《經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)的法律規(guī)定》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)的法律規(guī)定（6頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)的法律規(guī)定 一非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)r?經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對(duì) 非法經(jīng)營(yíng)案，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴： 1、違反國(guó)家規(guī)定，采取租用國(guó)際專(zhuān)線(xiàn)、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際 電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)追訴：1經(jīng)營(yíng) 去話(huà)業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;2經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬(wàn)元以上 的;3雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)，受過(guò)行 政處罰2次以上，乂進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。 2、非法經(jīng)營(yíng)外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1在外匯指定

2、銀行和中國(guó)外匯交 易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數(shù)額在20萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元 人民幣以上的;2公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定，采用非法手段，或 者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額，在300萬(wàn) 美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50萬(wàn)元人民幣以上的;3居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額在100 萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元人民幣以上的。 3、違反國(guó)家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng) 予追訴：1個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在15萬(wàn)元以上的;2個(gè) 人違法所得數(shù)額在2萬(wàn)元以上的，單位違法所得

3、數(shù)額在5萬(wàn)元以上的;3個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙 5000份或者期刊5000本或者圖書(shū) 2000冊(cè)或者音像制品、電子出版物500張盒以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙15000份或 者期刊15000本或者圖書(shū)5000冊(cè)或者音像制品、電子出版物1500張盒以上的。 4、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額 在30萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。 5、個(gè)人或單位從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)P追訴：1個(gè)人非法 經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;2單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn) 元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。 二挪用公款

4、罪立案標(biāo)準(zhǔn) 涉嫌下列挪用公款情形之一的，應(yīng)P立案： 1、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在5千元至1萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的； 2、挪用公款數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，歸個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的； 3、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，超過(guò)3個(gè)月未還的。 各省級(jí)人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況，在上述數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具 體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民檢察院備案。 “挪用公款歸個(gè)人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。 多次挪用公款不還的，挪用公款數(shù)額累計(jì)計(jì)算；多次挪用公款并以后次挪 三行賄罪立案標(biāo)準(zhǔn) 1、行賄案刑法第三百八十九條、第三百九十條 行賄罪是指為謀取不正

5、當(dāng)利益，給P國(guó)家工作人員以財(cái)物的行為。 在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給「國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó) 家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄罪追究刑事責(zé)任。 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： 1行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的； 2行賄數(shù)額不滿(mǎn)一萬(wàn)元，但具有下列情形之一的： ①為謀取非法利益而行賄的； ②向三人以上行賄的； ③向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的； ④致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。 因被勒索給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，已獲得不正當(dāng)利益的，以行賄罪追究刑事責(zé)任。 2、對(duì)單位行賄案刑法第三百九十一條 對(duì)單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)

6、利益，給廣國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、 人民團(tuán)體以財(cái)物，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給予上述單位各種名義的回扣、手 續(xù)費(fèi)的行為。 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： 1個(gè)人行賄數(shù)額在十萬(wàn)元以上、單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的； 2個(gè)人行賄數(shù)額不滿(mǎn)十萬(wàn)元、單位行賄數(shù)額在十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)二十萬(wàn)元，但具有下列 情形之一的： ①為謀取非法利益而行賄的； ②向三個(gè)以上單位行賄的； ③向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的； ④致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。 3、單位行賄案刑法第三百九十三條 單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者 違反國(guó)家

7、規(guī)定給予國(guó)家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： 1單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的； 2單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)二十萬(wàn)元，但具有下列情形 之一的： ①為謀取非法利益而行賄的； ②向三人以上行賄的； ③向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的； ④致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。 因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本規(guī)定關(guān)于個(gè)人行賄的規(guī)定立案，追究其 刑事責(zé)任。 四受賄罪立案標(biāo)準(zhǔn) 涉嫌下列受賄情形之一的，應(yīng)F立案： 1、個(gè)人受賄數(shù)額在5千元以上的； 2、個(gè)人受賄數(shù)額不滿(mǎn)5千元，但具有下列情形之一的：

8、1因受賄行為而使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的； 2故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人，造成惡劣影響的； 3強(qiáng)行索取財(cái)物的。 一、走私假幣案刑法第151條第1款 走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)埫兑陨系?，?yīng)予追訴。 二、虛報(bào)注冊(cè)資本案刑法第158條 申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記 主管部門(mén)，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、實(shí)繳注冊(cè)資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限 額的百分之六十以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的； 2、實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛

9、報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在 一百萬(wàn)元以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的； 3、虛報(bào)注冊(cè)資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以 上的； 4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的； ①因虛報(bào)注冊(cè)資本，受過(guò)行政處罰二次以上，乂虛報(bào)注冊(cè)資本的； ②向公司登記主管人員行賄或者注冊(cè)后進(jìn)行違法活動(dòng)的。 三、虛假出資、抽逃出資案刑法第159條 公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資, 或者在公司成立后乂抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額

10、在十 萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的； 2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的； ①致使公nJ資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的； ②公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的； ③因虛假出資、抽逃出資，受過(guò)行政處罰二次以上，乂虛假出資、抽逃出資的； ④利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的 四、欺詐發(fā)行股票、債券案刑法第160條 在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假 內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、發(fā)行數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的； 2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的； 3、股民、債權(quán)人要求清退

11、，無(wú)正當(dāng)理由不『清退的； 4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的； 5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的； 6、造成惡劣影響的。 五、提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案刑法第161條 公司向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情形 之一的，應(yīng)予追訴： 1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的； 2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。 六、妨害清算案刑法第162條 公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未 清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上 的，應(yīng)予追訴。 七、隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)

12、資料案刑法第162條之一 隱匿或者故意銷(xiāo)毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情 形之一的，應(yīng)予追訴： 1、隱匿、銷(xiāo)毀的會(huì)計(jì)資料涉及金額在五十萬(wàn)元以上的； 2、為逃避依法查處而隱匿、銷(xiāo)毀或者拒不交出會(huì)計(jì)資料的。 八、公司、企業(yè)人員受賄案刑法第163條 公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為 他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè) 人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。 九、對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案刑法第164條 為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上

13、的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。 十、非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案刑法第165條 國(guó)有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自已經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公 司、企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。 1、涉嫌違反《刑法》侵占罪的規(guī)定，即將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額 較大，拒不退還的行為。法定刑期，一般情節(jié)的判處2年以下有期徒刑、拘役或者罰金； 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處2年以上5年以下有期徒刑，并處罰金。 2、《刑法》和相關(guān)司法解釋沒(méi)有規(guī)定“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”的具體標(biāo)準(zhǔn), 可能各省自己有標(biāo)準(zhǔn)，建議咨詢(xún)當(dāng)?shù)亍? 高利轉(zhuǎn)貸罪和挪用公款罪是經(jīng)濟(jì)犯罪中兩個(gè)比較典型的罪名，它們的量刑標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì) 犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)有相似之處，它們大多數(shù)以犯罪的數(shù)額去認(rèn)定。但是高利轉(zhuǎn)貸罪是采用單 位犯罪的雙罰制，而挪用公款罪不僅考察數(shù)額還因類(lèi)型不同考察時(shí)間。 感謝您的閱讀，祝您生活愉快。