并不一定必然構(gòu)成變更）。 （2） 取消合同中任何一項(xiàng)工作，但被取消的工作不能轉(zhuǎn)由建設(shè)單位或其他人實(shí)施。 （3） 改變合同中任何一項(xiàng)工作的質(zhì)量或其他任何特性。 （4） 改變合同中任何一項(xiàng)工作的實(shí)施時(shí)間或改變已批準(zhǔn)的施工工藝或順序。 （5） 為完成合同需要追加的額外工作。 第2條 提請(qǐng)合同變更的主體及原則 （1） 建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位中任何一方都可以提請(qǐng)合同變更。 （2） 建設(shè)單位提請(qǐng)變更的，需要與施工單位進(jìn)行協(xié)商，在達(dá)成一致意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)由監(jiān)理單位指示，進(jìn)行變更。 （3） 施工單位與監(jiān)理單位提請(qǐng)變更的，需要經(jīng)過(guò)建設(shè)單位批準(zhǔn)。 （4） 未經(jīng)監(jiān)理單位指示或許可，施工單位不得對(duì)工程任何部分進(jìn)行變更。 第3條 合同變更程序 第3.1條 建設(shè)單位指示變更 （1） 建設(shè)單位提請(qǐng)合同變更的，需要向施工單位以書面形式提出變更計(jì)劃，說(shuō)明計(jì)劃變更的工程范圍和變更的理由。 （2） 在達(dá)成一致意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由基建中心填寫《工程變更單》和《工程變更內(nèi)部審批表》（見(jiàn)表4），按公司程序批準(zhǔn)簽章后，將《工程變更單》交監(jiān)理單位指示施工單位，由施工單位進(jìn)行變更。 第3.2條 監(jiān)理單位提請(qǐng)變更 （1） 監(jiān)理單位提請(qǐng)變更的，需要向建設(shè)單位以書面形式提出變更計(jì)劃，說(shuō)明計(jì)劃變更工程范圍和變更的理由，以及實(shí)施該變更工作對(duì)合同價(jià)格和工期的影響。 （2） 建設(shè)單位認(rèn)為不需要變更的，則不進(jìn)行變更。 （3） 建設(shè)單位認(rèn)為需要進(jìn)行變更的，由基建中心填寫《工程變更單》和《工程變更內(nèi)部審批表》，按公司程序批準(zhǔn)簽章后，將《工程變更單》交監(jiān)理單位指示施工單位，由施工單位進(jìn)行變更。 第3.3條 施工單位提請(qǐng)變更 （1） 在履行合同的過(guò)程中，施工單位對(duì)建設(shè)單位提供的圖紙、技術(shù)要求以及其他方面提出的合理化建議，均應(yīng)以書面形式提交監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商是否采納建議。建議被采納并構(gòu)成變更的，監(jiān)理單位應(yīng)按照約定向施工單位發(fā)出變更通知（《工程變更單》）。 （2） 施工單位提請(qǐng)變更時(shí)，需要向監(jiān)理單位提交變更計(jì)劃，說(shuō)明計(jì)劃變更的范圍和變更的理由，以及實(shí)施該變更工作對(duì)合同價(jià)格和工期的影響。 （3） 監(jiān)理單位對(duì)施工單位的變更申請(qǐng)進(jìn)行審查，若發(fā)現(xiàn)其中存在技術(shù)上的缺陷，通知施工單位改正。監(jiān)理單位對(duì)改正后的變更申請(qǐng)重新進(jìn)行審查認(rèn)可后，將該申請(qǐng)?zhí)峤唤o建設(shè)單位。 （4） 建設(shè)單位同意其變更的，由監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出變更通知書（《工程變更單》）。建設(shè)單位不同意變更的，由監(jiān)理單位以書面形式通知施工單位改變更不被批準(zhǔn)。 第4條 變更引起的價(jià)格、工期調(diào)整 因變更引起的價(jià)格、工期調(diào)整按合同規(guī)定處理，并明確附在《工程變更單》后。 第5條 合同變更分級(jí) （1） 一般合同變更：發(fā)生費(fèi)用在5,000元（含）人民幣以下的。 （2） 較大合同變更：發(fā)生費(fèi)用在0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元)至10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)者。 （3） 重大合同變更：發(fā)生費(fèi)用在10萬(wàn)元(不含10萬(wàn)元)以上者。 第6條 公司內(nèi)部相關(guān)職責(zé) 第6.1條 基建中心專業(yè)工程師 （1） 對(duì)合同變更進(jìn)行技術(shù)分析。 （2） 處理因合同變更而引起的設(shè)計(jì)變更和相關(guān)行政審批手續(xù)。 第6.2條 基建中心造價(jià)工程師 （1） 估算變更成本，對(duì)擬發(fā)生的合同變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。 （2） 變更實(shí)施后，核算變更實(shí)際發(fā)生額及是否在估算范圍內(nèi)。 第6.3條 基建中心副總經(jīng)理 （1） 審核變更的合理性、必要性。 （2） 審批一般合同變更。 （3） 審核較大合同變更和重大合同變更。 第6.4條 工廠總經(jīng)理 （1） 審批較大合同變更。 （2） 審核重大合同變更。 第6.5條 董事長(zhǎng) 審批重大合同變更。 第7條 合同變更的確認(rèn) （1） 需要進(jìn)行工程變更時(shí)，提出單位應(yīng)先同相關(guān)單位洽商，意見(jiàn)基本一致后，各自履行審批手續(xù)，分別在《工程變更單》上簽字認(rèn)可，經(jīng)建設(shè)單位審批簽發(fā)。 （2） 涉及設(shè)計(jì)變更時(shí)，交由設(shè)計(jì)單位根據(jù)《設(shè)計(jì)變更單》進(jìn)行變更設(shè)計(jì)、出具設(shè)計(jì)變更文件或圖紙，施工單位按建設(shè)單位批準(zhǔn)、監(jiān)理單位下發(fā)的《設(shè)計(jì)變更單》及附件進(jìn)行施工。具體按《建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更管理制度》（見(jiàn)第4章第10節(jié)）辦理。 （3） 不涉及設(shè)計(jì)變更時(shí)，交由監(jiān)理單位下發(fā)《工程變更單》及附件進(jìn)行施工組織，并按經(jīng)濟(jì)簽證管理制度（見(jiàn)第4章第8節(jié)）辦理經(jīng)濟(jì)簽證，批準(zhǔn)后再予以實(shí)施。 （4） 《工程變更單》經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后，由行政部登記造冊(cè)分發(fā)，并依發(fā)生先后順序給定編號(hào)。《工程變更單》及其附件一式四份，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份（與設(shè)計(jì)無(wú)關(guān)時(shí)，不需分發(fā)設(shè)計(jì)單位）。 第8條 附件 圖2：合同變更流程簡(jiǎn)圖 表4：合同變更內(nèi)部審批表（樣表） 圖2：合同變更流程簡(jiǎn)圖 建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位任何一方提出變更議案 提議單位與相關(guān)單位洽商 施工單位提出 監(jiān)理單位提出 設(shè)計(jì)單位提出 建設(shè)單位提出 監(jiān)理單位審批 決定 基建中心專業(yè)工程師進(jìn)行技術(shù)分析、比較（2天內(nèi)完成） 基建中心造價(jià)工程師進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、比較（2天內(nèi)完成） 基建中心副總經(jīng)理審核（2天內(nèi)完成） 重大變更 較大變更 一般變更 基建中心副總經(jīng)理 工廠總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 決定 決定 決定 （2天內(nèi)完成） （2天內(nèi)完成） （2天內(nèi)完成） 批準(zhǔn)《工程變更單》 設(shè)計(jì)單位根據(jù)《設(shè)計(jì)變更單》進(jìn)行變更設(shè)計(jì)、出具設(shè)計(jì)變更文件或圖紙 建設(shè)單位行政部接受登記簽章分發(fā) 監(jiān)理單位接受分發(fā) 施工單位實(shí)施 表4：工程變更內(nèi)部審批表 工程變更內(nèi)部審批表 （樣表） 單號(hào)：GB- □□□□□□□ 工 程 名 稱： 施 工 單 位： 變更提出部門： □設(shè)計(jì)單位 □監(jiān)理單位 □施工單位 □本公司，部門： 變更原因： 變更內(nèi)容：（應(yīng)注明圖號(hào)、工程量） 附件： 技術(shù)分析（可另附表）： 基建中心專業(yè)工程師： 日期： 年 月 日 經(jīng)濟(jì)分析（可另附表）： 基建中心造價(jià)工程師： 日期： 年 月 日 變更級(jí)別：一般變更 □；較大變更 □；重大變更 □ 合理性及必要性分析： 基建中心副總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 審批意見(jiàn)：